Back to announcement
20250611_LUCY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894083.pdf
RUPS minutes Needs review LUCYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat B.014-Corpsec-LDLT-LUCY-VI-2025
Nama Perusahaan PT Lima Dua Lima Tiga Tbk
Kode Emiten LUCY
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor B.012-Corpsec-LDLT-LUCY-V-2025 tanggal 19 Mei 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni
2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.414.218.339 saham atau 93,36%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.414.21 100% 0 0% 100 0% Setuju
Laporan Keuangan
8.239
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan mengenai jalannya usaha Perseroan dan
tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, serta Laporan Keuangan
Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Irfan Waluyo & Rekan dan menyetujui Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pembebasan
dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan
dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.414.21 100% 0 0% 100 0% Setuju
Bersih
8.239
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan penggunaan Laba bersih Komprehensif tahun berjalan untuk tahun
buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah minus Rp (12.770.467.597),- dan saat
ini Perseroan masih membutuhkan modal kerja.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.414.21 100% 0 0% 100 0% Setuju
Publik dan/atau
8.239
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Komite Audit
Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria
Independen dan terdaftar di OJK, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun
buku yang berakhir 31 Desember 2025, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik
tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 1.414.21 100% 0 0% 100 0% Setuju
Kembali / Perubahan
8.239
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Billy Sabarto dari jabatannya selaku
Komisaris Utama yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan disertai ucapan
terima kasih dan penghargaan atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama
masa baktinya serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas
tindakan pengawasan yang telah dilakukannya terhitung sejak tanggal pengangkatannya
sampai dengan tanggal penutupan Rapat ini, selama tindakan tersebut tercermin dalam
laporan keuangan Perseroan. Dan menyetujui mengangkat Bapak Yan Satyananda sebagai
Komisaris Utama Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sehingga
susunan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Yan Satyananda
Komisaris Independen : Junior John Rorimpandey
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 100% 1.414.21 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
8.339
Hasil Keputusan Tidak ada Voting
Untuk laporan penggunaan dana hasil Hasil Penawaran Umum dalam Rangka Penambahan
Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sampai dengan tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, telah digunakan oleh Perseroan dengan rincian
sebagai berikut:
Dari Total bersih dana hasil yang didapatkan dari Penawaran Umum dalam Rangka
Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan sebesar Rp.
48.241.689.000, ( empat puluh delapan miliar dua ratus empat puluh satu juga enam ratus
delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dan dana tersebut kami gunakan antara lain :
- Biaya Penawaran Umum sejumlah Rp 3.581.860.000 (tiga miliar lima ratus delapan
puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- Biaya Akuisi sejumlah Rp 34.000.000.000 (tiga puluh empat miliar rupiah)
- Renovasi Gerai sejumlah Rp 10.659.829.000 (sepuluh miliar enam ratus lima
puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).
Dengan demikian sisa dana hasil Penawaran Umum Perdana sampai dengan tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar 0 (nol) rupiah.
Agenda 6 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium dan
Ya 100% 1.414.21 100% 0 0% 300 0% Setuju
Tunjangan Lainnya
8.039
bagi Dewan
Komisaris dan Dewan
Direksi
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji
dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, serta honorarium dan tunjangan
lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, dengan
memperhatikan masukan/rekomendasi dari Dewan Komisaris
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Junior John KOMISARIS 25 November 2024 30 Juni 2026 1
X
Rorimpandey
Bapak Yan Satyananda KOMISARIS 10 Juni 2025 30 Juni 2026 1
UTAMA
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 3
PT Lima Dua Lima Tiga Tbk
Hermansyah
Direktur Utama
PT Lima Dua Lima Tiga Tbk
Gedung SCBD Lot 14, Jalan Jend Sudirman Kav 52 - 53 Kota Administrasi Jakarta
Telepon : 021–5152308, Fax : 0, www.lucyintheskyjakarta.com
Nama Pengirim Hermansyah
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 11-06-2025 13:08
Lampiran 1. Covernote RUPST PT 5253_2025.pdf
2. RingkasanRisalahRUPSTLUCY10June25.pdf
3. Summary AGMS LUCY10June25.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Lima Dua Lima Tiga Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Lima Dua Lima Tiga Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. B.014-Corpsec-LDLT-LUCY-VI-2025
Issuer Name PT Lima Dua Lima Tiga Tbk
Issuer Code LUCY
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number B.012-Corpsec-LDLT-LUCY-V-2025 Date 19 May 2025, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 10 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.414.218.339 shares or 93,36%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.414.21 100% 0 0% 100 0% Setuju
Laporan Keuangan
8.239
Tahunan
Hasil Keputusan Approves and ratifies the Annual Report on the Company's business activities and financial
management for the financial year 2024, as well as the Company's Financial Statements
including the Balance Sheet and Income Statement for the financial year ending on
December 31, 2024, which have been audited by Public Accountant Office Irfan Waluyo &
Partners and approves the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the
financial year ending on December 31, 2024, and grants full release and discharge of liability
(volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company for oversight and management actions taken for the
financial year ending on December 31, 2024, as long as such actions are reflected in the
Annual Report, Financial Statements, and Supervisory Report of the Board of
Commissioners for the financial year 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.414.21 100% 0 0% 100 0% Setuju
Bersih
8.239
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approves the determination of the use of Comprehensive Net Profit for the fiscal year
ending December 31, 2024, is minus Rp (12,770,467,597),- and currently, the Company still
needs working capital.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.414.21 100% 0 0% 100 0% Setuju
Publik dan/atau
8.239
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approves to grant authority and power to the Board of Commissioners and the Company's
Audit Committee, to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm, with
Independent criteria and registered with OJK, which will audit the Company's financial
statements for the fiscal year ending December 31, 2025, as well as to determine the
honorarium of the Public Accountant including the terms of their appointment and
termination.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 1.414.21 100% 0 0% 100 0% Setuju
Kembali / Perubahan
8.239
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Approves the honorable dismissal of Mr. Billy Sabarto from his position as the President
Commissioner effective immediately after this Meeting is closed, accompanied by gratitude
and appreciation for his service and contributions to the Company during his tenure, as well
as granting release and discharge (acquit et de charge) for the supervisory actions he has
taken since the date of his appointment until the closing date of this Meeting, as long as
those actions are reflected in the Company's financial statements. And approves the
appointment of Mr. Yan Satyananda as the new President Commissioner of the Company
effective immediately after this Meeting is closed, so that the composition of the Board of
Commissioners will be as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner : Yan Satyananda
Independent Commissioner : Junior John Rorimpandey
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 100% 1.414.21 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
8.339
Hasil Keputusan No voting for these agenda
For the report on the use of funds from the proceeds of the Public Offering in the Context of
Capital Increase with Pre-emptive Rights until the financial year ending December 31, 2024,
the Company has used the following details:
From the total net proceeds obtained from the Public Offering in the Context of Capital
Increase with the Company's Pre-emptive Rights amounted to Rp. 48,241,689,000, (forty-
eight billion two hundred and forty-one as well as six hundred and eighty nine thousand
rupiah) and these funds we used, among others:
- Public Offering Fee of IDR 3,581,860,000 (three billion five hundred and eighty-one million
eight hundred and sixty thousand rupiah).
- Acquisition Cost of IDR 34,000,000,000 (thirty-four billion rupiah)
- Outlet Renovation in the amount of IDR 10,659,829,000 (ten billion six hundred and fifty
nine million eight hundred and twenty nine thousand rupiah).
Thus, the remaining funds from the Initial Public Offering until the financial year ending on
December 31, 2024 are 0 (zero) rupiah.
Agenda 6 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium dan
Ya 100% 1.414.21 100% 0 0% 300 0% Setuju
Tunjangan Lainnya
8.039
bagi Dewan
Komisaris dan Dewan
Direksi
Hasil Keputusan Approves granting authority to the Board of Commissioners to determine salaries and/or
other allowances for members of the Company Board of Directors, as well as honoraria and
other allowances for members of the Company Board of Commissioners for the fiscal year
2025, taking into account inputs/recommendations from the Board of Commissioners.
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Junior John COMMISSIONER 25 November 2024 30 June 2026 1
X
Rorimpandey
Bapak Yan Satyananda PRESIDENT 10 June 2025 30 June 2026 1
COMMISSIONER
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Lima Dua Lima Tiga Tbk
Page 6
Hermansyah
Direktur Utama
PT Lima Dua Lima Tiga Tbk
Gedung SCBD Lot 14, Jalan Jend Sudirman Kav 52 - 53 Kota Administrasi Jakarta
Phone : 021–5152308, Fax : 0, www.lucyintheskyjakarta.com
Sender Name Hermansyah
Function Direktur Utama
Date and Time 11-06-2025 13:08
Attachment 1. Covernote RUPST PT 5253_2025.pdf
2. RingkasanRisalahRUPSTLUCY10June25.pdf
3. Summary AGMS LUCY10June25.pdf
This is an official document of PT Lima Dua Lima Tiga Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Lima Dua Lima Tiga Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Irfan Waluyo & Rekan
p.1
unresolved
org
Public Accountant Office Irfan Waluyo & Partners
p.4
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
2105 ms
12 Sep 2026 22:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'votes_abstain': '300',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1414'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '300',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1414'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '93.36',
'shares_present': '1414218339'}