Back to announcement
20250611_LUCY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894083_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed LUCYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT LIMA DUA LIMA TIGA Tbk
PT Lima Dua Lima Tiga Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia,
berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut dengan “Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang
Saham Perseroan, bahwa pada tanggal 31 Mei 2024, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(selanjutnya disebut “Rapat”).
Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020 ("Peraturan OJK No. 15”),
Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan PT Lima Dua Lima Tiga tanggal 10 Juni 2025, sebagai berikut:
1. Lokasi, tempat dan tanggal:
- Tanggal Rapat : 10 Juni 2025
- Tempat penyelenggaraan Rapat : LUCY In The Sky SCBD, Lot 14, Fairground Building Jakarta Selatan
- Waktu penyelenggaraan Rapat : pukul 15.13 Waktu Indonesia Barat (“WIB”) – 16.17 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig
acquit et de charge) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024.
2. Persetujuan penetapan penggunaan Laba bersih Komprehensif tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada
31 Desember 2024
3. Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik (“KAP”) yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasi
Perseroan untuk tahun buku 2023 dan penetapan honorarium KAP serta persyaratan lainnya.
4. Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Laporan atas penggunaan dana dari hasil Hasil Penawaran Umum dalam Rangka Penambahan Modal dengan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
6. Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan wewenang kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan masing-
masing untuk tahun buku 2025.
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama Hermansyah
Direktur Ryad
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Independen Junior John Rorimpandey
4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 1.414.218.339 (satu miliar empat ratus empat
belas juta dua ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh sembilan) saham atau setara dengan 93,36% (sembilan puluh
tiga koma tiga puluh enam persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan.
Lot 14, Fairgrounds Building – Sudirman Central Business District, Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53 – Jakarta 12190
www.lucyintheskyjakarta.com
Page 2
5. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap
mata acara Rapat. Pada mata acara rapat pertama sampai dengan mata acara rapat ketiga, tidak terdapat pertanyaan dari
pemegang saham.
6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara, karena terdapat beberapa Pemegang Saham yang
memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk (a) menghadiri Rapat saja namun tidak untuk memberikan suara
(abstain) dan (b) menghadiri Rapat dan memberikan suara tidak setuju;
b. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak
setuju kemudian dilanjutkan dengan Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko (abstain);
c. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan OJK No. 15, hak suara sah yang hadir dalam
Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
d. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Rapat ini diselenggarakan secara fisik dan
elektronik menggunakan fasilitas elektronik rapat umum pemegang saham yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia yakni eASY.KSEI (terkait pemberian kuasa melalui e-Proxy dan juga pelaksanaan hak suara melalui e-
Voting).
7. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/ voting dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0% 100 suara/0,00001 % 1.414.218.339 suara/100 %
Keputusan Rapat:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha
keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, serta Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya
Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Waluyo & Rekan dan menyetujui Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge)
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris untuk tahun buku 2024.
ii. Mata Acara Kedua
Tidak Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0% 100 suara/0,00001 % 1.414.218.339 suara/100 %
Keputusan Rapat:
Menyetujui penetapan penggunaan Laba bersih Komprehensif tahun berjalan untuk tahun buku yang
berakhir pada 31 Desember 2024 adalah minus Rp (12.770.467.597),- dan saat ini Perseroan masih
membutuhkan modal kerja.
iii. Mata Acara Ketiga
Tidak Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0% 100 suara/0,00001 % 1.414.218.339 suara/100 %
Lot 14, Fairgrounds Building – Sudirman Central Business District, Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53 – Jakarta 12190
www.lucyintheskyjakarta.com
Page 3
Keputusan Rapat:
“Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Komite Audit Perseroan,
untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan
terdaftar di OJK, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir 31
Desember 2025, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat
penunjukannya termasuk pemberhentiannya.
iv. Mata Acara Keempat
Tidak Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0% 100 suara/0,00001 % 1.414.218.339 suara/100 %
Keputusan Rapat:
Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Billy Sabarto dari jabatannya selaku Komisaris Utama
yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas
pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya serta memberikan pembebasan dan
pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya terhitung sejak
tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal penutupan Rapat ini, selama tindakan tersebut
tercermin dalam laporan keuangan Perseroan. Dan menyetujui mengangkat Bapak Yan Satyananda
sebagai Komisaris Utama Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sehingga susunan
Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Yan Satyananda
Komisaris Independen : Junior John Rorimpandey
v. Mata Acara Kelima
Tidak ada Voting
Untuk laporan penggunaan dana hasil Hasil Penawaran Umum dalam Rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, telah digunakan oleh
Perseroan dengan rincian sebagai berikut:
Dari Total bersih dana hasil yang didapatkan dari Penawaran Umum dalam Rangka Penambahan Modal dengan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan sebesar Rp. 48.241.689.000, ( empat puluh delapan miliar dua ratus empat
puluh satu juga enam ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dan dana tersebut kami gunakan antara lain :
- Biaya Penawaran Umum sejumlah Rp 3.581.860.000 (tiga miliar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus
enam puluh ribu rupiah).
- Biaya Akuisi sejumlah Rp 34.000.000.000 (tiga puluh empat miliar rupiah)
- Renovasi Gerai sejumlah Rp 10.659.829.000 (sepuluh miliar enam ratus lima puluh Sembilan juta delapan ratus
dua puluh Sembilan ribu rupiah).
Dengan demikian sisa dana hasil Penawaran Umum Perdana sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 adalah sebesar 0 (nol) rupiah.
Lot 14, Fairgrounds Building – Sudirman Central Business District, Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53 – Jakarta 12190
www.lucyintheskyjakarta.com
Page 4
vi. Mata Acara KeEnam
Tidak Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0% 300 suara/0,00002% 1.414.218.339suara/100 %
Keputusan Rapat:
“Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari
Dewan Komisaris.
Jakarta, 10 Juni 2025
PT Lima Dua Lima Tiga Tbk
Direksi
PENGUMUMAN
PENGESAHAN OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2024
PT LIMA DUA LIMA TIGA TBK
Guna memenuhi ketentuan pasal 68 ayat (4) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi PT Lima Dua
Lima Tiga Tbk (“Perseroan”), dengan ini mengumumkan bahwa Laporan Keuangan tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Irfan Waluyo dan Rekan, telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada hari
Selasa, tanggal 10 Juni 2025.
Jakarta,10 Juni 2025
PT Lima Dua Lima Tiga Tbk
Direksi
Lot 14, Fairgrounds Building – Sudirman Central Business District, Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53 – Jakarta 12190
www.lucyintheskyjakarta.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 10 Jun 2025 · – |
| Present | 1,414,218,339 (93.36%) |
| Chair | — |
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Irfan Waluyo & Rekan
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Irfan Waluyo
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Irfan Waluyo dan Rekan
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
1991 ms
12 Sep 2026 22:50
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-10',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '93.36',
'shares_present': '1414218339',
'venue': 'LUCY In The Sky SCBD, Lot 14, Fairground Building Jakarta Selatan -'}