Back to announcement
20250612_RSCH_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894414.pdf
RUPS minutes Needs review RSCHSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 084/PTCH/SKLR-CORSEC/VI/2025
Nama Perusahaan PT Charlie Hospital Semarang Tbk.
Kode Emiten RSCH
Lampiran 5
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 067/PTCH/SKLR-CORSEC/V/2025 tanggal 19 Mei 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni
2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.120.167.800 saham atau 80,01%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 80,01% 2.120.00 99,992% 0 0% 165.000 0,008% Setuju
Laporan Keuangan
2.800
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menerima baik, menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan Direksi dan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseoran selama Tahun Buku 2024.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Herman, Dody, Tanumihardja & Rekan dengan pendapat wajar dan sesuai dengan
standar akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor
00020/2.0627/AU.1/10/0325-2/1/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 serta memberikan
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan
mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 80,01% 2.120.00 99,992% 0 0% 165.000 0,008% Setuju
Bersih
2.800
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan untuk
tahun buku 2024.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80,01% 2.120.00 99,992% 0 0% 165.000 0,008% Setuju
Publik dan/atau
2.800
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan periode periode lainnya dalam Tahun Buku
2025 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.
Page 2
Agenda 4 Penetapan gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 80,01% 2.120.00 99,992% 0 0% 165.000 0,008% Setuju
tunjangan lainnya
2.800
bagi anggota Dewan
Komisaris, serta
Persetujuan
pelimpahan kuasa
kepada Dewan
Komisaris untuk
melakukan
penentuan besarnya
gaji, honorarium dan
tunjangan lainnya
bagi anggota Direksi
Hasil Keputusan Menyetujui untuk Memberikan kuasa kepada Komisaris untuk menetapkan remunerasi
anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Agenda 5 Laporan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertanggungjawaban
Ya 80,01% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Realisasi
Penggunaan Dana
Hasil Penawaran
Umum
Hasil Keputusan Untuk mata acara rapat ini tidak dilakukan pengambilan suara (voting) karena bersifat
laporan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Junianto DIREKTUR 29 Maret 2023 29 Maret 2028 1
UTAMA
Ibu Sri Mulyaningsih DIREKTUR 29 Maret 2023 29 Maret 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Wahyu Fitrianingsih KOMISARIS 29 Maret 2023 29 Maret 2028 1
UTAMA
Bapak Roy Octavian KOMISARIS 29 Maret 2023 29 Maret 2028 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Charlie Hospital Semarang Tbk.
Sri Mulyaningsih
Direktur Keuangan
PT Charlie Hospital Semarang Tbk.
Jl. Raya Ngabean Kav 1A,
Telepon : (024) 86005000, Fax : , https://charliehospital.co.id/
Page 3
Nama Pengirim Sri Mulyaningsih
Jabatan Direktur Keuangan
Tanggal dan Waktu 12-06-2025 11:02
Lampiran 1. RSCH Surat Pengantar Penyampaian Risalah RUPST OJK.pdf
2. RSCH Surat Pengantar Penyampaian Risalah RUPST BEI.pdf
3. RSCH - RESUME RISALAH RUPST 2025.pdf
4. RSCH - Ringkasan Risalah RUPST 2025 (Ina).pdf
5. RSCH - Ringkasan Risalah RUPST 2025 (Eng).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Charlie Hospital Semarang Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Charlie Hospital Semarang Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 084/PTCH/SKLR-CORSEC/VI/2025
Issuer Name PT Charlie Hospital Semarang Tbk.
Issuer Code RSCH
Attachment 5
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 067/PTCH/SKLR-CORSEC/V/2025 Date 19 May 2025, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 10 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.120.167.800 shares or 80,01%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 80,01% 2.120.00 99,992% 0 0% 165.000 0,008% Setuju
Laporan Keuangan
2.800
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved the Company's Annual Report for the financial year ended on 31
December 2024, including the annual report of the Board of Directors and the supervisory
report of the Board of Commissioner.
2. Accepted and approved as well as ratified the Financial Statements of the
Company
for the financial year ended on 31 December 2024 audited by the Public Accounting Firm of
Herman, Dody, Tanumihardja & Partners, as stated in its report Number: 00020/2.0627/AU.
1/10/0325-2/1/III/2025 dated 25 March 2025; thus acquitting the members of the Board of
Directors and the Board of Commissioners of the Company from responsibility and any
liability (acquit et de charge) for the management and supervision actions they have
exercised during the year 2024 (two thousand twenty four), provided that their actions are
contained in the Company's Annual Report and Financial Statements for the year that ended
on 31 December 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 80,01% 2.120.00 99,992% 0 0% 165.000 0,008% Setuju
Bersih
2.800
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved not to distribute dividend for the shareholders of the Company for the year ended
on 2024.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80,01% 2.120.00 99,992% 0 0% 165.000 0,008% Setuju
Publik dan/atau
2.800
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Giving authorization to the Board of Commissioners of the Company to process the
appointment of Public Accounting Firm to audit the Companys Financial Report for the year
ended on 31 December 2025 and other periods in the Financial Year of 2025, and giving
authorization to the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium of
appointed Public Accountant.
Page 5
Agenda 4 Penetapan gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 80,01% 2.120.00 99,992% 0 0% 165.000 0,008% Setuju
tunjangan lainnya
2.800
bagi anggota Dewan
Komisaris, serta
Persetujuan
pelimpahan kuasa
kepada Dewan
Komisaris untuk
melakukan
penentuan besarnya
gaji, honorarium dan
tunjangan lainnya
bagi anggota Direksi
Hasil Keputusan Giving the delegation of authority to the Commissioners to determine the remuneration for
the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.
Agenda 5 Laporan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertanggungjawaban
Ya 80,01% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Realisasi
Penggunaan Dana
Hasil Penawaran
Umum
Hasil Keputusan Voting was not carried out for this agenda item as it was presented for reporting purposes
only.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Junianto PRESIDENT 29 March 2023 29 March 2028 1
DIRECTOR
Ibu Sri Mulyaningsih DIRECTOR 29 March 2023 29 March 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Wahyu Fitrianingsih PRESIDENT 29 March 2023 29 March 2028 1
COMMISSIONER
Bapak Roy Octavian COMMISSIONER 29 March 2023 29 March 2028 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Charlie Hospital Semarang Tbk.
Sri Mulyaningsih
Direktur Keuangan
PT Charlie Hospital Semarang Tbk.
Jl. Raya Ngabean Kav 1A,
Phone : (024) 86005000, Fax : , https://charliehospital.co.id/
Page 6
Sender Name Sri Mulyaningsih
Function Direktur Keuangan
Date and Time 12-06-2025 11:02
Attachment 1. RSCH Surat Pengantar Penyampaian Risalah RUPST OJK.pdf
2. RSCH Surat Pengantar Penyampaian Risalah RUPST BEI.pdf
3. RSCH - RESUME RISALAH RUPST 2025.pdf
4. RSCH - Ringkasan Risalah RUPST 2025 (Ina).pdf
5. RSCH - Ringkasan Risalah RUPST 2025 (Eng).pdf
This is an official document of PT Charlie Hospital Semarang Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Charlie Hospital Semarang Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Tanumihardja & Rekan
p.1
unresolved
org
Tanumihardja & Partners
p.4
unresolved
person
Function
· Direktur
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
998 ms
12 Sep 2026 22:58
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.008',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80.01',
'seq': 2,
'votes_abstain': '165000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2120'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.008',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80.01',
'seq': 5,
'votes_abstain': '165000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2120'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '80.01',
'shares_present': '2120167800'}