Back to announcement
20250602_BMAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31890915_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review BMASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Surabaya, 2 Juni 2025
Nomor : XXXVI/325/AA/SBY/06/2025
Lampiran : 1 (satu) set + 1 (satu) Lampiran
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Maspion Indonesia Tbk /
Tbk Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual PT Bank Maspion Indonesia Tbk
Kepada Yth.
1. Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) / Financial Services Authority ("OJK")
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4, Jakarta 10710
Up.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon /
Chief Executive of Capital Market, Financial Derivative and Carbon Exchange
2. PT Bursa Efek Indonesia / Financial Services Authority ("OJK")
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52–53, Jakarta 12190
Up.: Direktur Penilaian Perusahaan / Director of Listing
Dengan hormat, Respectfully,
Dengan ini kami menyampaikan ringkasan risalah Hereby, we present a summary of the minutes of the
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") of
Perseroan yang telah dilaksanakan pada: the Company, which was held on:
Hari / tanggal : Selasa, 27 Mei 2025 Day / Date : Tuesday, March 27, 2025
Waktu : 11.24 – 12.25 WIB Time : 11.24 – 12.25 WIB
Tempat : Gedung Pacific Century Place, Venue : Pacific Century Place Building, Function
Function Room B Level B1, Jl. Jend. Sudirman Kav. Room B, Level B1, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, South
52-53, Jakarta Selatan. Jakarta.
Acara RUPSLB: Agenda of the AGMS:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan 1. Approval and ratification of the Company’s
Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, Annual Report for the 2024 financial year,
termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan including the Company’s Activity Report, the
Pengawasan Dewan Komisaris, serta Laporan Board of Commissioners’ Oversight Report,
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024. and the Company’s Financial Statements for
the 2024 financial year.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan 2. Determination on the use of the Company’s
untuk tahun buku 2024. profit for the 2024 financial year.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau 3. Appointment of a Public Accountant and/or
Kantor Akuntan Publik, untuk mengaudit Laporan Public Accounting Firm to audit the
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir Company’s Financial Statements for the
pada tanggal 31 Desember 2025, serta pemberian financial year ending on December 31, 2025,
wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium and authorization to determine the amount
dan syarat-syarat penunjukan lain.
Page 2
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan of honorarium and other terms of the
appointment.
5. Pemberhentian dan pengangkatan kembali 4. Change in the Composition of the Company’s
anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang masa Management
jabatannya telah berakhir. 5. Dismissal and reappointment of members of
6. Penetapan gaji atau honorarium serta the Board of Commissioners and the Board
tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi dan of Directors whose term of office expired.
Dewan Komisaris Perseroan. 6. Determination of salary of honorarium and
other benefits for all members of the Board
7. Laporan realisasi penggunaan dana hasil of Directors and Board of Commissioners of
Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek the Company.
Terlebih Dahulu II (“PMHMETD II”) per 31 Desember 7. Report on the realization of the use of
2024. proceeds from the Capital Increase with Pre-
8. Laporan realisasi penggunaan dana hasil emptive Rights II (“PMHMETD II”) as of
Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek December 31, 2024.
Terlebih Dahulu III (“PMHMETD III”) per 31 Desember 8. Report on the realization of the use of
2024. proceeds from the Capital Increase with Pre-
9. Persetujuan atas perubahan rencana emptive Rights III (“PMHMETD III”) as of
penggunaan dana hasil Penambahan Modal dengan December 31, 2024.
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III (PHMETD III) 9. Approval of the amendment to the plan for
the realization of the use of proceeds from
10. Persetujuan atas Rencana Pemulihan the Capital Increase with Pre-emptive Rights
(Recovery Plan) III (“PMHMETD III”).
10. Approval of the Recovery Plan.
RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan.
The AGMS was attended by members of the Board of
Commissioners and the Board of Directors of the
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir Company.
secara fisik adalah sebagai berikut:
Members of the Board of Commissioners and Board
Dewan Komisaris: of Directors who attended physically are as follows:
-Komisaris Utama : Tuan CHAT LUANGARPA;
-Komisaris : Nyonya DIANA ALIM; Board of Commissioners:
-Komisaris Independen : Tuan H. Ir. MUHAMMAD President Commissioner : Mr. CHAT LUANGARPA
PUJIONO SANTOSO, M.M; Commissioner : Mrs. DIANA ALIM
-Komisaris Independen : Tuan ALAN Independent Commissioner : Tuan H. Ir. MUHAMMAD
JENVIPHAKUL; PUJIONO SANTOSO, M.M;
-Komisaris Independen : Tuan PARDI KENDY. Independent Commissioner : Mr. ALAN JENVIPHAKUL;
Independent Commissioner : Mr. PARDI KENDY.
Direksi:
Direktur Utama & Penanggung : Nona KASEMSRI
Jawab Sementara Direktur CHAROENSIDDHI; Board of Directors:
Kredit President Director & Acting : Ms. KASEMSRI
-Direktur Operasional & : Nyonya IIS Director of Credit CHAROENSIDDHI
Penanggung Jawab Sementara HERIJATI; Director of Operations & Acting : Mrs. Iis Herijati
Direktur Risiko Director of Risk
Page 3
Direktur Kepatuhan & Legal : Tuan VIKTOR Director of Compliance & Legal : Mr. VIKTOR
EBENHEIZER EBENHEIZER
FANGGIDAE. FANGGIDAE
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir Members of the Board of Commissioners and Board
secara elektronik adalah sebagai berikut: of Directors who attended electronically are as
follows:
Direksi:
Direktur Marketing : Nyonya ENDAH Marketing Director : Mrs. ENDAH
WINARNI WINARNI
Keterangan: Remarks:
a. RUPST dipimpin oleh Bapak Pardi Kendy selaku a. The AGMS was chaired by Mr. Pardi Kendy in his
Komisaris Independen. capacity as Independent Commissioner.
b. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang b. The shareholders of the Company or their
sah yang mewakili 15.305.918.579 (lima belas authorized proxies representing 15,305,918,579
milyar tiga ratus lima juta sembilan ratus delapan (fifteen billion three hundred five million nine hundred
belas ribu lima ratus tujuh puluh sembilan) eighteen thousand five hundred seventy-nine) shares
saham atau mewakili 84,55% (delapan puluh or 84.55% (eighty-four point five five percent) of the
empat persen koma lima lima persen) dari total 18,102,662,304 (eighteen billion one hundred
18.102.662.304 (delapan belas miliar seratus two million six hundred sixty-two thousand three
dua juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga hundred four) shares with valid voting rights issued by
ratus empat) saham yang merupakan seluruh the Company were present. This amount met the
saham dengan hak suara yang sah yang telah quorum requirements for attendance and decision-
dikeluarkan oleh Perseroan. Jumlah saham making.
tersebut telah memenuhi kuorum kehadiran dan
kuorum pengambilan keputusan.
a. Mekanisme pengambilan keputusan terkait a. The decision-making mechanism for each agenda
mata acara Rapat adalah musyawarah untuk item was by deliberation to reach a consensus. If
mufakat. Dalam hal musyawarah untuk consensus could not be reached, the decision would
mufakat tidak tercapai, maka keputusan be made by voting. A resolution is deemed valid if it is
diambil dengan pemungutan suara. approved by more than 1/2 (one-half) of the total
Keputusan adalah sah apabila disetujui oleh shares with valid voting rights present at the
lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari Meeting.
seluruh saham dengan hak suara yang hadir
dalam Rapat.
b. Dalam setiap mata acara Rapat, pemegang b. For each agenda item, shareholders and/or their
saham dan/atau kuasanya diberikan proxies were given the opportunity to ask questions
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan and/or express their opinions.
dan/atau memberikan pendapat terkait
mata acara Rapat.
HASIL KEPUTUSAN RUPST AGMS RESOLUTIONS
1. Mata Acara Pertama 1. First Agenda
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Approved and ratified the Company’s Annual Report
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada for the fiscal year ending December 31, 2024,
tanggal 31 Desember 2024, termasuk di including the Board of Directors’ Report on the
dalamnya Laporan Direksi mengenai Kegiatan Company’s Business Activities, the Board of
Page 4
Usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Commissioners’ Supervisory Report, and the Financial
Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku Statements for the fiscal year ending December 31,
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 2024, which have been audited by the Public
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan & Rekan as stated in the Independent Auditor’s
sesuai Laporan Auditor Independen Report No. 00050/2.1068/AU.1/07/0117-
00050/2.1068/AU.1/07/0117-4/1/III/2025 4/1/III/2025 dated March 3, 2025. Full release and
tanggal 3 Maret 2025, serta memberikan discharge (acquit et decharge) were granted to the
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab Board of Directors and Board of Commissioners for
sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi their management and supervisory actions carried
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan out during the fiscal year, as long as those actions are
pengurusan dan pengawasan yang mereka reflected in the said Annual Report, Financial
lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada Statements, and supporting documents, excluding
tanggal 31 Desember 2024 sepanjang tindakan- acts of embezzlement, fraud, or other criminal
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan offenses.
Tahunan serta Laporan Keuangan tersebut serta
dokumen pendukungnya kecuali perbuatan
penggelapan dan penipuan dan lain-lain
tindakan pidana.
2. Mata Acara Kedua 2. Second Agenda
Menyetujui untuk tidak ada penetapan Approved the resolution that there will be no
penggunaan laba maupun pembagian dividen allocation of profit or dividend distribution for the
untuk Tahun Buku 2024. fiscal year 2024.
3. Mata Acara Ketiga 3. Third Agenda
Memberikan wewenang kepada Dewan Granted authority to the Board of Commissioners to
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor appoint the Public Accounting Firm and Registered
Akuntan Publik dan Akuntan Publik Terdaftar Public Accountant to audit the Company’s financial
yang akan mengaudit laporan keuangan statements for the fiscal year ending December 31,
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 2025, including determining the honorarium and
tanggal 31 Desember 2025, serta menetapkan other terms of the appointment, considering the
besarnya honorarium dan persyaratan lainnya Audit Committee's recommendation and prevailing
terkait penunjukan tersebut dengan regulations, as further time is required for selection.
memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan The proposed minimum criteria for the Public
peraturan perundang-undangan yang berlaku, Accounting Firm and Registered Public Accountant
dikarenakan masih memerlukan waktu untuk are as follows:
mempertimbangkan dan menunjuk Kantor a. Registered with the Financial Services Authority
Akuntan Publik dan Akuntan Publik terdaftar. (OJK);
Kriteria minimal yang diusulkan dalam b. Experienced in auditing financial institutions,
penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan particularly banks;
Publik terdaftar adalah sebagai berikut: c. Professional conduct in accordance with generally
a. Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik accepted practices.
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
b. Memiliki pengalaman dalam melakukan
audit terhadap institusi keuangan
khususnya perbankan;
Page 5
c. Profesional dalam menjalankan tugasnya
sebagaimana kelaziman yang berlaku
umum.
4. Mata Acara Keempat 4. Fourth Agenda
Menyetujui pengunduran diri Nyonya ENDAH Approved the resignation of Mrs. Endah Winarni as
WINARNI selaku Direktur Marketing Perseroan the Company’s Marketing Director effective upon the
terhitung sejak ditutupnya Rapat dan closing of the Meeting, and expressed the highest
menyampaikan penghargaan dan terima kasih appreciation and gratitude for her dedication,
yang sebesar-besarnya atas dedikasi, kontribusi, contributions, and service during her tenure. Full
dan pengabdian yang telah diberikan selama release and discharge (acquit et decharge) were
masa jabatannya kepada Perseroan selama masa granted for her management actions from the date of
baktinya serta memberikan pembebasan dan appointment up to the closing date of the Meeting.
pelunasan (acquit et decharge) atas tindakan
pengurusan yang telah dilakukannya terhitung
sejak tanggal pengangkatannya dan sampai
dengan tanggal penutupan Rapat.
5. Mata Acara kelima Memutuskan; 5. Fifth Agenda
• Menyetujui untuk mengangkat kembali: • The Meeting resolved to:
Jabatan Nama Position Name
Komisaris Tuan CHAT Komisaris Tuan CHAT
Utama LUANGARPA Utama LUANGARPA
Komisaris Nyonya DIANA Komisaris Nyonya DIANA
ALIM ALIM
Komisaris Tuan ALAN Komisaris Tuan ALAN
Independen JENVIPHAKUL Independen JENVIPHAKUL
Komisaris Tuan PARDI Komisaris Tuan PARDI
Independen KENDY Independen KENDY
Direksi Utama Nona KASEMSRI Direksi Utama Nona KASEMSRI
CHAROENSIDDHI CHAROENSIDDHI
Direksi Nyonya IIS Direksi Nyonya IIS
Operasional HERIJATI Operasional HERIJATI
Direktur Tuan VIKTOR Direktur Tuan VIKTOR
Kepatuhan & EBENHEIZER Kepatuhan & EBENHEIZER
Legal FANGGIDAE Legal FANGGIDAE
Terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan pada tahun
2028.
• Approve and ratify the release of Miss
• Menyetujui dan mengesahkan
pembebastugasan Nona KASEMSRI Kasemsri Charoensiddhi from her concurrent
CHAROENSIDDHI dari perannya yang duties as Director of Credit and Mrs. Iis
sebelumnya merangkap sebagai Direktur Herijati from her concurrent duties as
Kredit dan Nyonya IIS HERIJATI dari Director of Risk, in line with the appointment
perannya yang sebelumnya merangkap of the new Director of Credit & Risk. During
sebagai Direktur Risiko, seiring dengan their interim assignments, both Directors
ditetapkannya Direktur Kredit & Risiko yang
have carried out their responsibilities in
baru. Selama masa penugasan sementara
tersebut, masing-masing Direktur telah accordance with the functions of Credit and
menjalankan kewenangan dan tanggung Risk Directors as stipulated in the applicable
jawab sesuai fungsi Direktur Kredit dan regulations of the Company. This resolution
Direktur Risiko, sebagaimana diatur dalam shall become effective upon obtaining the Fit
ketentuan yang berlaku di Perseroan. and Proper Test approval for each new
Keputusan ini berlaku efektif setelah
Page 6
diperolehnya persetujuan Penilaian member of the Board of Directors and Board
Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper of Commissioners from the Financial
Test) atas masing-masing anggota Direksi Services Authority (OJK), pursuant to OJK
dan Dewan Komisaris yang baru dari
Regulation No. 27/POJK.03/2016 and OJK
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan
POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Circular Letter No. 39/SEOJK.03/2016.
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi • Approve the appointment of Mrs. Junita
Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan Wangsadinata as the Company’s Director of
Surat Edaran OJK No. 39/SEOJK.03/2016 Business, Mr. Jeffrey Bob Karman as the
tentang Penilaian Kemampuan dan Company’s Director of Credit & Risk, and Mr.
Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Rony Teja Sukmana as the Company’s new
Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan
Independent Commissioner. These
Calon Anggota Dewan Komisaris Bank
(“Tanggal Efektif”); appointments will be effective as of the
• Menyetujui untuk mengangkat Nyonya Effective Date (i.e., upon OJK Fit and Proper
JUNITA WANGSADINATA sebagai Direktur Test approval) and will remain in effect until
Bisnis Perseroan, Tuan JEFFREY BOB the closing of the Company’s Annual General
KARMAN sebagai Direktur Kredit & Risiko Meeting of Shareholders in 2028.
Perseroan, dan Tuan RONY TEJA SUKMANA
• Approve and determine the composition of
sebagai Komisaris Independen Perseroan
yang baru, yang berlaku efektif sejak the members of the Board of Commissioners
Tanggal Efektif, termasuk diperolehnya and the Board of Directors of the Company
persetujuan dan penilaian Kemampuan dan will be as follows;
Kepatutan (Fit and Proper Test) sampai Commissioner
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Position Name
Saham Tahunan Perseroan pada tahun President Mr. CHAT
2028; Commissioner LUANGARPA
• Menyetujui dan menetapkan susunan Commissioner Mrs.DIANA ALIM
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Independent Mr. ALAN
Perseroan akan menjadi sebagai berikut; Commissioner JENVIPHAKUL
Komisaris Independent Mr. PARDI KENDY
Jabatan Nama Commissioner
Komisaris Tuan CHAT Independent Mr. RONY TEJA
Utama LUANGARPA Commissioner SUKMANA*
Komisaris Nyonya DIANA
ALIM Director
Komisaris Tuan ALAN Position Name
Independen JENVIPHAKUL
President Ms. KASEMSRI
Komisaris Tuan PARDI Director CHAROENSIDDHI
Independen KENDY
Business Mrs. JUNITA
Komisaris Tuan RONY TEJA Director WANGSADINATA*
Independen SUKMANA*
Operational Mrs. IIS HERIJATI
Director
Direksi Credit & Risk Mr. JEFFREY BOB
Jabatan Nama Director KARMAN*
Direksi Utama Nona KASEMSRI Compliance & Mr. VIKTOR
CHAROENSIDDHI Legal Director EBENHEIZER
Direktur Bisnis Nyonya JUNITA FANGGIDAE
WANGSADINATA* *Effective from the Effective Date, including the
Direksi Nyonya IIS approval of the Fit and Proper Test from the Financial
Operasional HERIJATI Services Authority (OJK);
Direktur Kredit Tuan JEFFREY BOB • To agree to grant power of attorney with
dan Risiko KARMAN* the right of substitution to the Company's
Direktur Tuan VIKTOR Board of Directors to take all actions in
Kepatuhan & EBENHEIZER
FANGGIDAE connection with the aforementioned
Legal
Page 7
*berlaku efektif sejak Tanggal Efektif, termasuk decisions including but not limited to
diperolehnya persetujuan Penilaian Kemampuan making, signing and submitting all
dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dari Otoritas documents, as well as to declare them in
Jasa Keuangan (OJK); one deed of the statement of the decision
• Menyetujui memberikan kuasa dengan hak of the meeting or more before the Notary
substitusi kepada Direksi Perseroan untuk and subsequently notify the change in the
melakukan segala tindakan sehubungan composition of the Board of Directors and
dengan keputusan tersebut di atas termasuk the Board of Commissioners of the
tetapi tidak terbatas untuk membuat, Company to the Minister of Law of the
menandatangani dan menyerahkan segala Republic of Indonesia to obtain a letter
dokumen, serta untuk menyatakannya receipt of notification of changes in the
dalam satu akta pernyataan keputusan Company's data as well as to the
rapat atau lebih di hadapan Notaris dan authorized agencies based on the
selanjutnya memberitahukan perubahan applicable laws and regulations
susunan Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan kepada Menteri Hukum Republik 6. Sixth Agenda
Indonesia untuk memperoleh surat To agree to grant power of attorney with the
penerimaan pemberitahuan perubahan data right of substitution to the Company's Board of
Perseroan serta kepada instansi yang Directors to take all actions in connection with
berwenang berdasarkan peraturan the aforementioned decisions including but not
perundang-undangan yang berlaku limited to making, signing and submitting all
documents, as well as to declare them in one
6. Mata Acara Keenam
deed of the statement of the decision of the
Menyetujui dan melimpahkan kewenangan
meeting or more before the Notary and
kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan
subsequently notify the change in the
untuk menetapkan besarnya gaji atau
composition of the Board of Directors and the
honorarium serta tunjangan lain yang akan
Board of Commissioners of the Company to the
dibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota
Minister of Law of the Republic of Indonesia to
Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Surat
obtain a letter receipt of notification of changes
Pengajuan tertulis untuk dikoreksi atau disetujui
in the Company's data as well as to the
serta ditandatangani oleh Pemegang Saham
authorized agencies based on the applicable laws
Pengendali dengan memperhatikan
and regulations.
rekomendasi dari Komite Remunerasi dan
Nominasi.
7. Seventh Agenda
Duly received and acknowledged the report on
7. Mata Acara Ketujuh
the realization of the use of proceeds from the
Menerima baik laporan realisasi penggunaan
Rights Issue II (PMHMETD II), with remaining
dana hasil Penambahan Modal dengan
funds amounting to IDR 336,816,001,422.25
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(three hundred and thirty-six billion eight
II (“PMHMETD II”) dengan sisa dana sebesar
hundred and sixteen million one thousand four
sebesar Rp336.816.001.422,25 (tiga ratus tiga
hundred and twenty-two point twenty-five
puluh enam miliar delapan ratus enam belas juta
rupiah).
seribu empat ratus dua puluh dua koma dua
puluh lima rupiah).
8. Eighth Agenda
Duly received and acknowledged the report on
8. Mata Acara Kedelapan
the realization of the use of proceeds from the
Menerima baik laporan realisasi penggunaan
Rights Issue III (PMHMETD III), with remaining
dana hasil Penambahan Modal dengan
funds amounting to IDR 1,739,356,000,000.00
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
III (“PMHMETD III”) dengan sisa dana sisa dana
Page 8
sebesar Rp1.739.356.000.000,00 (satu triliun (satu triliun tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar
tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tiga ratus lima puluh enam juta rupiah).
lima puluh enam juta rupiah).
9. Mata Acara Kesembilan 9. Ninth Agenda
Menyetujui perubahan rencana penggunaan Approved the revision of the allocation plan for
dana hasil PMHMETD III, yaitu sisa dana yang the remaining proceeds from PMHMETD III,
masih tersisa sebesar Rp1.739.356.000.000,00 whereby the remaining balance of IDR
(satu triliun tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar 1,739,356,000,000.00 (one trillion seven
tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) atau hundred and thirty-nine billion three hundred
sebesar 49,6% (empat puluh sembilan koma and fifty-six million rupiah) or 49.6% (forty-nine
enam persen), akan dialokasikan sepenuhnya point six percent) will be entirely reallocated to
untuk mendukung pengembangan Kredit support the expansion of the Company’s loan
Perseroan. portfolio.
10. Mata Acara Kesepuluh 10. Tenth Agenda
• Memberikan persetujuan atas Laporan • Granted approval for the Company’s Recovery
Rencana Pemulihan (Recovery Plan) yang Plan, which was submitted to the Financial
telah disampaikan oleh Perseroan kepada Services Authority (OJK) on 22 November 2024,
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal and its subsequent revision submitted on 14
22 November 2024, serta Revisi atas February 2025. This approval request is in
Laporan Rencana Pemulihan yang telah accordance with Article 15 of OJK Regulation No.
disampaikan kepada OJK pada tanggal 14 5 of 2024 concerning the Determination of
Februari 2025. Permintaan persetujuan ini Supervisory Status and Resolution of Issues for
sesuai dengan ketentuan Pasal 15 POJK No. Commercial Banks, which requires that such
5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status plans be approved by shareholders through a
Pengawasan dan Penanganan Permasalahan General Meeting.
Bank Umum, yang mewajibkan laporan • Approved the Recovery Plan Report, which
dimaksud memperoleh persetujuan dari includes an executive summary, an overview of
pemegang saham dalam RUPS. the Bank's condition, available recovery options
• Memberikan persetujuan Laporan Rencana including trigger levels, as well as a disclosure of
Pemulihan tersebut antara lain mencakup the Recovery Action Plan as part of the efforts to
ringkasan eksekutif, gambaran umum maintain the Bank’s operational stability and
kondisi Bank, opsi-opsi pemulihan yang continuity.
tersedia termasuk trigger level, serta • Granted approval for any and all actions related
pengungkapan atas Rencana Aksi Pemulihan to the Company's Recovery Plan, in accordance
sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas with the applicable regulations concerning
dan kesinambungan operasional Bank. Recovery Plans.
• Memberikan persetujuan atas setiap dan
seluruh tindakan sehubungan dengan hal- c. In the Meeting, a decision was taken which is
hal yang berkaitan dengan Rencana basically as follows;
Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan • No shareholders expressed disagreement.
dengan memperhatikan ketentuan yang • All agenda items of the Meeting were
berlaku terkait Rencana Pemulihan approved unanimously based on
(Recovery Plan). deliberation to reach consensus
• There were no questions raised for any
c. Dalam Rapat telah diambil Keputusan yang pada of the agenda items.
pokoknya adalah sebagai berikut;
Page 9
• Tidak ada pemegang saham yang • Abstain votes were counted as having the
menyatakan tidak setuju same vote as the majority of shareholders
• keseluruhan mata acara rapat, dengan who cast their votes.
suara bulat atas dasar musyawarah untuk
mufakat Thus, we convey this summary. We appreciate your
• Tidak terdapat pertanyaan pada setiap attention and thank you.
mata acara Rapat.
• Suara abstain dianggap mengeluarkan
suara yang sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan
suara.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang
diberikan kami sampaikan terima kasih.
Hormat kami / Sincerely,
PT Bank Maspion Indonesia Tbk
Signed by Kasemsri Charoensiddhi Signed by Viktor Ebenheizer Fanggidae
(KCE5416) (VEF6572)
Signed at Jun 2, 2025 15:42:30
Signed at Jun 2, 2025 17:40:22
Kasemsri Charoensiddhi Viktor Ebenheizer Fanggidae
Direktur Utama / President Director Direktur Kepatuhan & Legal / Director of Compliance & Legal
Tembusan:
1. Yth. Direksi Bursa Efek Indonesia
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Yth. Direksi PT Adimitra Jasa Korpora – Biro Administrasi Efek
Names mentioned 49 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1 ×3
unresolved
person
CHAT LUANGARPA PUJIONO SANTOSO
· President Commissioner
p.2 ×5
unresolved
person
ALAN
· Komisaris
p.2 ×9
unresolved
person
H. Ir. MUHAMMAD JENVIPHAKUL
p.2
unresolved
person
KASEMSRI Jawab Sementara
p.2
unresolved
person
CHAROENSIDDHI
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
KASEMSRI
· Direksi Utama
p.2 ×5
unresolved
person
IIS
· Direksi
p.2 ×4
unresolved
person
VIKTOR
· Direktur
p.3 ×6
unresolved
person
ENDAH
p.3 ×2
unresolved
org
Sutanto Fahmi Bambang Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.4
unresolved
—
WINARNI
· Direktur
p.5
unresolved
person
LUANGARPA
· Utama
p.5 ×2
unresolved
person
DIANA
· Komisaris
p.5 ×4
unresolved
person
JENVIPHAKUL
· Independen
p.5 ×2
unresolved
person
PARDI
· Komisaris
p.5 ×6
unresolved
—
KENDY
· Independen
p.5
unresolved
person
IIS Operasional
p.5
unresolved
person
VIKTOR Kepatuhan
p.5
unresolved
person
EBENHEIZER
· Kepatuhan &
p.5
unresolved
—
FANGGIDAE
· Legal
p.5
unresolved
person
Herijati
· Direktur
p.5
unresolved
person
Junita Pihak Utama Lembaga
p.6
unresolved
person
Kepatutan
p.6
unresolved
—
Proper JUNITA WANGSADINATA
· Direktur
p.6 ×2
unresolved
person
Test
· Direktur
p.6
unresolved
—
Annual General KARMAN
· Direktur
p.6
unresolved
person
SUKMANA
· Commissioner
p.6
unresolved
person
JUNITA
· Direktur Bisnis
p.6 ×2
unresolved
person
WANGSADINATA
· Director
p.6
unresolved
person
KARMAN
· Director
p.6
unresolved
person
VIKTOR CHAROENSIDDHI
p.6
unresolved
org
Minister of Law
p.7 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum Republik
p.7
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.9
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
894 ms
12 Sep 2026 22:50
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-05-27',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '12:25:00',
'time_start': '11:24:00'}