Back to announcement
20250612_WOOD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894510_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review WOODSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1 OCR 0.912
Kabupaten Sidoarjo, 10 Juni 2025 / June 10" 2025 Kepada / To : Yth.Direksi / the Board of Directors of PT. INTEGRA INDOCABINET, Tbk. Jalan Raya Betro 678, Sedati, Kabupaten Sidoarjo DYAH AYU AMBARWATI, S.H., M.Kn, NOTARIS Jl. LA. Kartini Nomor 1 B, Bangli Telp. / Fax. (0343) 746420 Kabupaten Pasuruan Nomor / Number. 12/VI/Pas/DAN/2025 Perihal / Subject Resume (of) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa / Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT.INTEGRA INDOCABINET Tbk. Dengan hormat, sampaikan Umum Pemegang PT. INTEGRA Bersama ini Resume Rapat Saham Luar Biasa INDOCABINET Tbk., berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut : saya A.Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat Umum Respectfully, Do hereby I report the Resume of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. INTEGRA INDOCABINET Tbk., domiciled in Kabupaten Sidoarjo, with detailed information as follows: A. Day / Date, Time, Venue and agenda of the Annual of Pemegang Saham Luar Biasa General Meeting (“RUPSLB”) Shareholders (“EGMS") Hari/Tanggal: Selasa/10 Day/Date : Tuesday/June Juni 2025 10 2024 Waktu 11.23 WIB - Time 1 11,23 WIB - 11.36 WIB 11.36 WIB Tempat : Ruang Venue : Room Trembesi Trembesi of PT. INTEGRA PT. INTEGRA INDOCABINET INDOCABINET Tbk., Jalan Tbk., Jalan Raya Betro 678 Raya Betro 678 Sedati, Sedati, Kabupaten Kabupaten Sidoarjo Sidoarjo. Dengan Mata Acara RUPSLB With Agenda of the EGMS as sebagai berikut : 1, Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan dan dengan demikian follows : 1, Approval of the changes in the Company' s management and therefore
Page 2 OCR 0.929
DYAH AYU AMBARWATI, S.H., M.Kn. NOTARIS JI RA. Kartini Nomor 1 B, Bangil Telp. / Fax. (0343) 748420 Kabupaten Pasuruan melakukan perubahan akta yang terkait dengan agenda ini. 2. Pemberian wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan dan mengagunkan/menjaminkan asset perusahaan untuk keperluan ekspansi usaha. B. Anggota Dewan Komisaris dan B. anggota Direksi, dalam RUPSLB: Dewan Komisaris Komisaris Utama merangkap Komisaris yang hadir Independen : Tuan BING HARTONO POERNOMOSIDI Direksi Direktur Independen : Tuan WANG SUTRISNO Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPSLB : Rapat tersebut telah dihadiri secara fisik dan elektronik sejumlah 5.189.424.000 (lima milyar seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu) saham yang memiliki hak suara yang make changes to the articles of association related to this agenda. To grant authorization to the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners to increase financing facilities and to pledge/mortgage company assets for business expansion purposes. Members of the Board of Commissioners and Directors, who attend the EGMS: Board of Commissioners President Commissioner And Independent Commissioner : Mr. BING HARTONO POERNOMOSIDI Board of Directors Independent Director : Mr. WANG SUTRISNO Shareholders Attendance At The EGMS : The meeting was physically and electronically attended by 5.189.424.000 (five billion one hundred eighty nine million four hundred twenty four thousand) shares with valid voting rights or 82,8468 (eighty
Page 3 OCR 0.921
DYAH AYU AMBARWATI, S.H., M.Kn. NOTARIS Jl. LA. Kartini Nomor 1 B, Bangil Telp, / Fax. (0343) 748420 Kabupaten Pasuruan F. sah atau mewakili 82,84618 (delapan puluh dua koma delapan empat enam persen) dari 6.437.500.000 (enam milyar empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan dikurangi saham treasury sejumlah 173.543.100 (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus) saham. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam 2 eight four six percent) of 6.437.500.000 (six billion four hundred thirty seven million five hundred thousand) shares that have been 'issued or placed by the Company including the 173.543.100 (one hundred seventy three million five hundred forty three thousand one hundred) treasury shares. two point to and/or Ask Provide Opportunity Guestions Opinions : At the Shareholders proxi (-es) opportunity guestions and/or provide opinions regarding the meeting agenda. meeting, and/or their are given the to ask Mechanism of Decision Making in the Meeting. Meeting decisions are made by deliberation to reach consaensus. If deliberation to reach a consensus cannot be reached then it will be carried out by voting. Voting results and number of guestions at the EGMS :
Page 4 OCR 0.894
DYAH AYU AMBARWATI, S.H., M.Kn. NOTARIS JL RA, Kartini Nomor 1 B, Bangil Telp. / Fax. (0343) 746420 Kabupaten Pasuruan RUPSLB : Mata Setuju / Tidak Abstain Pertanyaan Acara Agree setuju / /Guestion Rapat/ Dis-agree Agenda 1 5.188.889.800 534.200 5 Nihil/null (99, 994) (0,01034) 2 5.187.503.000/| 1.921.000 5 JOHN HANSO (99, 968) (0,03708) SINAGA pemegang 1.386.800 saham: 1. Mengapa tidak memilih pendanaan dari pemegang saham melalui HMTED yang tidak memerlukan agunan dan tidak berbunga? 2. Berapa persen interest rate maksimal dari fasilitas pembiayaan yang direncanakan? pertanyaan tersebut telah dijawab dengan baik oleh direksi / JOHN HANSO SINAGA the owner at 1.386.800 shares: 1, Why Company doesn't the
Page 5 OCR 0.887
DYAH AYU AMBARWATI, S.H., M.Kn. NOTARIS JL RA. Kartini Nomor 1 B, Bangil Telp. / Fax. (0343) 746420 Kabupaten Pasuruan choose financing from shareholders through HMTED so hence it will be not necessary for collateral and interest free? 2. How many interest rates (1) are the maximum of the planned financing facility? The guestion has been weli answered by the director. G. Hasil Keputusan RUPSLB : Mata Acara Pertama 1.Memberhentikan dengan hormat ibu SYANY TJANDRA sebagai Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Direkai, dan memberikan pembebasan dan pelunasan G. Results of the EGMS Decisions : Agenda I 1, Honorably dismissing Mrs. SYANY TJANDRA as director effective from the closing of this meeting with gratitude for her gontributions of tima and thought during her term as a member of the board of diractors and providing a full release and discharge (acguit er de charge) for actions
Page 6 OCR 0.918
DYAH AYU AMBARWATI, S.H., M.Kn NOTARIS JL RA. Kartini Nomor 1 B, Bangil Telp. / Fax. (0343) 746420 Kabupaten Pasuruan sepenuhnya (acguit et de charge) yang dalam sepanjang tercantum dilakukan jabatannya tindakannya telah masa dalam buku kas Perseroan sampai Keputusan ini, tidak lagi beban maupun atau tuntutan apapun Perseroan. 2.Mengangkat FERNANDO sebagai tanggal efektif sehingga mempunyai tagihan berupa terhadap Bapak SITUMORANG Direktur Independen Perseroan dan mengangkat Ibu TJANDRA SYANY sebagai Komisaris Perseroan yang baru, anggota sehingga Direksi Susunan dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut: Direktur Utama : HALIM RUSLI Direktur : WIDJAJA KARLI Direktur Independen: WANG SUTRISNO Direktur Independen: FERNANDO SITUMORANG Komisaris Utama # BING HARTONO POERNOMOSIDI Komisaris : STEPHANIE KANE ILHAM Komisaris 4 SYANY taken during her term as long as these actions are recorded in the company's cashbook up to the effective date of this decision, so that it no longer has a burden or claims or demands in any form for the Company. Appointing Mr. FERNANDO SITUMORANG as an independent director of the Company and appointing Mrs, SYANY TJANDRA as the new commissioner of the Company so that the composition of members of the board of directors and the board of commissioners became as follows : President Director 1 HALIM RUSLI Director : WIDJAJA KARLI Independent Director : WANG SUTRISNO Independent Director 1 FERNANDO SITUMORANG President Commissioner: BING HARTONO POERNOMOSIDI Comnissioner: STEPHANIE
Page 7 OCR 0.934
DYAH AYU AMBARWATI, S.H., M.Kn. NOTARIS JI R.A. Kartini Nomor 1 B, Bangil Telp. / Fax, (0343) 746420 Kabupaten Pasuruan TJANDRA Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan pada tahun 2030, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu- waktu. Rapat memberikan Kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk menyatakan perubahan tersebut ke dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku. KANE ILHAM Commissioner: SYANY TJANDRA The term of office of the board of commisioners and the board of directors was until the closing of the annual General Meeting (GMS) in 2030, taking into account the applicable laws and regulations and without reducing the General Meeting to dismiss at any time. The meeting grants power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of delegation (substitution rights) to declare the changes in a separate deed before a Notary, including to notify the Minister of Law and Human Rights of the republic of Indonesia and report to other relevant authorities, register and announce it, as well as to carry out all necessary actions reguired by applicable laws.
Page 8 OCR 0.928
DYAH AYU AMBARWATI, S.H., M.Kn. NOTARIS Jl. RA. Kartini Nomor 1 B, Bangil Telp. / Fax. (0343) 746420 Kabupaten Pasuruan Mata Acara Kedua Menyetujui atas pemberian wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan mengagunkan/menjaminkan asset perusahaan keperluan ekspansi usaha. Demikian laporan saya. enda II Approve to grant authority to the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners to increase financing facilities and pledge/mortgage the company assets for business expansion purposes. Hereby my report.
Names mentioned 25 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kabupaten Sidoarjo DYAH AYU AMBARWATI
p.1
unresolved
org
PT. INTEGRA Bersama
p.1
unresolved
org
Resume Rapat Saham Luar Biasa INDOCABINET Tbk.
p.1
unresolved
org
PT. INTEGRA
p.1
unresolved
org
Jalan Tbk.
p.1
unresolved
person
DYAH AYU AMBARWATI
p.2 ×7
unresolved
person
WANG SUTRISNO Kehadiran
p.2
unresolved
person
Mr. BING
· Commissioner
p.2 ×2
unresolved
person
Mr. WANG
· Director
p.2 ×2
unresolved
person
WANG SUTRISNO Shareholders Attendance At The EGMS
p.2 ×5
unresolved
person
SITUMORANG
p.6
unresolved
person
WIDJAJA
· Direktur
p.6 ×2
unresolved
person
FERNANDO SITUMORANG
p.6
unresolved
org
Menteri
p.7
unresolved
person
SYANY
· Commissioner
p.7
unresolved
org
Minister of Law
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
187 ms
13 Sep 2026 15:14
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'tidak lagi mempunyai beban maupun tagihan '
'atau tuntutan berupa apapun terhadap '
'Perseroan. 2.Mengangkat Bapak FERNANDO '
'SITUMORANG sebagai Direktur Independen '
'Perseroan dan mengangkat Ibu SYANY TJANDRA '
'sebagai Komisaris Perseroan yang baru, '
'sehingga Susunan anggota Direksi dan Dewan '
'Komisaris menjadi sebagai berikut: Direktur '
'Utama : HALIM RUSLI Direktur : WIDJAJA KARLI '
'Director : WIDJAJA Direktur Independen: WANG '
'SUTRISNO Direktur Independen: FERNANDO '
'SITUMORANG Komisaris Utama # BING HARTONO '
'POERNOMOSIDI Komisaris : STEPHANIE KANE ILHAM '
'Komisaris 4 SYANY DYAH AYU AMBARWATI, S.H., '
'M.Kn. NOTARIS JI R.A. Kartini Nomor 1 B, '
'Bangil Telp. / Fax, (0343) 746420 Kabupaten '
'Pasuruan TJANDRA Commissioner: SYANY TJANDRA '
'Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan '
'Komisaris dan Direksi tersebut adalah sampai '
'dengan ditutupnya RUPS Tahunan pada tahun '
'2030, dengan memperhatikan peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku dan tanpa '
'mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan '
'sewaktu- waktu. Rapat memberikan Kuasa dan '
'wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak '
'memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk '
'menyatakan perubahan tersebut ke dalam suatu '
'akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk '
'menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri '
'Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik '
'Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang '
'berwenang lainnya, mendaftarkan dan '
'mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu '
'yang diperlukan dan disyaratkan oleh '
'perundang-undangan yang berlaku. DYAH AYU '
'AMBARWATI, S.H., M.Kn. NOTARIS Jl. RA. '
'Kartini Nomor 1 B, Bangil Telp. / Fax. (0343) '
'746420 Kabupaten Pasuruan',
'seq': 1,
'votes_abstain': '5',
'votes_against': '534200',
'votes_for': '5188889800'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '5',
'votes_against': '1921000',
'votes_for': '5187503000'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'venue': 'Ruang of PT. INTEGRA Trembesi INTEGRA PT. Tbk., Jalan INDOCABINET '
'Raya Betro 678 Tbk., Jalan Betro 678 Raya Kabupaten Sedati, '
'Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. With Agenda of the EGMS as Dengan'}