Back to announcement
20250530_ASMI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31890528_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review ASMISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.940
NOTARIS GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn. Jalan Cikampek No. 7, Menteng Jakarta Pusat, Kode Pos 10310 Telepon : 021-21238054, 0898 1392066 SURAT KETERANGAN Nomor : 16/Not/V/2025. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : GATOT WIDODO, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat, dengan ini menerangkan bahwa: PT ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan : - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada : Hari/tanggal : Selasa, 27 Mei 2025. Tempat :18 Parc Place, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan 12190. Pukul 1 15.38 — 15.58 WIB. Mata Acara : 1. Persetujuan atas Rencana Bisnis Perseroan tahun 2025 dan pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk melakukan penyempurnaan apabila diperlukan, 2. Persetujuan atas Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut Rapat). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 27 Mei 2025, dengan nomor 12. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan : Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : Direksi -Direktur Utama : Tuan JEMMY ATMADJIA: -Direktur : Tuan NORVIN OSEL, -Direktur : Nyonya LIANNY,: Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : -Komisaris Utama : Tuan MAGIT LES DENNY TEWU: -Komisaris Independen : Tuan HENDRA SUDJAKA, -Komisaris Independen : Tuan MUHAMAD IDRUS, Pemimpin Rapat: Rapat dipimpin oleh Tuan MAGIT LES DENNY TEWU, selaku Komisaris Utama Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham : -Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 7.640.389.100 saham atau mewakili 85,29Yo dari 8.958.380.460 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan : -Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
Page 2 OCR 0.950
NOTARIS GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn. Jalan Cikampek No. 7, Menteng Jakarta Pusat, Kode Pos 10310 Telepon :021-21238054, 0898 1392066 Hasil Pemungutan Suara : - Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Kedua : -Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain: -Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju: -Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju. -Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat. Keputusan Rapat : Keputusan Mata Acara Pertama : - Menyetujui atas Rencana Bisnis Perseroan tahun 2025, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat, dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk melakukan segala dan setiap tindakan untuk membuat penyempurnaan dan/atau perubahannya, apabila diperlukan. : Keputusan Mata Acara Kedua : a. Menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan Perseroan untuk jumlah sebanyak-banyaknya 1096 (sepuluh persen) dari modal disetor Perseroan. Dengan perkiraan biaya yang diperlukan untuk melakukan pembelian kembali saham sebanyak-banyaknya maksimum 0,396 (nol koma tiga persen) dari nilai transaksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, sebagaimana telah diumumkan dalam : - Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham Perseroan Dalam Rangka Rencana Pembelian Kembali Saham Yang Telah Dikeluarkan, yang telah diumumkan pada tanggal 02 Mei 2025 melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan dan koreksi atas Rencana Pembelian Kembali Saham Yang Telah Dikeluarkan pada tanggal 06 Mei 2025 melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan: b. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas untuk : i. menentukan harga pembelian kembali saham yang dikeluarkan Perseroan, ii. menentukan harga pengalihan kembali atas saham yang telah dibeli kembali. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
JEMMY ATMADJIA
· Direktur Utama
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
124 ms
13 Sep 2026 15:14
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'MAGIT LES DENNY TEWU',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-05-27',
'meeting_type': 'EGM',
'venue': '18 Parc Place, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta '
'Selatan 12190.'}