Back to announcement
20250530_MIRA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31890500_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed MIRASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk (“Perseroan”)
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (”Rapat”) telah disenggarakan pada:
Hari/tanggal : Rabu, 28 Mei 2025
Waktu : 14.33 WIB – 15.02 WIB.
Tempat : Grand Whiz Poins Simatupang Jakarta
Jl. RA Kartini No 1 Lebak Bulus, Jakarta Selatan
Rapat dilaksanakan secara fisik dan elektronik dengan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System
yang disediakan KSEI (“eASY.KSEI”), dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan
POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara
Elektronik.
I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Rapat dihadiri secara fisik oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama : Wirawan Halim
Direktur : Darminto
Direktur : Arda Billy
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Beni Prananto
Komisaris Independen : Huda Nardono
II. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili
2.647.729.713 saham atau merupakan 66,84 % dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan
hak suara yang sah, yang demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 05
Mei 2025 dan Daftar Hadir Rapat, maka sesuai dengan pasal 15 anggaran dasar Perseroan dan pasal 86 ayat 1
Undang Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020,
Rapat telah memenuhi korum, sehingga Rapat dapat dilaksanakan dan berhak mengambil Keputusan yang
mengikat mengenai agenda-agenda yang dibicarakan dalam Rapat.
III. Mata Acara Rapat
Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut :
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024.
2. Penetapan Penggunaan Keuntungan Perseroan Tahun Buku 2024.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.
4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta besarnya gaji atau
honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris.
1
Page 2
IV. Kesempatan Tanya Jawab
1. Dalam pembahasan seluruh Mata Acara Rapat, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir
telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Mata
Acara Rapat yang dibahas.
2. Pada seluruh Mata Acara Rapat tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
V. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang
Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara
pemungutan suara secara fisik dan secara elektronik melalui eASY.KSEI (e-Voting). Suara abstain dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
VI. Keputusan Rapat :
1. Mata Acara Pertama
Setuju : 2.647.729.613 atau 99,99 %
Abstain : 100 atau 0,01%
Tidak Setuju : 0
Rapat dengan suara terbanyak (dengan catatan 100 saham menyatakan abstain) memutuskan:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun
Buku Yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku Yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Irfan Waluyo dan Rekan dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana
dinyatakan dalam laporannya No. 00117/2.1455/AU.1/05/1596-5/I/III/2025 tanggal 27 Maret 2025, yang
dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada setiap
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
selama Tahun Buku 2024 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku 2024.
2. Mata Acara Kedua
Setuju : 2.647.729.613 atau 99,99 %
Abstain : 100 atau 0,01%
Tidak Setuju : 0
Rapat dengan suara terbanyak (dengan catatan 100 saham menyatakan abstain) memutuskan Menyetujui
tidak menetapkan penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024.
3. Mata Acara Ketiga
Setuju : 2.647.729.713 atau 100%
Abstain : 0
Tidak Setuju : 0
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Peseroan Tahun Buku 2025, serta
menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya, dengan ketentuan penunjukan
Akuntan Publik tersebut memenuhi ketentuan dan perundang-undangan pasar modal.
2
Page 3
4. Mata Acara Keempat
Setuju : 2.647.729.613 atau 99,99 %
Abstain : 0
Tidak Setuju : 100
Rapat dengan suara terbanyak saham memutuskan:
Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta besarnya gaji atau honorarium dan
tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025
Jakarta, 02 Juni 2025
PT Mitra International Resources Tbk
Direksi
3
Page 4
SUMMARY OF MINUTES OF AN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk (“ The Company”)
The Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) was held on:
Day/Date : Wednesday, May 28, 2025
Time : 09.30 WIB – 15.02.
Venue : Grand Whiz Poins Simatupang Jakarta
Jl. RA Kartini No 1 Lebak Bulus, Jakarta Selatan
The meeting was held physically and electronically using the Electronic General Meeting System facility provided by
KSEI (“eASY.KSEI”), with reference to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 15/POJK.04/2020
concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company and POJK No.
16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public
Companies.
I. The presence of the Company's Board of Commissioners and Directors
The meeting was physically attended by the Company's Board of Directors and Board of Commissioners as
follows:
Directors
President Director : Wirawan Halim
Director : Darminto
Director : Arda Billy
Board of Commissioners
President Commissioners : Beni Prananto
Independent Commissioner : Huda Nardono
II. Quorum of Attendance of Shareholders
The meeting was attended by the Shareholders and/or their proxies representing 2.647.729.713 shares or 66,84
% of all shares issued by the Company with valid voting rights, thus taking into account the Register of
Shareholders of the Company dated May 05, 2025 and the Meeting Attendance List, then in accordance with
article 15 of the Company's articles of association and article 86 paragraph 1 of the Limited Liability Company
Law and Article 41 of the Financial Services Authority Regulation Number: 15/POJK.04/2020, the Meeting has
fulfilled the quorum, so that the Meeting can be held and has the right take binding decisions regarding the
agendas discussed at the Meeting.
III. Meeting Agenda
The meeting was held with the following agenda:
1. Approval of the Annual Report and Ratification of Financial Statements including the Report on the
Supervisory Duties of the Company's Board of Commissioners for the 2024 Financial Year.
4
Page 5
2. Determination of the Use of the Company's Profits for the 2024 Financial Year.
3. Appointment of a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for Financial Year
2025.
4. Determination of the amount of salary and allowances for members of the Board of Directors of the
Company as well as the amount of salary or honorarium and allowances for members of the Board of
Commissioners.
IV. Question and Answer Opportunity
1. In the discussion of all Agenda of the Meeting, the Shareholders or Proxy of Shareholders present have
been given the opportunity to ask questions and / or provide opinions in the Agenda of the Meeting
discussed.
2. In all Agenda of the Meeting no shareholders ask questions.
V. Decision Making Mechanism
Decisions are taken by deliberation to reach consensus, however, if the Shareholders or the Proxy of
Shareholders disagree or vote abstentions, the decision is taken by means of physical and electronic voting
through eASY.KSEI (e-Voting). The abstention vote is considered to have cast the same vote as the majority vote
of the Shareholders who cast the vote.
VI. Meeting Resolutions:
1. First Agenda
Approved : 2.647.729.613 atau 99,99 %
Abstain : 100 atau 0,01%
Not Approved : 0
The meeting with the majority vote (noting that 100 shares stated abstain) decided:
1. Approved the Company's Annual Report and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for
the Financial Year Ending 31 December 2024.
2. Ratified the Company’s Financial Statements for the Fiscal Year ending on December 31, 2024, which
consist of the Balance Sheet and the Income Statement of the Company, audited by the Public
Accounting Firm Irfan Waluyo and Partners with an opinion that is Fair in all material respects, as stated
in their report No. 00117/2.1455/AU.1/05/1596-5/I/III/2025 dated March 27, 2025, thereby granting
full acquittal and release (acquit et de charge) to each member of the Board of Directors and the Board
of Commissioners for their management and supervision actions conducted during the Fiscal Year
2024, as long as such actions are reflected in the Company's Financial Statements for the Fiscal Year
2024.
2. Second Agenda
Approved : 2.647.729.613 atau 99,99 %
Abstain : 100 atau 0,01%
Not Approved : 0
The meeting with the majority vote (noting 100 shares stated abstain) decided:
Approved not to determine the use of the Company's Net Profit for the Financial Year ending on December
31, 2024.
3. Third Agenda
Approved : 2.647.729.713 or 100%
Abstain : 0
Not Approved : 0
5
Page 6
The Meeting unanimously decided:
Approved the delegation of authority and power to the Board of Commissioners of the Company to appoint
a Public Accountant who will audit the Company's Financial Statements for Financial Year 2025, as well as
determine the honorarium of the Public Accountant and other requirements, provided that the
appointment of the Public Accountant complies with the provisions and laws of the capital market.
4. Fourth Agenda
Approved : 2.647.729.613 atau 99,99 %
Abstain : 0
Not Approved : 100 atau 0,01%
The Meeting with the majority vote of shares decides:
Approve the delegation of authority and power to the Board of Commissioners of the Company to
determine the amount of salary and allowances for members of the Board of Directors of the Company and
the amount of salaries or honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners of the
Company for the fiscal year 2025.
Jakarta, June 2, 2025
PT Mitra International Resources Tbk
Directors
6
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 28 May 2025 · 14:33–15:02 |
| Present | 2,647,729,713 (66.84%) |
| Chair | — |
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Irfan Waluyo dan Rekan
p.2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
375 ms
12 Sep 2026 22:50
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-05-28',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '66.84',
'shares_present': '2647729713',
'time_end': '15:02:00',
'time_start': '14:33:00'}