Back to announcement
20250612_HYGN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894420_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed HYGNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ECOCARE INDO PASIFIK, Tbk
PT ECOCARE INDO PASIFIK, Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa
Efek Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Barat (selanjutnya disebut dengan “Perseroan”) dengan
ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari Selasa, 10 Juni 2025,
Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Tahunan (selanjutnya disebut
“Rapat”).
Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April
2020 ("Peraturan OJK No. 15”), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai
dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Ecocare Indo Pasifik, Tbk No. 13 tanggal 10 Juni 2025, yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta Selatan, sebagai berikut:
1. Lokasi, tempat dan tanggal:
- Hari dan Tanggal Rapat : Selasa, 10 Juni 2025
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Gedung Jakarta Design Center, Jl Jenderal
Gatot Subroto Kaveling 53, Slipi, Jakarta Pusat
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 13.15 WIB s/d 13.56 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Persetujuan atas Rencana Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2024;
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik/ Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025;
4. Penetapan honorarrium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
5. Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama Wincent Yunanda
Direktur Sudaryanto
Direktur Flora Chandra
Direktur Heny
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Utama Hendrik Yong
Page 2
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir secara daring (Online):
Komisaris Hermes Thamrin
4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 1.852.484.800 ( Satu
miliar delapan ratus lima puluh dua juta empat ratus delapan Puluh empat ribu delapan ratus)
saham atau setara dengan 73,40% (tujuh puluh tiga koma empat nol persen) dari jumlah seluruh
saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan
5. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat dan ada 2 Pertanyaan dari 1 Pemegang
Saham dan telah dijawab oleh Direktur Utama Perseroan dan Direktur Perseroan.
6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan Keputusan
Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 1.852.484.800 suara 552.347.70 1.852.484.800
/100% 0 suara/ suara/100 %
29,816585
%
Keputusan Rapat:
“Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan keberlanjutan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan
Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, untuk tahun buku
yang beakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab sepenuhnya (acuit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan
dalam tahun buku yang berakhir pada tangga 31 Desember 2024”
Page 3
ii. Mata Acara Kedua
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 1.852.484.800 suara 552.347.70 1.852.484.800
/100% 0 suara/ suara/100 %
29,816585
%
Keputusan Rapat:
Menyetujui laporan hasil penggunaan laba bersih untuk tahun buku 2024;
Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 sebesar Rp 18.638.570.600 (delapan belas miliar enam ratus tiga puluh
delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) untuk digunakan sebagai berikut:
1. Sebesar Rp 6.060.000.000 (Enam miliar enam puluh juta rupiah) atau 32,5% (tiga puluh
dua koma lima persen) dari Laba Bersih didistribusikan sebagai dividen tahunan kepada
Pemegang Saham secara proporsional sesuai persentase kepemilikan sahamnya. Harga
Dividen per lembar saham adalah sebesar Rp2,40 (dua koma empat Rupiah) per lembar
saham
2. Sisa dari laba bersih Perseroan sebesar Rp 12.578.570.600 (dua belas miliar lima ratus
tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) akan menambah
saldo laba ditahan.
Iii Mata Acara Ketiga
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 1.852.484.800 suara 552.347.70 1.852.484.800
/100% 0 suara/ suara/100 %
29,816585
%
Keputusan;
Page 4
1. Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku
yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
iv Mata Acara Keempat;
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 1.852.484.800 suara 552.347.70 1.852.484.800
/100% 0 suara/ suara/100 %
29,816585
%
Keputusan Rapat:
1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
jumlah maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi
seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025;
2. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan Anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 serta memberikan wewenang kepada
Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium
tersebut diantaranya pada anggota Dewan Komisaris
v. Mata Acara Kelima
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dari seluruh dana sebesar Rp76,125
milyar (tujuh puluh enam koma seratus dua puluh lima milyar rupiah) terdapat sisa dana
sebesar Rp4,47 milyar (empat koma empat puluh tujuh milyar rupiah).
Page 5
Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum akan dilaporkan kepada
Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 15 Juli 2025.
Tidak ada Voting.
Jakarta, 10 Juni 2025
PT ECOCARE INDO PASIFIK Tbk
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 10 Jun 2025 · 13:15–13:56 |
| Present | 1,852,484,800 (73.40%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,852,484,800
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
552,347
29.82%
Agenda 2
approved
For
1,852,484,800
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
552,347
29.82%
Agenda 3
approved
For
1,852,484,800
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
552,347
29.82%
Agenda 4
approved
For
1,852,484,800
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
552,347
29.82%
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. Sugih Haryati
· Notaris
p.1 ×2
unresolved
person
Sudaryanto
· Direktur
p.1
unresolved
person
Flora Chandra
· Direktur
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
296 ms
12 Sep 2026 22:58
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '29.816585',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '“Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan '
'keberlanjutan Perseroan untuk Tahun Buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 '
'termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan '
'Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan '
'Komisaris Perseroan, untuk tahun buku yang '
'beakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta '
'memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung '
'jawab sepenuhnya (acuit et de charge) kepada '
'seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan '
'Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan '
'dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun '
'buku yang berakhir pada tangga 31 Desember '
'2024” ii.',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan '
'Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2024; 2. Persetujuan atas Rencana '
'Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2024; 3. '
'Persetujuan penunjukan Akuntan Publik/ Kantor Akuntan '
'Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan '
'Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2025; 4. Penetapan honorar',
'votes_abstain': '552347',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1852484800',
'votes_in_favor_total': '1852484800'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '29.816585',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui laporan hasil penggunaan laba '
'bersih untuk tahun buku 2024; Penggunaan laba '
'bersih Perseroan untuk tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 '
'sebesar Rp 18.638.570.600 (delapan belas '
'miliar enam ratus tiga puluh delapan juta '
'lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus '
'rupiah) untuk digunakan sebagai berikut: 1. '
'Sebesar Rp 6.060.000.000 (Enam miliar enam '
'puluh juta rupiah) atau 32,5% (tiga puluh dua '
'koma lima persen) dari Laba Bersih '
'didistribusikan sebagai dividen tahunan '
'kepada Pemegang Saham secara proporsional '
'sesuai persentase kepemilikan sahamnya. Harga '
'Dividen per lembar saham adalah sebesar '
'Rp2,40 (dua koma empat Rupiah) per lembar '
'saham 2. Sisa dari laba bersih Perseroan '
'sebesar Rp 12.578.570.600 (dua belas miliar '
'lima ratus tujuh puluh delapan juta lima '
'ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) '
'akan menambah saldo laba ditahan. Iii',
'seq': 2,
'votes_abstain': '552347',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1852484800',
'votes_in_favor_total': '1852484800'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '29.816585',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor '
'Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku '
'Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir '
'pada tanggal 31 Desember 2025. iv',
'seq': 3,
'votes_abstain': '552347',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1852484800',
'votes_in_favor_total': '1852484800'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '29.816585',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris '
'Perseroan untuk menetapkan jumlah maksimum '
'besarnya gaji dan tunjangan dan/atau '
'penghasilan lainnya bagi seluruh anggota '
'Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025; 2. '
'Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan '
'dan/atau penghasilan Anggota Dewan Komisaris '
'Perseroan untuk tahun buku 2025 serta '
'memberikan wewenang kepada Komisaris Utama '
'Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah '
'honorarium tersebut diantaranya pada anggota '
'Dewan Komisaris v.',
'seq': 4,
'votes_abstain': '552347',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1852484800',
'votes_in_favor_total': '1852484800'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-10',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '73.40',
'shares_present': '1852484800',
'time_end': '13:56:00',
'time_start': '13:15:00',
'venue': 'Gedung Jakarta Design Center, Jl Jenderal Gatot Subroto Kaveling '
'53, Slipi, Jakarta Pusat -'}