Back to announcement
20250602_HRUM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31890629_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review HRUMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.943
HARUM 6 energy PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT HARUM ENERGY TBK. (“Perseroan”) Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Perseroan untuk Tahun Buku 2024 telah dilaksanakan pada hari Selasa, 27 Mei 2025 pukul 09.36 — 10.25 WIB di Gedung Deutsche Bank, Lantai 1, Jl. Imam Bonjol No. 80, Jakarta Pusat. Mata Acara: Sebagaimana tercantum dalam Pemanggilan RUPST, mata acara RUPST adalah sebagai berikut: 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember 2024: 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2024, 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025, 4. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan: dan 5. Penetapan gaji dan honorarium untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025. ANNOUNCEMENT SUMMARY MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT HARUM ENERGY TBK. (the “Company”) The Board of Directors of the Company hereby announce that the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) of the Company for 2024 Fiscal Year was convened on Tuesday, May 27, 2025, at 09.36 — 10.25 Western Indonesian Time, at the Deutsche Bank Building, 1!' Floor, Jl. Imam Bonjol No. 80, Central Jakarta. Agenda: As stated in the AGMS Invitation, the agenda of AGMS are as follows: 1. Approval of the Company's Annual Report for 2024 Fiscal Year, which includes the Company's Business Activities Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and ratification of the Company's Consolidated Financial Statement for the fiscal year ended 31 December 2024) 2. Determination of the use of the Company's net profit for 2024 Fiscal Year, 3. Appointment of the Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statement for 2025 Fiscal Year, 4. Changes on the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners: and 5. Determination of salary and honorarium for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for 2025 Fiscal Year.
Page 2 OCR 0.933
HARUM 6, energy Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors RUPST AGMS Dewan Komisaris Direksi Board of Commissioners Board of Directors Komisaris Utama: Direktur Utama: President Commissioner: President Director: Lawrence Barki Ray Antonio Gunara Lawrence Barki Ray Antonio Gunara Komisari Direktur Independen: Commissioner: Independent Director: 1. Drs. Yun Mulyana 2. Steven Scott Barki Komisaris Independen: 1. Dody Hasril 2. Astria Wizayanti Then Min Ho (Hadi Tanjaya) 1. Drs. Yun Mulyana 2. Steven Scott Barki Independent Commissioners: 1. Dody Hasril 2. Astria Wizayanti Then Min Ho (Hadi Tanjaya) Kuorum Kehadiran RUPST dapat dilangsungkan jika Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPST. Kuorum kehadiran dari Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah dari total keseluruhan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, dengan tanpa memperhitungkan jumlah saham treasuri Perseroan sebanyak 308.339.300 lembar saham, adalah sebagai berikut: Guorum of Attendance The AGMS can be convened if the Shareholders representing more than 1/2 (one half) of the shares with valid voting rights attended or represented at the AGMS. The guorum of attendance by the Company's Shareholders or their legal attorneys from the Company's total issued and paid-off capital, without taking into account the Company's treasury shares in the amount of 308,339,300 shares, shall be as follow: Deskripsi RUPST Description AGMS Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang 11.198.664.586 Number of shares with valid voting rights attended or 11,198,664,586 hadir atau diwakili dalam RUPST saham represented at AGMS shares Persentase 84,775 Percentage 847759
Page 3 OCR 0.910
HARUM 5, energy Kesempatan Tanya Jawab Sesuai dengan Tata Tertib RUPST yang sudah dibagikan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, setiap mata acara memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan. Dalam RUPST, terdapat pertanyaan dari seorang Pemegang Saham atas materi presentasi RUPST dan Direksi telah memberi tanggapan atas seluruh pertanyaan tersebut. Mekanisme Pengambilan Keputusan Keputusan RUPST diambil secara musyawarah untuk mufakat. Namun, apabila terdapat Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang tidak setuju atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh suara dengan hak suara yang hadir dalam RUPST. Hasil Pemungutan Suara dan Hasil Keputusan Pelaksanaan pemungutan suara RUPST Perseroan adalah sebagai berikut: Ouestion and Answer (O&A) Session As described in the AGMS Rules that were distributed to all Company's Shareholders, each Agenda provided the Company's Shareholders or their valid proxies with the opportunity to raise guestions. In the AGMS, there was one guestion raised from the Company's Shareholders or their proxies related to the material presented in the AGMS and all of the guestions were addressed by the Board of Directors. Mechanism of Resolution Decisions of the AGMS shall be taken by deliberation to reach consensus. However, if there are any Company's Shareholders or their valid attorneys who do not agree or cast a blank vote, then the decision will be made by voting based on affirmative votes of more than 1/2 (one-half) of the total votes validly cast at the AGMS. Voting Results and Resolutions The voting results of the AGMS of the Company are as follows: Mata Hasil Keputusan (Saham) Ananda Voting Result (Shares) Acara Setuju Tidak Setuju Abstain Agree Disagree Abstain 1 11.106.968.786 782.400 90.913.400 4 11,106,968,786 782,400 90,913,400 (9918146) (0,00796) (0,31296) (99.1814) (0.00796) (0.31296) 2 11.108.178.486 870.500 89.615.600 2 11,108,178,486 870,500 89,615,600 (99,19246) (0,00896) (0,896) (99.19296) (0.00796) (0.896) 3 11.101.696.536 7.353.900 89.614.100 3 11,101,696,586 7,353,900 89,614,100 (99,13496) (0,066) (0,896) (99.135) (0.066x6) (0.896) a 10.967.288.700 141.761.786 89.614.100 a 10,967,288,700 141,761,786 89,614,100 (97,934K) (1,26696) (0,84) (97.93416) (1.26696) (0.896) 5 11.101.081.586 7.968.900 89.614.100 5 11,101,081,586 7,968,900 89,614,100 (99,1294) (0,07196) (0,84) (99.12946) (0.07196) (0.896)
Page 4 OCR 0.934
HARUM @energy Hasil Keputusan RUPST adalah sebagai berikut: 1. a. Menyetujui dan mengesahkan: i. Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024, termasuk Laporan Kegiatan Usaha Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024: serta ii. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, sebagaimana dinyatakan dalam laporan No. 00475/2.1032/AU.1/02/1716-3/1/111/2025 tanggal 27 Maret 2025 (“Laporan Keuangan Konsolidasian 2024”). Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian 2024. 2. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024, sebagai berikut: a. Sebesar USD100.000 (0,3596 dari Modal Ditempatkan/Disetor dalam Perseroan) ditetapkan sebagai Dana Cadangan, sehingga nantinya Dana Cadangan Perseroan menjadi sebesar USD4.487.485 atau setara dengan 15,546 dari keseluruhan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan proyeksi kebutuhan investasi dan belanja modal untuk unit usaha nikel, jumlah kewajiban jangka pendek, dan kebutuhan modal kerja yang cukup besar terkait dengan dimulainya proyek baru, dan proyeksi posisi kas Perseroan untuk periode 12 bulan kedepan, maka diusulkan untuk tidak membagikan dividen tunai dari Tahun Buku 2024. Results of the AGMS are as follows: 1. a. Approved and ratified: i. Annual Report of the Company for 2024 Fiscat Year, including the Business Activity Report of the Company, and the Board of Commissioners Supervisory Report for 2024 Fiscal Year and ii. Consolidated Financial Statements of the Company for the Fiscal Year ended on 31 December 2024 as audited by Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja, with fair opinion, in all material aspects, as stated in report No. 00475/2.1032/AU.1/02/1716-3/1/111/2025 dated 27 March 2025 (“Consolidated Financial Statement 2024”). Granted full release and discharge of responsibilities (acguit et de charge) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for all management and supervision actions carried out during the fiscal year ended on 31 December 2024, to the extent that such action is reflected in Consolidated Financial Statement 2024. 2. Approved the determination on the use af the Company's Net Profit for the 2024 Fiscal Year, as follows: a. USD100,000 (0,3596 of the Company's Total Issued/Paid-up Capital) as Reserved Fund in, so that the Company's Reserve Fund would amount to USD4,487,485: or eguals to 15.544 of the Company's total issued and paid-up capital. Furthermore, by considering the projected investment and capital expenditure needs for the nickel business unit, the amount of short- term liabilities, and the large working capital needs related to the start of new projects, and the Company's projected cash position forthe next 12 months, it is proposed not to distribute any cash dividends from the 2024 Financial Year. Therefore, the remaining earnings for the 2024 4
Page 5 OCR 0.935
HARUM Genergy Dengan demikian sisa laba Tahun Buku 2024 sebesar USD53.967.536 akan digunakan untuk menambah saldo laba guna mendukung pengembangan usaha Perseroan. Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025, dan Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan persyaratan lainnya dan besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran dan ruang lingkup pekerjaan audit. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama masa jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan yang terkait. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan yang baru, berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan RUPST kelima setelah pengangkatannya, dengan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, sebagai berikut: Fiscal Year amounting to USD53,967,536 will be used to increase the retained earnings balance to support the Company's business development. . Granted the power and authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to conduct an audit on the Consolidated Financial Statement for 2025 Fiscal Year, and . Granted the power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine other reguirements, and fee for the audit services by considering fairness and scope of the audit services. Granted full release and discharge of responsibilities (acguit et de charge) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for all management and supervision actions carried out during his term of office, to the extent that such action is reflected in the consolidated financial statement. Approved the appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for a new term, effective from the closing of this Meeting until the fifth AGMS after their appointment, without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time, as follows: Dewan Komisaris / Board of Commissioners Komisaris Utama / . President Commissioner Lawrence Barki Komisaris / Commissioner Komisaris / Commissioner Drs. Yun Mulyana Steven Scott Barki Direksi / Board of Directors Direktur Utama / . . Ray Antonio Gunara President Director Direkt ve ur/ Kenneth Scott Andrew Thompson Director Direktur 1 1 Haryadi Director
Page 6 OCR 0.937
HARUM 6, energy Komisaris Independen / Dody Hasril Independent Commissioner Komisaris Independen / 0 Astria Wizayanti Independent Commissioner Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan honorarium bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025, dan Menetapkan gaji dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025 dengan jumlah maksimum tidak lebih besar dari USD3.780.000, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian di antara anggota Dewan Komisaris. Jakarta, 2 Juni 2025 PT Harum Energy Tbk Direksi 5. a. Granted the power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary and honorarium for the members of the Board of Directors of the Company for 2025 Fiscal Year, and Determined the salary and honorarium for members of the Board of Commissioners for 2025 Fiscal Year with a total amount not exceeding USD3,780,000 and granted the power and authority to the President Commissioner to determine the distribution among the members of the Board of Commissioners. H Jakarta, 2 June 2025 PT Harum Energy Tbk Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 27 May 2025 · 09:36–10:25 |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
11,106,968,786
—
Against
782,400
—
Abstain
90,913,400
—
Agenda 3
approved
For
11,108,178,486
—
Against
870,500
—
Abstain
89,615,600
—
Agenda 5
approved
For
11,101,696,536
—
Against
7,353,900
—
Abstain
89,614,100
—
Agenda 7
approved
For
10,967,288,700
—
Against
141,761,786
—
Abstain
89,614,100
—
Agenda 9
approved
For
11,101,081,586
—
Against
7,968,900
—
Abstain
89,614,100
—
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Komisari
· Direktur
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.4
unresolved
person
Drs. Yun Mulyana Steven Scott Barki
p.5 ×6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
212 ms
13 Sep 2026 15:16
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 1,
'votes_abstain': '90913400',
'votes_against': '782400',
'votes_for': '11106968786'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'votes_abstain': '89615600',
'votes_against': '870500',
'votes_for': '11108178486'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'votes_abstain': '89614100',
'votes_against': '7353900',
'votes_for': '11101696536'},
{'approved': True,
'seq': 7,
'votes_abstain': '89614100',
'votes_against': '141761786',
'votes_for': '10967288700'},
{'approved': True,
'seq': 9,
'votes_abstain': '89614100',
'votes_against': '7968900',
'votes_for': '11101081586'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-05-27',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '10:25:00',
'time_start': '09:36:00'}