Back to announcement
20250603_LUCK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31891575.pdf
RUPS minutes Needs review LUCKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 03/BEI/SMI/VI/2025
Nama Perusahaan PT Sentral Mitra Informatika Tbk.
Kode Emiten LUCK
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 03/BEI/SMI/IV/2025 tanggal 06 Mei 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 531.782.340 saham atau 74,3%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 74,3% 531.782. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
340
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2024
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas
Anak untuk Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Krisnawan,
Nugroho & Fahmi sesuai dengan Laporannya Nomor 00040/2.1107/AU.1/05/0823-
2/1/III/2025 tanggal 27 Maret 2025 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian serta
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et
decharge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan
pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang bukan
merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta
tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 74,3% 531.782. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
340
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dan menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik
yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 serta
memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji atau
Ya 74,3% 531.782. 100% 0 0% 0 0% Setuju
honorarium dan
340
tunjangan lainnya
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perusahaan untuk
Tahun Buku 2025
Hasil Keputusan Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menentukan
gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
untuk tahun buku 2025 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi
dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris
Page 2
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Josephine DIREKTUR 10 Mei 2024 10 Mei 2028 1
Handayani Hidajat UTAMA
Ibu Christine Herawati DIREKTUR 10 Mei 2024 10 Mei 2028 1
Hidajat
Ibu Caroline Himawati DIREKTUR 10 Mei 2024 10 Mei 2028 1
Hidajat
Bapak Phillip Warren DIREKTUR 10 Mei 2024 10 Mei 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Teddy Pohan KOMISARIS 10 Mei 2024 10 Mei 2028 1
UTAMA
Bapak Edwin Pamimpin KOMISARIS 10 Mei 2024 10 Mei 2028 1
X
Situmorang SH MH
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Sentral Mitra Informatika Tbk.
Christine Herawati
Corporate Secretary
PT Sentral Mitra Informatika Tbk.
Graha Mas Fatmawati Blok A 27-29 Jl. RS. Fatmawati No. 71 Jakarta
Telepon : +622172800110, Fax : +622172800220, www.sentral.co.id
Nama Pengirim Christine Herawati
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 03-06-2025 21:20
Lampiran 1. RINGKASAN RISALAH RUPS.pdf
2. 1_RINGKASAN RISALAH RUPS.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sentral Mitra Informatika Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sentral Mitra Informatika Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 03/BEI/SMI/VI/2025
Issuer Name PT Sentral Mitra Informatika Tbk.
Issuer Code LUCK
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 03/BEI/SMI/IV/2025 Date 06 May 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 28 May 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 531.782.340 shares or 74,3%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 74,3% 531.782. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
340
Tahunan
Hasil Keputusan
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 74,3% 531.782. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
340
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji atau
Ya 74,3% 531.782. 100% 0 0% 0 0% Setuju
honorarium dan
340
tunjangan lainnya
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perusahaan untuk
Tahun Buku 2025
Hasil Keputusan
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Josephine PRESIDENT 10 May 2024 10 May 2028 1
Handayani Hidajat DIRECTOR
Ibu Christine Herawati DIRECTOR 10 May 2024 10 May 2028 1
Hidajat
Ibu Caroline Himawati DIRECTOR 10 May 2024 10 May 2028 1
Hidajat
Bapak Phillip Warren DIRECTOR 10 May 2024 10 May 2028 1
X Board of commisioner
Page 4
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Teddy Pohan PRESIDENT 10 May 2024 10 May 2028 1
COMMISSIONER
Bapak Edwin Pamimpin COMMISSIONER 10 May 2024 10 May 2028 1
X
Situmorang SH MH
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Sentral Mitra Informatika Tbk.
Christine Herawati
Corporate Secretary
PT Sentral Mitra Informatika Tbk.
Graha Mas Fatmawati Blok A 27-29 Jl. RS. Fatmawati No. 71 Jakarta
Phone : +622172800110, Fax : +622172800220, www.sentral.co.id
Sender Name Christine Herawati
Function Corporate Secretary
Date and Time 03-06-2025 21:20
Attachment 1. RINGKASAN RISALAH RUPS.pdf
2. 1_RINGKASAN RISALAH RUPS.pdf
This is an official document of PT Sentral Mitra Informatika Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Sentral Mitra Informatika Tbk. is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Krisnawan
p.1
unresolved
person
Josephine
· DIREKTUR
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
581 ms
12 Sep 2026 22:50
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '74.3',
'shares_present': '531782340'}