Back to announcement
20250603_POLI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31891399.pdf
RUPS minutes Needs review POLISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 001/PHG-CS/OJK-IDX/VI/2025
Nama Perusahaan PT Pollux Hotels Group Tbk
Kode Emiten POLI
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 003/PHG-CS/OJK-IDX/V/2025 tanggal 09 Mei 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni
2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.607.421.100 saham atau
79,9503% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 79% 1.607.42 79% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
1.100
Tahunan
Hasil Keputusan Mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember
2024 yang di dalamnya terdiri dari :
a. Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradireja, Suhartono Nomor
00047/3.0409/AU.1/03/0126-3/1/III/2025 tanggal 13 Maret 2025 dengan pendapat wajar
dalam semua hal yang material;
b. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi selama tahun 2024;
c. Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun
2024;
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 79% 1.607.42 79% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
1.100
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan laba bersih perseroan untuk tahun buku yg berakhir
31 Desember 2024 sebesar Rp 35.255.764.325,-
2. Menetapkan tidak melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham
Perseroan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 79% 1.607.42 79% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
1.100
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun
Buku 2025, dengan batasan Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah:
- Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam
ketentuan perundang-undangan;
- Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
- Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium
Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Kantor
Akuntan Publik pengganti serta memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk
tersebut apabila karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan
penunjukkan Kantor Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi
dari Komite Audit Perseroan.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 79% 1.607.42 79% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
1.100
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan, dengan memberikan pembebebasan, pemberesan dan
pelepasan tangggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan-tindakan yang telah mereka
lakukan selama masa jabatan mereka sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
serta
2. Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan terhitung dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (RUPST) yang kelima setelah pengangkatan tersebut, dengan demikian maka
susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Ibu TENY SITI FEBRYANI
Komisaris Independen : Bapak BRIAN PRANEDA
Dewan Direksi
Direktur Utama : Bapak HANDOJO KOENTORO SETYADI
Direktur : Bapak ASWIN DESMONDA ROSIDI
Agenda 5 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium serta
Ya 79% 1.607.42 79% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lain kepada
1.100
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris & Direksi tahun buku 2025 dan untuk
menetapkan tunjangan lain untuk kinerja tahun buku 2025.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Handojo Koentoro DIREKTUR 02 Juni 2025 02 Juni 2030 1
Setyadi UTAMA
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Aswin Desmonda DIREKTUR 02 Juni 2025 02 Juni 2030 1
Rosidi
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Pollux Hotels Group Tbk
Maria Indah
Director
PT Pollux Hotels Group Tbk
Paragon Mall lantai 4, Jl. Pemuda No. 118
Telepon : (024) 3562111, Fax : (024) 86579272, http://polluxinvestments.com/
Nama Pengirim Maria Indah
Jabatan Director
Tanggal dan Waktu 03-06-2025 15:20
Lampiran 1. CN 003MTVI2025.pdf
2. CN 004MTVI2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Pollux Hotels Group Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Pollux Hotels Group Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 001/PHG-CS/OJK-IDX/VI/2025
Issuer Name PT Pollux Hotels Group Tbk
Issuer Code POLI
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 003/PHG-CS/OJK-IDX/V/2025 Date 09 May 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 02 June 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.607.421.100 shares or
79,9503% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 79% 1.607.42 79% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
1.100
Tahunan
Hasil Keputusan
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 79% 1.607.42 79% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
1.100
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 79% 1.607.42 79% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
1.100
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 79% 1.607.42 79% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
1.100
Susunan Direksi
Hasil Keputusan
Agenda 5 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium serta
Ya 79% 1.607.42 79% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lain kepada
1.100
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Page 5
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Handojo Koentoro PRESIDENT 02 June 2025 02 June 2030 1
Setyadi DIRECTOR
Bapak Aswin Desmonda DIRECTOR 02 June 2025 02 June 2030 1
Rosidi
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Pollux Hotels Group Tbk
Maria Indah
Director
PT Pollux Hotels Group Tbk
Paragon Mall lantai 4, Jl. Pemuda No. 118
Phone : (024) 3562111, Fax : (024) 86579272, http://polluxinvestments.com/
Sender Name Maria Indah
Function Director
Date and Time 03-06-2025 15:20
Attachment 1. CN 003MTVI2025.pdf
2. CN 004MTVI2025.pdf
This is an official document of PT Pollux Hotels Group Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Pollux Hotels Group Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradireja
p.1
unresolved
person
Maria Indah
· Director
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
434 ms
12 Sep 2026 22:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79',
'seq': 4,
'title': 'tunjangan lain kepada',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1607'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '79',
'seq': 6,
'title': 'tunjangan lain kepada',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1607'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '79.9503',
'shares_present': '1607421100'}