Back to announcement
20250612_HYGN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894420_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed HYGNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bahwa benar, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan PT ECOCARE INDO PASIFIK, Tbk, dengan keterangan sebagai berikut:
1. Lokasi, tempat dan tanggal:
- Hari dan Tanggal Rapat : Selasa, 10 Juni 2025
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Gedung Jakarta Design Center, Jl Jenderal
Gatot Subroto Kaveling 53, Slipi, Jakarta Pusat
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 13.15 WIB s/d 13.56 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
2. Persetujuan atas Rencana Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2024
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik/ Kantor Akuntan Publik untuk melakukan
audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025
4. Penetapan honorarrium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
5. Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama Wincent Yunanda
Direktur Sudaryanto
Direktur Flora Chandra
Direktur Heny
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Utama Hendrik Yong
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir secara daring (Online):
Komisaris Hermes Thamrin
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 2
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah
1.852.484.800 ( Satu miliar delapan ratus lima puluh dua juta empat ratus delapan Puluh
empat ribu delapan ratus) saham atau setara dengan 73,40% (tujuh puluh tiga koma empat
nol persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, ada 2 pertanyaan dari 1 pemegang
saham, dan telah dijawab oleh Direktur Utama dan Direktur Perseroan.
6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 1.852.484.800 suara 552.347.700 1.852.484.800
/100% suara/ suara/100 %
29,816585%
Keputusan Rapat:
“Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan keberlanjutan Perseroan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk pengesahan Laporan
Keuangan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan, untuk tahun buku yang beakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acuit et de
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang
berakhir pada tangga 31 Desember 2024”
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 3
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
ii. Mata Acara Kedua
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 1.852.484.800 suara 552.347.70 1.852.484.800
/100% 0 suara/ suara/100 %
29,816585
%
Keputusan Rapat:
Menyetujui laporan hasil penggunaan laba bersih untuk tahun buku 2024;
Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 sebesar Rp 18.638.570.600 (delapan belas miliar enam ratus tiga
puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) untuk digunakan
sebagai berikut:
1. Sebesar Rp 6.060.000.000 (Enam miliar enam puluh juta rupiah) atau 32,5% (tiga
puluh dua koma lima persen) dari Laba Bersih didistribusikan sebagai dividen
tahunan kepada Pemegang Saham secara proporsional sesuai persentase
kepemilikan sahamnya. Harga Dividen per lembar saham adalah sebesar Rp2,40
(dua koma empat Rupiah) per lembar saham
2. Sisa dari laba bersih Perseroan sebesar Rp 12.578.570.600 (dua belas miliar lima
ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah)
akan menambah saldo laba ditahan.
Iii Mata Acara Ketiga
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 1.852.484.800 suara 552.347.70 1.852.484.800
/100% 0 suara/ suara/100 %
29,816585
%
Keputusan;
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 4
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
1. Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku Perseroan
untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
iv Mata Acara Keempat;
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/0 % 1.852.484.800 suara 552.347.70 1.852.484.800 suara
/100% 0 suara/ /100%
29,816585
%
Keputusan Rapat:
1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan jumlah maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau
penghasilan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku
2025;
2. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan Anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 serta memberikan
wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian
jumlah honorarium tersebut diantaranya pada anggota Dewan Komisaris
v. Mata Acara Kelima
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dari seluruh dana sebesar
Rp76,125 milyar (tujuh puluh enam koma seratus dua puluh lima milyar rupiah)
terdapat sisa dana sebesar Rp4,47 milyar (empat koma empat puluh tujuh milyar
rupiah).
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 5
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum akan dilaporkan
kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 15 Juli 2025.
Tidak ada Voting.
Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ECOCARE INDO PASIFIK, Tbk. Nomor 13,
tanggal 10 Juni 2025, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 10 Juni 2025
Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 10 Jun 2025 · 13:15–13:56 |
| Present | 1,852,484,800 (73.40%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,852,484,800
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
552,347,700
29.82%
Agenda 2
approved
For
1,852,484,800
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
552,347
29.82%
Agenda 3
approved
For
1,852,484,800
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
552,347
29.82%
Agenda 4
approved
For
1,852,484,800
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
552,347
29.82%
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. SUGIH HARYATI
p.1 ×12
unresolved
person
Sudaryanto
· Direktur
p.1
unresolved
person
Flora Chandra
· Direktur
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
502 ms
12 Sep 2026 22:58
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '29.816585',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '“Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan '
'keberlanjutan Perseroan untuk Tahun Buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 '
'termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan '
'Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan '
'Komisaris Perseroan, untuk tahun buku yang '
'beakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta '
'memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung '
'jawab sepenuhnya (acuit et de charge) kepada '
'seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan '
'Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan '
'dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun '
'buku yang berakhir pada tangga 31 Desember '
'2024” Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan '
'Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta '
'Selatan, Indonesia Tlp : +62173490201 Email : '
'notaris.sh@gmail.com NOTARIS Dr. SUGIH '
'HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. '
'AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari '
'2022 ii.',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan '
'Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2024 2. Persetujuan atas Rencana Penggunaan '
'Laba Bersih untuk Tahun Buku 2024 3. Persetujuan '
'penunjukan Akuntan Publik/ Kantor Akuntan Publik untuk '
'melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk '
'tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 '
'4. Penetapan honorarriu',
'votes_abstain': '552347700',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1852484800',
'votes_in_favor_total': '1852484800'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '29.816585',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui laporan hasil penggunaan laba '
'bersih untuk tahun buku 2024; Penggunaan laba '
'bersih Perseroan untuk tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 '
'sebesar Rp 18.638.570.600 (delapan belas '
'miliar enam ratus tiga puluh delapan juta '
'lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus '
'rupiah) untuk digunakan sebagai berikut: 1. '
'Sebesar Rp 6.060.000.000 (Enam miliar enam '
'puluh juta rupiah) atau 32,5% (tiga puluh dua '
'koma lima persen) dari Laba Bersih '
'didistribusikan sebagai dividen tahunan '
'kepada Pemegang Saham secara proporsional '
'sesuai persentase kepemilikan sahamnya. Harga '
'Dividen per lembar saham adalah sebesar '
'Rp2,40 (dua koma empat Rupiah) per lembar '
'saham 2. Sisa dari laba bersih Perseroan '
'sebesar Rp 12.578.570.600 (dua belas miliar '
'lima ratus tujuh puluh delapan juta lima '
'ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) '
'akan menambah saldo laba ditahan. Iii',
'seq': 2,
'votes_abstain': '552347',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1852484800',
'votes_in_favor_total': '1852484800'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '29.816585',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan '
'Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta '
'Selatan, Indonesia Tlp : +62173490201 Email : '
'notaris.sh@gmail.com NOTARIS Dr. SUGIH '
'HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. '
'AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari '
'2022 1. Menyetujui pemberian Kuasa kepada '
'Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk '
'Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas '
'buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang '
'akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. '
'iv',
'seq': 3,
'votes_abstain': '552347',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1852484800',
'votes_in_favor_total': '1852484800'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '29.816585',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris '
'Perseroan untuk menetapkan jumlah maksimum '
'besarnya gaji dan tunjangan dan/atau '
'penghasilan lainnya bagi seluruh anggota '
'Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025; 2. '
'Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan '
'dan/atau penghasilan Anggota Dewan Komisaris '
'Perseroan untuk tahun buku 2025 serta '
'memberikan wewenang kepada Komisaris Utama '
'Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah '
'honorarium tersebut diantaranya pada anggota '
'Dewan Komisaris v.',
'seq': 4,
'votes_abstain': '552347',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1852484800',
'votes_in_favor_total': '1852484800'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-10',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '73.40',
'shares_present': '1852484800',
'time_end': '13:56:00',
'time_start': '13:15:00',
'venue': 'Gedung Jakarta Design Center, Jl Jenderal Gatot Subroto Kaveling '
'53, Slipi, Jakarta Pusat -'}