Back to announcement
20250610_KUAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31893961_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review KUASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.929
KANTOR NOTARIS, PPAT & PEJABAT LELANG KELAS II
TJHONG SENDRAWAN, S.H.,M.KN.
Apartemen Maple Park Tower A Lantai UG No. A 202
JLHBR Motik/Danau Sunter Barat Blok A-3/4-4A
Sunter Agung - Jakarta Utara 14350
10813 IO7O 6983 (mabile) D2I 2907 ODDI / OZ 2307 OOSI (phone)
&-mai : sendrawansendrawanigmail.com
SURAT KETERANGAN
Nomor : 63/NOT/VI/2025
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : TJHONG SENDRAWAN, S.H.
Jabatan : Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara
Alamat : Apartemen Maple Park Tower A Lantai UG No. A 202
Jl. H.B.R. Motik/Danau Sunter Barat Blok A-3/4-4A
Sunter Agung - Jakarta Utara 14350
dengan ini menerangkan bahwa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ACE OLDFIELDS
Tbk, berkedudukan di Kabupaten Bogor (untuk selanjutnya disebut: “Perseroan”) Nomor : 4, tanggal 10 Juni
2025, dibuat oleh saya, Notaris.
Adapun dalam Rapat tersebut terdapat empat Agenda Rapat sebagai berikut:
IL Agenda pertama
- Rapat tersebut telah memutuskan dengan suara bulat atas dasar musyawarah mufakat, hal-hal sebagai
berikut :
- Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di
dalamnya Laporan Posisi Keuangan/Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Dan dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2024 tersebut, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya ("volledig acguit et de charge") kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun
buku 2024, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Il Agenda Kedua
- Rapat tersebut telah memutuskan dengan suara bulat atas dasar musyawarah mufakat, hal-hal sebagai
berikut :
Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31-Desember 2024, yaitu sebagai berikut :
1. Total Dividen Final untuk tahun buku 2024 sejumlah Rp3.878.424.450,- (tiga miliar delapan ratus
tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang
dibagikan kepada Para Pemegang Saham sebagai dividen untuk 1.292.808.150 (satu miliar dua
ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan ribu seratus lima puluh) lembar saham
sebagai berikut:
a. Dividen Interim sebesar Rp1.939.212.225,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta
dua ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) atau Rp1,5 (satu koma lima rupiah)
per lembar saham (sebelum pajak) yang telah dibagikan pada tanggal 24 Januari 2025.
b. Dividen Tunai yang akan dibagikan sebesar Rp1.939.212.225,- (satu miliar sembilan ratus tiga
puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) atau Rp1,5 (satu
koma lima rupiah) per lembar saham (sebelum pajak).
- serta memberikan kuasa dan/atau wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan
jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian Dividen Tunai tersebut sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. sisanya sejumlah Rp7.422.323.385,- (tujuh miliar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua
puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah), akan digunakan untuk dana cadangan wajib.
dan tambahan, biaya operasional, investasi dan keuangan Perseroan untuk keperluan modal kerja
Perseroan.
Page 2 OCR 0.902
KANTOR NOTARIS, PPAT & PEJABAT LELANG KELAS II TJHONG SENDRAWAN, 5.H.,M.KN. Apartemen Maple Park Tower A Lantai UG No.4 202 “JL HBR Motk/anau Sunter Barat Blok A-3/4-4A Sunter Agung - Jkerta Utara 4350 (BI JOTO 6533 (mobile) UI 2307 OI / D2 2307 ODSI (phone) e-mail: sendrowansendrawanfigma.com III. Agenda Ketiga - Rapat tersebut telah memutuskan dengan suara bulat atas dasar musyawarah mufakat, hal-hal sebagai berikut : - Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen serta menetapkan honorarium akuntan publik untuk melakukan Audit Tahun Buku 2025. Penunjukan Akuntan Publik Independen ini akan dilaksanakan Dewan Komisaris dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor 9/POJK/2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. IV. Agenda Keempat - Rapat tersebut telah memutuskan dengan suara terbanyak, hal-hal sebagai berikut : 1. a. Menetapkan besarnya remunerasi seluruh Anggota Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2025 dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp3.031.875.000,- (tiga miliar tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per tahun sebelum pajak, yang mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini hini tutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya pada tahun 2025, dan b. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah remunerasi tersebut bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. 2. a. Menetapkan besarnya remunerasi seluruh Direksi Perseroan Tahun Buku 2025 dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp8.820.000.000,- (delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) per tahun sebelum pajak, dan b. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah remunerasi tersebut bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan hak subsitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan seluruh Agenda rapat hari ini tanpa ada yang dikecualikan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan Keputusan ini dalam suatu akta notaris. Mein pada saat ini. Salinan Akta Berita Acara Rapat tersebut sedang dalam proses penyelesaian di kantor
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PEJABAT LELANG KELAS II TJHONG SENDRAWAN
p.1 ×2
unresolved
person
H.B.R. Motik
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.111
109 ms
13 Sep 2026 15:13
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': False, 'meeting_type': 'AGM'}