20250528_TIFA_Pemanggilan RUPS_31890262_lamp5.pdf

   efektif sejak yang bersangkutan mendapatkan persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan
   Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan dan dituangkan dalam suatu akta Notaris
   mengenai perubahan pengurus Perseroan dan pemberhentian dengan hormat Presiden
   Komisaris Perseroan saat ini Tn Kwon Younghoon sejak efektifnya Presiden Komisaris
   yang baru. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar
   Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan
   Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait lainnya.

2. Agenda RUPSLB
   Agenda RUPSLB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar
   Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di
   mana Perseroan wajib memperoleh persetujuan pemegang saham melalui RUPS dalam
   hal Perseroan menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih
   Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa
   transaksi secara kumulatif, yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lainnya.
   Persetujuan ini diperlukan dalam rangka mendukung rencana pengembangan bisnis
   Perseroan di tahun 2025 terkait dengan kebutuhan pendanaan modal kerja Perseroan dari
   perbankan.

Ketentuan Umum
1. Iklan panggilan ini merupakan undangan resmi sehingga Perseroan tidak akan
    mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham, dan iklan panggilan ini
    dapat dilihat juga pada situs resmi Perseroan www.kdbtifa.co.id, situs resmi PT Bursa
    Efek Indonesia www.idx.co.id, dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Pemegang saham Perseroan yang berhak menghadiri atau mewakili dan memberikan
    suara dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam
    Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan
    Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tanggal 9 Mei 2025 pukul
    16.00 WIB.
3. Perseroan dengan ini sangat menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak
    hadir dalam Rapat untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa
    kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT Ficomindo Buana
    Registrar melalui perwakilan yang namanya telah tersedia pada aplikasi eASY.KSEI,
    yang akan mewakili Pemberi Kuasa untuk memberikan suara dan meneruskan
    pertanyaan kepada Rapat.
4. Mekanisme pemberian kuasa adalah sebagai berikut :
    a. Pemberian kuasa elektronik
        Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa secara elektronik (e-proxy) dapat
        dilakukan melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral
        Efek Indonesia (KSEI) pada tautan https://akses.ksei.co.id.
    b. Pemberian kuasa non-elektronik
        Pemberian kuasa non-elektronik dapat dilakukan dengan mengisi dan
        menandatangani Formulir Surat Kuasa bermeterai yang tersedia selama jam kerja di
        Biro Administrasi Efek (“BAE”) PT Ficomindo Buana Registrar, Jl. Kyai Caringin
        No 2-A RT 11/RW 04, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10150
        -    Indonesia,    Telp     :  +6221-22638327,       +6221-22639048,     email   :
        corporate@ficomindo.com,                ficomindo_br@yahoo.co.id               dan
        helpdesk.ficomindo@gmail.com, dan asli Surat Kuasa harus sudah diterima oleh
        BAE selambat-lambatnya tanggal 5 Juni 2025 pukul 09.00 WIB.

     Pemberian kuasa dilakukan dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan
     Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam
     Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan
     suara.
5.   Pemegang saham yang tetap hadir secara langsung dalam Rapat wajib mengikuti
     protokol yang ditentukan oleh Perseroan.
6.   Pemegang saham atau yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi
     eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya melalui
     aplikasi eASY.KSEI.
7.   Demi ketertiban Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat wajib
     untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan identitas diri yang asli. Bagi
     pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis
     Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank
     Kustodian. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum diminta untuk membawa
     fotokopi lengkap akta anggaran dasar serta akta yang memuat susunan pengurus yang
     terakhir.
8.   Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
     (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
     Pemegang Saham Perusahaan Terbuka bahwa bahan mata acara Rapat tersedia sejak
     tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat dan dapat diakses
     serta diunduh melalui situs web resmi Perseroan. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk
     salinan dokumen fisik dapat diperoleh di kantor Pusat Perseroan pada jam kerja
     Perseroan apabila diminta secara tertulis oleh pemegang saham Perseroan.
9.   Demi ketertiban Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat wajib
     hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

                                 Jakarta, 14 Mei 2025
                             PT KDB TIFA FINANCE Tbk
                                        Direksi