20250603_POLI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31891399_lamp2.pdf

RUPS minutes Needs review POLI

Document Extracted text 2

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 2

Page 1 OCR 0.946

MIKI TANUMIHARJA, S.H.

NOTARIS DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-027.AH.02.02-Tahun 2013
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 3/Kep-17.3/1/2015

Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor STTD.N-138/PM.2/2018

Nomor : 004/MT/VI/2025 Jakarta, 02 Juni 2025
SURAT KETERANGAN

Yang menerangkan dibawah ini:
MIKI TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dengan ini menerangkan:

1. Bahwa pada hari, Senin, tanggal 02 Juni 2025, bertempat di Noble House, Jalan Dr. Ide
Anak Agung Gde Agung Kav E4.2 Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah
dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut Rapat)
PT POLLUX HOTELS GROUP Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya
disebut Perseroan).

2. Bahwa sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut,
telah ditandatangani oleh Direksi Perseroan, akta Pernyataan Keputusan Rapat
PT POLLUX HOTELS GROUP Tbk tertanggal 02 Juni 2025 nomor 5, dibuat di hadapan
saya, Notaris, yang memuat keputusan agenda keempat Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan, yaitu sebagai berikut:

Agenda Keempat:

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan, dengan memberikan pembebebasan, pemberesan dan
pelepasan tangggung jawab (acguit et de charge) atas tindakan-tindakan yang telah
mereka lakukan selama masa jabatan mereka sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024: serta

2. Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan terhitung dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (RUPST) yang kelima setelah pengangkatan tersebut, dengan demikian maka
susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama 5 Ibu TENY SITI FEBRYANI

Komisaris Independen — : Bapak BRIAN PRANEDA

Direksi

Direktur Utama E Bapak HANDOJO KOENTORO SETYADI
Direktur g Bapak ASWIN DESMONDA ROSIDI

Selanjutnya Rapat Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris, seluruh keputusan yang diambil
dalam Agenda Rapat yang keempat ini berkenaan dengan adanya pengangkatan Dewan

Jalan Prof. Dr. Satrio No. 39B, Jakarta Selatan - 12940, Indonesia
Telp.: #62 (21) 5277088, Whatsapp: #62 822-1662-2299, Email: notaris.mikitanumiharja@gmail.com

Page 2 OCR 0.951

MIKI TANUMIHARJA, S.H.

NOTARIS DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-027.AH.02.02-Tahun 2013
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 3/Kep-17.3/1/2015

Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor STTD.N-138/PM.2/2018

Komisaris dan Direksi Perseroan, dan selanjutnya untuk mengajukan pemberitahuan atas
perubahan susunan Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, serta
melakukan tindakan yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan
susunan anggota Direksi Perseroan tanpa ada yang dikecualikan, demikian dengan
memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa salinan akta dan pengurusan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
pada Kementerian Hukum Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan susunan pengurus
Perseroan sebagaimana tersebut di atas, sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor saya, Notaris.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya.

asi Jakarta Selatan

2

Jalan Prof. Dr. Satrio No. 39B, Jakarta Selatan - 12940, Indonesia
Telp.: 462 (21) 5277088, Whatsapp: 62 822-1662-2299, Email: notaris.mikitanumiharja@gmail.com

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	1.53 MB
Published	3 Jun 2025
Pages	2
Characters	3,705
Text source	OCR
OCR confidence	0.949

Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org POLLUX HOTELS GROUP Tbk p.1 ×5

linked person TENY SITI FEBRYANI p.1

linked person BRIAN PRANEDA p.1

linked person HANDOJO KOENTORO SETYADI p.1

possible person Prof. Dr. Satrio p.1 ×2

unresolved person MIKI TANUMIHARJA p.1 ×2

unresolved org H. NOTARIS DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN S.K. p.1 ×2

unresolved org Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU- p.1 ×2

unresolved org Menteri Agraria dan Tata Ruang p.1 ×2

unresolved person Dr. Ide Anak Agung Gde Agung p.1

unresolved person ASWIN DESMONDA ROSIDI Selanjutnya Rapat Memberikan Kuasa p.1 ×2

unresolved org Menteri Hukum Republik Indonesia p.2

unresolved org Kementerian Hukum Republik Indonesia p.2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.333 76 ms 13 Sep 2026 15:14

no shares_present; no pct_present; no vote table found

Raw output

{'agenda': [],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2025-06-02',
 'meeting_type': 'AGM',
 'venue': 'Noble House, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav E4.2 Jakarta '
          'Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah dilangsungkan Rapat '
          'Umum Pemegang Saham Tahunan'}

Other files in this announcement 2

20250603_POLI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31891399.pdf done

20250603_POLI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31891399_lamp1.pdf done