Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20250611_LUCY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894083_lamp1.pdf

RUPS minutes Parsed LUCY

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 5

Page 1 
                             NOTARIS
                   Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
         SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bahwa benar, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan PT LIMA DUA LIMA TIGA, Tbk, dengan keterangan sebagai berikut:

1.    Lokasi, tempat dan tanggal:
     - Hari dan Tanggal Rapat                      : Selasa, 10 Juni 2025
     - Tempat penyelenggaraan Rapat                : LUCY In The Sky Spark, Rooftop Floor
                                                   Senayan Park, Jl. Gerbang Pemuda No.3,
                                                   Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang,
                                                   Jakarta Pusat
     -     Waktu penyelenggaraan Rapat             : Pukul 15.13 WIB s/d 16.12 WIB

2.   Mata Acara Rapat:

          1.   Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan
               untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sekaligus
               pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig
               acquit et de charge) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan
               perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan perseroan
               yang telah dijalankan selama tahun buku 2024;
          2.   Persertujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku
               2024;
          3.   Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik (“KAP”) dan Akuntan Publik (“AP”)
               yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun
               buku 2025 dan penetapan honorarium KAP serta persyaratan lainnya.
          4.   Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan;
          5.   Laporan Penggunaan Dana dari Pemesanan Efek Terlebih Dahulu; dan
          6.   Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan
               dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
               menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan masing-
               masing untuk tahun buku 2025.




Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp    : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 2 
                             NOTARIS
                   Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
      SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
3.        Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

          Direktur Utama                                   Hermansyah
          Direktur                                         Ryad

          Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
          Komisaris Independen                      Junior John Rorimpandey


4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
    Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah
    1.414.218.339 (satu miliar empat ratus empat belas juta dua ratus delapan belas ribu tiga
    ratus tiga puluh sembilan) saham atau setara dengan 93,36% (Sembilan puluh tiga koma
    tiga enam persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang
    telah dikeluarkan oleh Perseroan.

5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
   Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
   memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, dan tidak ada pertanyaan dan
   pendapat dari Para Pemegang Saham.

6.    Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan
      Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

     i.   Mata Acara Pertama

           Tidak Setuju         Abstain              Total Setuju
                                                     (Suara Mayoritas + Abstain)
           0 suara/0%           100                  1.414.218.339 suara/100 %
                                suara/0,00001 %

          Keputusan Rapat:
          Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan mengenai jalannya usaha Perseroan
          dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, serta Laporan Keuangan
          Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk
          tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh
          Kantor Akuntan Publik Irfan Waluyo & Rekan dan menyetujui Laporan Pengawasan
          Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
          serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig
          acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp    : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 3 
                             NOTARIS
                   Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
     SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
       atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang
       berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut tercermin
       dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan
       Komisaris untuk tahun buku 2024.


     ii. Mata Acara Kedua

         Tidak Setuju           Abstain              Total Setuju
                                                     (Suara Mayoritas + Abstain)
         0 suara/0%             100                  1.414.218.339 suara/100 %
                                suara/0,00001 %

       Keputusan Rapat:
       Menyetujui penetapan penggunaan Laba bersih Komprehensif tahun berjalan untuk
       tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah minus Rp
       (12.770.467.597),- dan saat ini Perseroan masih membutuhkan modal kerja.


iii. Mata Acara Ketiga

         Tidak Setuju           Abstain              Total Setuju
                                                     (Suara Mayoritas + Abstain)
         0 suara/0%             100                  1.414.218.339 suara/100 %
                                suara/0,00001 %

       Keputusan Rapat:

       Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Komite
       Audit Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik,
       dengan kriteria Independen dan terdaftar di OJK, yang akan mengaudit laporan
       keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025, serta untuk
       menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat
       penunjukannya termasuk pemberhentiannya.




Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp    : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 4 
                             NOTARIS
                   Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
      SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
iv.   Mata Acara keempat

          Tidak Setuju          Abstain              Total Setuju
                                                     (Suara Mayoritas + Abstain)
          0 suara/0%            100                  1.414.218.339suara/100 %
                                suara/0,00001 %


        Keputusan Rapat:
        Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Billy Sabarto dari jabatannya
        selaku Komisaris Utama yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan
        disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian dan jasa-jasanya
        kepada Perseroan selama masa baktinya serta memberikan pembebasan dan
        pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya
        terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal penutupan Rapat
        ini, selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan. Dan
        menyetujui mengangkat Bapak Yan Satyananda sebagai Komisaris Utama Perseroan
        yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sehingga susunan Dewan Komisaris
        menjadi sebagai berikut:

        Dewan Komisaris
        Komisaris Utama                   : Yan Satyananda
        Komisaris Independen              : Junior John Rorimpandey


v.    Mata Acara Kelima

      Tidak ada Voting

        Untuk laporan penggunaan dana hasil Hasil Penawaran Umum dalam Rangka
        Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sampai dengan tahun
        buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, telah digunakan oleh Perseroan
        dengan rincian sebagai berikut:

        Dari Total bersih dana hasil yang didapatkan dari Penawaran Umum dalam Rangka
        Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan sebesar Rp.
        48.241.689.000, ( empat puluh delapan miliar dua ratus empat puluh satu juga enam
        ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dan dana tersebut kami gunakan antara lain :
         -    Biaya Penawaran Umum sejumlah Rp 3.581.860.000 (tiga miliar lima ratus
              delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
         -    Biaya Akuisi sejumlah Rp 34.000.000.000 (tiga puluh empat miliar rupiah)

Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp    : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 5 
                              NOTARIS
                    Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
     SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
        -   Renovasi Gerai sejumlah Rp 10.659.829.000 (sepuluh miliar enam ratus lima
            puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).
        Dengan demikian sisa dana hasil Penawaran Umum Perdana sampai dengan tahun
        buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar 0 (nol) rupiah.


vi. Mata Acara Keenam

            Tidak Setuju        Abstain              Total Setuju
                                                     (Suara Mayoritas + Abstain)
            0 suara/0%          300                  1.414.218.339suara/100 %
                                suara/0,00002%


       Keputusan Rapat:
       Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
       gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, serta honorarium
       dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
       2025, dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari Dewan Komisaris.


Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT LIMA DUA LIMA TIGA, Tbk. Nomor 17,
tanggal 10 Juni 2025, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

                                                   Jakarta, 10 Juni 2025




                                                   Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
                                                   Notaris di Jakarta




Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp    : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.38 MB
Published11 Jun 2025
Pages5
Characters11,327
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

RUPS extracted from this filing

Emiten
LUCYLIMA DUA LIMA TIGA Tbk, PT
TypeRUPS Tahunan
Held10 Jun 2025 · 15:13–16:12
Present1,414,218,339 (93.36%)
Chair—
RUPS detail

Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked person Junior John Rorimpandey · Komisaris Independen p.2 ×2
linked person Billy Sabarto p.4
linked person Yan Satyananda · Komisaris Utama p.4 ×2
possible person Hermansyah · Direktur Utama p.2
possible person Ryad · Direktur p.2
unresolved person Dr. SUGIH HARYATI p.1 ×12
unresolved org Kantor Akuntan Publik Irfan Waluyo & Rekan p.2
unresolved org Kantor Akuntan Publik Irfan Waluyo p.2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 0.778 1805 ms 12 Sep 2026 22:50

no vote table found

Raw output 
{'agenda': [],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2025-06-10',
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '93.36',
 'shares_present': '1414218339',
 'time_end': '16:12:00',
 'time_start': '15:13:00',
 'venue': 'LUCY In The Sky Spark, Rooftop Floor Senayan Park, Jl. Gerbang '
          'Pemuda No.3, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat '
          '-'}

Other files in this announcement 3

20250611_LUCY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894083.pdf done
20250611_LUCY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894083_lamp3.pdf done
20250611_LUCY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31894083_lamp2.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result