Back to announcement
20250611_PKPK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894094.pdf
RUPS minutes Needs review PKPKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 033/CS-PKPK/VI/2025
Nama Perusahaan Perdana Karya Perkasa Tbk
Kode Emiten PKPK
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 024/DIR-PKPK/V/2025 tanggal 19 Mei 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 914.355.802 saham atau 76,196%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 76,196%914.355. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
802
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2024
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2024, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
mereka lakukan dalam tahun buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan Perseroan tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 76,196%914.355. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
802
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2025, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan serta dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, termasuk
pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium berikut persyaratan penunjukannya
termasuk pemberhentiannya.
Agenda 3 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 76,196%914.355. 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan bagi
802
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan a. Menetapkan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, sebanyak-banyaknya Rp4.550.000.000,00
(empat miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dan memberikan wewenang kepada
Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
Agenda 4 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 76,196%914.355. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
802
Hasil Keputusan Menerima baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) yang telah digunakan
seluruhnya yaitu sebesar 100% (seratus persen).
Page 2
Agenda 5 Perubahan Nama Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan dan
Ya 76,196%914.355. 100% 0 0% 0 0% Setuju
perubahan Pasal 1
802
ayat 1 Anggaran
Dasar sehubungan
dengan perubahan
Nama Perseroan.
Hasil Keputusan a. Menyetujui dan merubah nama Perseroan menjadi PT PARAGON KARYA
PERKASA Tbk atau nama lain yang ditentukan oleh Direksi Perseroan dan disetujui oleh
pihak yang berwenang, serta merubah Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan
sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat.
b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan,
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk melakukan segala dan setiap tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas
untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut, dalam satu maupun beberapa akta
yang dibuat di hadapan Notaris, untuk menentukan nama baru untuk Perseroan yang
disetujui oleh pihak yang berwenang, untuk menyatakan dan/atau menuangkan perubahan
nama Perseroan dan perubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 1
Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana
disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan
pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan
dalam keputusan Rapat ini, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Page 3
Agenda 6 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi
Ya 76,196%914.355. 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan/atau Dewan
802
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan a. Mengangkat:
Suki sebagai Komisaris Utama, yang sebelumnya menjabat sebagai Komisaris;
Lee Yaw Loong Francis sebagai Komisaris.
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
b. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2027, adalah sebagai berikut:
Direksi:
Direktur Utama : Haryanto Sofian;
Direktur : Bambang Subagio Wiyono;
Direktur : Agus Satria Utara;
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Suki;
Komisaris : Lee Yaw Loong Francis;
Komisaris Independen : Sammy Tony Saul Lalamentik;
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan
Dewan Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk
selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak HARYANTO DIREKTUR 28 Mei 2024 30 Juni 2027 2
SOFIAN UTAMA
Bapak BAMBANG DIREKTUR 28 Mei 2024 30 Juni 2027 1
SUBAGIO
WIYONO
Bapak AGUS SATRIA DIREKTUR 28 Mei 2024 30 Juni 2027 1
UTARA
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak SUKI KOMISARIS 10 Juni 2025 30 Juni 2027 1
UTAMA
Bapak LEE YAW LOONG KOMISARIS 10 Juni 2025 30 Juni 2027 1
FRANCIS
Bapak SAMMY TONY KOMISARIS 28 Mei 2024 30 Juni 2027 2
SAUL X
LALAMENTIK
Demikian untuk diketahui.
Page 4
Hormat Kami,
Perdana Karya Perkasa Tbk
Irma Euginia
Corporate Secretary
Perdana Karya Perkasa Tbk
The Bellezza Permata Hijau, Office Tower Lantai 15, 15 OF-1, Jl. Letnan Jendral
Telepon : 021-29181077, Fax : -, https://www.pkpk-tbk.co.id/
Nama Pengirim Irma Euginia
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 11-06-2025 15:03
Lampiran 1. PKPK- SP Ring. Risalah RUPST TH BUku 2024 - SUBMIT.pdf
2. PKPK-Ringkasan Risalah RUPST Th Bk 2024-SUBMIT.pdf
3. pkpk_covernote_rupst_10Juni2025_SUBMIT.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Perdana Karya Perkasa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Perdana Karya Perkasa Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 033/CS-PKPK/VI/2025
Issuer Name Perdana Karya Perkasa Tbk
Issuer Code PKPK
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 024/DIR-PKPK/V/2025 Date 19 May 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 10 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 914.355.802 shares or 76,196%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 76,196%914.355. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
802
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and ratified the Companys Annual Report for the Financial Year 2024 including the
Activity Report, Supervisory Report of the Board of Commissioners, and Financial
Statements, and granted full release and discharge (acquit et de charge) to the Board of
Directors and Board of Commissioners for their actions in the 2024 financial year, as long as
those actions were reflected in the Annual Report.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 76,196%914.355. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
802
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Granted authority and power to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant
and or Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority and
recommended by the Audit Committee, to audit the Companys financial statements for the
2025 financial year, and to determine the honorarium and terms of appointment or dismissal.
Agenda 3 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 76,196%914.355. 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan bagi
802
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan a. Approved a maximum of IDR 4,550,000,000 (four billion five hundred fifty million
rupiah) for salaries/honoraria and/or other allowances for the Board of Commissioners for
the 2025 financial year, with the allocation authority delegated to the President
Commissioner.
b. Granted authority to the Board of Commissioners to determine the salaries and/or
other allowances for the Board of Directors.
Agenda 4 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 76,196%914.355. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
802
Hasil Keputusan Accepted the Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Rights Issue I,
which have been fully utilized (100%).
Page 6
Agenda 5 Perubahan Nama Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan dan
Ya 76,196%914.355. 100% 0 0% 0 0% Setuju
perubahan Pasal 1
802
ayat 1 Anggaran
Dasar sehubungan
dengan perubahan
Nama Perseroan.
Hasil Keputusan a. Approved the change of the Companys name to PT PARAGON KARYA PERKASA
Tbk or another name as determined by the Board of Directors and approved by the
authorized party, and amended Article 1 paragraph 1 of the Companys Articles of
Association accordingly.
b. Authorized the Board of Directors, individually or collectively, to take all necessary
actions related to the resolutions, including but not limited to stating/recording the resolutions
in one or more deeds before a Notary, determining the new name as approved by the
authorities, and submitting the name and Article amendments to the competent authorities in
accordance with applicable laws.
Agenda 6 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi
Ya 76,196%914.355. 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan/atau Dewan
802
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan a. Appointed:
Suki as President Commissioner (previously Commissioner);
Lee Yaw Loong Francis as Commissioner.
Effective as of the close of this Meeting.
b. Determined the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners
effective from the close of this Meeting until the close of the AGMS in 2027 as follows:
Board of Directors:
President Director : Haryanto Sofian
Director : Bambang Subagio Wiyono
Director : Agus Satria Utara
Board of Commissioners:
President Commissioner : Suki
Commissioner : Lee Yaw Loong Francis
Independent Commissioner : Sammy Tony Saul Lalamentik
c. Authorized the Board of Directors, with substitution rights, to state/record the new
composition in a Notarial deed and notify the competent authorities, and to carry out all
necessary actions in accordance with applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak HARYANTO PRESIDENT 28 May 2024 30 June 2027 2
SOFIAN DIRECTOR
Bapak BAMBANG DIRECTOR 28 May 2024 30 June 2027 1
SUBAGIO
WIYONO
Bapak AGUS SATRIA DIRECTOR 28 May 2024 30 June 2027 1
UTARA
X Board of commisioner
Page 7
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak SUKI PRESIDENT 10 June 2025 30 June 2027 1
COMMISSIONER
Bapak LEE YAW LOONG COMMISSIONER 10 June 2025 30 June 2027 1
FRANCIS
Bapak SAMMY TONY COMMISSIONER 28 May 2024 30 June 2027 2
SAUL X
LALAMENTIK
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Perdana Karya Perkasa Tbk
Irma Euginia
Corporate Secretary
Perdana Karya Perkasa Tbk
The Bellezza Permata Hijau, Office Tower Lantai 15, 15 OF-1, Jl. Letnan Jendral
Phone : 021-29181077, Fax : -, https://www.pkpk-tbk.co.id/
Sender Name Irma Euginia
Function Corporate Secretary
Date and Time 11-06-2025 15:03
Attachment 1. PKPK- SP Ring. Risalah RUPST TH BUku 2024 - SUBMIT.pdf
2. PKPK-Ringkasan Risalah RUPST Th Bk 2024-SUBMIT.pdf
3. pkpk_covernote_rupst_10Juni2025_SUBMIT.pdf
This is an official document of Perdana Karya Perkasa Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Perdana Karya Perkasa Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Perdana Karya Perkasa Tbk
· Nama Perusahaan
p.1 ×9
unresolved
person
HARYANTO
· DIREKTUR
p.3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
947 ms
12 Sep 2026 22:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '76.196',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '914355'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '76.196',
'seq': 2,
'title': 'perubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar sehubungan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '914355'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '76.196',
'seq': 3,
'title': 'dan/atau Dewan Komisaris Perseroan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '914355'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '76.196',
'seq': 5,
'title': 'tunjangan bagi anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '914355'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '76.196',
'seq': 6,
'title': 'perubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar sehubungan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '914355'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '76.196',
'seq': 7,
'title': 'dan/atau Dewan Komisaris Perseroan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '914355'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '76.196',
'shares_present': '914355802'}