Back to announcement
20250610_KBLV_Penyampaian Bukti Iklan_31893916_lamp1.pdf
Other Text extracted KBLVSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PT FIRST MEDIA TBK
Pemberitahuan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan – Tahun Buku 2024
PT First Media Tbk
Notice of Summary of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders – Financial Year 2024
PT First Media Tbk
Direksi PT First Media Tbk (selanjutanya disebut “Perseroan”) bersama ini memberitahukan kepada Para Pemegang
Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan – Tahun Buku 2024 (selanjutnya disebut “Rapat”) yang telah
diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2025 secara fisik di Hotel Aryaduta, Jl Prajurit KKO Usman dan Harun
No. 44-48, RT. 07 RW.01, Gambir, Jakarta 10110 dan secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting
System eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dibuka pada pukul 15.12 WIB dan ditutup
pada pukul 16.24 WIB, dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:
The Board of Directors of PT First Media Tbk (hereinafter referred to as the “Company”) hereby informs the
Shareholders that the Annual General Meeting of Shareholders - Financial Year 2024 (hereinafter referred to as the
“Meeting”) which was held on Thursday, June 05, 2025 physically at Aryaduta Hotel, Jl Prajurit KKO Usman dan Harun
No. 44-48, RT. 07 RW.01, Gambir, Jakarta 10110 and electronically through the Electronic General Meeting System
eASY.KSEI application provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, opened at 15.12 WIB and closed at 16.24 WIB,
hereby announces the Summary of Meeting Minutes as follows:
A. Agenda Rapat adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024, dan pengesahan atas perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan
Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta
memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan dalam tahun buku tersebut;
2. Penggunaan Laba/Rugi bersih Perseroan tahun buku 2024;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan penetapan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan
penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut; dan
4. Penetapan dan/atau pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk
Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
The agenda of the Meeting is as follows:
1. Approval of the Company's Annual Report for the financial year ended December 31, 2024, and
ratification of the annual accounts consisting of the Company's Balance Sheet and Profit and Loss
Statement for the financial year ended December 31, 2024, as well as granting full release and discharge
(acquit et de charge) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners
for the management and supervision actions that have been carried out in the financial year;
2. Utilization of the Company's net profit/loss for the financial year 2024;
3. Appointment of a Public Accountant and determination of honorarium and other requirements related
to the appointment of a Public Accountant who will audit the Company's Financial Statements for the
PT FIRST MEDIA Tbk
Lippo Kuningan 17th floor,
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B12
Jakarta 12920 – Indonesia
T : (+62-21) 5061 0558
www.firstmedia.co.id
Page 2
PT FIRST MEDIA TBK
financial year 2025 and authorize the Company's Board of Commissioners to determine the honorarium
and other requirements for such appointment; and
4. Determination and/or appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners
of the Company including Independent Commissioner and/or determination of salary/honorarium
and/or other benefits for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company.
B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:
- Dewan Komisaris : Tn. Widjaya Hambali – Komisaris Independen;
- Direksi : Tn. Harianda Noerlan – Presiden Direktur;
Tn. Johannes Tong – Direktur;
Tn. Rusbianto Wijaya – Direktur
Profesi penunjang yang hadir secara fisik:
- Ibu. Andalia Farida, SH., M.Kn., selaku Notaris di Jakarta;
- Tn. Ruswandi, selaku Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia;
- Tn. Adrian Adisetyo Winoto, dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan.
Members of the Board of Commissioners and Directors of the Company who attended the Meeting
- Board of Commissioners : Mr. Widjaya Hambali - Independent Commissioner;
- Board of Directors : Mr. Harianda Noerlan - President Director;
Mr. Johannes Tong - Director;
Mr. Rusbianto Wijaya - Director Rusbianto Wijaya, Director;
Supporting professionals who were physically present:
1. Ms . Andalia Farida, SH., M.Kn., as a Notary in Jakarta;
2. Mr. Ruswandi, from the Securities Administration Bureau of PT Sharestar Indonesia;
3. Mr. Adrian Adisetyo Winoto, from the Public Accountant Office Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and
Partners.
C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Rapat dihadiri sebanyak 1.243.057.420 saham atau mewakili 71,351% dari 1.742.167.907 saham yang
merupakan jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh, maka ketentuan yang diatur dalam
UUPT, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Anggaran Dasar Perseroan untuk pelaksanaan Rapat ini, serta
pengambilan keputusan atas seluruh agenda Rapat telah terpenuhi.
Shareholders’ Attendance Quorum
The Meeting was attended by 1,243,057,420 shares or representing 71.351% of 1,742,167,907 shares which
constitute the total number of issued and fully paid shares, therefore the provisions stipulated in the
Company Law, Financial Services Authority Regulations and the Company's Articles of Association for the
implementation of this Meeting, as well as decision making on the entire agenda of the Meeting have been
fulfilled.
D. Kesempatan Tanya Jawab
Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan Agenda Rapat yang
dibicarakan.
Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat:
PT FIRST MEDIA Tbk
Lippo Kuningan 17th floor,
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B12
Jakarta 12920 – Indonesia
T : (+62-21) 5061 0558
www.firstmedia.co.id
Page 3
PT FIRST MEDIA TBK
1. 1 orang yang hadir secara fisik mengajukan pertanyaan untuk agenda 1
2. 1 orang yang hadir secara fisik mengajukan pertanyaan untuk agenda 2
Opportunity for Questions and Answers
The shareholders and/or their proxies who attended the Meeting were given the opportunity to raise
questions, opinions, proposals and/or suggestions related to the Meeting Agenda being discussed.
Number of shareholders and/or their proxies who asked questions and/or opinions:
1. 1 person who was physically present asked a question for agenda 1
2. 1 person who was physically present asked questions for agenda 2.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara elektronik dengan memberikan suara menggunakan
fitur e-voting dalam aplikasi eASY.KSEI. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.
Decision – Making Mechanism
The decision – making mechanism was carried out electronically by voting using the e-Voting feature in the
eASY.KSEI application. Abstain votes are considered to cast the same vote as the majority vote of the voting
shareholders.
F. Keputusan Rapat
Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara sebagai berikut:
Meeting Decision
The results of the decision made through voting are as follows:
Agenda I
- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak : 1.243.057.420 saham
- Jumlah suara yang tidak setuju : 1.880.200 saham
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 100 saham
- Jumlah suara yang setuju sebanyak :1.241.177.220 saham atau mewakili
99,849% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain)
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan terkait laporan tugas pengurusan Direksi
Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan
operasional kegiatan usaha Perseroan, laporan Komite Audit, serta Tata Usaha Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lain untuk tahun buku 2024 yang dimuat dalam Laporan Keuangan Konsolidasian untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebagaimana telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, dengan opini Wajar termuat dalam surat
laporannya tertanggal 27 Maret 2025 Nomor 00380/2.1030/AU.1/06/1481-1/1/III/2025 dan
memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam arti seluas-luasnya sebagaimana tercermin dalam uraian
Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan serta dalam Laporan Keuangan Perseroan
selama tahun buku 2024 dari tanggung jawab tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah
dijalankan selama tahun buku 2024 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat pada hari ini.
PT FIRST MEDIA Tbk
Lippo Kuningan 17th floor,
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B12
Jakarta 12920 – Indonesia
T : (+62-21) 5061 0558
www.firstmedia.co.id
Page 4
PT FIRST MEDIA TBK
Agenda I
- The number of shares present at the Meeting was : 1,243,057,420 shares
- Number of votes against : 1,880,200 shares
- Number of abstain/blank votes : 100 shares
- The total number of votes in favor was :1,241,177,220 shares or representing
99.849% of the total votes present at the Meeting (including abstain votes).
Therefore, the Meeting by majority vote decided:
1. To accept and approve the Company's Annual Report related to the management report of the
Company's Board of Directors and the supervisory report of the Company's Board of Commissioners
regarding the condition and operation of the Company's business activities, the Audit Committee
report, and the Company's Financial Administration for the fiscal year ended December 31, 2024;
2. Approve and ratify the Statement of Financial Position (Balance Sheet), Income Statement and
Other Comprehensive Income for the financial year 2024 contained in the Consolidated Financial
Statements for the financial year ended December 31, 2024 as audited by the Public Accounting
Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and Partners, with a Reasonable opinion contained in their
report letter dated March 27, 2025 Number 00380/2.1030/AU.1 /06/1481-1/1/III/2025 and to
grant full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and
the Board of Commissioners of the Company in the broadest sense as reflected in the description of
the Report of the Board of Directors and the Report of the Board of Commissioners of the Company
as well as in the Financial Statements of the Company during the financial year 2024 from the
responsibility of the management and supervision actions that have been carried out during the
financial year 2024 and up to the date of the closing of the Meeting today.
Agenda II
- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak : 1.243.057.420 saham
- Jumlah suara yang tidak setuju : 1.880.200 saham
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 100 saham
- Jumlah suara yang setuju sebanyak :1.241.177.220 saham atau mewakili
99,849% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain)
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
Menyetujui tidak adanya pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
Agenda II
- The number of shares present at the Meeting was : 1,243,057,420 shares
- Number of votes against : 1,880,200 shares
- Number of abstain/blank votes : 100 shares
- The total number of votes in favor was :1,241,177,220 shares or representing
99.849% of the total votes present at the Meeting (including abstain votes).
Therefore, the Meeting by majority vote decided:
Approved no dividend distribution for the fiscal year ended on December 31, 2024
PT FIRST MEDIA Tbk
Lippo Kuningan 17th floor,
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B12
Jakarta 12920 – Indonesia
T : (+62-21) 5061 0558
www.firstmedia.co.id
Page 5
PT FIRST MEDIA TBK
Agenda III
- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak : 1.243.057.420 saham
- Jumlah suara yang tidak setuju : 580.200 saham
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 100 saham
- Jumlah suara yang setuju sebanyak :1.242.477.220 saham atau mewakili
99,953% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain)
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris dalam rangka pemilihan dan penunjukan
Akuntan Publik Terdaftar yang akan melaksanakan audit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2025 serta
memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain
sehubungan dengan penunjukkan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan dasar pertimbangan fleksibilitas
dalam penentuan kriteria Kantor Akuntan Publik tanpa mengesampingkan kriteria atau batasan utama
sebagai kantor akuntan publik yang memiliki reputasi yang baik, profesional dan independen serta terdaftar
di Otoritas Jasa Keuangan.
Agenda III
- The number of shares present at the Meeting was : 1,243,057,420 shares
- Number of votes against : 580,200 shares
- Number of abstain/blank votes : 100 shares
- The total number of votes in favor was :1,242,477,220 shares or representing
99.953% of the total votes present at the Meeting (including abstain votes).
Therefore, the Meeting with the majority vote decided:
Approved to delegate authority to the Board of Commissioners for the selection and appointment of a
Registered Public Accountant who will conduct the audit of the Company's books for the financial year 2025
and authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements in
connection with the appointment of the Public Accounting Firm, with consideration of flexibility in
determining the criteria for the Public Accounting Firm without setting aside the main criteria or limitations
as a public accounting firm that has a good reputation, is professional and independent and is registered
with the Financial Services Authority.
Agenda IV
- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak : 1.243.057.420 saham
- Jumlah suara yang tidak setuju : 695.100 saham
- Jumlah suara yang abstain/blanko : 100 saham
- Jumlah suara yang setuju sebanyak :1.242.362.320 saham atau mewakili
99,944% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain)
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
1. Menerima dan menyetujui penunjukan Bapak GANESH CHANDER GROVER untuk menduduki jabatan
sebagai Presiden Komisaris (Independen) Perseroan;
2. Menegaskan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk sisa periode jabatan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan yang akan diselenggarakan di tahun 2026, tanpa mengurangi wewenang Rapat Umum
Pemegang Saham Perseroan untuk sewaktu–waktu dapat memberhentikan atau melakukan perubahan
PT FIRST MEDIA Tbk
Lippo Kuningan 17th floor,
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B12
Jakarta 12920 – Indonesia
T : (+62-21) 5061 0558
www.firstmedia.co.id
Page 6
PT FIRST MEDIA TBK
anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan dan peraturan perundang–undangan yang berlaku, dengan susunan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
• Presiden Komisaris (Independen) : GANESH CHANDER GROVER;
• Komisaris (Independen) : WIDJAYA HAMBALI;
Direksi
• Presiden Direktur : HARIANDA NOERLAN;
• Direktur : JOHANNES TONG;
• Direktur : RUSBIANTO WIJAYA.
3. Menyetujui sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya
bagi Anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi
performance, market competitiveness dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk
memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan dengan batasan jumlah kolektif sebesar 0,3% dari
Penjualan Bersih Konsolidasi Perseroan.
4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan
sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi
anggota Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market
competitiveness dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya serta hal-hal lain
yang diperlukan.
5. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
segala tindakan sehubungan dengan penetapan dan pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas menyampaikan pemberitahuan
perubahan data kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan
Direksi tersebut dalam Daftar Perusahaan dan mengajukan serta menandatangani semua permohonan
dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku.
Agenda IV
- The number of shares present at the Meeting was : 1,243,057,420 shares
- Number of votes against : 695,100 shares
- Number of abstain/blank votes : 100 shares
- The total number of votes in favor was :1,242,362,320 shares or representing
99.944% of the total votes present at the Meeting (including abstain votes).
Therefore, the Meeting by majority vote decided:
1. To accept and approve the appointment of Mr. GANESH CHANDER GROVER to hold the position of
President Commissioner (Independent) of the Company;
2. To confirm the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company
for the remaining period of office as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General
Meeting of Shareholders to be held in 2026, without prejudice to the authority of the General Meeting
of Shareholders of the Company to dismiss or make changes to the members of the Board of Directors
and/or the Board of Commissioners of the Company at any time in accordance with the provisions of
the Articles of Association of the Company and prevailing laws and regulations, with the following
composition:
PT FIRST MEDIA Tbk
Lippo Kuningan 17th floor,
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B12
Jakarta 12920 – Indonesia
T : (+62-21) 5061 0558
www.firstmedia.co.id
Page 7
PT FIRST MEDIA TBK
Board of Commissioners
• President Commissioner (Independent) : GANESH CHANDER GROVER;
• Commissioner (Independent) : WIDJAYA HAMBALI;
Board of Directors
• President Director : HARIANDA NOERLAN;
• Director : JOHANNES TONG;
• Director : RUSBIANTO WIJAYA
3. Approve the remuneration system including salary or honorarium and allowances or other
remuneration for Members of the Board of Commissioners of the Company on the basis of formulation
based on performance orientation, market competitiveness and alignment of the Company's financial
capacity to fulfill it, as well as other necessary matters with a collective amount limit of 0.3% of the
Company's Consolidated Net Sales.
4. To authorize the Board of Commissioners to design, determine and enforce the remuneration system
including honorarium, allowances, salaries, bonuses and or other remuneration for members of the
Board of Directors of the Company with the basis of formulation based on performance orientation,
market competitiveness and alignment of the Company's financial capacity to fulfill it and other
necessary matters.
5. To grant authority and power with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to
take all actions in connection with the determination and appointment of the composition of the
members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as mentioned
above, including but not limited to submitting notification of data changes to the Minister of Law and
Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with applicable laws and regulations,
registering the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors
in the Company Register and submitting and signing all applications and/or other necessary documents
without any exception in accordance with applicable laws and regulations.
Jakarta, 10 Juni 2025
Jakarta, 10 June 2025
PT First Media Tbk
Direksi
Board of Director
PT FIRST MEDIA Tbk
Lippo Kuningan 17th floor,
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B12
Jakarta 12920 – Indonesia
T : (+62-21) 5061 0558
www.firstmedia.co.id
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×3
unresolved
person
Ibu. Andalia Farida
· Notaris
p.2 ×2
unresolved
person
Ruswandi
p.2 ×2
unresolved
org
PT Sharestar Indonesia
p.2 ×2
unresolved
person
Adrian Adisetyo Winoto
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.2
unresolved
org
Mawar dan Rekan
p.2 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.6
unresolved
org
Minister of Law
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.