20250530_MIRA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31890500_lamp3.pdf

anggaran dasar Perseroan dan pasal 86 ayat 1 dan Pasal BB a
Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 4l Peraturan Otoritas
Nomor: 15/POJK.04/2020, Rapat telah memenuhi korum, untuk mata
7,2,3, dan 4 sehingga Rapat dapat dilaksanakan dan berhak mengambil
Keputusan yang mengikat mengenai mata acara 7,2,3, dan 4 yang dibicarakan
dalam Rapat.

Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat tel-ah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan Pasal 72 aogqaran dasar Perseroan dan Pasal 13, 14
dan 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 15/POJK.A4/2020, yaitu :
   - PEMBERITAHUAN kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang mata acara Rapat
     Ilmum Pemegang Saham telah dilakukan Perseroan dengan mengirimkan
      surat kepada Otorj-tas Jasa Keuangan nomor: 09/MIRA-DTR/IV/2025
      tanggal 11 April 2025.
      PENGUMUMAN kepada  para pemegang saham telah dilakukan dimuat dan
      diinfokan melalui web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan
      fasilitas eASY.KSEI pada tangqal 2l April 2025 sesuai dengan
      ketentuan Pasal 52 ayat 1 POJK 75/2020.

      PEMANffiILAN RAPAT kepada para pemegang saham telah dilakukan djmuat
      dan diinfokan melalui web situs web Bursa Efek Indonesia, situs web
      Perseroan dan fasilitas eASY.KSEI pada tanggal 06 Mei 2025 sesuai
      denqan ketentuan Pasal 52 ayat 1 POJK 75/2020.

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat
dalam akta "Berita Acara Rapat l-hrum Pemeganq Saham Tahunan PT. MITRA
INTERNATIONAL RESOURCES Tbk tertanggal 28 Mei tahun 2025, Nomor : 23, yang
minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut :
    Pada Acara Pertma dari R4>at :
    \\R4>at fuigan suara tslcanfatc sejrmLah 2.647.729.7L3 sahf,t (Aengan
    catatan 100 saha rwryatakan abstain) telah reryetujui mrtuskan:
    1. l,erry,ehrjui Lq)oran Ealnman Perseroan darr l4nran nlglas Bengalrasan
        Denqan Kcmisaris r.ubrk Ealn:n Bdan YarEr beralch-ir Pada tarwal 31
        Desetrer 2O24;

        l&ngesahlan f+orarr fer:argan Perseroan r:ntrrk Talnm fuku Iang
        beraktri-:r pada tanggal 31 Desetrer 2O24 yang terdi:ei dari lileraca dan
        I4>oran Laba Rryi Perseroan r Wl telah d:iaudit oletr Karrtor Alqrntart
        pr$lik,Irfan l{a.hrlo darr Rekan, dengan perd4at l{ajar dala s€srJa
        ha1 ],angr mater:ia-l, sebagaimana dinlatakan &14 l4roranny'a No.
         ooLll 12.1455/eU.1 /05/L596-5/\/Trt/2025 tangga-l 27 lrhret 2025, Fns
        deggan ctemlti-arr deril<an g=lr:nasan dan p*eUasan s€Pefiuttnya
         (aaquit et de charyie) keeada seti.q> arryggota Di-reksi dan Dewan
        Kcmisaris atas tjndakan pe!4nJrusan dan Per4farrasan Frg telah

             dijalar*an selaa Eahm B:Ior 2024 sefnnjarg tjrdakan ters€hrt
             teraermin dola Iaporan Xeuarryan Ferseroasr r:rrb:k Iatnrr Rd<u 2024.

 II.      Pada Acara Kedra dari B4nt :
          NR4)at dengan Euata teOmrryat sejuntatr 2.641.129.7L3 saban (dengan
          catatan 100 salra uryatakan abEtain) t€Lah utl'etrrjui rmrtrrskan:
           lGrryefujui tidalc utet4rkan p€q4lrJnaan Laba Bersih Ferseroarr l[ahrr
           Bnlcu pngr beraktlir pada tanggal 31 Desetrer 2024.

III       Pada Acara Ketiga &ri   R4nt :
          \\R4rat d€ngan suara, tul-at atas dasar m:sy'awaratr unbrk nfakat
           rrsmrbrskan:
           lGryeUrjui peUpatran $erenang darr lnrasa liepada Dryan Kcmtsaris untrrk
           mnrnjr:k Alcr:rrtan h:bJ.ik yang akan mlaln:kan atdit f4oran fenungan
           kseroan Tatu.ur B:Inr 2025, serta ruretapkan honorarirm e,kmtan RrbJ;ik
           t€rselrrt dan persy.aratan ]'alnrrya, dengan ketenb:an pernmjukan Akuntart
           tublik Ese*nrt @nrhi          ketenban dan @                         Pasar
           rcdal.
 ry       Pada Acara Keryat dari R4nt :
          ..il4)at dengan suara terlcarryatc sejrmJ-atr 2.641.729.613 sahm mt1'etujui
          mrtrrslan:
           lefiI,etiljEi Delilpati€rt flewrar{, dan kuasa lrcpada Denruan Kcmisaris
           unhrlc mnet4fen besarnya gaji dan Urniargan bagi anggota Direksi
           Berseroan serta besaraya g.aji atau horora.rlunr dan Urnjangan bagi
           arrggpta Dewan Kcclsaris rmb:k tatnm b,uktr 2025.


      Dernlkianlah resume 1ni disampaikan mendahului turunan dari akta tersebut
      diatas, yang segera akan dikirjmkan kepada Perseroan setelah selesai
      dikerjakan.


                                                               is di Jakarta,




                                                                         SH