20250611_PKPK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894094_lamp2.pdf

RUPS minutes Parsed PKPK

Document Extracted text 8

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 8

Page 1

ISO 9001:2015 :A000972818012372
ISO 14001:2015 :A000973518012370
OHSAS 18001:2007 :A000974218012378

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk. (“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa telah menyelenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 (“RUPST”) pada:
Hari/Tanggal : Selasa, 10 Juni 2025
Waktu : Pukul 10:26 – 11:16 WIB
Tempat : Hotel GranDhika Iskandarsyah,
Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 65, Rukun Tetangga 5 /
RukunWarga 2, Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12160.
A. Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2024
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris dan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka
lakukan dalam tahun buku 2024.
2. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025, serta pemberian
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta persyaratan lain
penunjukannya.

3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.

4. Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan
Modal dengan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu I sesuai Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015.

5. Perubahan Nama Perseroan dan perubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar
sehubungan dengan perubahan Nama Perseroan.

6. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

(untuk selanjutnya disebut “Rapat”)

B. Pemimpin RUPST dan Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Rapat dipimpin oleh Bapak Sammy Tony Saul Lalamentik selaku Komisaris Independen
Perseroan dan dihadiri oleh:

1. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu sebagai berikut:
Direksi:
1. Direktur Utama : Haryanto Sofian
2. Direktur : Bambang Subagio Wiyono
3. Direkur : Agus Satria Utara

The Bellezza Permata Hijau, Office Tower Lantai 15 15 of-1
Jl. Letnan Jenderal Soepeno Nomor 34, Arteri Permata Hijau, RT.005 RW.002
Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210

Page 2

ISO 9001:2015 :A000972818012372
ISO 14001:2015 :A000973518012370
OHSAS 18001:2007 :A000974218012378

Dewan Komisaris:
1. Komisaris : Suki
2. Komisaris Independen : Sammy Tony Saul Lalamentik

2. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 914.355.802
(sembilan ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus dua)
saham atau mewakili 76,196% (tujuh puluh enam koma satu sembilan enam persen)
dari 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) saham yang merupakan seluruh saham
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
C. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham dapat diberi kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak
ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan dengan musyawarah untuk
mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

E. Hasil Pemungutan Suara

Mata Acara pertama sampai dengan keenam:

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat,
yang memberikan suara blanko/abstain;
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat,
yang memberikan suara tidak setuju;

- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara
setuju.

- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

F. Keputusan Rapat:

1. Mata Acara Pertama

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2024
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2024, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2024,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan
tersebut.

2. Mata Acara Kedua

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, dengan kriteria Independen dan

The Bellezza Permata Hijau, Office Tower Lantai 15 15 of-1
Jl. Letnan Jenderal Soepeno Nomor 34, Arteri Permata Hijau, RT.005 RW.002
Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210

Page 3

ISO 9001:2015 :A000972818012372
ISO 14001:2015 :A000973518012370
OHSAS 18001:2007 :A000974218012378

terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta dengan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Audit, termasuk pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium berikut
persyaratan penunjukannya termasuk pemberhentiannya.

3. Mata Acara Ketiga

a. Menetapkan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, sebanyak-banyaknya
Rp4.550.000.000,00 (empat miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dan
memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya.

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

4. Mata Acara Keempat

Menerima baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal
dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (“PMHMETD I”) yang telah
digunakan seluruhnya yaitu sebesar 100% (seratus persen).

5. Mata Acara Kelima
a. Menyetujui dan merubah nama Perseroan menjadi PT PARAGON KARYA
PERKASA Tbk atau nama lain yang ditentukan oleh Direksi Perseroan dan disetujui
oleh pihak yang berwenang, serta merubah Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar
Perseroan sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat.
b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan,
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk melakukan segala dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi
tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut, dalam satu
maupun beberapa akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk menentukan nama
baru untuk Perseroan yang disetujui oleh pihak yang berwenang, untuk
menyatakan dan/atau menuangkan perubahan nama Perseroan dan perubahan
Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan
secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana disyaratkan oleh
serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya
untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan
pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar
Perseroan dalam keputusan Rapat ini, kepada instansi yang berwenang, serta
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

6. Mata Acara Keenam

a. Mengangkat:
− Suki sebagai Komisaris Utama, yang sebelumnya menjabat sebagai Komisaris;
− Lee Yaw Loong Francis sebagai Komisaris.

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini

b. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027, adalah sebagai berikut:

The Bellezza Permata Hijau, Office Tower Lantai 15 15 of-1
Jl. Letnan Jenderal Soepeno Nomor 34, Arteri Permata Hijau, RT.005 RW.002
Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210

Page 4

                                                                             ISO 9001:2015    :A000972818012372
                                                                             ISO 14001:2015 :A000973518012370
                                                                             OHSAS 18001:2007 :A000974218012378




   Direksi:

   Direktur Utama              : Haryanto Sofian;
   Direktur                    : Bambang Subagio Wiyono;
   Direktur                    : Agus Satria Utara;
   Dewan Komisaris:

   Komisaris Utama             : Suki;
   Komisaris                   : Lee Yaw Loong Francis;
   Komisaris Independen        : Sammy Tony Saul Lalamentik;


c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
   substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi
   dan Dewan Komisaris tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan
   untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta
   melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
   keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang
   berlaku.




                           Jakarta, 11 Juni 2025
                      PT Perdana Karya Perkasa Tbk.


                                      Direksi




              The Bellezza Permata Hijau, Office Tower Lantai 15 15 of-1
     Jl. Letnan Jenderal Soepeno Nomor 34, Arteri Permata Hijau, RT.005 RW.002
                  Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210

Page 5

ISO 9001:2015 :A000972818012372
ISO 14001:2015 :A000973518012370
OHSAS 18001:2007 :A000974218012378

ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk. (“Company”)

The Board of Directors of the Company hereby announces that the Annual General Meeting
of Shareholders for the Financial Year 2024 ("AGMS") was held on:

Day/Date : Tuesday, June 10, 2025
Time : 10:26 AM – 11:16 AM (Western Indonesian Time)
Venue : Hotel GranDhika Iskandarsyah,
Jalan Iskandarsyah Raya No. 65, RT 5 / RW 2, Melawai, Kebayoran
Baru District, South Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta
12160

A. AGMS Agenda:

1. Approval and ratification of the Company’s Annual Report for the Financial Year 2024
including the Company’s Activity Report, the Supervisory Report of the Board of
Commissioners, and the Annual Financial Statements for the financial year ending
December 31, 2024, as well as the granting of full release and discharge (acquit et de
charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the
management and supervisory actions taken during the 2024 financial year.

2. Approval for the appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to
audit the Company's Financial Statements for the 2025 financial year, and the
authorization of the Company’s Board of Commissioners to determine the honorarium
and other terms of such appointment.
3. Determination of salaries or honoraria and allowances for members of the Board of
Directors and Board of Commissioners.

4. Report and accountability for the realization of the use of proceeds from the Rights
Issue I, in accordance with Financial Services Authority Regulation
No. 30/POJK.04/2015.
5. Change of the Company’s name and amendment to Article 1 paragraph 1 of the
Articles of Association in connection with the name change.

6. Changes to the composition of the Board of Directors and/or the Board of
Commissioners.

(hereinafter referred to as the “Meeting”)

B. Chairman of the AGMS and Attendance of the Board of Directors and Board of
Commissioners

The Meeting was chaired by Mr. Sammy Tony Saul Lalamentik, Independent
Commissioner of the Company, and attended by:

1. Member of the Company Board of Directors and Board of Commissioners, as follows:

Board of Directors:

President Director : Haryanto Sofian
Director : Bambang Subagio Wiyono

The Bellezza Permata Hijau, Office Tower Lantai 15 15 of-1
Jl. Letnan Jenderal Soepeno Nomor 34, Arteri Permata Hijau, RT.005 RW.002
Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210

Page 6

ISO 9001:2015 :A000972818012372
ISO 14001:2015 :A000973518012370
OHSAS 18001:2007 :A000974218012378

Director : Agus Satria Utara

Board of Commissioners:

Commissioner : Suki
Independent Commissioner : Sammy Tony Saul Lalamentik

2. Shareholders:

The shareholders of the Company who were present or represented were 914,355,802
(nine hundred fourteen million three hundred fifty-five thousand eight hundred two)
shares were present or represented at the Meeting, constituting 76.196% (seventy-six
point one nine six percent) of the total 1,200,000,000 (one billion two hundred million)
shares issued by the Company.

C. Question and/or Opinion Submission

Shareholders and/or shareholder proxies were given the opportunity to submit questions
and/or opinions for each Meeting agenda item; however, no questions or opinions were
submitted.

D. Decision Making Mechanism

All decisions were made by deliberation to reach consensus. If consensus was not reached,
decisions would be made by voting.

E. Voting Results

First to sixth Agenda:

− There were no shareholders and their proxies present at the Meeting, who voted
blank/abstained.

− There were no shareholders or their proxies present at the Meeting who dissenting.
− All shareholders or their proxies present at the Meeting voted in consenting.

− So that the meeting’s decision is approved through deliberation to reach a consensus.

F. Resolutions of the Meeting:

1. First Agenda

Approved and ratified the Company’s Annual Report for the Financial Year 2024
including the Activity Report, Supervisory Report of the Board of Commissioners, and
Financial Statements, and granted full release and discharge (acquit et de charge) to
the Board of Directors and Board of Commissioners for their actions in the 2024
financial year, as long as those actions were reflected in the Annual Report.

2. Second Agenda

Granted authority and power to the Board of Commissioners to appoint a Public
Accountant and/or Public Accounting Firm registered with the Financial Services
Authority and recommended by the Audit Committee, to audit the Company’s financial

The Bellezza Permata Hijau, Office Tower Lantai 15 15 of-1
Jl. Letnan Jenderal Soepeno Nomor 34, Arteri Permata Hijau, RT.005 RW.002
Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210

Page 7

ISO 9001:2015 :A000972818012372
ISO 14001:2015 :A000973518012370
OHSAS 18001:2007 :A000974218012378

statements for the 2025 financial year, and to determine the honorarium and terms of
appointment or dismissal.

3. Third Agenda

a. Approved a maximum of IDR 4,550,000,000 (four billion five hundred fifty million
rupiah) for salaries/honoraria and/or other allowances for the Board of
Commissioners for the 2025 financial year, with the allocation authority delegated
to the President Commissioner.

b. Granted authority to the Board of Commissioners to determine the salaries and/or
other allowances for the Board of Directors.

4. Fourth Agenda

Accepted the Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Rights Issue
I, which have been fully utilized (100%).

5. Fifth Agenda

a. Approved the change of the Company’s name to PT PARAGON KARYA PERKASA
Tbk or another name as determined by the Board of Directors and approved by the
authorized party, and amended Article 1 paragraph 1 of the Company’s Articles of
Association accordingly.

b. Authorized the Board of Directors, individually or collectively, to take all necessary
actions related to the resolutions, including but not limited to stating/recording the
resolutions in one or more deeds before a Notary, determining the new name as
approved by the authorities, and submitting the name and Article amendments to
the competent authorities in accordance with applicable laws.

6. Sixth Agenda

a. Appointed:
− Suki as President Commissioner (previously Commissioner);
− Lee Yaw Loong Francis as Commissioner.

Effective as of the close of this Meeting.

b. Determined the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners
effective from the close of this Meeting until the close of the AGMS in 2027 as
follows:

Board of Directors:

President Director : Haryanto Sofian
Director : Bambang Subagio Wiyono
Director : Agus Satria Utara

Board of Commissioners:

President Commissioner : Suki
Commissioner : Lee Yaw Loong Francis
Independent Commissioner : Sammy Tony Saul Lalamentik

The Bellezza Permata Hijau, Office Tower Lantai 15 15 of-1
Jl. Letnan Jenderal Soepeno Nomor 34, Arteri Permata Hijau, RT.005 RW.002
Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210

Page 8

                                                                              ISO 9001:2015    :A000972818012372
                                                                              ISO 14001:2015 :A000973518012370
                                                                              OHSAS 18001:2007 :A000974218012378




c. Authorized the Board of Directors, with substitution rights, to state/record the new
   composition in a Notarial deed and notify the competent authorities, and to carry out
   all necessary actions in accordance with applicable laws and regulations.



                           Jakarta, June 11, 2025
                       PT Perdana Karya Perkasa Tbk.



                             The Board of Directors




               The Bellezza Permata Hijau, Office Tower Lantai 15 15 of-1
      Jl. Letnan Jenderal Soepeno Nomor 34, Arteri Permata Hijau, RT.005 RW.002
                   Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.28 MB
Published	11 Jun 2025
Pages	8
Characters	21,446
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

RUPS extracted from this filing

Emiten	PKPK PARAGON KARYA PERKASA Tbk, PT
Type	RUPS Tahunan
Held	10 Jun 2025 · 10:26–11:16
Present	914,355,802 (76.20%)
Chair	Sammy Tony Saul Lalamentik

RUPS detail

Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked person Sammy Tony Saul Lalamentik · Komisaris Independen p.1 ×8

linked person Haryanto Sofian p.1 ×4

linked person Bambang Subagio Wiyono p.1 ×4

linked person Agus Satria Utara p.1 ×4

linked org PARAGON KARYA PERKASA Tbk p.3 ×5

linked person Lee Yaw Loong Francis · Komisaris p.3 ×5

possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1 ×2

possible — Suki · Komisaris Utama p.3 ×2

unresolved org PERDANA KARYA PERKASA Tbk. p.1 ×8

unresolved org Financial Services Authority p.5 ×2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 1.000 1324 ms 12 Sep 2026 22:50

no vote table found

Raw output

{'agenda': [],
 'chair_name': 'Sammy Tony Saul Lalamentik',
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2025-06-10',
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '76.196',
 'shares_present': '914355802',
 'shares_total_voting': '1200000000',
 'time_end': '11:16:00',
 'time_start': '10:26:00',
 'venue': 'Hotel GranDhika Iskandarsyah, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 65, '
          'Rukun Tetangga 5 / RukunWarga 2, Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, '
          'Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12160. A.'}

Other files in this announcement 3

20250611_PKPK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894094.pdf done

20250611_PKPK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894094_lamp1.pdf done

20250611_PKPK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894094_lamp3.pdf done