Back to announcement
20250612_HADE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894516_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed HADESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
IMALAYA
Energi Perkasa
PT HIMALAYA ENERGI PERKASA Tbk
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024
Direksi PT Himalaya Energi Perkasa Tbk selanjutnya disebut (“Perseroan”), dengan ini
memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari
Rabu, tanggal 11 Juni 2025 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024,
dilangsungkan dari pukul 15.23 WIB sampai dengan pukul 15.54 WIB, bertempat di Kekinian
Coworking Space, Ruang Besar – Lantai 2, Jl. Cikini Raya No. 45, Menteng, RT. 16, RW. 1, Jakarta
Pusat 10330, selanjutnya disebut “Rapat”, dengan ringkasan sebagai berikut:
A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 serta pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut;
2. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan periode-periode lainnya dalam
tahun buku 2025 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut;
3. Memberikan kuasa kepada Komisaris untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan
honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.
B. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
-Komisaris Utama : Ibu Ismayati Solihat
-Direktur Utama : Ibu Martha Ester Lumenta
-Direktur : Ibu Sushanti
C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
sah sebanyak 1.125.976.821 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 53,11%
dari 2.120.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang
sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
E. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan untuk semua mata acara Rapat.
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.
PT. Himalaya Energi Perkasa, Tbk
Jl. Soebagjono – Tjondrokoesoemo
Kp Perbalan, Gn . Pati - Semarang,
Jawa Tengah 50229
Tlp. 024-76921635
Page 2
IMALAYA
Energi Perkasa
G. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah
untuk mufakat.
H. Keputusan-keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
Mata Acara Rapat Pertama:
a. Menyetujui dan menerima baik Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, yang meliputi
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Gatot Permadi, Azwir &
Abimail (“KAP”) berdasarkan Laporan No. 00049/2.0935/AU.1/05/0977-5/1/III/2025 tanggal
21 Maret 2025, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak tanggal 31
Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang
berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
b. Dengan diterimanya dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, maka dengan demikian berarti memberikan
pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de’charge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan
selama tahun buku 2024, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut
tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan.
Mata Acara Rapat Kedua:
Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
- menunjuk KAP Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2025;
serta
- memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau
besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor
KAP tersebut.
Mata Acara Rapat Ketiga:
-Menyetujui menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025
adalah sebesar maksimal Rp. 400.000.000,--; dan
-Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi dan pembagian
tugas Direksi Perseroan.
Jakarta, 11 Juni 2025
PT Himalaya Energi Perkasa Tbk
Direksi
PT. Himalaya Energi Perkasa, Tbk
Jl. Soebagjono – Tjondrokoesoemo
Kp Perbalan, Gn . Pati - Semarang,
Jawa Tengah 50229
Tlp. 024-76921635
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 11 Jun 2025 · 15:23–15:54 |
| Present | 1,125,976,821 (53.11%) |
| Chair | — |
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.1
unresolved
person
H. Keputusan-keputusan
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Gatot Permadi
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
457 ms
12 Sep 2026 22:58
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-11',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '53.11',
'shares_present': '1125976821',
'shares_total_voting': '2120000000',
'time_end': '15:54:00',
'time_start': '15:23:00'}