Back to announcement
20250530_ASMI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31890528_lamp4.pdf
RUPS minutes Needs review ASMISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.942
NOTARIS GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn. Jalan Cikampek No. 7, Menteng Jakarta Pusat, Kode Pos 10310 Telepon : 021-21238054, 0898 1392066 SURAT KETERANGAN Nomor : 15/Not/V/2025. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : GATOT WIDODO, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat, dengan ini menerangkan bahwa: PT ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan : - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada : Hari/tanggal : Selasa, 27 Mei 2025. Tempat 118 Parc Place, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan 12190. Pukul : 14.52 —15.26 WIB. Mata Acara : 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024: 2. Penetapan. penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024: 3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya, 4. Pemberian kuasa kepada Wakil Pemegang Saham Utama untuk menetapkan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan. (untuk selanjutnya disebut Rapat). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 27 Mei 2025, dengan nomor 11. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan 8 Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : Direksi -Direktur Utama : Tuan JEMMY ATMADJA: -Direktur : Tuan NORVIN OSEL: -Direktur : Nyonya LIANNY, Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : -Komisaris Utama : Tuan MAGIT LES DENNY TEWU: -Komisaris Independen : Tuan HENDRA SUDJAKA: -Komisaris Independen : Tuan MUHAMAD IDRUS, Pimpinan Rapat: Rapat dipimpin oleh Tuan MAGIT LES DENNY TEWU, selaku Komisaris Utama Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham : -Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 7.640.389.100 saham atau mewakili 85,29Yo dari 8.958.380.460 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Page 2 OCR 0.952
NOTARIS GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn. Jalan Cikampek No. 7, Menteng Jakarta Pusat, Kode Pos 10310 Telepon : 021-21238054, 0898 1392066 Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan : -Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara : - Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Keempat : “Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain: -Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju: -Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju. -Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat. Keputusan Rapat : Keputusan Mata Acara Pertama : - Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk didalamnya Laporan kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut. Keputusan Mata Acara Kedua : - Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sebagai berikut: a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan: b. Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) disisihkan dan dialokasikan sebagai cadangan, Cc. Sisanya dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan. Keputusan Mata Acara Ketiga : - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria independen, terdaftar dan tercatat di Otoritas Jasa Keuangan dalam daftar Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang aktif di Otoritas Jasa Keuangan serta memiliki kompetensi sesuai kompleksitas usaha Perseroan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dan syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian dan penggantiannya.
Page 3 OCR 0.953
NOTARIS GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn. Jalan Cikampek No. 7, Menteng Jakarta Pusat, Kode Pos 10310 Telepon : 021-21238054, 0898 1392066 Keputusan Mata Acara Keempat : - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Utama Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham Perseroan, dalam menetapkan honorarium, gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu. Jakarta, 27 Mei 2025
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
115 ms
13 Sep 2026 15:14
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'MAGIT LES DENNY TEWU',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-05-27',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '15:26:00',
'time_start': '14:52:00'}