Back to announcement
20250612_SILO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894690_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed SILOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
No. 062/Corsec-SIH/VI/2025 Tangerang, 12 Juni / June 2025
Kepada Yth. / To
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
Gedung Sumitro Joyohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta – 10710
Up. Yth. Bapak Inarno Djajadi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Executive Chief of the Capital Market Supervisory
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Siloam International
Hospitals Tbk
Summary Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Siloam International
Hospitals Tbk
Dengan hormat, With due respect,
Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Referring to the Financial Services Authority
No.15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated April 21,
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat 2020 regarding the Plan and Implementation of the
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka General Meeting of Shareholders of a Public
(“POJK No.15/2020”), bersama ini kami sampaikan Company (“POJK No. 15/2020”), we hereby inform
bahwa Perseroan telah menyelenggarkan Rapat that the Company has held an Annual General
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Meeting of Shareholders of the Company (the
(“Rapat”) pada hari Rabu, 11 Juni 2025, dengan “Meeting”) on Wednesday, 11 June 2025 attended
dihadiri oleh Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., by Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notary in
Notaris di Kabupaten Tangerang. Tangerang Regency.
Selanjutnya kami lampirkan Ringkasan Risalah Attached is the Summary Minutes of the Meeting
Rapat yang dikeluarkan oleh Notaris Sriwi Bawana issued by Notary Sriwi Bawana Nawaksari S.H., M.Kn.
Nawaksari, S.H., M.Kn.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan Thank you for your kind attention and cooperation.
kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima
kasih.
Hormat kami / Sincerely yours,
PT Siloam International Hospitals Tbk
Ratih Hadiwinoto
Corporate Secretary
Tembusan Yth.:
1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia / Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia / Board of Directors of Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Direksi PT Sharestar Indonesia / Board of Directors of PT Sharestar Indonesia
Page 2
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK
Direksi PT Siloam International Hospitals Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada para
Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) telah
diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025 di Auditorium Mochtar Riady Institute for
Nanotechnology, Jl. Jenderal Sudirman No.1688, Lippo Karawaci, Tangerang 15811, dibuka pada pukul
09.27 WIB dan ditutup pada pukul 10.07 WIB.
Rapat dipimpin oleh Bapak Dr. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Presiden Komisaris dan Komisaris
Independen Perseroan, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris yang berlaku efektif tanggal
23 Mei 2025 dan Rapat dihadiri oleh:
DEWAN KOMISARIS :
Presiden Komisaris dan Komisaris Independen : Dr. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc.
Komisaris : Sigit Prasetya**
Komisaris : Andy N. Purwohardono**
Komisaris Independen : Dr. Kartini Syahrir**
Komisaris Independen : James Tobias Hall*
DIREKSI :
Presiden Direktur : David Utama
Direktur : Atiff Ibrahim Gill**
Direktur : Gabriele Isacco Tironi
Direktur : Benny Haryanto Djie
Direktur : Phua Meng Kuan (Daniel Phua)
Direktur : Richard Kidarsa
Direktur : Surya Tatang**
*) Mengikuti jalannya Rapat melalui media telekonferensi (video conference)
**) Berdasarkan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 10 Juni 2025
Ringkasan Risalah Rapat dibuat untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
(“POJK 15/2020”) adalah sebagai berikut:
A. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham
Rapat dihadiri sebanyak 12.330.611.416 (dua belas miliar tiga ratus tigapuluh juta enam ratus
sebelas ribu empat ratus enam belas) saham, atau mewakili 94,827% (sembilan puluh empat koma
delapan dua tujuh persen) dari 13.003.204.977 (tiga belas miliar tiga juta dua ratus empat ribu
sembilan ratus tujuh puluh tujuh) saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang ditempatkan
dan disetor penuh setelah tidak memperhitungkan Saham Treasuri, maka ketentuan yang diatur
1
Page 3
dalam UUPT, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Anggaran Dasar Perseroan untuk pelaksanaan
Rapat ini, serta pengambilan keputusan atas seluruh mata acara Rapat telah terpenuhi.
B. Pemberian Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Terkait
Mata Acara Rapat
Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan
kesempatan para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat (“Pemegang Saham”)
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan
dengan mata acara yang sedang dibicarakan.
C. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
Setiap saham memberikan hak kepada pemegang saham untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
Keputusan diambil dengan pemungutan suara melalui e-voting eASY.KSEI dan pemungutan suara
langsung berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang
dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
D. Pihak Independen Penghitung Suara
Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di
Kabupaten Tangerang sebagai pihak independen dalam melakukan perhitungan dan validasi suara.
E. Keputusan Rapat
Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dituangkan dalam akta Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 26 tertanggal 11 Juni 2025, dibuat oleh Sriwi Bawana
Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang pada pokoknya memuat hal-hal
sebagai berikut:
Mata Acara Rapat Pertama:
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024.
Jumlah penanya: Tidak ada
Hasil Perhitungan Suara:
Tidak Setuju Abstain Setuju
Saham % Saham % Saham %
0 0,00 12.464.400 0,10 12.318.147.016 99,90
Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 12.330.611.416 saham (100%)
memutuskan:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta
mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Amir Abadi Jusuf,
Aryanto, Mawar & Rekan” sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No.
00309/2.1030/AU.1/10/1169-1/1/III/2025 tertanggal 25 Maret 2025, dengan opini bahwa
laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.
2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (acquit et
2
Page 4
de charge), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk dalam tindakan-
tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan
usaha utama Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
serta Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan bukan merupakan tindak
pidana atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mata Acara Rapat Kedua:
Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
Jumlah penanya: Tidak ada
Hasil Perhitungan Suara:
Tidak Setuju Abstain Setuju
Saham % Saham % Saham %
0 0 12.224.200 0,10 12.318.387.216 99,90%
Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 12.330.611.416 saham (100%)
memutuskan:
Menyetujui untuk menetapkan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
31 Desember 2024 sebesar Rp950.114.000.000 (sembilan ratus lima puluh miliar seratus
empat belas juta Rupiah) sebagai laba ditahan Perseroan.
Mata Acara Rapat Ketiga:
Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.
Jumlah penanya: Tidak ada
Hasil Perhitungan Suara:
Tidak Setuju Abstain Setuju
Saham % Saham % Saham %
93.193.800 0,75 12.224.200 0,10 12.225.193.416 99,15
Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 12.237.417.616 saham (99,24%)
memutuskan:
1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris, atas rekomendasi Komite Audit, untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa
audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025 serta
informasi keuangan historis tahunan termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang
dibutuhkan Perseroan.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk
melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada
menunjuk Akuntan Publik serta menetapkan besaran honorarium professional,
menandatangani dokumen-dokumen, dan/atau menunjuk Kantor Akuntan Publik lainnya
yang terdaftar di OJK apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik yang telah
3
Page 5
ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya.
Mata Acara Rapat Keempat:
Penetapan Remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan untuk
Tahun 2025.
Jumlah penanya: Tidak ada
Hasil Perhitungan Suara:
Tidak Setuju Abstain Setuju
Saham % Saham % Saham %
700 0,001 12.224.200 0,099 12.318.386.516 99,90
Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 12.330.610.716 saham (99,99%)
memutuskan:
1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris dan
anggota Direksi Perseroan sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan
kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025; dan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk
menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris dan
anggota Direksi Perseroan sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan
kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025.
Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 dan Pasal 52 ayat (1)
POJK 15/2020.
Tangerang, 12 Juni 2025
Direksi
4
Page 6
SUMMARY OF MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK
The Board of Directors of PT Siloam International Hospitals Tbk (the “Company”) hereby announce to the
Company Shareholders that the Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) has been convened
on Wednesday, dated 11th June 2025 at Auditorium Mochtar Riady Institute for Nanotechnology, Jl. Jenderal
Sudirman No.1688, Lippo Karawaci, Tangerang 15811, commenced at 09:27 a.m. Western Indonesian Time
and closed at 10:07 a.m. Western Indonesian Time.
The meeting was chaired by Dr. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc. as the President Commissioner and
Independent Commissioner of the Company, pursuant to the Resolution of the Board of Directors effective
as of 23rd May 2025, and was attended by:
BOARD OF COMMISSIONERS :
President Commissioner dan Independent Commissioner : Dr. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc.
Commissioner : Sigit Prasetya**
Commissioner : Andy N. Purwohardono**
Independent Commissioner : Dr. Kartini Syahrir**
Independent Commissioner : James Tobias Hall*
BOARD OF DIRECTORS :
President Director : David Utama
Director : Atiff Ibrahim Gill**
Director : Gabriele Isacco Tironi
Director : Benny Haryanto Djie
Director : Phua Meng Kuan (Daniel Phua)
Director : Richard Kidarsa
Director : Surya Tatang**
*) joined the Meeting via video conference
**) Based on Power of Attorney letter dated June 10th, 2025
The Summary of Minutes of Meeting is prepared to comply with the Regulation of Financial Services
Authority 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public
Companies (“POJK 15/2020”) is as follows:
A. Quorum of the Shareholders Attendances
The meeting was attended by 12,330,611,416 (twelve billion three hundred thirty million six hundred
eleven thousand four hundred sixteen) shares, representing 94.827% (ninety-four point eight two
seven percent) of the total 13,003,204,977 (thirteen billion three million two hundred four thousand
nine hundred seventy-seven) shares issued and fully paid-up, excluding Treasury Shares. Therefore,
the provisions stipulated in the Indonesian Company Law (UUPT), the regulations of the Financial
1
Page 7
Services Authority (OJK), and the Company’s Articles of Association for the conduct of this Meeting
and the decision-making on all agenda items have been duly fulfilled.
B. Opportunity to Raise Questions and/or Give Opinions relating to the Meeting Agenda
At the end of the discussion of each agenda, the Chairman of the Meeting provides an opportunity to
the Shareholders or their Proxy (“Shareholders”) to raise question and/or to give an opinion relating
to the agenda in discussion.
`
C. Resolutions Mechanism in the Meeting
Each share grants the shareholder the right to cast one (1) vote. Resolutions are made through voting
via the eASY.KSEI e-voting system and direct voting, based on the approval of more than one-half
(1/2) of the total valid votes cast at the Meeting.
D. Independent Party to Count and/or Validate the Vote
The Company has appointed an independent party, namely Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn.,
Notary in Tangerang Regency to count and/or validate the vote.
E. Meeting Resolutions
All matters discussed and resolved in the Meeting were recorded in the Minutes of the Annual General
Meeting of Shareholders Deed No. 26 dated 11 June 2025, which was drawn up by Sriwi Bawana
Nawaksari, S.H., M.Kn. Notary in Tangerang Regency. The summary of the Deed is as follows:
First Meeting Agenda:
Approval of the Company’s Annual Report, including the Supervisory Report of the Board of
Commissioners, as well as ratification of the Company’s Financial Statements for the Fiscal Year
ending on 31 December 2024.
Number of questioner: None.
The voting result:
Against Abstain In Favor
Shares % Shares % Shares %
0 0 12,464,400 0.10 12,318,147,016 99.90
Therefore, the Meeting, by a majority vote, of 12,330,611,416 shares (100%) resolved:
1. Approved the Company's Annual Report for the financial year ending on December 31,
2024, including the Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners, and
to ratify the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31,
2024, which have been audited by the Public Accounting Firm “Amir Abadi Jusuf, Aryanto,
Mawar & Partners,” as stated in its report No. 00309/2.1030/AU.1/10/1169-1/1/III/2025
dated March 25, 2025, with an opinion that the financial statements present fairly, in all
material respects, the financial position of the Company.
2. Granted full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of
Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and
supervisory actions carried out during the financial year ending on December 31, 2024,
insofar as such actions are related to the Company's business activities that are derived from
the main business activities of the Company and are reflected in the Company’s
Consolidated Financial Statements and Annual Report for the 2024 financial year, and
2
Page 8
provided that such actions do not constitute criminal offenses or violations of prevailing
laws and regulations.
Second Meeting Agenda:
Determination of the Allocation of the Company's Profit for the Financial Year Ending on
December 31, 2024.
Number of questioner: None.
The voting result:
Against Abstain In Favor
Shares % Shares % Shares %
0 0 12,224,200 0.10 12,318,387,216 99.90%
Therefore, the Meeting, by a majority vote, of 12,330,611,416 shares (100%) resolved:
Approved the allocation of the Company’s net profit for the financial year ended December 31,
2024, in the amount of IDR 950,114,000,000 (nine hundred fifty billion one hundred fourteen
million Rupiah) to be retained as the Company’s retained earnings.
Third Meeting Agenda:
The Appointment of a Public Accounting Firm and/or Public Accountant to conduct an audit of
the Company’s Financial Statements for the fiscal year ending on 31 December 2025, including
audits of other Financial Statements as required by the Company.
Number of questioner: None.
The voting result:
Against Abstain In Favor
Shares % Shares % Shares %
93,193,800 0.75 12,224,200 0.10 12,225,193,416 99.15
Therefore, the Meeting, by a majority vote, of 12,237,417,616 shares (99.24%) resolved:
1. Authorized the Board of Commissioners, based on the recommendation of the Audit
Committee, to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to provide audit
services for the Company’s Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year 2025, as
well as annual historical financial information, including audits of other Financial
Statements as required by the Company.
2. Authorized the Board of Commissioners and/or the Board of Directors of the Company to
take all necessary actions and perform all administrative matters, including but not limited
to appointing a Public Accountant, determining the amount of professional fees, signing
relevant documents, and/or appointing another Public Accounting Firm registered with the
Financial Services Authority (OJK) in the event that the previously appointed Public
Accounting Firm is, for any reason, unable to perform its duties.
3
Page 9
Fourth Meeting Agenda:
Determination of the Remuneration of the Company’s Members of the Board of Commissioners
and Board of Directors for the year of 2025.
Number of questioner: None.
The voting result:
Against Abstain In Favor
Shares % Shares % Shares %
700 0.001 12,224,200 0.099 12,318,386,516 99.90
Therefore, the Meeting, by a majority vote, of 12,330,610,716 shares (99.999%) resolved:
1. Granted authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine
the amount of salary and other allowances for the members of the Board of Commissioners
and the Board of Directors of the Company, in accordance with the remuneration structure
and amount as stipulated in the Company’s remuneration policy for the financial year
ending on 31 December 2025; and
2. Granted authority and power to the Nomination and Remuneration Committee to
determine the amount of salary and other allowances for the members of the Board of
Commissioners and the Board of Directors of the Company, in accordance with the
remuneration structure and amount as stipulated in the Company’s remuneration policy for
the financial year ending on 31 December 2025.
This summary of minutes of Meeting is prepared to fulfill the provisions set out in Article 51 and Article 52
verse (1) of the POJK 15/2020.
Tangerang, 12 June 2025
Board of Directors
4
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 11 Jun 2025 · 09:27– |
| Present | 12,330,611,416 (94.83%) |
| Chair | Dr. Yasonna H. Laoly |
Agenda 1
approved
For
12,330,611,416
100.00%
Against
1
—
Abstain
3
—
Agenda 2
For
12,330,611,416
100.00%
Against
—
—
Abstain
—
—
Agenda 3
approved
For
12,237,417,616
99.24%
Against
1
—
Abstain
—
—
Agenda 6
approved
For
12,330,610,716
99.99%
Against
1
—
Abstain
—
—
Names mentioned 26 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Inarno Djajadi Kepala Eksekutif Pengawas
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1 ×3
unresolved
person
Notary Sriwi Bawana Nawaksari S.H.
· Notaris
p.1 ×9
unresolved
person
Nawaksari
p.1
unresolved
person
Ratih Hadiwinoto
· Corporate Secretary
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
PT Sharestar Indonesia
p.1 ×2
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.3
unresolved
org
Mawar & Partners
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
616 ms
12 Sep 2026 22:58
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '3',
'votes_against': '1',
'votes_for': '12330611416'},
{'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_for': '12330611416'},
{'approved': True,
'pct_for': '99.24',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_against': '1',
'votes_for': '12237417616'},
{'approved': True,
'pct_for': '99.99',
'seq': 6,
'votes_against': '1',
'votes_for': '12330610716'}],
'chair_name': 'Dr. Yasonna H. Laoly',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-11',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '94.827',
'shares_present': '12330611416',
'shares_total_voting': '13003204977',
'time_start': '09:27:00'}