Back to announcement
20250605_PGEO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31893101.pdf
RUPS minutes Needs review PGEOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 273/PGE500/2025-S0
Nama Perusahaan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk
Kode Emiten PGEO
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 220/PGE500/2025-S0 tanggal 09 Mei 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 40.029.594.829 saham atau
96,4382% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengesahan Laporan
Ya 96,438%40.008.3 99,947% 44.400 0% 21.227.8 0,053% Setuju
Tahunan termasuk
22.629 00
Laporan Keuangan
Konsolidasi
Perseroan serta
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris untuk
tahun Buku yang
berakhir 31
Desember 2024
disertai Pemeberian
Pelunasan dan
Pembebasan
Tanggung Jawab
Sepenuhnya (volledig
acquit et de-charge)
kepada Direksi dan
Dewan Komisaris.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 oleh
Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (KAP PSS) sebagaimana termuat
dalam Laporan No. 00321/2.1032/AU.1/02/1726-4/1/III/2025 tanggal 24 Maret 2025 dengan
opini bahwa Laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar dalam semua hal
yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja
keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut,
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et
de-charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2024 dan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024, dan bukan merupakan tindak pidana atau
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan
Ya 96,438%40.007.9 99,946% 127.156 0% 21.469.8 0,054% Setuju
Penggunaan Laba
97.873 00
Bersih Perseroan
Tahun Buku 2024.
Hasil Keputusan Menetapkan Penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2024 sebagai berikut:
1. Sebesar USD136.400.000 (seratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu Dollar Amerika
Serikat) atau 85% dari laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik
entitas induk Tahun Buku 2024 dibagikan sebagai dividen tunai kepada Pemegang Saham
Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut:
A. Diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan porsi kepemilikannya pada tanggal
pencatatan (recording date), dan dibayarkan secara tunai dalam mata uang Rupiah dengan
menggunakan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia sesuai tanggal per 31 Desember 2024.
B. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan haksubstitusi untuk
menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2024 sesuai ketentuan
yang berlaku.
2. Sebesar USD24.094.552 (dua puluh empat juta sembilan puluh empat ribu lima ratus lima
puluh dua Dollar Amerika Serikat) atau 15% dari Laba Bersih Perseroan yang dapat
diatribusikan kepada pemilik entitas induk Tahun Buku 2024 dialokasikan dan dibukukan
sebagai Cadangan Wajib
3. Perseroan tidak mengalokasikan sisa laba bersih tahun buku 2024 untuk cadangan
lainnya
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukan Akuntan
Ya 96,438%39.740.2 99,277%268.043. 0,67% 21.267.8 0,053% Setuju
Publik untuk
83.773 256 00
melakukan audit
terhadap Perseroan
Tahun Buku 2025.
Hasil Keputusan Memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk:
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam melakukan pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Konsolidasi Perseroan (PT Pertamina Geothermal Energy Tbk dan Anak
Perusahaan) periode tahun buku 2025 berikut besaran nilai jasanya, sesuai ketentuan dan
peraturan yang berlaku
2. Menunjuk KAP pengganti dalam hal KAP dimaksud karena sebab apapun tidak dapat
menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan (PT Pertamina Geothermal
Energy Tbk dan Anak Perusahaan) periode tahun buku 2025, termasuk menetapkan
imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP pengganti tersebut
3. Dewan Komisaris agar melakukan evaluasi atas kinerja KAP periode tahun buku 2025
4. Memastikan bahwa seluruh proses tersebut di atas dikonsultasikan dengan PT Pertamina
(Persero) dan PT Pertamina Power Indonesia
Page 3
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan
Ya 96,438%40.004.2 99,937%3.797.75 0,01% 21.513.2 0,054% Setuju
Remunerasi
83.873 6 00
Tunjangan dan
Fasilitas Lainnya
Tahun Buku 2025,
dan Penghargaan
atas Kinerja
(Tantiem) Tahun
Buku 2024 untuk
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan A. Remunerasi
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan pemegang saham pengendali Perseroan yaitu PT Pertamina
Power Indonesia untuk menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2025
B. Tantiem
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan pemegang saham pengendali Perseroan yaitu PT Pertamina
Power Indonesia untuk menetapkan tantiem bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
untuk kinerja tahun 2024
Agenda 6 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 96,438% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
IPO Perseroan.
Hasil Keputusan Sehubungan Mata Acara Rapat Kelima ini bersifat laporan yaitu Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil IPO Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024, maka tidak diperlukan pengambilan keputusan
Page 4
Agenda 7 Laporan Pelaksanaan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Program MESOP dan
Ya 96,438%39.978.7 99,873%29.386.7 0,073% 21.470.9 0,054% Setuju
Persetujuan
37.196 33 00
Pemberian Kuasa
kepada Dewan
Komisaris untuk
Meningkatkan Modal
Disetor dan
Ditempatkan secara
Penuh dalam Rangka
Pelaksanaan
Program Mesop.
Hasil Keputusan 1. Memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan dalam rangka
pelaksanaan, sahnya, serta peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sehubungan
dengan pelaksanaan Management and Employee Stock Option Program
(MESOP) dalam jangka waktu 12 bulan sejak Rapat ini
2. Memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
memberikan pengarahan kepada Direksi Perseroan dalam rangka mengatur kebijakan
terkait Program MESOP, termasuk dan tidak terbatas pada periode pelaksanaan program
MESOP, total jumlah saham yang diterbitkan untuk MESOP, harga pelaksanaan, dan
ketentuan-ketentuan lainnya terkait program MESOP sebagaimana tercantum dalam
prospektus dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal
3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak
terbatas untuk menuangkannya dalam akta notaris, menghadap pihak berwenang,
mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan
permohonan persetujuan dan/atau pelaporan dan/atau pemberitahuan atas perubahan
Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau menandatangani akta
pernyataan keputusan Rapat Perseroan, serta melaksanakan hal-hal lain yang harus
dan/atau dapat dijalankan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan Rapat
Page 5
Agenda 8 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 96,438%40.008.3 99,947% 44.400 0% 21.228.9 0,053% Setuju
Dasar Perseroan
21.529 00
Hasil Keputusan 1. Menerima dan menyetujui studi kelayakan tentang Rencana Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Baru Perseroan, sebagaimana tercantum dalam Laporan Studi Kelayakan yang
disusun oleh KJPP Ruky Safrudin dan Rekan (RSR):
1) KJPP No. RSR/R/B.150525.01 tanggal 15 Mei 2025 perihal Studi Kelayakan atas
Rencana Menjalankan Kegiatan Usaha Komersialisasi Alat Ukur Fluida Dua Fasa; dan
2) KJPP No. RSR/R/B.150525.02 tanggal 15 Mei 2025 perihal Studi Kelayakan Bisnis
atasRencana Menjalankan Kegiatan Usaha Jasa Laboratorium
2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk dapat menjalankan
Kegiatan Usaha Perseroan di bidang Jasa Pengujian Laboratorium dan Industri Alat Uji
dalam Proses Industri (KBLI 71202 dan 26514)
3. Menyetujui Perubahan Pasal 15 ayat (6) huruf (j) Anggaran Dasar, sehubungan dengan
penambahan kata sewa pada klausul tersebut menjadi: penjualan, pengalihan,
sewa/optimasi (yang tidak akan mencakup pelepasan atau penghapusbukuan) atas aset
atau aset Perseroan (termasuk setiap saham yang dimiliki secara langsung atau tidak
langsung di entitas mana pun) dalam tahun buku apa pun dengan nilai buku lebih dari
US$10 juta (sepuluh juta dollar Amerika Serikat) secara sendiri-sendiri atau secara
keseluruhan, kecuali aset tersebut merupakan barang bergerak dan sedang diganti (yang
mungkin termasuk peningkatan terhadap aset bergerak) dan RKAP Tahunan (sebagaimana
diubah dari waktu ke waktu) atau RKAP Yang Disetujui yang berlaku untuk tahun buku
tersebut memuat biaya penggantian aset tersebut
4. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan
hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan
keputusan mata acara ketujuh Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh
Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang
berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan
perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu
dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan,
termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan
tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang
Page 6
Agenda null Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Pengurus
Ya 96,438%39.476.9 98,619%531.188. 1,327% 21.470.9 0,054% Setuju
Perseroan.
35.096 833 00
Hasil Keputusan 1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Bapak Sarman Simanjorang sebagai
Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan yang masa jabatannya telah berakhir di
tanggal 24 Februari 2025, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan
pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat Komisaris
Utama/Komisaris Independen Perseroan
2. Susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Independen : Bapak Abdulla Zayed
Komisaris Independen : Bapak Abdul Musawir Yahya
Komisaris : Bapak John Anis
Komisaris : Bapak Gigih Udi Atmo
Direksi
Direktur Utama : Bapak Julfi Hadi
Direktur Eksplorasi & Pengembangan : Bapak Edwil Suzandi
Direktur Operasi : Bapak Ahmad Yani
Direktur Keuangan : Bapak Yurizki Rio
3. Menyetujui memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pergantian pengurus
Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat dan/atau meminta untuk
dibuatkan dan menandatangani segala akta, sehubungan dengan pergantian pengurus
Perseroan tersebut serta memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Julfi Hadi DIREKTUR 05 Juni 2023 04 Juni 2026 1
UTAMA
Bapak Edwil Suzandi DIREKTUR 28 Mei 2024 27 Mei 2027 1
Bapak Ahmad Yani DIREKTUR 05 Juni 2023 04 Juni 2026 1
Bapak Yurizki Rio DIREKTUR 12 Februari 2024 11 Februari 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Abdulla Zayed KOMISARIS 28 Mei 2024 27 Mei 2027 1 X
Bapak Abdul Musawir KOMISARIS 31 Juli 2024 30 Juli 2027 1
X
Yahya
Bapak John Anis KOMISARIS 28 Mei 2024 27 Mei 2027 1
Bapak Gigih Udi Atmo KOMISARIS 31 Juli 2024 30 Juli 2027 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk
Kitty Andhora
Page 7
Corporate Secretary
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk
Grha Pertamina - Tower Pertamax Lt.7
Telepon : +62 21 3983 3222, Fax : +62 21 3983 3230, https://www.pge.pertamina.
Nama Pengirim Kitty Andhora
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 05-06-2025 23:07
Lampiran 1. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST TB 2024_Eng.pdf
2. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST TB 2024_BIndo.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Pertamina Geothermal Energy Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Pertamina Geothermal Energy Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 8
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 273/PGE500/2025-S0
Issuer Name PT Pertamina Geothermal Energy Tbk
Issuer Code PGEO
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 220/PGE500/2025-S0 Date 09 May 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 03 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 40.029.594.829 shares or
96,4382% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengesahan Laporan
Ya 96,438%40.008.3 99,947% 44.400 0% 21.227.8 0,053% Setuju
Tahunan termasuk
22.629 00
Laporan Keuangan
Konsolidasi
Perseroan serta
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris untuk
tahun Buku yang
berakhir 31
Desember 2024
disertai Pemeberian
Pelunasan dan
Pembebasan
Tanggung Jawab
Sepenuhnya (volledig
acquit et de-charge)
kepada Direksi dan
Dewan Komisaris.
Hasil Keputusan
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan
Ya 96,438%40.007.9 99,946% 127.156 0% 21.469.8 0,054% Setuju
Penggunaan Laba
97.873 00
Bersih Perseroan
Tahun Buku 2024.
Hasil Keputusan
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukan Akuntan
Ya 96,438%39.740.2 99,277%268.043. 0,67% 21.267.8 0,053% Setuju
Publik untuk
83.773 256 00
melakukan audit
terhadap Perseroan
Tahun Buku 2025.
Hasil Keputusan
Page 9
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan
Ya 96,438%40.004.2 99,937%3.797.75 0,01% 21.513.2 0,054% Setuju
Remunerasi
83.873 6 00
Tunjangan dan
Fasilitas Lainnya
Tahun Buku 2025,
dan Penghargaan
atas Kinerja
(Tantiem) Tahun
Buku 2024 untuk
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan
Agenda 6 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 96,438% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
IPO Perseroan.
Hasil Keputusan
Agenda 7 Laporan Pelaksanaan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Program MESOP dan
Ya 96,438%39.978.7 99,873%29.386.7 0,073% 21.470.9 0,054% Setuju
Persetujuan
37.196 33 00
Pemberian Kuasa
kepada Dewan
Komisaris untuk
Meningkatkan Modal
Disetor dan
Ditempatkan secara
Penuh dalam Rangka
Pelaksanaan
Program Mesop.
Hasil Keputusan
Agenda 8 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 96,438%40.008.3 99,947% 44.400 0% 21.228.9 0,053% Setuju
Dasar Perseroan
21.529 00
Hasil Keputusan
Agenda null Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Pengurus
Ya 96,438%39.476.9 98,619%531.188. 1,327% 21.470.9 0,054% Setuju
Perseroan.
35.096 833 00
Hasil Keputusan
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Julfi Hadi PRESIDENT 05 June 2023 04 June 2026 1
DIRECTOR
Bapak Edwil Suzandi DIRECTOR 28 May 2024 27 May 2027 1
Bapak Ahmad Yani DIRECTOR 05 June 2023 04 June 2026 1
Bapak Yurizki Rio DIRECTOR 12 February 2024 11 February 2027 1
X Board of commisioner
Page 10
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Abdulla Zayed COMMISSIONER 28 May 2024 27 May 2027 1 X
Bapak Abdul Musawir COMMISSIONER 31 July 2024 30 July 2027 1
X
Yahya
Bapak John Anis COMMISSIONER 28 May 2024 27 May 2027 1
Bapak Gigih Udi Atmo COMMISSIONER 31 July 2024 30 July 2027 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk
Kitty Andhora
Corporate Secretary
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk
Grha Pertamina - Tower Pertamax Lt.7
Phone : +62 21 3983 3222, Fax : +62 21 3983 3230, https://www.pge.pertamina.com
Sender Name Kitty Andhora
Function Corporate Secretary
Date and Time 05-06-2025 23:07
Attachment 1. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST TB 2024_Eng.pdf
2. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST TB 2024_BIndo.pdf
This is an official document of PT Pertamina Geothermal Energy Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Pertamina Geothermal Energy Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.1
unresolved
org
PSS
p.1
unresolved
org
Bank Indonesia
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4
unresolved
org
KJPP Ruky Safrudin dan Rekan
p.5
unresolved
org
KJPP Ruky Safrudin
p.5
unresolved
org
KJPP No. RSR
p.5 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia X Susunan Direksi
p.6
unresolved
—
Kitty Andhora
· Corporate Secretary
p.7 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
449 ms
12 Sep 2026 22:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.054',
'pct_against': '99.873',
'pct_for': '96.438',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Agenda 7 Laporan Pelaksanaan Kuorum Kehadiran '
'Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS '
'Program MESOP dan Ya 96,438%39.978.7 '
'99,873%29.386.7 0,073% 21.470.9 0,054% Setuju '
'Persetujuan 37.196 33 00 Pemberian Kuasa '
'kepada Dewan Komisaris untuk Meningkatkan '
'Modal Disetor dan Ditempatkan secara Penuh '
'dalam Rangka Pelaksanaan Program Mesop. Hasil '
'Keputusan 1. Memberikan pelimpahan wewenang '
'kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk '
'melakukan segala tindakan yang diperlukan '
'dan/atau disyaratkan dalam rangka '
'pelaksanaan, sahnya, serta peningkatan modal '
'ditempatkan dan disetor penuh sehubungan '
'dengan pelaksanaan Management and Employee '
'Stock Option Program (MESOP) dalam jangka '
'waktu 12 bulan sejak Rapat ini 2. Memberikan '
'pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris '
'Perseroan untuk memberikan pengarahan kepada '
'Direksi Perseroan dalam rangka mengatur '
'kebijakan terkait Program MESOP, termasuk dan '
'tidak terbatas pada periode pelaksanaan '
'program MESOP, total jumlah saham yang '
'diterbitkan untuk MESOP, harga pelaksanaan, '
'dan ketentuan-ketentuan lainnya terkait '
'program MESOP sebagaimana tercantum dalam '
'prospektus dengan memperhatikan ketentuan '
'peraturan yang berlaku di bidang pasar modal '
'3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi '
'kepada Direksi Perseroan untuk melakukan '
'segala tindakan yang berhubungan dengan '
'keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak '
'terbatas untuk menuangkannya dalam akta '
'notaris, menghadap pihak berwenang, '
'mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau '
'meminta keterangan, mengajukan permohonan '
'persetujuan dan/atau pelaporan dan/atau '
'pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar '
'Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi '
'Manusia Republik Indonesia maupun instansi '
'berwenang terkait lainnya, membuat atau '
'menandatangani akta pernyataan keputusan '
'Rapat Perseroan, serta melaksanakan hal-hal '
'lain yang harus dan/atau dapat dijalankan '
'sehubungan dengan pelaksanaan keputusan Rapat '
'Agenda 8 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju '
'Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan '
'Anggaran Ya 96,438%40.008.3 99,947% 44.400 0% '
'21.228.9 0,053% Setuju Dasar Perseroan 21.529 '
'00 Hasil Keputusan 1. Menerima dan menyetujui '
'studi kelayakan tentang Rencana Pelaksanaan '
'Kegiatan Usaha Baru Perseroan, sebagaimana '
'tercantum dalam Laporan Studi Kelayakan yang '
'disusun oleh KJPP Ruky Safrudin dan Rekan '
'(RSR): 1) KJPP No. RSR/R/B.150525.01 tanggal '
'15 Mei 2025 perihal Studi Kelayakan atas '
'Rencana Menjalankan Kegiatan Usaha '
'Komersialisasi Alat Ukur Fluida Dua Fasa; dan '
'2) KJPP No. RSR/R/B.150525.02 tanggal 15 Mei '
'2025 perihal Studi Kelayakan Bisnis '
'atasRencana Menjalankan Kegiatan Usaha Jasa '
'Laboratorium 2. Memberikan kewenangan dan '
'kuasa kepada Direksi Perseroan untuk dapat '
'menjalankan Kegiatan Usaha Perseroan di '
'bidang Jasa Pengujian Laboratorium dan '
'Industri Alat Uji dalam Proses Industri (KBLI '
'71202 dan 26514) 3. Menyetujui Perubahan '
'Pasal 15 ayat (6) huruf (j) Anggaran Dasar, '
'sehubungan dengan penambahan kata sewa pada '
'klausul tersebut menjadi: penjualan, '
'pengalihan, sewa/optimasi (yang tidak akan '
'mencakup pelepasan atau penghapusbukuan) atas '
'aset atau aset Perseroan (termasuk setiap '
'saham yang dimiliki secara langsung atau '
'tidak langsung di entitas mana pun) dalam '
'tahun buku apa pun dengan nilai buku lebih '
'dari US$10 juta (sepuluh juta dollar Amerika '
'Serikat) secara sendiri-sendiri atau secara '
'keseluruhan, kecuali aset tersebut merupakan '
'barang bergerak dan sedang diganti (yang '
'mungkin termasuk peningkatan terhadap aset '
'bergerak) dan RKAP Tahunan (sebagaimana '
'diubah dari waktu ke waktu) atau RKAP Yang '
'Disetujui yang berlaku untuk tahun buku '
'tersebut memuat biaya penggantian aset '
'tersebut 4. Menyetujui untuk memberikan kuasa '
'dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan '
'hak substitusi untuk melakukan segala '
'tindakan yang diperlukan berkaitan dengan '
'keputusan',
'seq': 5,
'votes_abstain': '21470',
'votes_against': '29386',
'votes_for': '39978'},
{'approved': True,
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '33',
'votes_for': '37196'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.054',
'pct_against': '99.873',
'pct_for': '96.438',
'seq': 11,
'votes_abstain': '21470',
'votes_against': '29386',
'votes_for': '39978'},
{'approved': True,
'seq': 12,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '33',
'votes_for': '37196'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '96.4382',
'shares_present': '40029594829'}