Back to announcement
20250610_KUAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31893961.pdf
RUPS minutes Needs review KUASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 205/IDX/AO/VI/2025
Nama Perusahaan PT Ace Oldfields Tbk
Kode Emiten KUAS
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 177/IDX/AO/V/2025 tanggal 19 Mei 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 953.049.841 saham atau 73,7194%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 73,719%953.049. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
841
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan dan Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk
didalamnya Laporan Posisi Keuangan/Neraca dan Perhitungan Laba atau Rugi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Dan dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2024 tersebut, maka diusulkan pula agar Rapat memberikan pelunasan
dan pembebasan tangung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
2024 tersebut dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 73,719%953.049. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
841
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sebagai berikut :
1. Total Dividen Final untuk tahun buku 2024 sejumlah Rp3.878.424.450,- (tiga miliar
delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus lima
puluh rupiah) yang dibagikan kepada Para Pemegang Saham sebagai dividen untuk
1.292.808.150 (satu miliar dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan ribu
seratus lima puluh) lembar saham sebagai berikut:
a. Dividen Interim sebesar Rp1.939.212.225,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh
sembilan juta dua ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) atau Rp1,5 (satu
koma lima rupiah) per lembar saham (sebelum pajak) yang telah dibagikan pada tanggal 24
Januari 2025.
b. Dividen Tunai yang akan dibagikan sebesar Rp1.939.212.225,- (satu miliar sembilan
ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) atau
Rp1,5 (satu koma lima rupiah) per lembar saham (sebelum pajak).
- serta memberikan kuasa dan/atau wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan
jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian Dividen Tunai tersebut sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. sisanya sejumlah Rp7.422.323.385 (tujuh miliar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus
dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah), akan digunakan untuk dana
cadangan wajib dan tambahan, biaya operasional, investasi dan keuangan Perseroan untuk
keperluan modal kerja Perseroan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 73,719%953.049. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
841
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui Pemberian Wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik Independen serta menetapkan honorarium akuntan publik untuk melakukan
Audit Tahun Buku 2025. Penunjukan Akuntan Publik Independen ini akan dilaksanakan
Dewan Komisaris dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor 9/POJK/2023 tentang
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa
Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Page 3
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi Bagi
Ya 73,719%953.045. 100% 4.100 0,054% 0 0% Setuju
Direksi dan Dewan
741
Komisaris untuk
tahun buku 2025
Hasil Keputusan 1.a.Menetapkan besarnya remunerasi seluruh Anggota Dewan komisaris Perseroan Tahun
Buku 2025 dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp3.031.875.000 (tiga miliar
tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per tahun sebelum pajak yang
mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan berikutnya pada tahun 2025; dan
b. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah
remunerasi tersebut bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan
memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.
2.a. Menetapkan besarnya remunerasi seluruh Direksi Perseroan Tahun Buku 2025 dengan
jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp8.820.000.000,- (delapan miliar delapan ratus
dua puluh juta rupiah) per tahun sebelum pajak; dan
b. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah
remunerasi tersebut bagi masing-masing Direksi Perseroan dengan memperhatikan
rekomendasi yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri
maupun secara bersama-sama dengan hak subsitusi, untuk melakukan segala tindakan
yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan seluruh Agenda rapat
hari ini tanpa ada yang dikecualikan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Josef Kandiawan DIREKTUR 04 Juni 2021 04 Juni 2026 4
UTAMA
Bapak Albert Kandiawan DIREKTUR 04 Juni 2021 04 Juni 2026 4
Bapak Irwin Allen DIREKTUR 04 Juni 2021 04 Juni 2026 4
Poernomo
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Dannie Tjiandra KOMISARIS 04 Juni 2021 04 Juni 2026 4
UTAMA
Bapak Janto Setiono KOMISARIS 04 Juni 2021 04 Juni 2026 4
Bapak Bambang KOMISARIS 04 Juni 2021 04 Juni 2026 4
X
Hendrajatin
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Ace Oldfields Tbk
Irwin Allen Poernomo
Direktur
PT Ace Oldfields Tbk
Page 4
Jl. Raya Cileungsi Jonggol KM 22,5 RT.006 RW.002
Telepon : (021) 824 98246 / 823 22021, Fax : (021) 823 0122, www.aceoldfields.com
Nama Pengirim Irwin Allen Poernomo
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 11-06-2025 14:50
Lampiran 1. IDX 205.pdf
2. Rangkuman Hasil RUPS Tahunan 11 Juni 2025.pdf
3. COVERNOTE PT AO-2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Ace Oldfields Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Ace Oldfields Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 205/IDX/AO/VI/2025
Issuer Name PT Ace Oldfields Tbk
Issuer Code KUAS
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 177/IDX/AO/V/2025 Date 19 May 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 10 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 953.049.841 shares or 73,7194%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 73,719%953.049. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
841
Tahunan
Hasil Keputusan Approved the Company's Annual Report and ratified Financial Statements, including the
Statement of Financial Position/Balance Sheet and the Company's Profit or Loss Calculation
for the financial year ended 31 December 2024.
And with the approval of the Annual Report and the ratification of the Company's Financial
Statements for the 2024 financial year, it was also proposed that the Meeting grant full
discharge and the discharge of responsibilities (volledig acquit et de charge) to members of
the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management
and supervisory actions that carried out during the financial year 2024, to the extent that
such actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements for the
financial year 2024 and are not criminal acts or violations of the provisions of the applicable
laws and regulations.
Page 6
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 73,719%953.049. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
841
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of the Company's net profit for the financial year ended 31 December
2024, as follows:
1. Total Final Dividend for book year 2024 at the amount of Rp3,878,424,450 (three
billion eight hundred seventy eight million four hundred twenty four thousand four hundred
fifty Rupiah) will be distributed as dividend for 1,292,808,150 (one billion two hundred ninety
two million eight hundred eight thousand one hundred fifty) shares as follow:
a. Dividend Interm at the amount of Rp 1,939,212,225 (one billion nine hundred thirty nine
million two hundred twelve thousand two hundred twenty five Rupiah) or Rp 1.5 (one point
five Rupiah) per share (before tax) which had been distributed on January 24, 2025.
b. Dividend Cash will be distributed at the amount of Rp 1,939,212,225 (one billion nine
hundred thirty nine million two hundred twelve thousand two hundred twenty five Rupiah) or
Rp 1.5 (one point five Rupiah) per share (before tax).
- and to authorize and/or authority to the Board of Directors of the Company to determine the
schedule and procedure for the distribution of such dividends in accordance with the
provisions of the prevailing laws and regulations in the field of capital market.
2. The remaining amount of Rp 7,422,323,385 (seven billion four hundred twenty two
million three hundred twenty three thousand three hundred eighty five Rupiah), will be used
for mandatory and additional reserve funds, operational, investment and financial costs of
the Company for working capital purposes.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 73,719%953.049. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
841
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved the granting of authority to the Company's Board of Commissioners to appoint an
Independent Public Accountant and to determine the honorarium of a public accountant to
conduct an audit for the Fiscal Year 2025. The appointment of this Independent Public
Accountant will be carried out by the Board of Commissioners with due observance of OJK
Regulation Number 9/POJK/2023 concerning Use of Public Accountants and Public
Accounting Firms in Financial Services activities and Financial Services Authority Regulation
No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of
Shareholders of a Public Company.
Page 7
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi Bagi
Ya 73,719%953.045. 100% 4.100 0,054% 0 0% Setuju
Direksi dan Dewan
741
Komisaris untuk
tahun buku 2025
Hasil Keputusan 1.a. Determined the amount of remuneration for all Members of Board of Commissioners of
The Company for Financial Year 2025 with total maximum amount of Rp3,031,875,000
(three billion thirty one million eight hundred seventy five thousand Rupiah) per year before
tax which shall take effect from the closing of this Meeting until the closing of the following
Annual General Meeting Shareholders in the year 2025; and
b. Authorized the Board of Commissioners to determine the distribution of the amount of
remuneration for each member of Board of Commissioners of the Company by considering
the recommendations given by the Nomination and Remuneration Committee.
2.a. Determined the amount of remuneration for the Board of Directors of the Company for
Financial Year 2025 with a maximum total amount of Rp8,820,000,000,- (eight billion eight
hundred twenty million Rupiah) per year before tax; and
b. Authorized the Board of Commissioners to determine the distribution of the amount of
remuneration for each of the Company's Directors by considering the recommendations
given by the Nomination and Remuneration Committee.
3.Authorized and Authority to Board of Directors, either individually or jointly with the right of
substitution, to take all necessary actions related to the implementation of decisions on the
entire Agenda of today's meeting without any exceptions.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Josef Kandiawan PRESIDENT 04 June 2021 04 June 2026 4
DIRECTOR
Bapak Albert Kandiawan DIRECTOR 04 June 2021 04 June 2026 4
Bapak Irwin Allen DIRECTOR 04 June 2021 04 June 2026 4
Poernomo
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Dannie Tjiandra PRESIDENT 04 June 2021 04 June 2026 4
COMMISSIONER
Bapak Janto Setiono COMMISSIONER 04 June 2021 04 June 2026 4
Bapak Bambang COMMISSIONER 04 June 2021 04 June 2026 4
X
Hendrajatin
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Ace Oldfields Tbk
Irwin Allen Poernomo
Direktur
Page 8
PT Ace Oldfields Tbk
Jl. Raya Cileungsi Jonggol KM 22,5 RT.006 RW.002
Phone : (021) 824 98246 / 823 22021, Fax : (021) 823 0122, www.aceoldfields.com
Sender Name Irwin Allen Poernomo
Function Direktur
Date and Time 11-06-2025 14:50
Attachment 1. IDX 205.pdf
2. Rangkuman Hasil RUPS Tahunan 11 Juni 2025.pdf
3. COVERNOTE PT AO-2025.pdf
This is an official document of PT Ace Oldfields Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Ace Oldfields Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT AO-
p.4 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
unresolved
person
Function
· Direktur
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
677 ms
12 Sep 2026 22:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.054',
'pct_for': '73.719',
'seq': 4,
'title': 'Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '4100',
'votes_for': '953045'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.054',
'pct_for': '73.719',
'seq': 5,
'title': 'Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '4100',
'votes_for': '953045'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '73.7194',
'shares_present': '953049841'}