Back to announcement
20250530_MIRA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31890500.pdf
RUPS minutes Needs review MIRASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 017/MIRA-CS/VI/2025
Nama Perusahaan Mitra International Resources Tbk
Kode Emiten MIRA
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 013/MIRA-CS/V/2025 tanggal 06 Mei 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.647.729.713 saham atau 66,84%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 66,84% 2.647.72 99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
Laporan Keuangan
9.613
Tahunan
Hasil Keputusan Rapat dengan suara terbanyak (dengan catatan 100 saham menyatakan abstain)
memutuskan:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris untuk Tahun Buku Yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku Yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan, yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Waluyo dan Rekan dengan pendapat Wajar
dalam semua hal yang material, sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No.
00117/2.1455/AU.1/05/1596-5/I/III/2025 tanggal 27 Maret 2025, yang dengan demikian
memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada setiap
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 66,84% 2.647.72 99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
Bersih
9.613
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Rapat dengan suara terbanyak (dengan catatan 100 saham menyatakan abstain)
memutuskan Menyetujui tidak menetapkan penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 66,84% 2.647.72 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
9.713
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Peseroan Tahun
Buku 2025, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya,
dengan ketentuan penunjukan Akuntan Publik tersebut memenuhi ketentuan dan
perundang-undangan pasar modal.
Page 2
Agenda 4 4. Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
besarnya gaji dan
Ya 66,84% 2.647.72 99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
tunjangan bagi
9.613
anggota Direksi
Perseroan serta
besarnya gaji atau
honorarium dan
tunjangan bagi
anggota Dewan
Komisaris.
Hasil Keputusan Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak saham memutuskan:
Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta besarnya
gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku 2025
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Mitra International Resources Tbk
Arda Billy
Corporate Secretary
Mitra International Resources Tbk
Jl. Raya Gunung Putri KM 19 Gunung Putri, Bogor 16962
Telepon : 021 - 8671538, Fax : +62 21 8671536, www.mitrarajasa.com
Nama Pengirim Arda Billy
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 02-06-2025 05:47
Lampiran 1. S-017 Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS 2025.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPS - Notariel.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Mitra International Resources Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Mitra International Resources Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 017/MIRA-CS/VI/2025
Issuer Name Mitra International Resources Tbk
Issuer Code MIRA
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 013/MIRA-CS/V/2025 Date 06 May 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 28 May 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.647.729.713 shares or 66,84%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 66,84% 2.647.72 99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
Laporan Keuangan
9.613
Tahunan
Hasil Keputusan The meeting with the majority vote (noting that 100 shares stated abstain) decided:
1. Approve the Company's Annual Report and the Supervisory Task Report of the Board of
Commissioners for the Fiscal Year ending December 31, 2024;
2. Ratified the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ending December 31,
2024, which consists of the Balance Sheet and the Income Statement of the Company,
audited by the Public Accounting Firm Irfan Waluyo and Partners with an opinion that is fair
in all material respects, as stated in their report No. 00117/2.1455/AU.1/05/1596-5/I/III/2025
dated March 27, 2025, thus providing full acquittal and discharge (acquit et de charge) to
each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the
management and supervisory actions taken during the Fiscal Year 2024, as long as such
actions are reflected in the Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 66,84% 2.647.72 99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
Bersih
9.613
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan The meeting with the majority vote (noting that 100 shares stated abstain) decided:
Approved not to determine the use of the Company's Net Profit for the Financial Year ending
on December 31, 2024.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 66,84% 2.647.72 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
9.713
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan The Meeting unanimously decided:
Approved the delegation of authority and power to the Board of Commissioners of the
Company to appoint a Public Accountant who will audit the Company's Financial Statements
for Financial Year 2025, as well as determine the honorarium of the Public Accountant and
other requirements, provided that the appointment of the Public Accountant complies with
the provisions and laws of the capital market.
Page 4
Agenda 4 4. Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
besarnya gaji dan
Ya 66,84% 2.647.72 99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
tunjangan bagi
9.613
anggota Direksi
Perseroan serta
besarnya gaji atau
honorarium dan
tunjangan bagi
anggota Dewan
Komisaris.
Hasil Keputusan Accordingly, the Meeting with the majority vote of shares decides:
Approve the delegation of authority and power to the Board of Commissioners of the
Company to determine the amount of salary and allowances for members of the Board of
Directors of the Company and the amount of salaries or honorarium and allowances for
members of the Board of Commissioners of the Company for the fiscal year 2025.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Mitra International Resources Tbk
Arda Billy
Corporate Secretary
Mitra International Resources Tbk
Jl. Raya Gunung Putri KM 19 Gunung Putri, Bogor 16962
Phone : 021 - 8671538, Fax : +62 21 8671536, www.mitrarajasa.com
Sender Name Arda Billy
Function Corporate Secretary
Date and Time 02-06-2025 05:47
Attachment 1. S-017 Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS 2025.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPS - Notariel.pdf
This is an official document of Mitra International Resources Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Mitra International Resources Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Irfan Waluyo dan Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Irfan Waluyo
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
397 ms
12 Sep 2026 22:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '66.84',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '2647'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '66.84',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '2647'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '66.84',
'shares_present': '2647729713'}