Back to announcement
20250612_HYGN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894420.pdf
RUPS minutes Needs review HYGNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 049/corsec/06/2025/RUPS
Nama Perusahaan PT Ecocare Indo Pasifik Tbk.
Kode Emiten HYGN
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 047/corsec/04/2025/RUPS tanggal 04 Juni 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.852.484.800 saham atau 73,4%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 01 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.852.48 100% 0 0% 552.347. 29,817% Setuju
Laporan Keuangan
4.800 700
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan keberlanjutan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk pengesahan Laporan Keuangan
Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, untuk
tahun buku yang beakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pembebasan
dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acuit et de charge) kepada seluruh anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tangga 31 Desember
2024
Agenda 02 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.852.48 100% 0 0% 552.347. 29,817% Setuju
Bersih
4.800 700
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui laporan hasil penggunaan laba bersih untuk tahun buku 2024;
Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 sebesar Rp 18.638.570.600 (delapan belas miliar enam ratus tiga puluh
delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) untuk digunakan sebagai berikut:
1. Sebesar Rp 6.060.000.000 (Enam miliar enam puluh juta rupiah) atau 32,5% (tiga
puluh dua koma lima persen) dari Laba Bersih didistribusikan sebagai dividen tahunan
kepada Pemegang Saham secara proporsional sesuai persentase kepemilikan sahamnya.
Harga Dividen per lembar saham adalah sebesar Rp2,40 (dua koma empat Rupiah) per
lembar saham
2. Sisa dari laba bersih Perseroan sebesar Rp 12.578.570.600 (dua belas miliar lima
ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) akan
menambah saldo laba ditahan.
Agenda 03 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.852.48 100% 0 0% 552.347. 29,817% Setuju
Publik dan/atau
4.800 700
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Page 2
Agenda 04 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 100% 1.852.48 100% 0 0% 552.347. 29,817% Setuju
tunjangan kepada
4.800 700
anggota Direksi dan
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
untuk Tahun Buku
2025
Hasil Keputusan 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
jumlah maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi seluruh
anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025;
2. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan Anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 serta memberikan wewenang kepada
Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut
diantaranya pada anggota Dewan Komisaris
Agenda 05 Pengesahan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Penawaran
Umum
Hasil Keputusan Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dari seluruh dana sebesar Rp76,125
milyar (tujuh puluh enam koma seratus dua puluh lima milyar rupiah) terdapat sisa dana
sebesar Rp4,47 milyar (empat koma empat puluh tujuh milyar rupiah).
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Wincent Yunanda DIREKTUR 14 Agustus 2023 14 Agustus 2028 1
UTAMA
Ibu Flora Chandra DIREKTUR 14 Agustus 2023 14 Agustus 2028 1
Ibu Heny DIREKTUR 14 Agustus 2023 14 Agustus 2028 1
Bapak Sudaryanto DIREKTUR 14 Agustus 2023 14 Agustus 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Hendrik Yong KOMISARIS 14 Agustus 2023 14 Agustus 2028 1
UTAMA
Bapak Hermes Thamrin KOMISARIS 14 Agustus 2023 14 Agustus 2028 1
Bapak Alwi Kosasih KOMISARIS 05 Oktober 2023 05 Oktober 2028 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Ecocare Indo Pasifik Tbk.
Wincent Yunanda
Direktur Utama
PT Ecocare Indo Pasifik Tbk.
Gedung Infinia Park, Jl. Dr. Saharjo No. 45 Blok A No. 55, Manggarai, Tebet, Jakarta
Page 3
Telepon : +62 2122083400, Fax : +62 22083400, www.ecocare.id
Nama Pengirim Wincent Yunanda
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 12-06-2025 10:32
Lampiran 1. RINGKASAN RISALAH RUPST 2025 - HYGN.pdf
2. Covernote RUPST PT EIP_Jun2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Ecocare Indo Pasifik Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Ecocare Indo Pasifik Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 049/corsec/06/2025/RUPS
Issuer Name PT Ecocare Indo Pasifik Tbk.
Issuer Code HYGN
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 047/corsec/04/2025/RUPS Date 04 June 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 10 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.852.484.800 shares or 73,4%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 01 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.852.48 100% 0 0% 552.347. 29,817% Setuju
Laporan Keuangan
4.800 700
Tahunan
Hasil Keputusan Approve the Annual Report and Supervisory Report of the Board of Commissioners of the
Company for the Financial Year ending on December 31, 2024 including ratification of the
Company's Annual Financial Report and the Supervisory Report of the Board of
Commissioners of the Company, for the financial year ending on December 31, 2024 and
provide full discharge and release of responsibility (acuit et de charge) to all members of the
Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions
carried out in the financial year ending on December 31, 2024.
Agenda 02 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.852.48 100% 0 0% 552.347. 29,817% Setuju
Bersih
4.800 700
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan
Approved the report on the use of net profit for the 2024 financial year;
The use of the Company's net profit for the financial year ending on December 31, 2024
amounting to Rp18,638,570,600 (eighteen billion six hundred thirty eight million five hundred
seventy thousand six hundred rupiah) to be used as follows:
1. Rp6,060,000,000 (six billion sixty million rupiah) or 32.5% (thirty two point five percent) of
the Net Profit is distributed as annual dividends to Shareholders proportionally according to
the percentage of their share ownership. The Dividend Price per share is Rp2.40 (two point
four Rupiah) per share
2. The remainder of the Company's net profit of Rp12,578,570,600 (twelve billion five
hundred seventy eight million five hundred seventy thousand six hundred rupiah) will
increase the retained earnings balance.
Agenda 03 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.852.48 100% 0 0% 552.347. 29,817% Setuju
Publik dan/atau
4.800 700
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved the granting of Power of Attorney to the Company's Board of Commissioners to
appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's books for the Financial Year ending
on December 31, 2025.
Page 5
Agenda 04 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 100% 1.852.48 100% 0 0% 552.347. 29,817% Setuju
tunjangan kepada
4.800 700
anggota Direksi dan
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
untuk Tahun Buku
2025
Hasil Keputusan 1. Granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine the maximum
amount of salary and allowances and/or other income for all members of the Company's
Board of Directors for the 2025 financial year;
2. Determining the amount of salary and allowances and/or income of the Company's Board
of Commissioners for the 2025 financial year and granting authority to the Company's
President Commissioner to determine the distribution of the honorarium amount, including
for members of the Board of Commissioners
Agenda 05 Pengesahan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
Hasil Penawaran
Umum
Hasil Keputusan Report on the Use of Funds from the Public Offering, from the total funds amounting to IDR
76.125 billion (seventy six point one hundred twenty five billion rupiah) there are remaining
funds amounting to IDR 4.47 billion (four point forty seven billion rupiah).
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Wincent Yunanda PRESIDENT 14 August 2023 14 August 2028 1
DIRECTOR
Ibu Flora Chandra DIRECTOR 14 August 2023 14 August 2028 1
Ibu Heny DIRECTOR 14 August 2023 14 August 2028 1
Bapak Sudaryanto DIRECTOR 14 August 2023 14 August 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Hendrik Yong PRESIDENT 14 August 2023 14 August 2028 1
COMMISSIONER
Bapak Hermes Thamrin COMMISSIONER 14 August 2023 14 August 2028 1
Bapak Alwi Kosasih COMMISSIONER 05 October 2023 05 October 2028 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Ecocare Indo Pasifik Tbk.
Wincent Yunanda
Direktur Utama
PT Ecocare Indo Pasifik Tbk.
Gedung Infinia Park, Jl. Dr. Saharjo No. 45 Blok A No. 55, Manggarai, Tebet, Jakarta
Phone : +62 2122083400, Fax : +62 22083400, www.ecocare.id
Page 6
Sender Name Wincent Yunanda
Function Direktur Utama
Date and Time 12-06-2025 10:32
Attachment 1. RINGKASAN RISALAH RUPST 2025 - HYGN.pdf
2. Covernote RUPST PT EIP_Jun2025.pdf
This is an official document of PT Ecocare Indo Pasifik Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Ecocare Indo Pasifik Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Flora Chandra
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Sudaryanto
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Alwi Kosasih
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Dr. Saharjo
p.2 ×2
unresolved
org
PT EIP
p.3 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1385 ms
12 Sep 2026 22:58
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '29.817',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'votes_abstain': '552347',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1852'},
{'seq': 3,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '700',
'votes_for': '4800'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '29.817',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 5,
'votes_abstain': '552347',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1852'},
{'seq': 6,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '700',
'votes_for': '4800'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '73.4',
'shares_present': '1852484800'}