Back to announcement
20250612_WOOD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894510_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review WOODSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1 OCR 0.893
Kabupaten Sidoarjo, 10 Juni 2025 / June 10"" 2025 Kepada / To : DYAH AYU AMBARWATI, S.H., M.Kn. Yth.Direksi / the Board of Directors of NOTARIS PT. INTEGRA INDOCABINET, Tbk. JI. R.A, Kartini Nomor 1 B, Bangil Jalan Raya Betro 678, Sedati, Telp. ! Fax. (0343) 746420 Kabupaten Pasuruan Kabupaten Sidoarjo Nomor / Number. : 11/VI/Pas/DAA/2025 Perihal / Subject : Resume (of) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan / Annual General Meeting of Shareholders of PT.INTEGRA INDOCABINET, Tbk. Dengan hormat, Respectfully, Bersama ini saya sampaikan Do hereby I report the Resume Resume Rapat Umum Pemegang of the Annual General Meeting Saham Tahunan PT. INTEGRA of Shareholders of PT. INTEGRA INDOCABINET Tbk., berkedudukan INDOCABINET Tbk., domiciled in di Kabupaten Sidoarjo, yaitu Kabupaten Sidoarjo, with dengan rincian informasi detailed information as sebagai berikut : follows: A.Hari 1 Tanggal, Waktu, A. Day / Date, Time, Venue and Tempat dan Mata Acara RUPST agenda of the Annual (“RUPST”) General Meeting of Shareholders (“AGMS") Hari/Tanggal: Selasa/10 Juni Day/Date : Tuesday/June 101 2025 2025 Waktu : 10.26 WIB - Time 1 10.26 WIB -— 11.07 WIB 11.07 WIB , Tempat : Ruang Trembesi Venue : Room Trembesi Of PT, INTEGRA PT. INTEGRA Ni Ha INDOCABINET DOCAB Tbk., Jalan Tbk., Jalan 1 1 Raya Betro 678 aya Betro Sedati, Sedati, Kabupaten Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo Dengan Mata Acara RUPST With Agenda of the AGMS as sebagai berikut : follows : 1. Laporan Tahunan Direksi 1. Annual Report from the
Page 2 OCR 0.934
DYAH AYU AMBARWATI, S.H., M.Kn. NOTARIS Jl. RA, Kartini Nomor 1 B, Bangil Telp. / Fax. (0343) 746420 Kabupaten Pasuruan mengenai keadaan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2024 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Komisaris selama Buku 2024 dan Pengesahan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit charge) kepada Laporan sekaligus dan Dewan Perseroan atas yang telah 2. Penetapan Penggunaan Laba Komprehensif Berjalan untuk yang berakhir tanggal 31 Desember 2024. 3. Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas tunjangan Tahun Buku 2025 dan Dewan untuk Direksi Komisaris. 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Keuangan Perseroan Tahun Laporan 2025. Komisaris tindakan pengurusan dan pengawasan dijalankan selama Tahun Buku 2024. 3. Board of Directors regarding the condition of the Company during the Financial Year 2024 including the Report of the Supervisory Duties by the Board of Commissioners during the Financial Year 2024 and Ratification of the Financial Report of the Company for Financial Year 2024, and grant repayment and release of responsibility (volledig acguit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the managementand supervision actions during the Financial Year 2024. Determination of the Use of Comprehensive Profit for the Year for the period ending December 317", 2024. Determination of salary/ honorarium along with facilities and allowances for the Financial Year 2025 for the Board of Directors and Board of Commissioners. 4. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Report for the 2025 Fiscal Year.
Page 3 OCR 0.915
DYAH AYU AMBARWATI, S.H., M.Kn. NOTARIS JI R.A. Kartini Nomor 1 B, Bangil Telp. / Fax. (0343) 746420 Kabupaten Pasuruan B. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, yang hadir dalam RUPST: Dewan Komisaris Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Tuan BING HARTONO POERNOMOSIDI Direksi Direktur Independen : Tuan WANG SUTRISNO C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPST tersebut telah secara fisik dan sejumlah (lima milyar Rapat dihadiri elektronik 5.189.510.100 seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu seratus) saham yang memiliki hak suara yang sah atau mewakili 82,8478 (delapan puluh dua koma delapan empat tujuh persen) dari 6.437.500.000 (enam milyar empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan dikurangi saham treasury sejumlah 173.543.100 (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus) saham. B. Members of the Board of Commissioners and Directors who attend the AGMS : Board of Commissioners President Commissioner And Independent Commissioner : Mr. BING HARTONO POERNOMOSIDI Board of Directors Independent Director : Mr. WANG SUTRISNO C. Shareholders Attendance At The AGMS : The meeting was physically and electronically attended by 5.189.510.100 (£ive billion one hundred eighty nine million five hundred ten thousand one hundred) shares with valid voting rights or 82,8474 leighty two point eight four seven percent) of 6.437.500.000 (six billion four hundred thirty seven million five hundred thousand) shares that have been issued or placed by the Company, including the 173.543.100 (one hundred seventy three million five hundred forty three thousand one hundred) of treasury shares.
Page 4 OCR 0.923
DYAH AYU AMBARWATI, S.H., M.Kn. NOTARIS JL RA. Kartini Nomor 1 B, Bangil Telp. / Fax. (0343) 746420 Kabupaten Pasuruan D. Kesempatan Untuk Mengajukan D. Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat. Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. E. Mekanisme Pengambilan E. Keputusan dalam Rapat Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. musyawarah untuk tidak tercapai dilakukan pemungutan suara. Apabila mufakat maka melalui F. Hasil Pemungutan Suara dan F. Jumlah Pertanyaan dalam Opportunity to Ask @uestions and/or Provide Opinions : At the Shareholders meeting, and/or their proxi(-es) are given the opportunity to ask guestions and/or provide Opinions regarding the meeting agenda, Mechanism of Decision Making in the Meeting. Meeting decisions are made by deliberation to reach consensus. If- deliberation to reach a consensus cannot be reached then it will be carried out by voting. Voting results and number Of guestions at the AGMS : RUPST : Mata Setuju / Tidak Abstain Pertanyaan /Gguestion Acara Agree setuju / Rapat/ Dis-agree Agenda 1 5.189.499.000 11.000 100 JOHN HANSO SINAGA (99, 998) (0,000218) (0,00000198) Ipemegang 1.386.800 saham : 1, Pendapatan ekspor terutama ke Amerika untuk segmen building components meningkat 674 yoy. Berapa total kuantitas atau
Page 5 OCR 0.853
2g DYAH AYU AMBARWATI, S.H., M.Kn. NOTARIS JL RA Kartini Nomor 1 B, Bangil Telp. | Fax. (0343) 746420 Kabupaten Pasuruan volume ekspor building components ke Amerika sepanjang | tahun 2024? | 2. Bagaimana korelasi penjualan | Perseroan terhadap harga lumber dunia? pertanyaan tersebut telah dijawab dengan baik oleh direksi / JOHN HANSO SINAGA the Owner of 1.386.800 shares : 1.Export income especially to Amerika, for the building component3 segment is increased by 674 yoy. What is the total guantity or volume of building component exported to America throughout 2024? 2, How does the Company" 3 sales in relation with world lumber prices? The gueastion has Mena DIPAN NN KA — Al... been well answered
Page 6 OCR 0.884
DYAH AYU AMBARWATI, S.H., M.Kn. NOTARIS JI R.A, Kartini Nomor 1 B, Bangil Telp. / Fax. (0343) 746420 Kabupaten Pasuruan by the directors, 2 5.189.499.000 11.000 100 FAJAR HARTONO (99,998) (0,000218) | (0,0000019t) | pemegang 200.000 saham: Bagaimana rencana penggunaan laba Perseroan untuk capex tahun buku 2025 ? pertanyaan tersebut telah dijawab dengan baik oleh direksi / FAJAR HARTONO the owner of 200.000 shares : How does the Company plan to use its profits for Capex in financial year 2025? The guestion has been angwered well by the directors. 3 5.189.499.000 11.000 100 Nihil/null (99, 993) (0,000218) (0, 00000194) 4 5.188.975.800 534.200 100 Nihil/null (99, 994) (0, 010294) (0, 00000194) G. Hasil Keputusan RUPST G. Results of tha AGMS DPecisions : Mata Acara Pertama Agenda I Menyetujui dan mengesahkan Approve and ratify of Annual laporan tahunan Direksi Report from the Board of mengenai keadaan dan jalannya Directors regarding the Perseroan selama tahun buku Condition of the Company 2024 termasuk laporan during the Financial Year pelaksanaan tugas pongawasan 2024 including tho Report of Dewan Komisaris selama tahun the Supervisory Duties by buku 2024 dan pengesahan the Board of Commissioners
Page 7 OCR 0.896
DYAH AYU AMBARWATI, S.H., M.Kn, NOTARIS JL RA, Kartini Nomor 1 8, Bangil Telp, / Fax, (0943) 746420 Kabupatan Pasuruan laporan keuangan — Perseroan tahun buku 2024 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, Mata Acara Kedua Monyetujui dan penggunaan laba komprehensif tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 3l menetapkan Desember 2024, dengan cara sebagai berikut : 1. Laba bersih tahun 2024 tersebut dibukukan sebagai saldo laba untuk memperkuat struktur ekuitas Perseroan. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Persaroan. Mata Acara Ketiga Monyatujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk monatapkan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2025 untuk Direkal dari Dewan Komisaris. during the Financial Year 2024 and Ratification of the Financial Report of the Company for Financial Year 2024, and grant repayment and release of responsibility (volledig acguit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the managementand sSupervision actions during the Financial Year 2024. Agenda II Approve and Determine of the use of Company' s profit (loss) for the year ended December 31?" 2024, with the following detail : 1. The 2024 net profit is recorded as retained earnings to strengthen the Company 's eguity structure. 2. Do not distrihute cash dividends to the shareholders of the Company. Agenda III Approve to grant a power of attorney to the Board of Commissioners tao determine thea amount of remuneration, facility and allowance of Financial Year 2025 for the Board of Directors and the Board of Commissioners.
Page 8 OCR 0.933
DYAH AYU AMBARWATI, S.H., M.Kn. NOTARIS JL RLA. Kartini Nomor 1 B, Bangil Telp. / Fax. (0343) 746420 Kabupaten Pasuruan Mata Acara Keempat Agenda IV Menyetujui untuk penunjukan Approve the appointment of a Kantor Akuntan Publik untuk Public Accounting Firm to melakukan audit terhadap audit the Financial Laporan Keuangan Perseroan Statements of the Company for tahun buku 2025, dan financial year 2025, and memberikan kewenangan kepada grant authority to the Board Dewan Komisaris Perseroan of Commissioners to appoint a untuk menunjuk Kantor Akuntan Public Accounting Firm that Publik yang akan memeriksa will examine the Company for pembukuan dan keuangan the financial year 2024, and Perseroan untuk tahun buku authorized the Board of 2024, serta memberi wewenang Directors to determine the kepada Direksi untuk allowance and other menetapkan honorarium dan reguirements for the persyaratan lain atas appointment of the Public penunjukan Kantor Akuntan Accounting Firm. Publik tersebut. Demikian laporan saya. Hereby my report.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
DYAH AYU AMBARWATI
p.1 ×8
unresolved
org
PT. INTEGRA
p.1
unresolved
org
INDOCABINET Tbk.
p.1
unresolved
org
INTEGRA Ni Ha INDOCABINET DOCAB Tbk.
p.1 ×2
unresolved
org
Jalan Tbk.
p.1
unresolved
person
WANG SUTRISNO C. Kehadiran
p.3
unresolved
person
Mr. BING
· Commissioner
p.3
unresolved
person
Mr. WANG
· Director
p.3
unresolved
person
WANG SUTRISNO C. Shareholders Attendance At
p.3 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
271 ms
13 Sep 2026 15:14
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '11000',
'votes_for': '5189499000'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '11000',
'votes_for': '5189499000'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '11:07:00',
'time_start': '10:26:00',
'venue': 'Ruang Ni Of PT, Ha INTEGRA PT. INTEGRA DOCAB INDOCABINET Tbk., 1 '
'Jalan 1 Tbk., Jalan Raya Betro 678 Sedati, Sedati, Kabupaten '
'Kabupaten Sidoarjo Sidoarjo. Dengan'}