Back to announcement
20250612_HADE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894516_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed HADESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
KANTOR NOTARIS - PPAT
Leolin layayanti,SH., M.Kn
Jl. Pulo RayaVl/1, Keb. Baru Jakarta l2l 70
-
Telp. 021 - 727 87 732- 33, Fax. 021 - 773 4607
SURAT KETERANGAN
6ZNOT/VU2025
Yang bertandatangan di bawah ini, LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025telah diadakan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Tahun Buku2024, selanjutnya disebut "Rapat" perseroan terbatas:
"PT HIMALAYA ENERGI PERKASA TbK"
("Perseroan")
- Bahwa Rapat dilangsungkan dari pukul 15.23 WIB sampai dengan pukul 15.54 WlB,
bertempat di Kekinian Coworking Space, Ruang Besar - Lantai 2, Jl, Cikini Raya No. 45,
Menteng, RT. 16, RW. 1, Jakarta Pusat 10330.
- Bahwa anggota Direksidan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat
DIREKSI:
-DirekturUtama : lbu Martha Ester Lumenta
-Direktur : lbu Sushanti
DEWAN KOMISARIS:
-Komisails Utama : lbu lsmayatiSolihat
- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham danlatau kuasa pemegang
saham yang sah sebanyak 1.125.976.821 saham yang memiliki suara yang sah atau
setara dengan 53,11% dari 2.120.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- Bahwa tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan untuk semua mata
acara Rapat.
- Bahwa Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah
untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan
keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- Bahwa pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara
musyawarah untuk mufakat.
- Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:
t
Page 2
Mata Acara Rapat Pertama:
a. Menyetujui dan menerima baik Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, yang
meliputi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan
Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2A24 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan
Publik Gatot Pennadi, Azwir & Abimail ('KAP) berdasarkan Laporan No.
00M9/2,0935/AU.1/05/0977-5l1lllll2025 tanggal 21 Maret 2025, posisi keuangan
konsolidasian Perseroan dan entitas anak tanggal 31 Desember 2424, serta kinerja
keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut,
sesuai dengan StandarAkuntansi Keuangan di lndonesia.
b. Dengan diterimanya dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, maka dengan demikian berarti
memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de'charge) kepada
Direksidan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan
yang mereka jalankan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan-tindakan
kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan
Laba Rugi Perseroan.
Mata Acara Rapat Kedua:
Menyetujui memberiwewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
- menunjuk KAP lndependen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2A25 dan periode-periode lainnya dalam tahun
buku 2025; serta
- memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau
besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi
kantor KAP tersebut.
Mata Acara Rapat Ketiga:
- Menyetujui menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
2025 adalah sebesar maksimal Rp.400.000.000,-; dan
- Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi dan
pembagian tugas Direksi Perseroan,
-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor
kami.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 12 Juni 2025
Notaris di Jakarta
LEOLIN JAYAYANTI, SH, M.KN
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 11 Jun 2025 · 15:23–15:54 |
| Present | 1,125,976,821 (53.11%) |
| Chair | — |
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Direksidan
· Komisaris
p.2
unresolved
person
LEOLIN JAYAYANTI
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
162 ms
12 Sep 2026 22:58
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-11',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '53.11',
'shares_present': '1125976821',
'shares_total_voting': '2120000000',
'time_end': '15:54:00',
'time_start': '15:23:00'}