Back to announcement
20250611_MASA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894336_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review MASASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.932
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: tjimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom SURAT KETERANGAN No. 11 / CN-NOT / JT / VI /2025 -Yang bertanda tangan di bawah ini : JIMMY TANAL, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan -Dengan ini menerangkan : — Bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal 5 Juni 2025, bertempat di Kantor PT MICHELIN INDONESIA, Pondok Indah Office Tower 5, Lantai 18, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V- TA Jakarta Selatan, Indonesia 12310, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT MULTISTRADA ARAH SARANA Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Kabupaten Bekasi, yang dimulai pada pukul 14.18 WIB dan ditutup pada pukul 14.43 WIB dengan mata acara Rapat sebagai berikut : 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan dan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Penetapan honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2025. 3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Melaksanakan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025. 4. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 5. Persetujuan perubahan susunan Pengurus Perseroan. - Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh : a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut :
Page 2 OCR 0.938
L KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom DIREKSI Presiden Direktur IGOR ZYEMIT (hadir online) Direktur RITESH KUMAR DEWAN KOMISARIS Presiden Komisaris TAN SU HUI (hadir online) Komisaris Independen — : BONIE GUIDO b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 9.180.060.923 (sembilan miliar seratus delapan puluh juta enam puluh ribu sembilan ratus dua puluh tiga) saham atau mewakili 99,969”4 (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan yaitu sebanyak 9.182.946.945 (sembilan miliar seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh lima) saham. Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat. Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Bahwa untuk pengambilan keputusan-keputusan dalam Rapat, diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak setuju atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui ecASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT RAYA SAHAM REGISTRA, dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat. Untuk pemegang saham yang hadir dalam Rapat, dalam hal para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak setuju atau 2
Page 3 OCR 0.937
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.
SK. Menteri Hukum dan HAM RII No: AHU-0009S.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
The "H' Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom
memberikan suara blanko atau abstain maka pemungutan suara dilakukan dengan cara
menyerahkan kartu suara dan dengan mengangkat tangan, untuk selanjutnya kartu suara yang
telah diisi akan diambil oleh petugas, sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan
dianggap setuju.
— Bahwa dalam pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat tersebut, tidak ada
pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara tidak setuju dan/atau suara abstain,
sehingga pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara setuju sebanyak 9.180.060.923
(sembilan miliar seratus delapan puluh juta enam puluh ribu sembilan ratus dua puluh tiga)
suara atau sebesar 1006 (seratus persen).
— Adapun keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:
1. Agenda Pertama Rapat :
I. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan dan untuk Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Membebaskan semua anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan
segala tanggungan ("acguit et de charge") atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan
mereka tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
2. Agenda Kedua Rapat :
1. Tidak memberikan honorarium kepada anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku
2025.
2. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan
tunjangan lainnya untuk para anggota Direksi.
3. Agenda Ketiga Rapat :
1. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk salah satu
Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
3
Page 4 OCR 0.945
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. SK. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.c.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom 2. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2025. 4. Agenda Keempat Rapat : Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 yaitu sebesar USD 34,899,936 (tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh enam Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp.563.895.715.920 (lima ratus enam puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh Rupiah) sebagai berikut: Dari Laba Bersih atau senilai USD 21.028.565 (dua puluh satu juta dua puluh delapan ribu lima ratus enam puluh empat Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp.339.769.036.965,- (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham atau sebesar Rp.37,- (tiga puluh tujuh Rupiah) per saham. Dari Laba Bersih atau senilai USD 348.999 (tiga ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp.5.638.957.159,- (lima miliar enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh sembilan Rupiah) ditetapkan sebagai Cadangan wajib sebagaimana diatur dalam pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Sisa dari Laba Bersih 2024 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai sebagaimana tersebut pada poin 1 di atas dan untuk melakukan
Page 5 OCR 0.929
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut, dengan ketentuan pembayaran dividen tunai tersebut dilakukan dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku. 5. Agenda Kelima Rapat Menerima pengunduran diri dari BUDI YOSEPH SIREGAR dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini serta melepaskan BUDI YOSEPH SIREGAR untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan 30 hari sebelum pengunduran diri dari posisinya sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) atas segala tindakan pengurusan yang dilakukan selama menjalankan jabatannya dalam Perseroan termasuk mengesahkan semua tindakan yang telah dilakukan atas nama Perseroan (jika ada), selama masa jabatannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan, Menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) dengan susunan sebagai berikut, DIREKSI : - Presiden Direktur : IGOR ZYEMIT - Direktur : STEPHANE MARIE BERTRAND ROY DE LACHAISE - Direktur : RITESH KUMAR DEWAN KOMISARIS - Presiden Komisaris : SUHUI TAN - Komisaris : ERIC PASKOFF - Komisaris Independen : ANDY KELANA
Page 6 OCR 0.934
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom - Komisaris Independen : BONIE GUIDO 3. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat yang diambil dalam Agenda Rapat berkenaan dengan pemberitahuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia sehubungan dengan pemberitahuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan tersebut, dan untuk melakukan pengubahan dan atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun juga yang diperlukan dan atau disyaratkan oleh pihak yang berwenang dalam rangka penyempurnaan dan pemenuhan ketentuan perundang- undangan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan perlu tanpa ada yang dikecualikan, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. — Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan pula dalam akta Berita Acara Rapat Perseroan, tanggal 5 Juni 2025 Nomor 55 yang dibuat oleh saya, Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam proses penyelesaian. Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 5 Juni 2025 Notaris di Jakarta Selatan PM MY TANAL, S.H., M.Kn
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL
p.1 ×7
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM R.
p.1 ×3
unresolved
org
Menteri Agraria dan Tata Ruang
p.1 ×6
unresolved
org
PT MICHELIN INDONESIA
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM RI
p.2 ×2
unresolved
org
PT RAYA SAHAM REGISTRA
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM RII
p.3
unresolved
person
IGOR ZYEMIT
· Presiden Direktur
p.5 ×2
unresolved
person
STEPHANE MARIE BERTRAND ROY DE
· Direktur
p.5 ×2
unresolved
person
SUHUI TAN
· Presiden Komisaris
p.5 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.6
unresolved
person
Selatan PM MY TANAL
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
175 ms
13 Sep 2026 15:14
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-05',
'meeting_type': 'AGM',
'time_start': '14:18:00'}