Back to announcement
20250603_BBKP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31891532.pdf
RUPS minutes Needs review BBKPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 14
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 12755/COSE/VI/2025 Nama Perusahaan PT Bank KB Bukopin Tbk Kode Emiten BBKP Lampiran 4 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Merujuk pada surat Perseroan nomor 10099/COSE/V/2025 tanggal 06 Mei 2025, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2025, sebagai berikut: RUPS Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 157.897.039.138 saham atau 84,0381% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 100% 157.896. 100% 45.900 0% 11.129 0% Setuju
termasuk Laporan
982.109
Tugas Pengawasan
yang telah dilakukan
oleh Dewan
Komisaris untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
dan pengesahan
Laporan Keuangan
Konsolidasian untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024,
sekaligus pemberian
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
atas tindakan
pengawasan dan
pengurusan yang
telah dilakukan dalam
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
/Approval of the
Company's Annual
Report including the
Supervisory Duties
Report that have
been carried out by
the Board of
Commissioners for
the Financial Year
ending on
December, 31th 2024
and ratification of the
Consolidated
Financial Statements
for the Financial Year
ending on December,
31th 2024, as well as
granting full release
and discharge of
responsibilities
(acquit et de charge)
to the Board of
Commissioners and
Board of Directors of
the Company for the
supervisory and
Page 3
management actions
that have been
100% 0% 0%
carried out in the
Financial year ending
December, 31th
2024.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas
Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan mengesahkan Laporan Keuangan
Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, sesuai Laporan No.
00052/3.0478/AU.1/07/1671-4/1/III/2025 tanggal 12 Maret 2025 dengan Opini Wajar dalam
Semua Hal yang Material, posisi keuangan PT Bank KB Bukopin, Tbk dan entitas anaknya
tanggal 31 Desember 2024 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun
yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia; dan
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Agenda 2 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 100% 157.893. 99,998%2.105.57 0,001% 1.235.92 0,001% Setuju
Kantor Akuntan
697.631 8 9
Publik untuk
Pemeriksaan Laporan
Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2025
beserta penetapan
honorariumnya.
/Appointment of a
Public Accountant
and/or Public
Accounting Firm to
Audit the Company's
Financial Report for
the 2025 Financial
Year along with
determining the
honorarium.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit terhadap
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025 dan/atau periode lainnya
pada Tahun Buku 2025 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besarnya imbalan jasa audit, tambahan ruang lingkup pekerjaan yang
diperlukan dan persyaratan lain yang wajar bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditujuk karena sebab apapun tidak dapat
menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan
Anak untuk Tahun Buku 2025, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan
lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.
Page 4
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan
Ya 100% 157.893. 99,998% 272.205 0% 2.951.12 0,002% Setuju
honorarium, gaji
815.804 9
dan/atau tunjangan
bagi Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
Tahun Buku 2025.
/Approval of the
determination of the
honorarium, salary
and / or allowances
for the Board of
Commissioners and
Directors of the
Company for the
Financial Year 2025.
Hasil Keputusan Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan paket Remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi
Perseroan dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp. 17.000.000.000 (tujuh belas
miliar rupiah) per tahun buku untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan dengan jumlah
maksimum keseluruhan sebesar Rp 110.000.000.000 (seratus sepuluh miliar rupiah) per
tahun buku untuk seluruh anggota Direksi yang pengalokasiannya dilimpahkan kepada
Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kinerja dan kondisi keuangan Perseroan
serta rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
Agenda 4 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penawaran Umum
Terbatas./Report for
the Realization of the
Use of Limited Public
Offering.
Hasil Keputusan Mengingat Mata Acara Rapat Keempat sifatnya laporan, maka tidak diambil keputusan
Agenda 5 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pemulihan/Recovery
Ya 100% 157.896. 100% 45.900 0% 11.329 0% Setuju
Plan 2024-2025.
981.909
/Approval of the
Recovery Plan 2024-
2025.
Hasil Keputusan Menyetujui Rencana Aksi Pemulihan.
Page 5
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 100% 157.894. 99,999%2.105.77 0,001% 10.929 0% Setuju
Pengurus Perseroan.
922.431 8
/Approval of Changes
in the Composition of
the Companys
Management.
Hasil Keputusan 1. Mengakhiri masa jabatan Bapak Nanang Supriyatno selaku Komisaris dan Bapak
Tippy Joesoef selaku Komisaris Independen efektif sejak Penutupan Rapat ini, disertai
dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan
pengabdian yang telah diberikan kepada Perseroan.
2. Mengakhiri masa jabatan Bapak Woo Yeul Lee selaku Direktur Utama Perseroan
dan Bapak Helmi Fahrudin selaku Direktur Perseroan efektif sejak Penutupan Rapat ini,
disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala
jasa dan pengabdian yang telah diberikan kepada Perseroan.
3. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Hae Wang Lee sebagai Komisaris
Independen untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2027.
4. Menyetujui pengangkatan Bapak Kunardy Darma, Lie sebagai Direktur Utama
Perseroan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2027.
5. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Dodi Widjajanto sebagai Direktur
Perseroan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2027.
6. Selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah
sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Jerry Marmen
Wakil Komisaris Utama Seng Hyup Shin
Komisaris Independen Stephen Liestyo
Komisaris Independen Hae Wang Lee
Direksi
Direktur Utama Kunardy Darma, Lie*
Wakil Direktur Utama Robby Mondong
Direktur Dodi Widjajanto
Direktur Henry Sawali
Direktur Jung Ho Han
Direktur Jang Hyuk Im
*) Dengan ketentuan bahwa Saudara Kunardy Darma, Lie terhitung efektif sejak
ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, dan/atau
peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
7. Memberi Kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk menyatakan
keputusan Rapat ini sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan, dengan akta resmi tersendiri di hadapan seorang Notaris termasuk namun tidak
terbatas untuk memberitahukan hasil keputusan Rapat ini kepada Menteri Hukum Republik
Indonesia.
8. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian
tugas dan wewenang setiap anggota Direksi berdasarkan Pasal 15 ayat (10) Anggaran
Dasar Perseroan
Page 6
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 100% 157.743. 99,903%153.364. 0,097% 10.929 0% Setuju
Dasar Perseroan.
663.295 914
/Approval of
Amendments to the
Companys Articles of
Association.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka perubahan nama
perseroan menjadi PT BANK KB INDONESIA Tbk.
2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
untuk menyusun kembali uraian nama Perseroan dan untuk melakukan perubahan dan
perbaikan sepanjang hal tersebut disyaratkan oleh instansi yang berwenang, serta
menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan
perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam suatu akta yang dibuat di hadapan Notaris
termasuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan
perubahan Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk memperoleh
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Kunardy Darma, DIREKTUR 28 Mei 2024 28 Mei 2028 1
Lie UTAMA
Bapak Robby Mondong WAKIL DIREKTUR 28 Juni 2024 28 Juni 2027 2
UTAMA
Bapak Dodi Widjajanto DIREKTUR 28 Mei 2025 28 Mei 2028 2
Bapak Henry Sawali DIREKTUR 28 Juni 2024 28 Juni 2027 2
Bapak Jung Ho Han DIREKTUR 31 Januari 2023 31 Januari 2026 1
Bapak Jung Hyuk Im DIREKTUR 24 Januari 2024 24 Januari 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Jerry Marmen KOMISARIS 28 Juni 2024 28 Juni 2027 2
UTAMA
Bapak Seng Hyup Shin WAKIL 24 Januari 2024 24 Januari 2027 1
KOMISARIS
UTAMA
Bapak Hae Wang Lee KOMISARIS 28 Mei 2025 28 Mei 2028 2 X
Bapak Stephen Liestyo KOMISARIS 28 Juni 2024 28 Juni 2027 2 X
Informasi Lain
Dengan ketentuan bahwa Saudara Kunardy Darma, Lie terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah
memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 27/POJK.03/2016
tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, dan/atau peraturan
perundang-undangan lainnya yang berlaku
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank KB Bukopin Tbk
Ariz Dian Perkasa
Page 7
Sekretaris Perusahaan
PT Bank KB Bukopin Tbk
Gedung Bank KB Bukopin Jl. M.T. Haryono Kav.50-51 Jakarta 12770
Telepon : 798-8266, Fax : 798-0625, www.kbbukopin.com
Nama Pengirim Ariz Dian Perkasa
Jabatan Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 03-06-2025 18:39
Lampiran 1. 12755-COSE-VI-2025.pdf
2. Resume RUPST KB Bank-28 Mei 2025.pdf
3. IND Risalah RUPST 02062025.pdf
4. ENG Risalah RUPST 02062025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank KB Bukopin Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank KB Bukopin Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 8
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 12755/COSE/VI/2025 Issuer Name PT Bank KB Bukopin Tbk Issuer Code BBKP Attachment 4 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Reffering the announcement number 10099/COSE/V/2025 Date 06 May 2025, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 28 May 2025, are mentioned below : Annual General Meeting Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 157.897.039.138 shares or 84,0381% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 9
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 100% 157.896. 100% 45.900 0% 11.129 0% Setuju
termasuk Laporan
982.109
Tugas Pengawasan
yang telah dilakukan
oleh Dewan
Komisaris untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
dan pengesahan
Laporan Keuangan
Konsolidasian untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024,
sekaligus pemberian
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
atas tindakan
pengawasan dan
pengurusan yang
telah dilakukan dalam
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
/Approval of the
Company's Annual
Report including the
Supervisory Duties
Report that have
been carried out by
the Board of
Commissioners for
the Financial Year
ending on
December, 31th 2024
and ratification of the
Consolidated
Financial Statements
for the Financial Year
ending on December,
31th 2024, as well as
granting full release
and discharge of
responsibilities
(acquit et de charge)
to the Board of
Commissioners and
Board of Directors of
the Company for the
supervisory and
management actions
that have been
carried out in the
Financial year ending
December, 31th
2024.
Page 10
100% 0% 0%
Hasil Keputusan 1. Approve and accept the Company's Annual Report including the Supervisory Task Report
carried out by the Board of Commissioners for the Financial Year ended on December 31,
2024 and ratify the Consolidated Financial Statements for the Financial Year ended on
December 31, 2024 which have been audited by the Mirawati Sensi Idris Public Accounting
Firm, in accordance with Report No. 00052/3.0478/AU.1/07/1671-4/1/III/2025 dated March
12, 2025 with a Fair Opinion in All Material Matters, the financial position of PT Bank KB
Bukopin, Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2024 and the consolidated financial
performance and cash flow for the year ended on that date, in accordance with Financial
Accounting Standards in Indonesia; and
2.Granting full release and discharge of responsibility (acquit et decharge) to the Board of
Commissioners and Board of Directors of the Company for the supervisory and management
actions that have been carried out during the financial year ending on December 31, 2024, to
the extent that such actions do not constitute a criminal act and such actions are reflected in
the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements for the financial year
ending on December 31, 2024.
Agenda 2 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 100% 157.893. 99,998%2.105.57 0,001% 1.235.92 0,001% Setuju
Kantor Akuntan
697.631 8 9
Publik untuk
Pemeriksaan Laporan
Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2025
beserta penetapan
honorariumnya.
/Appointment of a
Public Accountant
and/or Public
Accounting Firm to
Audit the Company's
Financial Report for
the 2025 Financial
Year along with
determining the
honorarium.
Hasil Keputusan 1. Approve to delegate authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a
Public Accountant and/or Public Accounting Firm to conduct an Audit of the Company's
Consolidated Financial Statements for the 2025 Financial Year and/or other periods in the
2025 Financial Year for the purposes and interests of the Company
2. Approve to grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to
determine the amount of audit service fees, additional scope of work required and other
reasonable requirements for the Public Accountant and/or Public Accounting Firm.
3. Grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint a
replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm in the event that the
appointed Public Accountant and/or Public Accounting Firm for any reason cannot complete
the audit of the Company's and Subsidiaries' Consolidated Financial Statements for the 2025
Financial Year, including determining the audit service fees and other requirements for the
replacement Public Accounting Firm.
Page 11
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan
Ya 100% 157.893. 99,998% 272.205 0% 2.951.12 0,002% Setuju
honorarium, gaji
815.804 9
dan/atau tunjangan
bagi Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
Tahun Buku 2025.
/Approval of the
determination of the
honorarium, salary
and / or allowances
for the Board of
Commissioners and
Directors of the
Company for the
Financial Year 2025.
Hasil Keputusan Approved to delegate authority to the Company's Board of Commissioners to determine the
Remuneration package for Members of the Company's Board of Commissioners and the
Company's Board of Directors with a maximum total amount of Rp. 17,000,000,000
(seventeen billion rupiah) per fiscal year for all members of the Board of Commissioners and
with a maximum total amount of Rp. 110,000,000,000 (one hundred and ten billion rupiah)
per fiscal year for all members of the Board of Directors whose allocation is delegated to the
Board of Commissioners by considering the Company's performance and financial condition
as well as the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.
Agenda 4 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Penawaran Umum
Terbatas./Report for
the Realization of the
Use of Limited Public
Offering.
Hasil Keputusan Considering the Fourth Agenda of the Meeting was only a report, no decision was made
Agenda 5 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pemulihan/Recovery
Ya 100% 157.896. 100% 45.900 0% 11.329 0% Setuju
Plan 2024-2025.
981.909
/Approval of the
Recovery Plan 2024-
2025.
Hasil Keputusan Approved the Recovery Action Plan.
Page 12
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 100% 157.894. 99,999%2.105.77 0,001% 10.929 0% Setuju
Pengurus Perseroan.
922.431 8
/Approval of Changes
in the Composition of
the Companys
Management.
Hasil Keputusan 1. Ending the term of office of Mr. Nanang Supriyatno as Commissioner and Mr. Tippy
Joesoef as Independent Commissioner effective as of the Closing of this Meeting,
accompanied by the highest gratitude and appreciation for all services and dedication that
have been given to the Company.
2. Ending the term of office of Mr. Woo Yeul Lee as President Director of the
Company and Mr. Helmi Fahrudin as Director of the Company effective as of the Closing of
this Meeting, accompanied by the highest gratitude and appreciation for all services and
dedication that have been given to the Company.
3. Approve the reappointment of Mr. Hae Wang Lee as Independent Commissioner
for a period of 3 (three) years from the closing of this Meeting until the closing of the Annual
General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2027.
4. Approve the appointment of Mr. Kunardy Darma, Lie as President Director of the
Company for a period of 3 (three) years from the closing of this Meeting until the closing of
the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2027.
5. Approve the reappointment of Mr. Dodi Widjajanto as Director of the Company for a
period of 3 (three) years from the closing of this Meeting until the closing of the Annual
General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2027.
6. Furthermore, the composition of the members of the Board of Commissioners and
Board of Directors of the Company is as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner Jerry Marmen
Deputy President Commissioner Seng Hyup Shin
Independent Commissioner Stephen Liestyo
Independent Commissioner Hae Wang Lee
Board of Directors
President Director Kunardy Darma, Lie*
Vice President Director Robby Mondong
Director Dodi Widjajanto
Director Henry Sawali
Director Jung Ho Han
Director Jang Hyuk Im
*) Provided that Mr. Kunardy Darma, Lie effective from the date determined by the
Company after fulfilling all the requirements stipulated in the POJK Number 27/POJK.
03/2016 concerning Assessment of Ability and Propriety for Main Parties of Financial
Services Institutions, and/or other applicable laws and regulations.
7. Authorizing the Board of Directors with the right of substitution, to declare the
resolution of the Meeting in connection with the change in the composition of the Board of
Commissioners and the Board of Directors of the Company, with a separate official deed
before a Notary including but not limited to notifying the results of the decision of the Meeting
to the Minister of Law the Republic of Indonesia..
8. Authorize the Board of Commissioners to determine the division of duties and
authority of each member of the Board of Directors based on Article 15 paragraph (10) of the
Company's Articles of Association.
Page 13
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 100% 157.743. 99,903%153.364. 0,097% 10.929 0% Setuju
Dasar Perseroan.
663.295 914
/Approval of
Amendments to the
Companys Articles of
Association.
Hasil Keputusan 1. Approve the amendment to the Company's Articles of Association in order to
change the company's name to PT BANK KB INDONESIA Tbk.
2. Grant power and authority to the Company's Board of Directors with the right of
substitution to re-arrange the description of the Company's name and to make changes and
improvements as long as this is required by the authorized agency, and to restate all
provisions of the Company's Articles of Association in connection with the amendment to the
Articles of Association in a deed made before a Notary including taking all actions in
connection with matters relating to the amendment to this Articles of Association by taking
into account the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations, and
to obtain approval from and/or notify the results of the decisions of this Meeting to the
Minister of Law of the Republic of Indonesia.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Kunardy Darma, PRESIDENT 28 May 2024 28 May 2028 1
Lie DIRECTOR
Bapak Robby Mondong VICE PRESIDENT 28 June 2024 28 June 2027 2
Bapak Dodi Widjajanto DIRECTOR 28 May 2025 28 May 2028 2
Bapak Henry Sawali DIRECTOR 28 June 2024 28 June 2027 2
Bapak Jung Ho Han DIRECTOR 31 January 2023 31 January 2026 1
Bapak Jung Hyuk Im DIRECTOR 24 January 2024 24 January 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Jerry Marmen PRESIDENT 28 June 2024 28 June 2027 2
COMMISSIONER
Bapak Seng Hyup Shin DEPUTY 24 January 2024 24 January 2027 1
COMMISSIONER
Bapak Hae Wang Lee COMMISSIONER 28 May 2025 28 May 2028 2 X
Bapak Stephen Liestyo COMMISSIONER 28 June 2024 28 June 2027 2 X
Other information
Provided that Mr. Kunardy Darma, Lie effective from the date determined by the Company after fulfilling all the
requirements stipulated in the POJK Number 27/POJK.03/2016 concerning Assessment of Ability and Propriety for
Main Parties of Financial Services Institutions, and/or other applicable laws and regulations.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank KB Bukopin Tbk
Ariz Dian Perkasa
Sekretaris Perusahaan
Page 14
PT Bank KB Bukopin Tbk
Gedung Bank KB Bukopin Jl. M.T. Haryono Kav.50-51 Jakarta 12770
Phone : 798-8266, Fax : 798-0625, www.kbbukopin.com
Sender Name Ariz Dian Perkasa
Function Sekretaris Perusahaan
Date and Time 03-06-2025 18:39
Attachment 1. 12755-COSE-VI-2025.pdf
2. Resume RUPST KB Bank-28 Mei 2025.pdf
3. IND Risalah RUPST 02062025.pdf
4. ENG Risalah RUPST 02062025.pdf
This is an official document of PT Bank KB Bukopin Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank KB Bukopin Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 22 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.3
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia.
p.5
unresolved
person
Jung Hyuk Im
· DIREKTUR
p.6
unresolved
org
Minister of Law
p.12 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
788 ms
12 Sep 2026 22:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '99.998',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'votes_abstain': '1235',
'votes_against': '2105',
'votes_for': '157893'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_abstain': '9',
'votes_against': '8',
'votes_for': '697631'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '99.998',
'pct_for': '100',
'seq': 8,
'votes_abstain': '1235',
'votes_against': '2105',
'votes_for': '157893'},
{'approved': True,
'seq': 9,
'votes_abstain': '9',
'votes_against': '8',
'votes_for': '697631'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '84.0381',
'shares_present': '157897039138'}