Back to announcement
20250612_HADE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894516.pdf
RUPS minutes Needs review HADESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 27/HEP-DIR/VI/2025
Nama Perusahaan PT Himalaya Energi Perkasa Tbk
Kode Emiten HADE
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 21/HEP-DIR/V/2025 tanggal 20 Mei 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.125.976.821 saham atau 53,11%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 53,11% 1.125.97 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
6.821
Tahunan
Hasil Keputusan a. Menyetujui dan menerima baik Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, yang meliputi
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Gatot Permadi, Azwir &
Abimail (KAP) berdasarkan Laporan No. 00049.2.0935.AU.1.05.0977. 5 1 III 2025 tanggal
21 Maret 2025, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak tanggal 31
Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang
berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
b. Dengan diterimanya dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, maka dengan demikian berarti
memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang
mereka jalankan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan
pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 53,11% 1.125.97 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
6.821
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
- menunjuk KAP Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku
2025; serta
- memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium
atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor
KAP tersebut.
Page 2
Agenda 3 Memberikan kuasa Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kepada Komisaris
Ya 53,11% 1.125.97 100% 0 0% 0 0% Setuju
untuk menetapkan
6.821
remunerasi anggota
Direksi dan
honorarium anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan -Menyetujui menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025
adalah sebesar maksimal Rp. 400.000.000,--; dan
-Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi dan
pembagian tugas Direksi Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu MARTHA ESTER DIREKTUR 19 Juni 2024 19 Juni 2029 1
LUMENTA UTAMA
Ibu SUSHANTI DIREKTUR 19 Juni 2024 19 Juni 2029 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu ISMAYATI KOMISARIS 19 Juni 2024 19 Juni 2029 2
SOLIHAT UTAMA
Bapak BASA KOMISARIS 19 Juni 2024 19 Juni 2029 2
X
SIDABUTAR.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Himalaya Energi Perkasa Tbk
Martha Ester Lumenta
Direktur
PT Himalaya Energi Perkasa Tbk
Jl. Soebagjono - Tjondrokoesoemo, Kp Perbalan, Gn. Pati - Semarang, Jawa Tengah
Telepon : (024) 76921635, Fax : -, https://himalayaenergi.co.id/
Nama Pengirim Martha Ester Lumenta
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 12-06-2025 13:44
Lampiran 1. RINGKASAN RISALAH RUPST HIMALAYA Juni 2025.pdf
2. Surat Keterangan HADE 12 Juni 2025.pdf
Page 3
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Himalaya Energi Perkasa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Himalaya Energi Perkasa Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 27/HEP-DIR/VI/2025
Issuer Name PT Himalaya Energi Perkasa Tbk
Issuer Code HADE
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 21/HEP-DIR/V/2025 Date 20 May 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 11 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.125.976.821 shares or 53,11%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 53,11% 1.125.97 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
6.821
Tahunan
Hasil Keputusan
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 53,11% 1.125.97 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
6.821
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan
Agenda 3 Memberikan kuasa Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kepada Komisaris
Ya 53,11% 1.125.97 100% 0 0% 0 0% Setuju
untuk menetapkan
6.821
remunerasi anggota
Direksi dan
honorarium anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu MARTHA ESTER PRESIDENT 19 June 2024 19 June 2029 1
LUMENTA DIRECTOR
Ibu SUSHANTI DIRECTOR 19 June 2024 19 June 2029 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu ISMAYATI PRESIDENT 19 June 2024 19 June 2029 2
SOLIHAT COMMISSIONER
Page 5
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak BASA COMMISSIONER 19 June 2024 19 June 2029 2
X
SIDABUTAR.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Himalaya Energi Perkasa Tbk
Martha Ester Lumenta
Direktur
PT Himalaya Energi Perkasa Tbk
Jl. Soebagjono - Tjondrokoesoemo, Kp Perbalan, Gn. Pati - Semarang, Jawa Tengah
Phone : (024) 76921635, Fax : -, https://himalayaenergi.co.id/
Sender Name Martha Ester Lumenta
Function Direktur
Date and Time 12-06-2025 13:44
Attachment 1. RINGKASAN RISALAH RUPST HIMALAYA Juni 2025.pdf
2. Surat Keterangan HADE 12 Juni 2025.pdf
This is an official document of PT Himalaya Energi Perkasa Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Himalaya Energi Perkasa Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Gatot Permadi
p.1
unresolved
person
ISMAYATI
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
BASA
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Function
· Direktur
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
498 ms
12 Sep 2026 22:58
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '53.11',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1125'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '53.11',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1125'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '53.11',
'shares_present': '1125976821'}