Back to announcement
20250603_POLI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31891399_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review POLISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.953
MIKI TANUMIHARJA, S.H. NOTARIS DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-027.AH.02.02-Tahun 2013 S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 3/Kep-17.3/1/2015 Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor STTD.N-138/PM.2/2018 Nomor : 003/MT/VI/2025 Jakarta, 02 Juni 2025 SURAT KETERANGAN Yang menerangkan dibawah ini: MIKI TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dengan ini menerangkan: 1. Bahwa pada hari, Senin, tanggal 02 Juni 2025, bertempat di Noble House, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav E4.2 Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut Rapat) PT POLLUX HOTELS GROUP Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan). 2. Bahwa sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT POLLUX HOTELS GROUP Tbk tersebut, telah ditandatangani akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT POLLUX HOTELS GROUP Tbk tertanggal 02 Juni 2025 nomor 4, dibuat oleh saya, Notaris, yang memuat keputusan-keputusan sebagai berikut: Agenda Rapat Pertama: Mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 yang di dalamnya terdiri dari : a. Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradireja, Suhartono Nomor 00047/3.0409/AU.1/03/0126-3/1/111/2025 tanggal 13 Maret 2025 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, b. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi selama tahun 2024, c. Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun 2024, sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Agenda Kedua: 1. Menyetujui dan mengesahkan laba bersih perseroan untuk tahun buku yg berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp 35.255.764.325,- 2. Menetapkan tidak melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan. Agenda Ketiga: 1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor 1 Jalan Prof. Dr. Satrio No. 39B, Jakarta Selatan - 12940, Indonesia Telp.: #62 (21) 5277088, Whatsapp: #62 822-1662-2299, Email: notaris.mikitanumiharja@gmail.com
Page 2 OCR 0.947
MIKI TANUMIHARJA, S.H. NOTARIS DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-027,AH.02.02-Tahun 2013 S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 3/Kep-17.3/1/2015 Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor STTD,N-138/PM.2/2018 Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, dengan batasan Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah: - Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, - Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan - Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan. 2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti serta memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut apabila karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukkan Kantor Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan. Agenda Keempat: 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan memberikan pembebebasan, pemberesan dan pelepasan tangggung jawab (acguit et de charge) atas tindakan-tindakan yang telah mereka lakukan selama masa jabatan mereka sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024: serta 2. Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang kelima setelah pengangkatan tersebut, dengan demikian maka susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut : Dewan Komisaris Komisaris Utama 5 Ibu TENY SITI FEBRYANI Komisaris Independen: Bapak BRIAN PRANEDA Direksi Direktur Utama 8 Bapak HANDOJO KOENTORO SETYADI Direktur 2 Bapak ASWIN DESMONDA ROSIDI Selanjutnya Rapat Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris, seluruh keputusan yang diambil dalam Agenda Rapat yang keempat ini berkenaan dengan adanya pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan selanjutnya untuk mengajukan pemberitahuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, serta melakukan tindakan yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tanpa ada yang dikecualikan, demikian dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2 Jalan Prof. Dr. Satrio No. 39B, Jakarta Selatan - 12940, Indonesia Telp.: 462 (21) 5277088, Whatsapp: #62 822-1662-2299, Email: notaris.mikitanumiharja@gmail.com
Page 3 OCR 0.940
MIKI TANUMIHARJA, S.H. NOTARIS DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN 7 S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-027.AH.02.02-Tahun 2013 S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 3/Kep-17.3/1/2015 Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor STTD.N-138/PM.2/2018 Agenda Kelima: Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris & Direksi tahun buku 2025 dan untuk menetapkan tunjangan lain untuk kinerja tahun buku 2025. Bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor saya, Notaris. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya. 3 Jalan Prof. Dr. Satrio No. 39B, Jakarta Selatan - 12940, Indonesia , 5 Telp.: t62 (21) 5277088, Whatsapp: t62 822-1662-2299, Email: notaris.mikitanumiharja@gmail.com
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
MIKI TANUMIHARJA
p.1 ×3
unresolved
org
H. NOTARIS DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN S.K.
p.1 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-
p.1 ×3
unresolved
org
Menteri Agraria dan Tata Ruang
p.1 ×3
unresolved
person
Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradireja
p.1
unresolved
person
ASWIN DESMONDA ROSIDI Selanjutnya Rapat Memberikan Kuasa
p.2 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
H. NOTARIS DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
122 ms
13 Sep 2026 15:15
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-06-02',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Noble House, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav E4.2 Jakarta '
'Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah dilangsungkan Rapat '
'Umum Pemegang Saham Tahunan'}