20250611_ERAA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894146_lamp2.pdf

B.​ Mata Acara Rapat                               B.​ Meeting’s Agendum

   Persetujuan perpanjangan pengalihan sebagian       Approval of the extension of the Partial Transfer
   Saham Treasuri melalui pelaksanaan Program         of Treasury Stock owned by the Company
   Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan               through     the    implementation      of    the
   Karyawan (Management and Employee Stock            Management and Employee Stock Ownership
   Ownership Program atau MESOP).                     Program or MESOP.

C.​ Anggota Dewan Komisaris dan          Direksi   C.​ Members of the Company’s Board of
    Perseroan yang hadir dalam Rapat                   Commissioners and Directors present at` the
                                                       Meeting

   DIREKSI                                            BOARD OF DIRECTORS
   Direksi Utama: Budiarto Halim                      President Director: Budiarto Halim
   Wakil Direktur Utama: Hasan Aula                   Vice President Director: Hasan Aula
   Wakil Direktur Utama: Joy Wahjudi                  Vice President Director: Joy Wahjudi
   Direktur: Djohan Sutanto                           Director: Djohan Sutanto
   Direktur: Sintawati Halim                          Director: Sintawati Halim
   Direktur: Sim Chee Ping                            Director: Sim Chee Ping
   Direktur: Jong Woon Kim                            Director: Jong Woon Kim
   Direktur: Patrick Adhiatmadja                      Director: Patrick Adhiatmadja

   KOMISARIS                                          BOARD of COMMISSIONERS
   Komisaris: Richard M. Harjani                      Commissioner: Richard M. Harjani
   Komisaris: Andreas Harun Djumadi                   Commissioner: Andreas Harun Djumadi
   Komisaris Independen: Lim Bing Tjay                Independent Commissioner: Lim Bing Tjay
   Komisaris Independen:                              Independent Commissioner:
   I Gusti Putu Suryawirawan                          I Gusti Putu Suryawirawan

D.​ Kehadiran Pemegang Saham Perseroan dalam       D.​ Presence of the Company’s Shareholders at
    Rapat                                              the Meeting

   Di dalam Rapat, Para pemegang saham                In the Meeting, the Shareholders of the
   Perseroan yang hadir (“Para Pemegang               Company who present ("Shareholders")
   Saham”) mewakili sejumlah 11.030.515.073           represented a total of 11,030,515,073 shares or
   saham atau sebesar ±69,8864% dari seluruh          ±69.8864% of all issued and fully paid-up shares
   saham yang telah ditempatkan dan disetor           in the Company.
   penuh dalam Perseroan.

E.​ Kesempatan Tanya Jawab dalam Rapat             E.​ Q&A Opportunity in the Meeting

   Pemegang saham Perseroan baik yang hadir           The Company's shareholders, both physically
   secara fisik maupun yang hadir secara              present and attending electronically, were
   elektronik diberikan kesempatan untuk              given the opportunity to ask questions and/or
   menyampaikan       pertanyaan     dan/atau         offer opinions. The Chair of the Meeting
   memberikan pendapat, Pimpinan Rapat                provided shareholders or their proxies the
   memberikan kesempatan kepada pemegang              chance to ask questions and/or offer opinions
   saham atau kuasa pemegang saham Perseroan          related to each agenda item being discussed.
   untuk mengajukan pertanyaan dan/atau               However, no shareholders raised any questions
   memberikan pendapat terkait setiap mata            and/or offered opinions during the Meeting.
   acara Rapat yang sedang dibahas. Dimana di

                                                                                                      2

   dalam Rapat, Tidak Terdapat Pemegang Saham
   yang mengajukan pertanyaan dan/atau
   memberikan pendapatnya.

F.​ Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam            F.​ Decision Making Mechanism in the Meeting
    Rapat

   Pemegang saham Perseroan dapat memberikan             Shareholders of the Company may grant
   kuasa secara elektronik untuk hadir dan               electronic proxies to attend and vote at the
   memberikan suara dalam Rapat melalui                  Meeting through the Electronic General
   Electronic General Meeting System KSEI atau           Meeting System KSEI or eASY.KSEI, available at
   eASY.KSEI dalam tautan https://easy.ksei.co.id        https://easy.ksei.co.id,   provided by PT
   yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek        Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
   Indonesia (“KSEI”). Bagi pemegang saham atau          Shareholders or their proxies who attend the
   kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir             Meeting in person may cast their votes by
   secara fisik pada saat Rapat, dapat memberikan        completing the ballot cards distributed.
   suaranya dengan mengisi kartu suara yang telah        Resolutions of the Meeting are made by
   dibagikan. Keputusan Rapat diambil secara             consensus. However, if any shareholders or
   musyawarah untuk mufakat, namun apabila               their proxies do not agree or abstain from
   pemegang saham atau kuasa pemegang saham              voting, preventing a consensus decision, the
   Perseroan ada yang tidak menyetujui atau              resolution will be made by voting.
   memberikan suara abstain sehingga keputusan
   berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
   tercapai, maka keputusan diambil dengan cara
   pemungutan suara.

G.​ Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat               G.​ Voting Results in the Meeting

   Perseroan menunjuk Notaris R.M Dendy                  The Company appoints Notary RM Dendy
   Soebangil, S.H. M.Kn. dan Biro Administrasi           Soebangil, S.H. M.Kn., and the Company’s
   Efek, PT Raya Saham Registra, sebagai pihak           Registrar, PT Raya Saham Registra, as
   Independen untuk menghitung dan/atau                  Independent Parties to count and/or validate
   melakukan validasi suara di dalam Rapat.              votes during the Meeting. The voting results for
   Adapun hasil pemungutan pada masing-masing            each Meeting are as follows:
   Rapat adalah sebagai berikut:


          Mata Acara                 Setuju                 Tidak Setuju                 Abstain*)
          Agendum                    Agree                    Disagree                    Abstain

     Mata Acara               10.137.550.300 suara      741.930.473 suara /       151.034.300 suara /
     Agendum                     / vote atau / or      vote atau / or ±6,726%        vote atau / or
                                    ±91,905%                                           ±1,369%


   *) Sesuai POJK No.15/2020, suara abstain              *) In accordance with POJK No.15 / 2020, the
   mengikuti suara mayoritas, jumlah tersebut            vote abstained following the majority vote, this
   merupakan perhitungan dari e-proxy KSEI dan           number is the calculation of the e-proxy of KSEI
   BAE Perseroan.                                        and the Company's Registrar.




                                                                                                        3

H.​ Keputusan Rapat                                   H.​ Meeting Decisions​

   Mata Acara Rapat                                      Meeting Agendum
   1.​ Menyetujui Pengalihan sebagian Saham              1.​ To approve the transfer of a portion of the
       Treasuri yang dimiliki oleh Perseroan untuk           Company’s treasury shares for the purpose
       Program Kepemilikan Saham Manajemen                   of the Management and Employee Stock
       dan Karyawan Perseroan (Management                    Ownership Program (“MESOP”), with a
       and Employee Stock Ownership Program)                 maximum allocation of up to 51,540,500
       (“Program MESOP”) dengan jumlah                       (fifty-one million five hundred forty
       sebanyak-banyaknya 51.540.500 (lima                   thousand       five    hundred)     shares,
       puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu           representing approximately 0.32% (zero
       lima ratus) lembar saham atau 0,32% (nol              point three two percent) of the Company’s
       koma tiga puluh dua persen) dari modal                issued and fully paid-up capital;
       ditempatkan dan disetor penuh dalam
       Perseroan;

   2.​ Memberikan     kuasa kepada Dewan                 2.​ To authorize the Board of Commissioners
       Komisaris Perseroan untuk menyatakan                  to acknowledge and confirm the realization
       realisasi pengeluaran saham treasuri                  of the treasury share distribution in
       Perseroan       sehubungan      dengan                connection with the implementation of the
       pelaksanaan Program MESOP, kuasa                      MESOP, with such authorization to remain
       tersebut berlaku untuk jangka waktu                   valid in accordance with prevailing laws
       sebagaimana diatur dalam peraturan dan                and regulations; and
       ketentuan yang ada; dan

   3.​ Memberikan kewenangan kepada Direksi              3.​ To grant the Board of Directors the
       Perseroan untuk melakukan segala                      authority to take all necessary actions in
       tindakan     yang     diperlukan      dalam           relation to the execution of the resolutions
       melaksanakan keputusan Rapat termasuk                 of this Meeting, including but not limited
       untuk melakukan tindakan apapun untuk                 to, determining eligibility criteria and
       dan dalam rangka Program MESOP, antara                selection process for participants, as well
       lain namun tidak terbatas, menentukan                 as the terms and conditions of
       kriteria dan pelaksanaan seleksi peserta,             participation and other relevant matters
       syarat dan ketentuan partisipasi dan hal-hal          required for the implementation of the
       lain yang diperlukan dalam pelaksanaan                MESOP.
       Program MESOP.

                                        Jakarta, 12 Juni 2025
                                       Jakarta, June 12, 2025
                                   PT Erajaya Swasembada Tbk
                                    Direksi | Board of Directors




                                                                                                        4