Back to announcement
20250602_HRUM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31890629_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review HRUMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.940
PT. HARUM ENERGY Tbk. Deutsche Bank Building, 9th Floor HARUM 6, energy Jl. Imam Bonjol 80, Jakarta Pusat 10310 - Indonesia Tel. (62-21) 39831288 Fax. (62-21) 39831289 No. 032/HE/VI/2025 Jakarta,2 Juni 2025 Kepada Yth. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Gedung Sumitro Djojohadikusumo Kementerian Keuangan R.I. Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Perihal: — Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (”RUPST”) Tahun Buku 2024 PT Harum Energy Tbk. (“Perseroan” Dengan hormat, Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan pemberitahuan atas hasil RUPST Tahun Buku 2024 Perseroan yang telah diselenggarakan di Deutsche Bank Building, Lantai 1, Jl. Imam Bonjol No.80, Jakarta Pusat pada hari Selasa, 27 Mei 2025 sebagai berikut: Hasil Keputusan RUPST: 1. a. Menyetujui dan mengesahkan: i. Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024, termasuk Laporan Kegiatan Usaha Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024, serta ii. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, sebagaimana dinyatakan dalam laporan No. 00475/2.1032/AU.1/02/1716-3/1/1!1/2025 tanggal 27 Maret 2025 (“Laporan Keuangan Konsolidasian 2024”). b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian 2024. 2. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024, sebagai berikut: a. Sebesar USD100.000 (0,354 dari Modal Ditempatkan/Disetor Perseroan), ditetapkan sebagai Dana Cadangan, sehingga nantinya Dana Cadangan Perseroan menjadi sebesar USD4.487.485, atau setara dengan 15,546 dari keseluruhan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan. b. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan proyeksi kebutuhan investasi dan belanja modal untuk unit usaha nikel, jumlah kewajiban jangka pendek dan kebutuhan modal kerja yang cukup besar terkait dengan dimulainya proyek baru, dan proyeksi posisi kas Perseroan untuk periode 12 bulan kedepan, maka diusulkan untuk tidak membagikan dividen tunai dari Tahun Buku 2024. Dengan 4
Page 2 OCR 0.952
HARUM @energy demikian sisa laba Tahun Buku 2024 sebesar USD53.967.536 akan digunakan untuk menambah saldo laba guna mendukung pengembangan usaha Perseroan. 3. a. Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik guna melakukan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025, dan b. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan persyaratan lainnya dan besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran dan ruang lingkup pekerjaan audit. 4. a. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama masa jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan yang terkait. b. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan yang baru, berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan RUPS Tahunan kelima setelah pengangkatannya, dengan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu- waktu, sebagai berikut: Dewan Komisaris Direksi Komisaris Utama : Lawrence Barki Direktur Utama : Ray Antonio Gunara Komisaris : Drs. Yun Mulyana Direktur : Kenneth Scott Andrew Thompson Komisaris : Steven Scott Barki Direktur : Hariyadi Komisaris Independen : Dody Hasril Komisaris Independen : Astria Wizayanti 5. a. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan honorarium bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025, dan b. Menetapkan gaji dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025 dengan jumlah maksimum tidak lebih besar dari USD3.780.000 dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian di antara anggota Dewan Komisaris. Bersama dengan surat ini, Perseroan menyampaikan Resume dari Andalia Farida, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Nomor 13 tanggal 27 Mei 2025. Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami, PT Harum Energy Tbk. ENERGY Tbk. Ray A. Gunara Direktur Utama Tembusan: Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Riil, PT Bursa Efek Indonesia
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kementerian Keuangan R.I.
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.1
unresolved
person
Drs. Yun Mulyana
· Komisaris
p.2
unresolved
person
Kenneth Scott Andrew Thompson
· Direktur
p.2
unresolved
person
Hariyadi
· Direktur
p.2
unresolved
person
Dody Hasril
· Komisaris Independen
p.2
unresolved
person
Astria Wizayanti
· Komisaris Independen
p.2
unresolved
person
Andalia Farida
p.2
unresolved
person
Ray A. Gunara
· Direktur Utama
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
103 ms
13 Sep 2026 15:15
no RUPS minutes content - likely misclassified