Back to announcement
20250612_WOOD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894510.pdf
RUPS minutes Needs review WOODSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 040/WOOD/06/2025
Nama Perusahaan PT Integra Indocabinet Tbk
Kode Emiten WOOD
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 030/WOOD/05/2025 tanggal 17 Mei 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.189.510.100 saham atau
82,847% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 82,847%5.189.49 99,999% 11.000 0% 100 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.000
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya
Perseroan selama tahun buku 2024 termasuk laporan pelaksanaan tugas pengawasan
Dewan Komisaris selama tahun buku 2024 dan pengesahan laporan keuangan Perseroan
tahun buku 2024 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 82,847%5.189.49 99,999% 11.000 0% 100 0% Setuju
Bersih
9.000
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba komprehensif tahun berjalan untuk periode
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan cara sebagai berikut :
1. Laba bersih tahun 2024 tersebut dibukukan sebagai saldo laba untuk memperkuat
struktur ekuitas Perseroan.
2. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium
Ya 82,847%5.189.49 99,999% 11.000 0% 100 0% Setuju
berikut fasilitas dan
9.000
tunjangan Tahun
Buku 2025 untuk
Direksi dan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium
berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2025 untuk Direksi dan Dewan Komisaris
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 82,847%5.188.97 99,999% 534.200 0,01% 100 0% Setuju
Publik dan/atau
5.800
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025, dan memberikan kewenangan kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa
pembukuan dan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, serta memberi wewenang
kepada Direksi untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan Kantor
Akuntan Publik tersebut
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
5.189.424.000 saham atau 82,846% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 82,846%5.188.88 99,99% 534.200 0,01% 0 0% Setuju
pengurus Perseroan
9.800
dan dengan demikian
melakukan
perubahan Anggaran
Dasar Perseroan
yang terkait dengan
agenda ini
Hasil Keputusan 1. Memberhentikan dengan hormat ibu SYANY TJANDRA sebagai Direktur terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran
yang diberikan selama menjabat anggota Direksi, dan memberikan pembebasan dan
pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) yang telah dilakukan dalam masa jabatannya
sepanjang tindakannya tercantum dalam buku kas Perseroan sampai tanggal efektif
Keputusan ini, sehingga tidak lagi mempunyai beban maupun tagihan atau tuntutan berupa
apapun terhadap Perseroan.
2. Mengangkat Bapak FERNANDO SITUMORANG sebagai Direktur Independen
Perseroan dan mengangkat Ibu SYANY TJANDRA sebagai Komisaris Perseroan yang baru,
sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:
Direktur Utama : HALIM RUSLI
Direktur : WIDJAJA KARLI
Direktur Independen: WANG SUTRISNO
Direktur Independen: FERNANDO SITUMORANG
Komisaris Utama : BING HARTONO POERNOMOSIDI
Komisaris : STEPHANIE KANE ILHAM
Komisaris : SYANY TJANDRA
Agenda 2 Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang kepada
Ya 82,846%5.187.50 99,96% 1.921.00 0,037% 0 0% Setuju
Direksi dengan
3.000 0
persetujuan Dewan
Komisaris untuk
menambah fasilitas
pembiayaan dan
mengagunkan/menja
minkan asset
perusahaan untuk
keperluan ekspansi
usaha
Hasil Keputusan Menyetujui atas pemberian wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan
Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan dan mengagunkan/menjaminkan asset
perusahaan untuk keperluan ekspansi usaha.
Demikian untuk diketahui.
Page 3
Hormat Kami,
PT Integra Indocabinet Tbk
Wang Sutrisno
Direktur
PT Integra Indocabinet Tbk
Jl. Raya Betro No. 678, Sedati – Sidoarjo 61253
Telepon : +6231-8910434, +6231-8910435, +6231-8910436, Fax : +6231-8911108,
Nama Pengirim Wang Sutrisno
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 12-06-2025 13:20
Lampiran 1. Resume RUPSLB WOOD 10 juni 2025.pdf
2. Resume RUPST WOOD 10 juni 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Integra Indocabinet Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Integra Indocabinet Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 040/WOOD/06/2025
Issuer Name PT Integra Indocabinet Tbk
Issuer Code WOOD
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 030/WOOD/05/2025 Date 17 May 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 10 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.189.510.100 shares or 82,847%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 82,847%5.189.49 99,999% 11.000 0% 100 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.000
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify of Annual Report from the Board of Directors regarding the condition of
the Company during the Financial Year 2024 including the Report of the Supervisory Duties
by the Board of Commissioners
during the Financial Year 2024 and Ratification of the Financial Report of the Company for
Financial Year 2024, and grant repayment and release of responsibility (volledig acquit et de
charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the managementand
supervision actions during the Financial Year 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 82,847%5.189.49 99,999% 11.000 0% 100 0% Setuju
Bersih
9.000
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approve and Determine of the use of Company profit (loss) for the year ended December
31th 2024, with the following detail :
1. The 2024 net profit is recorded as retained earnings to strengthen the Company
equity structure.
2. Do not distribute cash dividends to the shareholders of the Company.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium
Ya 82,847%5.189.49 99,999% 11.000 0% 100 0% Setuju
berikut fasilitas dan
9.000
tunjangan Tahun
Buku 2025 untuk
Direksi dan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Approve to grant a power of attorney to the Board of Commissioners to determine the
amount of remuneration, facility and allowance of Finansial Year 2025 for the Board of
Directors and the Board of Commissioners
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 82,847%5.188.97 99,999% 534.200 0,01% 100 0% Setuju
Publik dan/atau
5.800
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approve the appointment of a Public Accounting Firm to audit the Financial Statements of
the Company for financial year 2025, and grant authority to the Board of Commissioners to
appoint a Public Accounting Firm that will examine the Company for the financial year 2024,
and authorized the Board of Directors to determine the allowance and other requirements for
the appointment of the Public Accounting Firm.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
5.189.424.000 share of 82,846% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 82,846%5.188.88 99,99% 534.200 0,01% 0 0% Setuju
pengurus Perseroan
9.800
dan dengan demikian
melakukan
perubahan Anggaran
Dasar Perseroan
yang terkait dengan
agenda ini
Hasil Keputusan 1. Honorably dismissing Mrs. SYANY TJANDRA as director effective from the closing
of this meeting with gratitude for her contributions of time and thought during her as a
member of the board of directors and providing a full release and discharge (acquit et de
charge) for actions taken during her term as long as these actions are recorded in the
company cashbook up to the effective date of this decision, so that it no longer has a burden
or claims or demands in any form for the Company.
2. Appointing Mr. FERNANDO SITUMORANG as an independent director of the
Company and appointing Mrs. SYANY TJANDRA as the new commissioner of the Company
so that the composition of members of the board of directors and the board of
commissioners became as follows :
President Director : HALIM RUSLI
Director : WIDJAJA KARLI
Independent Director : WANG SUTRISNO
Independent Director : FERNANDO SITUMORANG
President Commissioner: BING HARTONO POERNOMOSIDI
Commissioner: STEPHANIE KANE ILHAM
Commissioner: SYANY TJANDRA
Agenda 2 Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang kepada
Ya 82,846%5.187.50 99,96% 1.921.00 0,037% 0 0% Setuju
Direksi dengan
3.000 0
persetujuan Dewan
Komisaris untuk
menambah fasilitas
pembiayaan dan
mengagunkan/menja
minkan asset
perusahaan untuk
keperluan ekspansi
usaha
Hasil Keputusan Approve to grant authority to the Board of Directors with the approval of the Board of
Commissioners to increase financing facilities and pledge/mortgage the company assets for
business expansion purposes
Thus to be informed accordingly.
Page 6
Respectfully,
PT Integra Indocabinet Tbk
Wang Sutrisno
Direktur
PT Integra Indocabinet Tbk
Jl. Raya Betro No. 678, Sedati – Sidoarjo 61253
Phone : +6231-8910434, +6231-8910435, +6231-8910436, Fax : +6231-8911108,
Sender Name Wang Sutrisno
Function Direktur
Date and Time 12-06-2025 13:20
Attachment 1. Resume RUPSLB WOOD 10 juni 2025.pdf
2. Resume RUPST WOOD 10 juni 2025.pdf
This is an official document of PT Integra Indocabinet Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Integra Indocabinet Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
FERNANDO SITUMORANG
· Direktur Independen
p.2 ×4
unresolved
person
Function
· Direktur
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1441 ms
12 Sep 2026 22:58
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '82.847',
'seq': 1,
'title': 'berikut fasilitas dan',
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '11000',
'votes_for': '5189'},
{'pct_for': '82.846',
'seq': 3,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '5189424000'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.037',
'pct_for': '82.846',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1921',
'votes_for': '5187'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'votes_against': '0',
'votes_for': '3000'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '82.847',
'seq': 6,
'title': 'berikut fasilitas dan',
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '11000',
'votes_for': '5189'},
{'pct_for': '82.846', 'seq': 8, 'votes_for': '5189424000'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.037',
'pct_for': '82.846',
'seq': 9,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1921',
'votes_for': '5187'},
{'approved': True,
'seq': 10,
'votes_against': '0',
'votes_for': '3000'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '82.847',
'shares_present': '5189510100'}