20250610_KUAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31893961_lamp2.pdf

F. Hasil Pemungutan Suara                                 F. Voting Result
   Berikut ini Hasil Pemungutan Suara.                       Voting result as follows:

                         Mata   Setuju                   Tidak Setuju     Abstain
                         Acara
                         Agenda Agree                    Disagree         Abstain
                         1      953.049.841 shares       0 Share or 0%    0 Share or 0%
                                or 100%
                         2      953.049.841 shares       0 Share or 0%    0 Share or 0%
                                or 100%
                         3      953.049.841 shares       0 Share or 0%    0 Share or 0%
                                or 100%
                         4      953.045.741 shares      4.100 Share or 0 Share or 0%
                                or 99,99957000%         0,05447800%
G. Keputusan Rapat                                        G. Meeting Resolution
   Hasil Keputusan Rapat pada pokoknya            telah      The results of the Meeting’s Resolutions as follows:
   memutuskan hal-hal sebagai berikut:
Mata Acara I                                              Agenda I
Menyetujui Laporan Tahunan dan Mengesahkan Laporan        Approved the Company's Annual Report and ratified
Keuangan Perseroan, termasuk didalamnya Laporan Posisi    Financial Statements, including the Statement of Financial
Keuangan/Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan       Position/Balance Sheet and the Company's Profit/Loss
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31            Calculation for the financial year ended 31 December
Desember                                        2024.     2024.

Dan dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan               And with the approval of the Annual Report and the
disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun        ratification of the Company's Financial Statements for the
buku 2024 tersebut, maka diusulkan pula agar Rapat        2024 financial year, it was also proposed that the Meeting
memberikan pelunasan dan pembebasan tangung jawab         grant full discharge and the discharge of responsibilities
sepenuhnya (“volledig acquit et de charge”) kepada        (“volledig acquit et de charge”) to members of the Board
segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan     of Directors and Board of Commissioners of the Company
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah        for the management and supervisory actions that carried
dijalankan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan        out during the financial year 2024, to the extent that such
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan      actions are reflected in the Company's Annual Report and
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut dan     Financial Statements for the financial year 2024 and are
bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran            not criminal acts or violations of the provisions of the
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang      applicable laws and regulations.
berlaku.

Mata Acara II                                         Agenda II
Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih Approved the use of the Company's net profit for the
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal financial year ended 31 December 2024, as follows:
31 Desember 2024, sebagai berikut :

1. Total Dividen Final untuk tahun buku 2024 sejumlah 1.          Total Final Dividend for book year 2024 at the
   Rp3.878.424.450,- (tiga miliar delapan ratus tujuh      amount of Rp3,878,424,450 (three billion eight
   puluh delapan juta empat ratus dua puluh empat ribu     hundred seventy eight million four hundred twenty
   empat ratus lima puluh rupiah) yang dibagikan kepada    four thousand four hundred fifty Rupiah) will be
   Para Pemegang Saham sebagai dividen untuk               distributed as dividend for 1,292,808,150 (one billion
   1.292.808.150 (satu miliar dua ratus sembilan puluh     two hundred ninety two million eight hundred eight
   dua juta delapan ratus delapan ribu seratus lima puluh) thousand one hundred fifty) shares as follow:
   lembar saham sebagai berikut:

   a.     Dividen Interim sebesar Rp1.939.212.225,- (satu           a. Dividend Interm at the amount of Rp 1,939,212,225
        miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua          (one billion nine hundred thirty nine million two
        ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh lima               hundred twelve thousand two hundred twenty five
        rupiah) atau Rp1,5 (satu koma lima rupiah) per              Rupiah) or Rp 1.5 (one point five Rupiah) per share
        lembar saham (sebelum pajak) yang telah dibagikan           (before tax) which had been distributed on January 24,
        pada tanggal 24 Januari 2025.                               2025.

   b.      Dividen Tunai yang akan dibagikan sebesar                b. Dividend Cash will be distributed at the amount of
        Rp1.939.212.225,- (satu miliar sembilan ratus tiga          Rp 1,939,212,225 (one billion nine hundred thirty nine
        puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu dua            million two hundred twelve thousand two hundred
        ratus dua puluh lima rupiah) atau Rp1,5 (satu koma          twenty five Rupiah) or Rp 1.5 (one point five Rupiah)
        lima rupiah) per lembar saham (sebelum pajak).              per share (before tax).

   - serta memberikan kuasa dan/atau wewenang kepada                - and to authorize and/or authority to the Board of
   Direksi Perseroan untuk menentukan jadwal dan tata               Directors of the Company to determine the schedule
   cara pelaksanaan pembagian Dividen Tunai tersebut                and procedure for the distribution of such dividends in
   sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-                     accordance with the provisions of the prevailing laws
   undangan yang berlaku di bidang pasar modal.                     and regulations in the field of capital market.

                                                               2.          The remaining amount of Rp 7,422,323,385
2. sisanya sejumlah Rp7.422.323.385 (tujuh miliar empat
                                                                    (seven billion four hundred twenty two million three
ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga        hundred twenty three thousand three hundred eighty
ratus delapan puluh lima rupiah), akan digunakan untuk              five Rupiah), will be used for mandatory and additional
dana cadangan wajib dan tambahan, biaya operasional,                reserve funds, operational, investment and financial
investasi dan keuangan Perseroan untuk keperluan modal              costs of the Company for working capital purposes.
kerja Perseroan.

Mata Acara III                                                 Agenda III

Menyetujui Pemberian Wewenang kepada Dewan                     Approved the granting of authority to the Company's
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik              Board of Commissioners to appoint an Independent Public
Independen serta menetapkan honorarium akuntan publik          Accountant and to determine the honorarium of a public
untuk melakukan Audit Tahun Buku 2025. Penunjukan              accountant to conduct an audit for the Fiscal Year 2025.
Akuntan Publik Independen ini akan dilaksanakan Dewan          The appointment of this Independent Public Accountant
Komisaris dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor             will be carried out by the Board of Commissioners with due
                                                               observance of OJK Regulation Number 9/POJK/2023
9/POJK/2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan
                                                               concerning Use of Public Accountants and Public
Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan dan
                                                               Accounting Firms in Financial Services activities and
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020           Financial      Services     Authority  Regulation      No.
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum                 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.                             the General Meeting of Shareholders of a Public Company.

Mata Acara IV                                                  Agenda IV
1.a.Menetapkan besarnya remunerasi seluruh Anggota             1.a. Determined the amount of remuneration for all
Dewan komisaris Perseroan Tahun Buku 2025 dengan               Members of Board of Commissioners of The Company for
jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp3.031.875.000            Financial Year 2025 with total maximum amount of
(tiga miliar tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh    Rp3,031,875,000 (three billion thirty one million eight
lima ribu rupiah) per tahun sebelum pajak yang mulai           hundred seventy five thousand Rupiah) per year before tax
berlaku sejak ditutupnya Rapat ini hingga penutupan            which shall take effect from the closing of this Meeting
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya pada              until the closing of the following Annual General Meeting
tahun 2025; dan                                                Shareholders in the year 2025; and

b. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk           b. Authorized the Board of Commissioners to determine
menetapkan pembagian jumlah remunerasi tersebut bagi       the distribution of the amount of remuneration for each
masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan            member of Board of Commissioners of the Company by
dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh       considering the recommendations given by the Nomination
Komite Nominasi dan Remunerasi.                            and Remuneration Committee.

2.a. Menetapkan besarnya remunerasi seluruh Direksi         2.a. Determined the amount of remuneration for the
Perseroan Tahun Buku 2025 dengan jumlah maksimum            Board of Directors of the Company for Financial Year 2025
keseluruhan sebesar Rp8.820.000.000,- (delapan miliar       with a maximum total amount of Rp8,820,000,000,- (eight
delapan ratus dua puluh juta rupiah) per tahun sebelum      billion eight hundred twenty million Rupiah) per year
pajak; dan                                                  before tax; and

b. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk           b. Authorized the Board of Commissioners to determine
menetapkan pembagian jumlah remunerasi tersebut bagi       the distribution of the amount of remuneration for each of
masing-masing Direksi Perseroan dengan memperhatikan       the    Company's       Directors   by  considering     the
rekomendasi yang diberikan oleh Komite Nominasi dan        recommendations given by the Nomination and
Remunerasi.                                                Remuneration Committee.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi            3.Authorized and Authority to Board of Directors, either
Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-     individually or jointly with the right of substitution, to take
sama dengan hak subsitusi, untuk melakukan segala          all necessary actions related to the implementation of
tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan        decisions on the entire Agenda of today's meeting without
keputusan-keputusan seluruh Agenda rapat hari ini tanpa    any exceptions, including but not limited to stating this
ada yang dikecualikan, termasuk tetapi tidak terbatas      decision in a notarial deed.
untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris.

H. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai            H. The Schedule and Procedures For The Distribution of
    Tahun Buku 2024.                                           Cash Dividends For Year 2024
Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk            Authorized the Board of Directors of the Company to
menentukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian      determine the schedule and procedures for the distribution
dividen tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan         of dividends according to the provisions of the prevailing
perundang-undangan yang berlaku dibidang pasar modal.      laws and regulations in the capital market sector.

                  Bogor, 11 Juni 2025                                          Bogor, 11 June 2025
                  PT Ace Oldfields Tbk                                         PT Ace Oldfields Tbk
                        Direksi                                                 Board of Directors