Back to announcement
20250609_DSNG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31893191_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed DSNGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
RINGKASAN RISALAH THE SUMMARY OF RESOLUTIONS OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk OF PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk
Direksi PT Dharma Satya Nusantara Tbk The Board of Director of PT Dharma Satya Nusantara
(“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Timur, Tbk (“the Company”) domiciled at East Jakarta hereby
dengan ini mengumumkan kepada seluruh announces the shareholders that the Company has held
pemegang saham bahwa Perseroan telah the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang referred to as the “Meeting”). For the Minutes of the
Saham Tahunan (“Rapat”). Untuk Berita Acara meeting are included in the deed dated 5 June 2025
Rapatnya termaktub dalam akta tanggal 5 Juni 2025 Number 03, which is made by Kumala Tjahjani Widodo,
Nomor 03, yang dibuat oleh Kumala Tjahjani SH, MK, MKn, Notary in Jakarta. The summary of the
Widodo, SH, MK, MKn, Notaris di Jakarta. Berikut resolutions as follows:
disampaikan ringkasan risalah Rapat:
A. Penyelenggaraan Rapat A. Meeting Schedule
Hari/Tanggal: Kamis, 5 Juni 2025 Day/Date: Thursday, 5 June 2025
Tempat: HARRIS Hotel & Conventions Kelapa Place: HARRIS Hotel and Conventions Kelapa
Gading, Ruang Smiley Lantai 5, Jl. Gading, Smiley Room 5th Floor, Jl. Boulevard
Boulevard Barat Raya No.13, Kelapa Barat Raya No.13, Kelapa Gading Timur,
Gading Timur, Jakarta Utara 14240, Jakarta Utara 14240, which was attended in
yang dihadiri secara fisik dan online meeting (both physically and online) by
oleh pemegang saham dengan shareholders using e-proxy and e-voting
menggunakan e-proxy dan e-voting through eASY.KSEI and broadcasted to
melalui eASY.KSEI dan ditayangkan shareholders via AKSes.KSEI in a zoom
kepada pemegang saham melalui webinar format.
AKSes.KSEI dalam format webinar
zoom.
Waktu: 10.19 – 11.06 WIB Time : 10.19 – 11.06 AM Jakarta Time.
Mata Acara Rapat:
Meeting Agendas:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan
1. Approval of the Annual Report and Ratification of
Pengesahan atas Laporan Keuangan
the Company's Financial Statements for the
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
financial year ended December 31, 2024, and
pada tanggal 31 Desember 2024 serta
granting of full release and discharge (acquit et
memberikan pelunasan dan pembebasan
de charge) to all members of the Board of
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
Directors and the Board of Commissioners of the
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan
Company for their management and supervision
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
during the financial year ended 31 December
pengurusan dan pengawasan yang
2024.
dilakukan dalam tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih 2. Approval on the use of the Company's net income
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir for the financial year ended 31 December 2024.
31 Desember 2024.
Page 2
3. Persetujuan untuk penetapan gaji, 3. Approval to determine the remuneration,
honorarium dan tunjangan lainnya untuk honorarium and other benefits of the Board of
tahun buku 2025 terhadap anggota Dewan Commissioners of the Company for the financial
Komisaris dan pemberian wewenang dan year 2025 and an approval to grant power and
kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan authority to the Board of Commissioners of the
untuk menetapkan gaji, honorarium, dan Company to set the adjustment of remuneration,
tunjangan lainnya untuk tahun buku 2025 honorarium and other benefits for the Board of
terhadap anggota Direksi Perseroan. Directors of the Company in the financial year
2025.
4. Persetujuan untuk Penunjukkan Akuntan 4. Approval for the appointment of Registered
Publik Terdaftar untuk melakukan Audit Public Accountants to audit the Company's
terhadap Laporan Keuangan Perseroan Financial Statements ended 31 December 2025
yang berakhir pada 31 Desember 2025 serta and to determine that Public Accountant's
untuk menetapkan Honorarium Akuntan honorarium.
Publik tersebut.
5. Persetujuan untuk Penyesuaian Anggaran 5. Approval for the amendment of the Company’s
Dasar Perseroan. article of association.
B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota B. The Attendance of shareholders, member of the
Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Board of Commissioner and/or the Board of
Director in the Meeting:
• Rapat dihadiri oleh pemegang saham • The meeting was attended by shareholders
dan/atau kuasa pemegang saham yang and/or their proxies who represent of
seluruhnya mewakili 9.966.929.204 9,966,929,204 (nine billion nine hundred sixty-six
(sembilan miliar sembilan ratus enam million nine hundred zero twenty-nine thousand
puluh enam juta sembilan ratus dua puluh and two hundred and four) shares or represent of
sembilan ribu dua ratus empat) lembar 94.029% (ninety four point twenty nine percent)
saham yang merupakan 94,029% of the total number of shares with valid voting
(sembilan puluh empat koma nol dua rights.
puluh sembilan persen) dari seluruh
jumlah saham dengan hak suara yang sah
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
• Rapat juga dihadiri oleh Dewan Komisaris • The meeting was also attended by the member
dan Direksi Perseroan yang hadir secara of The Board of Director and The Board of
fisik dan online, yaitu sebagai berikut: Commissioner, both physically and online as
follows:
Dewan Komisaris Board of Commissioner
- Komisaris Utama: Bapak Adi Resanata Somadi - President Commissioner: Mr. Adi Resanata Somadi
Halim Halim
- Komisaris: Bapak Djojo Boentoro - Commissioner: Mr. Djojo Boentoro
- Komisaris: Bapak Aron Yongky - Commissioner: Mr. Aron Yongky
- Komisaris: Ibu Arini Saraswaty Subianto - Commissioner: Ms. Arini Saraswaty Subianto
- Komisaris: Bapak Arif Rachmat - Commissioner: Mr. Arif Rachmat
- Komisaris: Bapak Toddy Mizaabianto Sugoto - Commissioner: Mr. Toddy Mizaabianto Sugoto
- Komisaris Independen: Bapak Stephen Zacharia - Independent Commissioner: Mr. Stephen Zacharia
Satyahadi Satyahadi
- Komisaris Independen: Bapak Edy Sugito - Independent Commissioner: Mr. Edy Sugito
- Komisaris Independen: Bapak Danny Walla - Independent Commissioner: Mr. Danny Walla
Page 3
Direksi Board of Director - Direktur Utama: Bapak Andrianto Oetomo - President Director: Mr. Andrianto Oetomo - Direktur: Bapak Efendi Sulisetyo - Director: Mr. Efendi Sulisetyo - Direktur: Bapak Timotheus Arifin Cahyono - Director: Mr. Timotheus Arifin Cahyono - Direktur: Ibu Lucy Sycilia - Director: Ms. Lucy Sycilia - Direktur: Ibu Jenti - Director: Ms. Jenti - Direktur: Bapak Albertus Hendrawan - Director: Mr. Albertus Hendrawan - Direktur: Bapak Arianto Oetomo - Direktur: Bapak Arianto Oetomo - Direktur: Bapak Muhammad Hamdani - Direktur: Bapak Muhammad Hamdani C. Mekanisme Rapat dan Hasil Pemungutan C. The Meeting and Decision-making Mechanism Suara Untuk Mata Acara Rapat, setelah dilakukan For the Meeting agenda, after the presentation and uraian dan penjelasan, para pemegang saham explanation, shareholders were given the diberikan kesempatan untuk mengajukan opportunity to ask questions or provide pertanyaan atau memberikan feedback/opinions. After no further questions or tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi feedback/opinions were received from the pertanyaan dan/atau tanggapan/pendapat dari shareholders, resolutions will be made through para pemegang saham, pengambilan keputusan consensus. If a consensus cannot be reached, akan diambil berdasarkan musyawarah untuk voting will take place, with the condition for the First, mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak Second, Third, and Fourth Agendas shall be tercapai, maka terhadap usul yang diajukan approved by more than 1/2 (half) of the total shares dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan present in the Meeting. As for the Fifth agenda shall untuk Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga dan be approved by more than 2/3 (two thirds) of the total Keempat disetujui oleh lebih dari ½ (satu per shares present in the Meeting. dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, sedangkan untuk Mata Acara Kelima disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan No shareholder asked or gave any feedback on pertanyaan ataupun memberikan tanggapan/ each agenda of the meeting. pendapat untuk setiap mata acara Rapat. PT Raya Saham Registra selaku Biro PT Raya Saham Registra, as the Company's Administrasi Efek Perseroan dan Notaris Kumala Securities Administration Bureau and Notary Tjanjani Widodo, S.H., M.H., MKn., telah ditunjuk Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., MKn., has Perseroan sebagai pihak independen yang been appointed by the Company as the independent melakukan proses pemungutan dan perhitungan parties responsible for the voting process. suara. Hasil pemungutan suara dalam Mata Acara The results of voting in the Meeting Agenda are as Rapat adalah sebagai berikut: follows:
Page 4
Mata Acara Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam Rapat/
Rapat/ The total number of shares with valid voting rights
Setuju/ Abstain/ Tidak Setuju/ Total Setuju/
Meeting Agenda Approved Abstain Reject Total Approved
9.904.118.215 62.810.989 - 9.966.929.204
1 (99.370%) (0.630%) (100%)
9.911.088.414 54.825.000 1.015.790 9.965.913.414
2 (99.440%) (0.550%) (0.010%) (99,990%)
3 9.876.633.477 54.825.000 35.470.727 9.931.458.477
(99.094%) (0.550%) (0.356%) (99.644%)
4 9.874.567.977 54.825.000 37.536.227 9.929.392.977
(99.073%) (0.550%) (0.377%) (99.623%)
9.627.899.941 54.825.000 284.204.263 9.682.724.941
5 (96.599%) (0.550%) (2,851%) (97,149%)
D. Hasil Keputusan Rapat D. Meeting Resolutions
Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut: The Meeting resolutions are as follows:
• Mata Acara Rapat Pertama • First Agenda
1. Menyetujui Laporan Tahunan yang 1. Approving the Annual Report that was
disampaikan oleh Direksi dan telah submitted by the Board of Directors and
ditelaah oleh Dewan Komisaris reviewed by Board of Commissioner
mengenai keadaan dan jalannya regarding the Company’s condition and
Perseroan selama Tahun Buku 2024 activities during the Financial Year 2024,
termasuk Laporan Pelaksanaan including Supervisory Duty Implementation
Tugas Pengawasan Dewan Report from the Board of Commissioners
Komisaris selama Tahun Buku 2024. for the Financial Year 2024.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan 2. Ratifying the Consolidated Financial Report
Konsolidasian Perseroan dan Entitas of the Company and its Subsidiaries for the
Anak untuk Tahun Buku 2024 yang Financial Year 2024 that was audited by
telah diaudit oleh Akuntan Publik Budi Public Accountant Publik Budi Susanto,
Susanto, S.E., M.B.A, CPA dari S.E., M.B.A, CPA, from “Siddharta Widjaja
Kantor Akuntan Publik “Siddharta & Rekan” Registered Public Accountant
Widjaja & Rekan” dengan opini “wajar with the opinion of “Reasonable in all
dalam semua hal yang material” substantial matters” as stated in the
sebagaimana dinyatakan dalam Independent Auditor’s Report No.
Laporan Auditor Independen Nomor: 00039/2.1005/AU.1/01/0302-4/1/II/2025
00039/2.1005/AU.1/01/0302- dated 27 February 2025; and
4/1/II/2025 tanggal 27 Februari 2025;
dan 3. Providing a release and discharge (acquit
3. Memberikan pelunasan dan et de charge) for all members of the
pembebasan tanggung jawab Company’s Board of Directors and Board of
sepenuhnya (acquit et de charge) Commissioners for any act of
kepada segenap anggota Direksi dan administration and supervision in the
Dewan Komisaris Perseroan atas Financial Year 2024, as long as the action
tindakan pengurusan dan is reflected in the Company’s Annual
pengawasan yang telah dijalankan Report 2024, which consists of the
selama Tahun Buku 2024, sepanjang Consolidated Financial Report of the
tindakan tersebut tercermin dalam Company and its Subsidiaries for the
Laporan Tahunan 2024 Perseroan, Financial Year of 2024.
yang di dalamnya termasuk Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan
dan Entitas Anak untuk Tahun Buku
2024.
Page 5
• Mata Acara Rapat Kedua • Second Agenda
Menyetujui penggunaan laba yang dapat Approving the Company’s utilization of net
diatribusikan kepada pemilik entitas induk profits in the financial year 2024 with the
Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yaitu amount of Rp 1,142,492,713,807 (one trillion
sebesar Rp 1.142.492.713.807,- (Satu one hundred forty-two billion four hundred
Triliun Seratus Empat Puluh Dua Milyar ninety-two million seven hundred and thirteen
Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta thousand eight hundred and seven Rupiah)
Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Delapan used for:
Ratus Tujuh Rupiah) dipergunakan untuk:
1. a. Dibagikan sebagai dividen tunai 1.a. Cash dividends with the amount of
sebesar Rp 254.396.217.600,- Rp 254,396,217,600 (two hundred fifty-
(dua ratus lima puluh empat milyar four billion three hundred ninety-six
tiga ratus sembilan puluh enam juta million two hundred and seventeen
dua ratus tujuh belas ribu enam thousand six hundred Rupiah) or Rp 24
ratus Rupiah) atau sebesar Rp 24,- (twenty four rupiah) for each issued
(dua puluh empat Rupiah) setiap share.
saham.
b. Dividen akan dibagikan kepada b. Dividend will be paid to shareholders
para pemegang saham sesuai pursuant to the applicable law and
dengan ketentuan dan perundang- regulation.
undangan yang berlaku.
c. Memberikan wewenang kepada c. To grant the power and authority to the
Direksi Perseroan untuk Company’s Board of Directors to
melaksanakan pembagian dividen distribute the dividends and to do all
tersebut dan untuk melakukan actions needed. The dividend will be
semua tindakan yang diperlukan. paid with consideration of the prevailing
laws and regulations.
2. Tidak menyisihkan untuk dana 2. Not allocating the mandatory reserve
cadangan wajib karena jumlah dana funds due to the Company’s mandatory
cadangan wajib Perseroan sudah reserve funds have reached the
mencapai jumlah minimum yang minimum requirement obligated by the
diwajibkan oleh ketentuan yang prevailing law; and
berlaku; dan
3. Sisa dari laba bersih dibukukan 3. The remaining net profit will be booked
sebagai laba ditahan Perseroan yang as the retained earnings of the
digunakan untuk memperkuat modal Company which will be used to
kerja dan investasi. strengthen the working capital and
investment of the Company.
• Mata Acara Rapat Ketiga
• Third Agenda
1. Menetapkan jumlah remunerasi bagi
1. Determining the remuneration for the
Dewan Komisaris Perseroan untuk
Board of Commissioners of the
tahun buku 2025 sebesar-besarnya
Company for the financial year 2025
Rp 1.020.000.000,- (satu milyar dua
with a maximum amount of
puluh juta Rupiah) per bulan, dan
Rp 1.020.000.000 (one billion and
selanjutnya memberikan kuasa dan
twenty million rupiah) per month and
kewenangan kepada Dewan
gives the Board of Commissioners the
Komisaris untuk menetapkan
power and authority to set the amount
pembagian besarannya di antara
to be distributed to the members of the
anggota Dewan Komisaris yang
Board of Commissioners in the
menjabat pada tahun buku 2025
financial year 2025.
tersebut.
Page 6
2. Dalam melaksanakan kuasa dan 2. In executing its powers and authority,
kewenangan tersebut, Dewan the Board of Commissioners shall
Komisaris akan memperhatikan consider the remuneration function of
fungsi remunerasi Dewan Komisaris the Board of Commissioners in the
yang telah ditetapkan dalam Company’s Nomination and
Pedoman Nominasi dan Remunerasi Remuneration Guidelines.
Perseroan.
3. Memberi kuasa dan kewenangan 3. Granting the power and authority to the
kepada Dewan Komisaris untuk Board of Commissioners to set salaries
menetapkan gaji dan tunjangan and other benefits for each member of
lainnya bagi masing-masing anggota the Board of Directors.
Direksi Perseroan.
• Mata Acara Rapat Keempat • Fourth Agenda
1. Menunjuk Akuntan Publik Budi 1. Appointing the Public Accountant Budi
Susanto, S.E., M.B.A., CPA, dari Susanto, S.E., M.B.A., CPA , from
Kantor Akuntan Publik Siddharta Siddharta Widjaja & Rekan,
Widjaja & Rekan sebagai auditor Registered Public Accountant as the
untuk melakukan audit atas Laporan auditor to audit the Company’s
Keuangan Perseroan untuk tahun Financial Report which ends on 31
buku yang berakhir pada tanggal December 2025;
31 Desember 2025; 2. To grant authority to the Board of
2. Memberikan kewenangan kepada Commissioners to set the amount of
Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium and other requirements
jumlah honorarium dan persyaratan with regard to the appointment of the
lain sehubungan dengan penunjukan Public Accountant and its Office, by
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan taking into account the
Publik tersebut, dengan recommendation from the Audit
memperhatikan rekomendasi dari Committee.
Komite Audit.
3. Apabila Akuntan Publik tersebut 3. If the Public Accountant cannot
diatas karena sesuatu alasan tidak perform their duty for any reason, then
dapat melaksanakan tugasnya, maka the Meeting gives the Board of
Rapat memberi kuasa kepada Dewan Commissioner the power, based on a
Komisaris, atas dasar rekomendasi recommendation from the Audit
dari Komite Audit untuk menunjuk Committee, to appoint another Public
Akuntan Publik lain yang memiliki Accountant which has had experience
pengalaman dalam audit perusahaan auditing a public company and is
publik yang diakui dan terdaftar di acknowledged by and registered with
Otoritas Jasa Keuangan. the Financial Service Authority (OJK).
• Mata Acara Kelima • Fifth Agenda
Menyetujui: Approved:
1. Amending the provisions of Article 3 of
1. Penyesuaian ketentuan Pasal 3
the Company's Articles of Association
Anggaran Dasar Perseroan
regarding the Company's Purpose and
mengenai Maksud dan Tujuan serta
Objectives as well as its Business
Kegiatan Usaha Perseroan;
Activities;
2. Memberikan kuasa kepada Direksi 2. Granting authority to the Company's
Perseroan untuk: Board of Directors for:
a. Melakukan penyesuaian, a. Making adjustment, amendments,
perubahan, dan/atau and/or additions to the Articles of
penambahan apabila dianggap Association as deemed necessary,
Page 7
perlu terhadap Anggaran Dasar should there be any provisions
yang telah diputuskan dalam issued by the relevant authorities
Rapat, dalam hal terdapat affecting the Articles of Association
ketentuan-ketentuan yang of a public company;
dikeluarkan oleh instansi terkait
bagi Anggaran Dasar perusahaan
terbuka;
b. Menyatakan seluruh maupun b. To declare all or part of the
sebagian keputusan Rapat resolutions of the Meeting, with the
dengan hak substitusi, dalam satu right of substitution, in one or more
atau beberapa akta tersendiri dan separate deeds, and to take all
melakukan segala tindakan yang necessary actions regarding all or
diperlukan atas seluruh atau part of the resolutions of the
sebagian keputusan Rapat, Meeting, including amending the
termasuk melakukan perubahan Company's Articles of Association,
Anggaran Dasar Perseroan and to notify and/or submit an
tersebut, dan untuk application for approval of such
memberitahukan dan/atau amendments to the Company's
mengajukan permohonan Articles of Association to the
persetujuan atas perubahan Minister of Law of the Republic of
Anggaran Dasar Perseroan Indonesia and the relevant
tersebut kepada Menteri Hukum government authorities.
Republik Indonesia dan instansi-
instansi pemerintah terkait.
Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan This Summary of Minutes of Meeting is announced to
dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 comply with the provisions of Article 51 POJK
POJK 15/2020. 15/2020.
Jakarta, 5 Juni 2025 Jakarta, 5 June 2025
PT Dharma Satya Nusantara Tbk PT Dharma Satya Nusantara Tbk
Direksi Board of Director
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 5 Jun 2025 · 10:19–11:06 |
| Present | 9,966,929,204 (94.03%) |
| Chair | — |
Names mentioned 31 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Widodo
p.1
unresolved
person
Adi Resanata Somadi Halim
· Komisaris Utama
p.2 ×4
unresolved
person
Aron Yongky
· Komisaris
p.2 ×3
unresolved
person
Toddy Mizaabianto Sugoto
· Komisaris
p.2 ×3
unresolved
person
Stephen Zacharia Satyahadi
· Komisaris Independen
p.2 ×3
unresolved
person
Timotheus Arifin Cahyono
· Direktur
p.3 ×3
unresolved
person
Lucy Sycilia
· Direktur
p.3 ×3
unresolved
person
Jenti
· Direktur
p.3 ×3
unresolved
person
Albertus Hendrawan
· Direktur
p.3 ×3
unresolved
person
Muhammad Hamdani C. Mekanisme
· Direktur
p.3 ×3
unresolved
org
PT Raya Saham Registra
p.3 ×2
unresolved
person
Notary Tjanjani Widodo
p.3
unresolved
person
Kumala Tjahjani Widodo
p.3
unresolved
org
Registered Public Accountant Widjaja & Rekan
p.4
unresolved
person
Public Accountant Budi Susanto
p.6 ×3
unresolved
person
M.B.A.
p.6 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Siddharta
p.6
unresolved
org
Widjaja & Rekan
p.6
unresolved
org
Minister of Law
p.7
unresolved
org
Menteri
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
717 ms
12 Sep 2026 22:50
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-06-05',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '94.029',
'shares_present': '9966929204',
'time_end': '11:06:00',
'time_start': '10:19:00'}