Back to announcement
20250602_MTEL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31891052.pdf
RUPS minutes Needs review MTELSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 15
Page 1
Go To English Page Nomor Surat Tel.1862/LP210/DMT-10000000/2025 Nama Perusahaan PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk Kode Emiten MTEL Lampiran 3 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Merujuk pada surat Perseroan nomor Tel.1449/LP210/DMT-10000000/2025 tanggal 06 Mei 2025, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2025, sebagai berikut: RUPS Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 72.974.842.047 saham atau 89,5059% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 6 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar Perseroan.
Ya 100% 70.432.9 96,517%2.395.94 3,283% 145.974. 0,2% Setuju
23.276 4.323 448
Hasil Keputusan 1. Menyetujui:
a. Perubahan Pasal 12 ayat (2) butir b.6 Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas,
Wewenang dan Kewajiban Direksi dengan ketentuan sebagai berikut:
Sebelum:
b.6. Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam
jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada
RUPS untuk disetujui dan disahkan.
Menjadi:
b.6. Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam
jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada
RUPS untuk disetujui dan disahkan.
b. Perubahan Pasal 18 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan tentang Tahun Buku dan
Laporan Tahunan dengan ketentuan sebagai berikut:
Sebelum:
5. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini yang telah
ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris
disampaikan oleh Direksi kepada RUPS Tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah
Tahun Buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan.
Menjadi:
5. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini yang telah
ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris
disampaikan oleh Direksi kepada RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah
Tahun Buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku.
c. Perubahan Pasal 18 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan tentang Tahun Buku dan
Laporan Tahunan dengan ketentuan sebagai berikut:
Sebelum:
8. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, dilakukan oleh RUPS Tahunan paling
lambat pada akhir bulan ke 5 (lima) setelah tahun buku berakhir.
Menjadi:
8. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, dilakukan oleh RUPS Tahunan paling
lambat pada akhir bulan ke 6 (enam) setelah tahun buku berakhir.
d. Perubahan Pasal 11 ayat (21) Anggaran Dasar Perseroan tentang Direksi dengan
ketentuan sebagai berikut:
Sebelum:
21. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dan RUPS
belum menetapkan penggantinya, maka anggota Direksi yang telah berakhir masa
jabatannya tersebut harus tetap menjalankan pekerjaannya dengan kekuasaan dan
wewenang yang sama sampai dengan pengakhiran jabatannya ditetapkan oleh RUPS.
Menjadi:
21. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dan RUPS
belum menetapkan penggantinya, maka anggota Direksi yang telah berakhir masa
jabatannya tersebut tetap dapat menjalankan pekerjaannya dengan kekuasaan dan
wewenang yang sama sampai dengan pengakhiran jabatannya ditetapkan oleh RUPS,
dengan ketentuan masa jabatan dari anggota Direksi tersebut masih kurang dari 10
(sepuluh) tahun atau tidak melebihi 2 (dua) kali jangka waktu 5 (lima) tahun.
e. Penambahan Pasal 14 ayat (14) huruf c Anggaran Dasar Perseroan tentang
Dewan Komisaris dengan ketentuan sebagai berikut:
Sebelum:
Page 3
96,517% 3,283% 0,2% 14. c. Tidak Diatur Menjadi: 14. c. Dalam hal terdapat Komisaris Utama dan/atau Komisaris Independen yang berakhir masa jabatannya dan RUPS belum menetapkan penggantinya, maka yang bersangkutan tersebut tetap dapat menjalankan pekerjaannya dengan kekuasaan dan wewenang yang sama sampai dengan pengakhiran jabatannya ditetapkan oleh RUPS, dengan ketentuan masa jabatan Komisaris Utama dan/atau Komisaris Independen tersebut masih kurang dari 10 (sepuluh) tahun atau tidak melebihi 2 (dua) kali jangka waktu 5 (lima) tahun. 2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, dan 1.e keputusan tersebut di atas. 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.
Page 4
Agenda 7 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan.
Ya 100% 60.244.7 82,556%2.395.94 3,283% 10.334.1 14,161% Setuju
92.246 3.323 06.478
Hasil Keputusan 1. Memberhentikan dengan hormat Bapak YUSUF WIBISONO dari jabatannya
sebagai Komisaris Utama terhitung sejak penutupan Rapat, dengan ucapan terima kasih
atas semua kerja keras, sumbangan tenaga dan pikiran serta dedikasinya yang diberikan
selama menjabat tersebut serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acquit et de charge), sepanjang tindakan dan perbuatan tersebut (i)
bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tindak pidana dan (ii) dimuat dalam
Laporan Keuangan Perseroan yang mana Laporan Keuangan Perseroan tersebut telah
disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku yang bersangkutan.
2. Mengangkat Bapak FADLI TRI HARTONO sebagai Komisaris Utama terhitung
sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan RUPST tahun 2030, dengan tidak
mengurangi hak pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa
jabatannya berakhir.
3. Memberhentikan dengan hormat Bapak HERLAN WIJANARKO dari jabatannya
sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak penutupan Rapat, dengan ucapan terima kasih
atas semua kerja keras, sumbangan tenaga dan pikiran serta dedikasinya yang diberikan
selama menjabat tersebut serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acquit et de charge), sepanjang tindakan dan perbuatan tersebut (i)
bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tindak pidana dan (ii) dimuat dalam
Laporan Keuangan Perseroan yang mana Laporan Keuangan Perseroan tersebut telah
disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku yang bersangkutan.
4. Mengangkat Ibu RATU ISYANA BAGOES OKA sebagai Komisaris Perseroan
terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan RUPST tahun 2030, dengan
tidak mengurangi hak pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum
masa jabatannya berakhir.
5. Memberhentikan dengan hormat Bapak M RIDWAN RIZQI R NASUTION dari
jabatannya sebagai Komisaris Independen terhitung sejak penutupan Rapat, dengan ucapan
terima kasih atas semua kerja keras, sumbangan tenaga dan pikiran serta dedikasinya yang
diberikan selama menjabat tersebut serta memberikan pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge), sepanjang tindakan dan
perbuatan tersebut (i) bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tindak pidana
dan (ii) dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan yang mana Laporan Keuangan
Perseroan tersebut telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun
buku yang bersangkutan.
6. Mengangkat Bapak FAISAL AMIR MASDUKI sebagai Komisaris Perseroan
terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan RUPST tahun 2030, dengan
tidak mengurangi hak pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum
masa jabatannya berakhir.
7. Mengangkat kembali Bapak THEODORUS ARDI HARTOKO sebagai Direktur
Utama terhitung sejak penutupan Rapat ini untuk masa jabatan sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan, dengan tidak mengurangi hak pemegang Saham untuk
memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, yang mana
pengangkatan tersebut efektif sejak diperolehnya bukti penerimaan dan pemberitahuan
perubahan anggaran dasar Kementerian Hukum.
Page 5
82,556% 3,283% 14,161%
8. Mengangkat Bapak FANDI WIJAYA sebagai Direktur Pengelolaan Aset terhitung
sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan RUPST tahun 2030, dengan tidak
mengurangi hak pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa
jabatannya berakhir.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 100% 72.817.4 99,784% 36.000 0% 157.346. 0,216% Setuju
Perseroan Tahun
59.399 648
Buku 2024, termasuk
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris.
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024, termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024 sepanjang bukan merupakan perbuatan
melawan hukum dan/atau tindak pidana serta tercermin dalam buku-buku laporan
Perseroan.
Agenda 2 Pengesahan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Keuangan
Ya 100% 72.817.4 99,784% 36.900 0% 157.346. 0,216% Setuju
Perseroan Tahun
58.199 948
Buku 2024 dan
Pembebasan
Tanggung Jawab
sepenuhnya (volledig
acquit et de charge)
kepada Direksi atas
tindakan pengurusan
Perseroan dan
Dewan Komisaris
atas tindakan
pengawasan
Perseroan yang telah
dijalankan selama
Tahun Buku 2024.
Hasil Keputusan Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (Firma anggota
Ernst & Young Global Limited) sesuai laporannya Nomor:
0040/2.1032/AU.1/06/15634/1/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 dengan opini wajar, dalam
semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas
konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar
Keuangan di Indonesia, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan
perbuatan melawan hukum dan/atau tindak pidana serta tercermin dalam buku-buku laporan
Perseroan.
Page 6
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 72.828.8 99,8% 109.000 0% 145.898. 0,2% Setuju
Bersih Perseroan
34.599 448
Tahun Buku 2024.
Hasil Keputusan 1. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2024 yang
seluruhnya berjumlah Rp2.107.671.864.224,99 diperuntukkan sebagai
berikut:
a. Dividen Tunai sebesar 70% dari laba bersih atau sejumlah Rp1.
475.373.030.795,58 atau sebesar Rp18,0959 per saham, berdasarkan jumlah saham yang
telah dikeluarkan per tanggal Rapat (setelah dikurangi treasury stock), yaitu sebanyak
81.530.790.444 saham.
b. Dividen Spesial sebesar 28% dari laba bersih atau sejumlah Rp590.152.473.549,85
atau sebesar Rp7,2384 per saham, berdasarkan jumlah saham yang telah dikeluarkan per
tanggal Rapat (setelah dikurangi treasury stock), yaitu sebanyak 81.530.790.444 saham.
c. Disisihkan sebagai Cadangan sebesar 2% dari laba bersih atau sejumlah Rp42.
146.359.879,56.
2. Pembagian Dividen Tunai dan Dividen Spesial Tahun Buku 2024 dilaksanakan
dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Pihak yang berhak menerima pembagian Dividen Tunai dan Dividen Spesial adalah
para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
per tanggal 13 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
b. Dividen Tunai dan Dividen Spesial akan dibayarkan secara sekaligus kepada
seluruh pemegang saham yang berhak selambat-lambatnya pada tanggal 2 Juli 2025.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk
mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen tersebut dan mengumumkannya dengan
memperhatikan peraturan yang berlaku pada bursa efek di tempat saham Perseroan
dicatatkan.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi (gaji
Ya 100% 72.826.3 99,796%2.570.70 0,004% 145.919. 0,2% Setuju
untuk Direksi dan
52.299 0 048
honorarium untuk
Dewan Komisaris,
fasilitas dan
tunjangan lainnya)
untuk Tahun 2025,
serta Tantiem untuk
Tahun Buku 2024.
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk sebagai
pemegang saham pengendali dengan memperhatikan usulan dari Komite Nominasi dan
Remunerasi untuk menetapkan besaran remunerasi (gaji/ honorarium, fasilitas dan biaya
operasional) untuk tahun 2025, serta tantiem untuk tahun buku 2024, bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan.
Page 7
Agenda 5 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik untuk
Ya 100% 72.413.1 99,23% 415.760. 0,57% 145.901. 0,2% Setuju
memeriksa Laporan
79.838 761 448
Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku
2025, termasuk Audit
Pengendalian Internal
atas Pelaporan
Keuangan.
Hasil Keputusan 1. Menetapkan kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) PURWANTONO, SUNGKORO
& SURJA
(a member firm of Ernst & Young Global Limited) sebagai auditor independen yang akan
melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025
termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan.
2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
besaran imbalan jasa audit yang wajar dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi
KAP tersebut.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan
menetapkan KAP lainnya sebagai pengganti dalam hal KAP PURWANTONO, SUNGKORO
& SURJA
(a member firm of Ernst & Young Global Limited), karena sebab apapun tidak dapat
melakukan atau menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
untuk Tahun Buku 2025 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan,
dengan tetap memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023
tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa
Keuangan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Theodorus Ardi DIREKTUR 28 Mei 2025 30 Juni 2027 2
Hartoko UTAMA
Bapak Ian Sigit Kurniawan DIREKTUR 22 April 2022 30 Juni 2027 2
Ibu Hastining Bagyo DIREKTUR 05 Mei 2023 30 Juni 2028 1
Astuti
Bapak Agus Winarno DIREKTUR 05 Mei 2023 30 Juni 2028 1
Bapak Hendra Purnama DIREKTUR 31 Agustus 2021 30 Juni 2026 1
Bapak Fandi Wijaya DIREKTUR 28 Mei 2025 30 Juni 2030 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Fadli Tri Hartono KOMISARIS 28 Mei 2025 30 Juni 2030 1
UTAMA
Bapak Faisal Amir KOMISARIS 28 Mei 2025 30 Juni 2030 1
Masduki
Ibu Ratu Isyana KOMISARIS 28 Mei 2025 30 Juni 2030 1
Bagoes Oka
Bapak Gunawan Susanto KOMISARIS 01 Desember 2023 30 Juni 2028 1 X
Ibu Mira Tayyiba KOMISARIS 01 Desember 2023 30 Juni 2028 1
Page 8
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Andi Setiawan
VP Investor Relations
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Telkom Landmark Tower Lt. 27
Telepon : 021 2793 3363, Fax : 021 22770817, http://www.mitratel.co.id/
Nama Pengirim Andi Setiawan
Jabatan VP Investor Relations
Tanggal dan Waktu 03-06-2025 10:09
Lampiran 1. Penyampaian Ringkasan Risalah.pdf
2. Summary of Minutes.pdf
3. Ringkasan Risalah.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 9
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. Tel.1862/LP210/DMT-10000000/2025 Issuer Name PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk Issuer Code MTEL Attachment 3 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Reffering the announcement number Tel.1449/LP210/DMT-10000000/2025 Date 06 May 2025, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 28 May 2025, are mentioned below : Annual General Meeting Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 72.974.842.047 shares or 89,5059% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 10
Agenda 6 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar Perseroan.
Ya 100% 70.432.9 96,517%2.395.94 3,283% 145.974. 0,2% Setuju
23.276 4.323 448
Hasil Keputusan 1. Approved:
a. The amendment of Article 12 paragraph (2) point b.6 of the Company s Articles of
Associaton regarding Duties, Authorities and Obligations of The Boad of Directors in the
following provision:
Before:
b.6 submit the Annual Report after being reviewed by the Board of Commissioners
within a period of no later than 5 (five) months after the Company s financial year ends to the
GMS for approval and ratification.
Become:
b.6 submit the Annual Report after being reviewed by the Board of Commissioners
within a period of no later than 6 (six) months after the Company s financial year ends to the
GMS for approval and ratification.
b. The amendment of Article 18 paragraph (5) of the Company s Articles of
Associaton regarding Financial Year and Annual Report in the following provision:
Before:
5 The Annual Report as referred to in paragraph (2) of this Article which has been
signed by all members of the Board of Directors and all members of the Board of
Commissioners shall be submitted by the Board of Directors to the Annual GMS no later
than 5 (five) months after the end of the Financial Year with due observance of the
provisions.
Become:
5 The Annual Report as referred to in paragraph (2) of this Article which has been
signed by all members of the Board of Directors and all members of the Board of
Commissioners shall be submitted by the Board of Directors to the Annual GMS no later
than 6 (six) months after the end of the Financial Year with due observance of the applicable
regulations.
c. The amendment of Article 18 paragraph (8) of the Company s Articles of
Associaton regarding Financial Year and Annual Report in the following provision:
Before:
8 The approval of the Annual Report, including the ratification of the financial
statements as referred to in paragraph (4) of this Article, shall be carried out by the Annual
GMS no later than the end of the 5th (fifth) month after the end of the financial year.
Become:
8 The approval of the Annual Report, including the ratification of the financial
statements as referred to in paragraph (4) of this Article, shall be carried out by the Annual
GMS no later than the end of the 6th (sixth) month after the end of the financial year.
d. The amendment of Article 11 paragraph (21) of the Company s Articles of
Associaton regarding Board of Directors in the following provision:
Before:
21 In the event that there is a member of the Board of Directors whose term of office
has ended and the GMS has not determined a replacement, then the member of the Board
of Directors whose term of office has ended must continue to carry out his work with the
same power and authority until his term of office is determined by the GMS.
Become:
21 In the event that there is a member of the Board of Directors whose term of office
has ended and the GMS has not determined a replacement, then the member of the Board
of Directors whose term of office has ended may continue to carry out his work with the
same power and authority until his term of office is determined by the GMS, provided that the
term of office of the members of the Board of Directors is less than 10 (ten) years or does
not exceed 2 (two) times the term of 5 (five) years.
e. Addition of Article 14 paragraph (14) letter c of the Company s Articles of
Associaton regarding the Board of Commisioners in the following provision:
Before:
14c Not regulated.
Become:
14c In the event that the term of office of the President Commissioner and/or
Independent Commissioner has ended and the GMS has not determined a replacement, the
Page 11
96,517% 3,283% 0,2% person concerned may continue to carry out his/her work with the same power and authority until the termination of his/her term of office is determined by the GMS, provided that the term of office of the President Commissioner and/or Independent Commissioner is less than 10 (ten) years or does not exceed 2 (two) times the period of 5 (five) years. 2. Approve to reconstitute all provisions in the Company s Articles of Association in connection with the changes as intended in items 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, and 1.e in accordance with the resolutions above. 3. Grant power and authority to the Board of Directors with a substitution rights to take all necessary actions in relation to the decision of the agenda of this Meeting, including drafting and restating the entire Articles of Association of the Company in a Notarial Deed and providing power of attorney with the right of substitution to submit to the authorized agency to obtain a receipt of notification of changes to the Company s Articles Association, to take any actions deemed necessary and useful for such purposes with none of them excluded, including to make addtions and/or changes in changes to the Articles of Association, if they are required by the competent institutions.
Page 12
Agenda 7 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan.
Ya 100% 60.244.7 82,556%2.395.94 3,283% 10.334.1 14,161% Setuju
92.246 3.323 06.478
Hasil Keputusan 1. To dismiss with honor Mr. YUSUF WIBISONO as President Commisioner as of the
closing of the Meeting, with gratitude for all his hard work, contribution of energy and
thoughts and dedication given during the period of stay and providing full release and
discharge of responsibility (volledig acquit et de charge), all actions and deeds (i) do not
constitute unlawful acts and/or criminal acts and (ii) are included in the Company's Financial
Report which Company's Financial Report has been approved in the Annual General
Meeting of Shareholders of the relevant book.
2. To appoint Mr. FADLI TRI HARTONO as the President Commisioner starting from
the closing of this Meeting until the closing of the AGMS in 2030, without prejudice to the
right of shareholders to dismiss at any time before the end of his term of office.
3. To dismiss with honor Mr. HERLAN WIJANARKO as the Commisioner as of the
closing of the Meeting, with gratitude for all his hard work, contribution of energy and
thoughts and dedication given during the period of stay and providing full release and
discharge of responsibility (volledig acquit et de charge), all actions and deeds (i) do not
constitute unlawful acts and/or criminal acts and (ii) are included in the Company's Financial
Report which Company's Financial Report has been approved in the Annual General
Meeting of Shareholders of the relevant book.
4. To appoint Mrs. RATU ISYANA BAGOES OKA as the Commisioner starting from
the closing of this Meeting until the closing of the AGMS in 2030, without prejudice to the
right of shareholders to dismiss at any time before the end of his term of office.
5. To dismiss with honor Mr. M RIDWAN RIZQI R NASUTION as the Independent
Commisioner as of the closing of the Meeting, with gratitude for all his hard work,
contribution of energy and thoughts and dedication given during the period of stay and
providing full release and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge), all actions
and deeds (i) do not constitute unlawful acts and/or criminal acts and (ii) are included in the
Company's Financial Report which Company's Financial Report has been approved in the
Annual General Meeting of Shareholders of the relevant book.
6. To appoint Mr. FAISAL AMIR MASDUKI as the Commisioner starting from the
closing of this Meeting until the closing of the AGMS in 2030, without prejudice to the right of
shareholders to dismiss at any time before the end of his term of office.
7. To re-appoint Mr. THEODORUS ARDI HARTOKO as the President Director starting
from the closing of this Meeting for a term of office in accordance with the provisions of the
Company's Articles of Association, without prejudice to the right of shareholders to dismiss at
any time before the end of his term of office, which appointment is effective from the time
proof of receipt and notification of changes to the articles of association of the Ministry of
Law is obtained.
8. To appoint Mr. FANDI WIJAYA as Director of Asset Management starting from the
closing of this Meeting until the closing of the AGMS in 2030, without prejudice to the right of
shareholders to dismiss at any time before the end of his term of office.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 100% 72.817.4 99,784% 36.000 0% 157.346. 0,216% Setuju
Perseroan Tahun
59.399 648
Buku 2024, termasuk
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris.
Hasil Keputusan Approve the Annual Report for Financial Year of 2024, including Board of Commissioner s
Supervision Duty Implementation Report for Financial Year of 2024 to the extent that it is not
an unlawful acts and or criminal acts and are reflected in Company report books.
Page 13
Agenda 2 Pengesahan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Keuangan
Ya 100% 72.817.4 99,784% 36.900 0% 157.346. 0,216% Setuju
Perseroan Tahun
58.199 948
Buku 2024 dan
Pembebasan
Tanggung Jawab
sepenuhnya (volledig
acquit et de charge)
kepada Direksi atas
tindakan pengurusan
Perseroan dan
Dewan Komisaris
atas tindakan
pengawasan
Perseroan yang telah
dijalankan selama
Tahun Buku 2024.
Hasil Keputusan Ratify the Company s Financial Statement for Financial Year of 2024 that has been audited
by the Public Accounting Firm (KAP) PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (a member
of firm Ernst & Young Global Limited) in accordance with the report No. 00400 2.1032 AU.1
06 1563-4 1 III 2025 dated 26 March 2025 with a fair opinion, in all material respects,
consolidated financial position of PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk and its subsidiary dated
31 December 2024, and consolidated financial performance and cash flow for the year
ended on that date, in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia, and
provided full acquittal and discharge of liability (volledig acquit et de charge) of the Board of
Directors for their management of the Company and the Board of Commissioners for their
supervisory actions for the Financial Year ended on 31 December 2024 to the extent that it is
not an unlawful acts and or criminal acts and are reflected in the Company report books.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 72.828.8 99,8% 109.000 0% 145.898. 0,2% Setuju
Bersih Perseroan
34.599 448
Tahun Buku 2024.
Hasil Keputusan 1. Determine the utilization of the Company s net profit for Financial Year of 2024 in the total
amount of IDR2,107,671,864,224.99 intended to be used as follows
a. Cash Dividend of 70% of the net profit or in the amount of IDR1,
475,373,030,795.58 or in the amount of IDR18.0959 per share, based on the total of shares
issued as of the Meeting date after deducting treasury stock, in the amount of
81,530,790,444 shares.
b. Special Dividend of 28% of the net profit or in the amount of IDR590,
152,473,549.85 or in the amount of IDR7.2384 per share, based on the total shares issued
as of the Meeting date after deducting treasury stock, in the amount of 81,530,790,444
shares.
c. Set aside as Reserves of 2% of the net profit or in the amount of IDR42,
146,359,879.56.
2. Distribution of Cash Dividends and Special Dividends for the 2024 Financial Year
will be carried out with the following conditions
a. Those who are entitled to received Cash Dividend and Special Dividend are
shareholders whose name are recorded on the Company s Shareholders Register as of 13
June 2025 until 16.15 WIB.
b. Cash Dividend and Special Dividend shall be paid at once to all entitled
shareholders at the latest on 2 July 2025.
3. To grant the power and authority to the Board of Directors with a substitution right
to regulate further on the procedure of dividend distribution and to announce the same with
due regard to the prevailing laws and regulation in the stock exchange where the Company s
shares are listed.
Page 14
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi (gaji
Ya 100% 72.826.3 99,796%2.570.70 0,004% 145.919. 0,2% Setuju
untuk Direksi dan
52.299 0 048
honorarium untuk
Dewan Komisaris,
fasilitas dan
tunjangan lainnya)
untuk Tahun 2025,
serta Tantiem untuk
Tahun Buku 2024.
Hasil Keputusan To grant power and authority to PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk as the controlling
shareholder by taking into consideration the proposal from the Nomination and
Remuneration Committee to determine the amount of remuneration (salary/honorarium,
facility, benefit and operational cost) for the year of 2025, as well as Tantiem for Financial
Year of 2024, for members of Board of Directors Board of Commissioners of the Company.
Agenda 5 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik untuk
Ya 100% 72.413.1 99,23% 415.760. 0,57% 145.901. 0,2% Setuju
memeriksa Laporan
79.838 761 448
Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku
2025, termasuk Audit
Pengendalian Internal
atas Pelaporan
Keuangan.
Hasil Keputusan 1. To re-appoint Public Accounting Firm (KAP) PURWANTONO, SUNGKORO &
SURJA (a member firm of Ernst & Young Global Limited) as an independent auditor who will
conduct an audit of the Company s Consolidated Financial Statement for Financial Year of
2025 including Internal Control Audit of the Financial Statement.
2. To grant authority to the Company s Board of Commissioners to determine the
appropriate audit fee and the other required designation that are reasonable for Public
Accounting Firm (KAP).
3. To grant authority and power to the Board of Commissioners to determine other
Public Accounting Firm (KAP) in the event KAP PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (a
member firm of Ernst & Young Global Limited), for any reason not conducting or completing
the audit of the Company's Financial Statements for Financial Year of 2025 including Internal
Control Audits on Financial Reporting, by taking into consideration the Financial Services
Authority Regulation Number 9 of 2023 regarding Use of Public Accountant Services and
Public Accounting Firms in Financial Sector.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Theodorus Ardi PRESIDENT 28 May 2025 30 June 2027 2
Hartoko DIRECTOR
Bapak Ian Sigit Kurniawan DIRECTOR 22 April 2022 30 June 2027 2
Ibu Hastining Bagyo DIRECTOR 05 May 2023 30 June 2028 1
Astuti
Bapak Agus Winarno DIRECTOR 05 May 2023 30 June 2028 1
Bapak Hendra Purnama DIRECTOR 31 August 2021 30 June 2026 1
Bapak Fandi Wijaya DIRECTOR 28 May 2025 30 June 2030 1
X Board of commisioner
Page 15
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Fadli Tri Hartono PRESIDENT 28 May 2025 30 June 2030 1
COMMISSIONER
Bapak Faisal Amir COMMISSIONER 28 May 2025 30 June 2030 1
Masduki
Ibu Ratu Isyana COMMISSIONER 28 May 2025 30 June 2030 1
Bagoes Oka
Bapak Gunawan Susanto COMMISSIONER 01 December 2023 30 June 2028 1 X
Ibu Mira Tayyiba COMMISSIONER 01 December 2023 30 June 2028 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Andi Setiawan
VP Investor Relations
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Telkom Landmark Tower Lt. 27
Phone : 021 2793 3363, Fax : 021 22770817, http://www.mitratel.co.id/
Sender Name Andi Setiawan
Function VP Investor Relations
Date and Time 03-06-2025 10:09
Attachment 1. Penyampaian Ringkasan Risalah.pdf
2. Summary of Minutes.pdf
3. Ringkasan Risalah.pdf
This is an official document of PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 23 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kementerian
p.4
unresolved
org
Young Global Limited
p.5 ×6
unresolved
org
PURWANTONO
p.7 ×2
unresolved
person
Hastining Bagyo
· DIREKTUR
p.7
unresolved
—
Andi Setiawan
· VP Investor Relations
p.8 ×2
unresolved
org
Ministry of Law
p.12
unresolved
org
Financial Services Authority
p.14
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1827 ms
12 Sep 2026 22:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.2',
'pct_against': '96.517',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'votes_abstain': '145974',
'votes_against': '2395',
'votes_for': '70432'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_abstain': '448',
'votes_against': '4323',
'votes_for': '23276'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '14.161',
'pct_against': '82.556',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'votes_abstain': '10334',
'votes_against': '2395',
'votes_for': '60244'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'votes_abstain': '6478',
'votes_against': '3323',
'votes_for': '92246'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.216',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 5,
'votes_abstain': '157346',
'votes_against': '36900',
'votes_for': '72817'},
{'seq': 6,
'title': 'Buku 2024 dan Pembebasan',
'votes_abstain': '948',
'votes_for': '58199'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.2',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 7,
'votes_abstain': '145898',
'votes_against': '109000',
'votes_for': '72828'},
{'seq': 8,
'title': 'Tahun Buku 2024.',
'votes_abstain': '448',
'votes_for': '34599'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.2',
'pct_against': '99.796',
'pct_for': '100',
'seq': 9,
'title': 'untuk Direksi dan',
'votes_abstain': '145919',
'votes_against': '2570',
'votes_for': '72826'},
{'approved': True,
'seq': 10,
'votes_abstain': '48',
'votes_against': '0',
'votes_for': '52299'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.2',
'pct_against': '0.57',
'pct_for': '100',
'seq': 11,
'votes_abstain': '145901',
'votes_against': '415760',
'votes_for': '72413'},
{'approved': True,
'seq': 12,
'votes_abstain': '448',
'votes_against': '761',
'votes_for': '79838'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.2',
'pct_against': '96.517',
'pct_for': '100',
'seq': 13,
'votes_abstain': '145974',
'votes_against': '2395',
'votes_for': '70432'},
{'approved': True,
'seq': 14,
'votes_abstain': '448',
'votes_against': '4323',
'votes_for': '23276'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '14.161',
'pct_against': '82.556',
'pct_for': '100',
'seq': 15,
'votes_abstain': '10334',
'votes_against': '2395',
'votes_for': '60244'},
{'approved': True,
'seq': 16,
'votes_abstain': '6478',
'votes_against': '3323',
'votes_for': '92246'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.216',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 17,
'votes_abstain': '157346',
'votes_against': '36900',
'votes_for': '72817'},
{'seq': 18,
'title': 'Buku 2024 dan Pembebasan',
'votes_abstain': '948',
'votes_for': '58199'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.2',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 19,
'votes_abstain': '145898',
'votes_against': '109000',
'votes_for': '72828'},
{'seq': 20,
'title': 'Tahun Buku 2024.',
'votes_abstain': '448',
'votes_for': '34599'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.2',
'pct_against': '99.796',
'pct_for': '100',
'seq': 21,
'title': 'untuk Direksi dan',
'votes_abstain': '145919',
'votes_against': '2570',
'votes_for': '72826'},
{'approved': True,
'seq': 22,
'votes_abstain': '48',
'votes_against': '0',
'votes_for': '52299'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.2',
'pct_against': '0.57',
'pct_for': '100',
'seq': 23,
'votes_abstain': '145901',
'votes_against': '415760',
'votes_for': '72413'},
{'approved': True,
'seq': 24,
'votes_abstain': '448',
'votes_against': '761',
'votes_for': '79838'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '89.5059',
'shares_present': '72974842047'}