Back to announcement
20250530_ASMI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31890528_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed ASMISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
ANNOUNCEMENT OF THE MINUTES SUMMARY
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the
Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Regulation Financial Service Authority No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK No. 15”), Direksi PT Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter
Asuransi Maximus Graha Persada Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini referred to as “POJK No. 15”), the Board of Directors of PT Asuransi Maximus Graha Persada
memberitahukan kepada Para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah Tbk (hereinafter referred to as “the Company”) hereby informs the Shareholders that the
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and Extraordinary
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut: General Meeting Shareholders (EGMS) With a summary of the Minutes of Meeting as
follows:
I. RUPS Tahunan, yaitu: I. Annual GMS, namely :
A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan RUPS Tahunan : A. Place, date and time of the Annual GMS :
Hari / Tanggal : Selasa, 27 Mei 2025 Day / Date : Tuesday, 27th May 2025
Waktu : 14.52 WIB – 15.26 WIB Time : 14.52 WIB – 15.26 WIB
Tempat : 18 Parc Place, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 Place : 18 Parc Place, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53
Jakarta Selatan 12190 Jakarta Selatan 12190
B. Dengan Mata Acara RUPS Tahunan Sebagai berikut : B. With the following agenda of the Annual GMS :
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun 1. Approval and ratification ratification of the Company’s Annual Report for the
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk didalamnya fiscal year ended 31st December 2024, including the Activity Report of the
Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Company, the Board of Commissioners Supervisory Report and Financial
Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember Statements of the fiscal year ended on 31st December 2024, as well as the
2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab provision of release and discharge full responsibility (acquit et de charge) to the
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors on the supervision and
Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka management of the action they did in the fiscal year ended on 31st December
lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; 2024;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang 2. Determination of the use of the Company's net profit for the financial year
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; ended on 31st December 2024;
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk 3. Delegation of authority to the Board of Commissioners to appoint a Public
menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Accountant Firm to audit the Financial Statements of the Company for the
Perseroan untuk tahun buku 2025, dan menetapkan jumlah honorarium financial year of 2025 and the decision on its honorarium and other
Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya; requirements related to the appointment;
4. Pemberian kuasa kepada wakil Pemegang Saham Utama untuk 4. Delegation of authority to the representative of the main shareholder to
menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan menetapkan gaji determine honorarium of the Board of Commissioners and salaries of the
anggota Direksi Perseroan; Directors of the Company;
(untuk selanjutnya disebut Rapat). (hereinafter referred to as the Meeting).
C. Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama dan dihadiri oleh anggota Dewan C. The meeting is chaired by the President Commissioner and attended by the
Komisaris dan Direksi sebagai berikut : following members of the Board of Commissioners and Board of Directors :
Page 2
- Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS - Members of the Company's Board of Commissioners who were present at the
Tahunan: Annual GMS:
Komisaris Utama : Bapak Magit Les Denny Tewu President Commissioner : Mr. Magit Les Denny Tewu
Komisaris Independen : Bapak Hendra Sudjaka Commissioner Independen : Mr. Hendra Sudjaka
Komisaris Independen : Bapak Muhamad Idrus Commissioner Independen : Mr. Muhamad Idrus
- Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPS Tahunan: - Members of the Company's Board of Directors who are present at the Annual
Direktur Utama : Bapak Jemmy Atmadja GMS :
Direktur : Bapak Norvin Osel President Director : Mr. Jemmy Atmadja
Direktur : Ibu Lianny Director : Mr. Norvin Osel
Director : Mrs. Lianny
D. RUPS Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang D. The Annual GMS was attended by Shareholders and/or their proxies representing
Saham yang mewakili 7.640.389.100 (tujuh miliar enam ratus empat puluh 7.640.389.100 (seven billion six hundred and forty million thirty eight nine
juta tiga puluh delapan sembilan ribu seratus) saham atau 85,29% (delapan thousand one hundred) shares or 85,29% (eighty five point twenty nine percent) of
puluh lima koma dua puluh sembilan persen) dari 8.958.380.460 (delapan 8.958.380.460 (eight billion nine hundred fifty eight million three hundred eighty
miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu thousand four hundred and sixty) shares which constitute all shares issued by the
empat ratus enam puluh) saham yang merupakan seluruh saham yang telah Company.
dikeluarkan oleh Perseroan.
E. Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk E. Shareholders and their proxies are given the opportunity to ask questions and/or
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, opinions for each agenda item of the Meeting, but there are no Shareholders and
namun tidak ada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang their proxies who ask questions and/or opinions.
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS Tahunan adalah sebagai F. The decision-making mechanism in the Annual GMS is as follows :
berikut:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan Decision making on all agenda items is carried out based on deliberation for
musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak consensus, in the event that deliberation for consensus is not reached, the decision
tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. is made by voting.
Hasil Keputusan untuk semua mata acara Rapat adalah : The results of the resolutions for all agenda items of the Meeting are :
Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain
1 7.640.389.100 saham - - 1 7.640.389.100 shares - -
2 7.640.389.100 saham - - 2 7.640.389.100 shares - -
3 7.640.389.100 saham - - 3 7.640.389.100 shares - -
4 7.640.389.100 saham - - 4 7.640.389.100 shares - -
G. Keputusan RUPS Tahunan pada pokoknya telah menyetujui hal-hal sebagai G. The decision of the Annual GMS has basically approved the following matters :
berikut :
• Keputusan Mata Acara Pertama : • First Agenda Decision :
Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Tahunan Accept and approve and ratify the Company's Annual Report for the financial
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember year ending on December 31st, 2024, including the Report on the Company's
2024, termasuk didalamnya Laporan kegiatan Perseroan, Laporan Tugas activities, the Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang and the Financial Report for the financial year ending on December 31 st, 2024,
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan as well as providing settlement and release of responsibilities fully responsible
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners
Page 3
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan of the Company for their management and supervisory actions in the financial
dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir year ended December 31st, 2024 as long as these actions are reflected in the
pada tanggal 31 Desember 2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut Annual Report.
tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
• Keputusan Mata Acara Kedua : • Second Agenda Decision :
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan yang berakhir pada tanggal Approve the use of the Company's net profit ending on December 31st, 2024, as
31 Desember 2024, sebagai berikut : follows:
a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para Pemegang Saham a. Not distributing cash dividends to the Shareholders of the Company;
Perseroan;
b. Sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) disisihkan dan b. IDR 50,000,000.00 (fifty million rupiah) is set aside and allocated as a
dialokasikan sebagai cadangan; reserves;
c. Sisanya dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk c. The rest is entered and recorded as retained earnings, to increase the
menambah modal kerja Perseroan. working capital of the Company.
• Keputusan Mata Acara Ketiga : • Third Agenda Decision :
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, Granting authority and power to the Board of Commissioners of the Company,
untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm, with independent
kriteria independen, terdaftar dan tercatat di Otoritas Jasa Keuangan criteria, registered and recorded in the Financial Services Authority in the list of
dalam daftar Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang aktif di Public Accountants and Public Accounting Firms active in the Financial Services
Otoritas Jasa Keuangan serta memiliki kompetensi sesuai kompleksitas Authority and have competencies according to the complexity of the Company's
usaha Perseroan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan business, which will audit the Company's financial statements for the financial
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, oleh year ending on December 31st, 2025, because it is being considered and
karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukkan evaluated for further appointment of a Public Accountant and/or Public
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta Accounting Firm, as well as determining the amount of honorarium for a Public
menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Accountant and/or Public Accounting Firm and the terms and conditions for their
Publik dan syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian dan appointment including dismissal and replacement.
penggantiannya.
• Keputusan Mata Acara Keempat : • Fourth Agenda Decision :
Memberikan wewenang dan kuasa kepada wakil Pemegang Saham Utama Granting authority and power to representatives of the Company's Major
Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham Perseroan, dalam Shareholders to represent the Company's Shareholders, in determining the
menetapkan honorarium, gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota honorarium, salary and/or other allowances for members of the Board of
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Commissioners and Board of Directors of the Company.
II. RUPS Luar Biasa yaitu : II. Extraordinary GMS, namely :
A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan RUPS Luar Biasa: A. Place, date and time of the Extraordinary GMS :
Hari / Tanggal : Selasa, 27 Mei 2025 Day / Date : Tuesday, 27th May 2025
Waktu : 15.38 WIB – 15.58 WIB Time : 15.38 WIB – 15.58 WIB
Tempat : 18 Parc Place, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 Place : 18 Parc Place, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53
Jakarta Selatan 12190 Jakarta Selatan 12190
B. Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut: B. With the agenda of the Extraordinary GMS as follows:
1. Persetujuan atas Rencana Bisnis Perseroan tahun 2025 dan pemberian 1. Approval of the Company's Business Plan in 2025, and authorization of the
wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk melakukan Board of Directors and Board of Commissioners to make improvements if
penyempurnaan apabila diperlukan; necessary.
Page 4
2. Persetujuan atas Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan sesuai 2. Approval of the Plan to Buy Back the Company's Share in accordance with
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 the Financial Services Authority Regulation Number 29 of 2023 concerning
tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan the Buyback of Shares Issued by Public Companies.
Terbuka. (hereinafter referred to as the meeting)
(untuk selanjutnya disebut Rapat).
C. Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama dan dihadiri oleh anggota Dewan C. The meeting is chaired by the President Commissioner and attended by the
Komisaris dan Direksi sebagai berikut : following members of the Board of Commissioners and Board of Directors :
- Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS Luar - Members of the Company's Board of Commissioners who were present at
Biasa : the Extraordinary GMS:
Komisaris Utama : Bapak Magit Les Denny Tewu President Commissioner : Mr. Magit Les Denny Tewu
Komisaris Independen : Bapak Hendra Sudjaka Independent Commissioner : Mr. Hendra Sudjaka
Komisaris Independen : Bapak Muhamad Idrus Independent Commissioner : Mr. Muhamad Idrus
- Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPS Luar Biasa : - Members of the Company's Board of Directors who were present at the
Direktur Utama : Bapak Jemmy Atmadja Extraordinary GMS:
Direktur : Bapak Norvin Osel President Director : Mr. Jemmy Atmadja
Direktur : Ibu Lianny Director : Mr. Norvin Osel
Director : Mrs. Lianny
D. RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang D. The Extraordinary GMS was attended by Shareholders and/or their proxies
Saham yang mewakili 7.640.389.100 (tujuh miliar enam ratus empat puluh representing 7.640.389.100 (seven billion six hundred and forty million thirty
juta tiga puluh delapan sembilan ribu seratus) saham atau 85,29% (delapan eight nine thousand one hundred) shares or 85,29% (eighty five point twenty
puluh lima koma dua puluh sembilan persen) dari 8.958.380.460 (delapan nine percent) of 8.958.380.460 (eight billion nine hundred fifty eight million
miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu three hundred eighty thousand four hundred and sixty) shares which constitute
empat ratus enam puluh) saham yang merupakan seluruh saham yang telah all shares issued by the Company.
dikeluarkan oleh Perseroan.
E. Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk E. Shareholders and their proxies are given the opportunity to ask questions and/or
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, opinions for each agenda item of the Meeting, but there are no Shareholders
namun tidak ada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang and their proxies who ask questions and/or opinions.
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS Luar Biasa adalah sebagai F. The decision-making mechanism in the Extraordinary GMS is as follows :
berikut:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan Decision making on all agenda items is carried out based on deliberation for
musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak consensus, in the event that deliberation for consensus is not reached, the
tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. decision is made by voting.
Hasil keputusan untuk semua mata acara Rapat adalah: The results of the decisions for all agenda items of the Meeting are :
Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain
1 7.640.389.100 saham - - 1 7.640.389.100 shares - -
2 7.640.389.100 saham - - 2 7.640.389.100 shares - -
G. Keputusan RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut : G. The resolutions of the Extraordinary GMS are as follows :
• Keputusan Mata Acara Pertama : • First Agenda Decision :
Menyetujui atas Rencana Bisnis Perseroan tahun 2025, sebagaimana Approved the Company's 2025 Business Plan, as explained in the Meeting,
telah dijelaskan dalam Rapat, dan memberikan wewenang kepada and authorized the Board of Commissioners and/or Board of Directors to
Page 5
Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk melakukan segala dan setiap take any and every action to make improvements and/or amendments, if
tindakan untuk membuat penyempurnaan dan/atau perubahannya, necessary.
apabila diperlukan.
• Keputusan Mata Acara Kedua : • Second Agenda Decision :
a. Menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan a. Approve repurchase of shares issued by the Company for a maximum
Perseroan untuk jumlah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh amount of 10% (ten percent) of the Company's paid-up capital. With
persen) dari modal disetor Perseroan. Dengan perkiraan biaya yang an estimated cost required to carry out the maximum share
diperlukan untuk melakukan pembelian kembali saham sebanyak- repurchase of 0.3% (zero point three percent) of the transaction value
banyaknya maksimum 0,3% (nol koma tiga persen) dari nilai by taking into account the laws and regulations applicable in the
transaksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan Capital Market, as announced in :
dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, sebagaimana telah - Disclosure of Information to the Company's Shareholders
diumumkan dalam : Regarding the Plan to Buy Back Issued Shares, which was
- Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham announced on May 2nd, 2025 via the Indonesia Stock Exchange
Perseroan Dalam Rangka Rencana Pembelian Kembali Saham website and the Company's website and corrections to the Plan to
Yang Telah Dikeluarkan, yang telah diumumkan pada tanggal Buy Back Issued Shares on May 6, 2025 via the Indonesia Stock
02 Mei 2025 melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan Exchange website and the Company's website.
situs web Perseroan dan koreksi atas Rencana Pembelian
Kembali Saham Yang Telah Dikeluarkan pada tanggal 06 Mei
2025 melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web
Perseroan.
b. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi b. Approve the granting of authority and power to the Board of Directors
Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang of the Company to take any and all necessary actions in connection with
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan the decision in accordance with the laws and regulations in force in the
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Capital Market, including but not limited to:
Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas untuk : i. determine the share buyback price issued by the Company;
i. menentukan harga pembelian kembali saham yang ii. determine the transfer price of the shares that have been
dikeluarkan Perseroan; repurchased.
ii. menentukan harga pengalihan kembali atas saham yang telah
dibeli kembali.
Jakarta, 30 Mei 2025
Jakarta, 30th Mei 2025
PT ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk
DIREKSI
The Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 27 May 2025 · 14:52–15:26 |
| Present | 7,640,389,100 (85.29%) |
| Chair | Komisaris Utama |
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Lianny D. RUPS
p.2 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3 ×2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
2578 ms
12 Sep 2026 22:50
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Komisaris Utama',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-05-27',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '85.29',
'shares_present': '7640389100',
'shares_total_voting': '8958380460',
'time_end': '15:26:00',
'time_start': '14:52:00',
'venue': '18 Parc Place, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 Jakarta '
'Selatan 12190 B. Dengan'}