Back to announcement
20250528_MPPA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31890084.pdf
RUPS minutes Needs review MPPASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 026/V/2025-CSExt
Nama Perusahaan Matahari Putra Prima Tbk
Kode Emiten MPPA
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 022/V/2025-CSExt tanggal 05 Mei 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 8.535.058.515 saham atau
65,823% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 65,823%8.312.38 97,39% 300 0% 222.675. 2,61% Setuju
Laporan Keuangan
2.234 981
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta
mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31
Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar Amir Abadi Jusuf,
Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. 00337/2.1030/AU.
1/05/1155-3/1/III/2025 tertanggal 25 Maret 2025 dengan opini wajar tanpa pengecualian
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de Charge)
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam arti yang seluas-
luasnya atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2024,
sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam uraian
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana
atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 65,823%8.312.38 97,39% 300 0% 222.675. 2,61% Setuju
Bersih
2.234 981
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian dividen untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan seluruh Rugi Bersih Tahun Berjalan sebesar
Rp. 118.111.769.800,- (seratus delapan belas miliar seratus sebelas juta tujuh ratus enam
puluh sembilan delapan ratus Rupiah).
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 65,823%8.312.38 97,39% 0 0% 222.675. 2,61% Setuju
Publik dan/atau
2.534 981
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
memilih dan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dan/atau Akuntan Publik (AP) yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, atas rekomendasi Komite Audit dengan
mempertimbangkan persyaratan penunjukan lainnya serta kriteria atau batasan sesuai
peraturan yang berlaku, untuk memberikan jasa audit Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2025, termasuk menunjuk KAP dan/atau AP lainnya yang terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan apabila karena satu dan lain hal KAP dan/atau AP yang telah ditunjuk
sebelumnya tidak dapat melaksanakan tugasnya.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak subtitusi
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium, menandatangani
dokumen-dokumen dan segala tindakan yang terkait dengan pelaksanaan penunjukkan KAP
dan/atau AP tersebut.
Page 3
Agenda 4 Perubahan dan/atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penegasan kembali
Ya 65,823%8.312.38 97,39% 0 0% 222.675. 2,61% Setuju
susunan anggota
2.534 981
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
serta penentuan
gaji/honorarium
dan/atau tunjangan
lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Navin Chandra Nathani
selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 30 April 2025 dan
memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas
tindakan pengawasan yang dilakukannya sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan
tanggal 30 April 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan serta catatan Perseroan lainnya dan bukan merupakan
tindakan pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
2. Sehubungan dengan keputusan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas,
maka Perseroan menegaskan kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan
pada tahun 2026, tanpa mengurangi wewenang Rapat Umum Pemegang Saham untuk
dapat sewaktu-waktu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan anggota Dewan
Komisaris dan/atau Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris : Fendi Santoso
Komisaris Independen : Johan Anthony
Komisaris : John Riady
Direksi :
Presiden Direktur : Adrian Suherman
Wakil Presiden Direktur : Yerry Goei
Direktur : Mirtha Sukanto
Direktur : Hendri Tadjuni
3. Menyetujui sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau
remunerasi lainnya bagi Dewan Komisaris dengan landasan perumusan berdasarkan
orientasi kinerja, persaingan pasar dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk
memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan dengan batasan jumlah kolektif sebesar
0,3% dari penjualan bersih Perseroan.
4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan
dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan
atau remunerasi lainnya bagi Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan
orientasi kinerja, persaingan pasar dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk
memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.
5. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada salah satu
Direktur Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan
susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi
tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan
selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan susunan Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan
serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan
Page 4
97,39% 0% 2,61%
tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku.
Agenda 5 Laporan realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan dana
Ya 65,823% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
hasil Penawaran
Umum Terbatas
dalam rangka
Penambahan Modal
dengan Memberikan
Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu VI
untuk periode yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
Hasil Keputusan Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas dalam rangka
Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI untuk
periode yang berakhir pada 31 Desember 2024, sebagai berikut :
Merujuk pada Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dimana Perusahaan
Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran
Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum
telah direalisasikan.
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Perseroan telah merealisasikan penggunaan
dana sebesar Rp698.888.584 dari hasil Penawaran Umum Terbatas dalam rangka
Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI, yang
digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang Perseroan, modal kerja Perseroan,
belanja modal Perseroan serta biaya-biaya terkait pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas
tersebut. Sisa dana sebesar Rp17.138.636.549 dialokasikan untuk belanja modal
Perseroan. Seluruh realisasi penggunaan dana telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) melalui surat Perseroan No. 003/I/2025-CSExt tertanggal 9 Januari 2025.
Agenda 5 Rapat bersifat laporan sehingga tidak dilakukan pemungutan suara untuk
pengambilan keputusan Rapat.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Matahari Putra Prima Tbk
Mirtha Sukanto
Corporate Secretary
Matahari Putra Prima Tbk
Hypermart Cyberpark - Lantai UG Jl. Sultan Falatehan, Lippo Karawaci Utara,
Telepon : 021 5081 3000, Fax : -, www.mppa.co.id
Nama Pengirim Mirtha Sukanto
Jabatan Corporate Secretary
Page 5
Tanggal dan Waktu 28-05-2025 13:44
Lampiran 1. RINGKASAN RISALAH RUPST MPPA Tbk_27052025.pdf
2. Hasil RUPST 27 Mei IND ENG.pdf
3. 026 OJK IDX Laporan Ringkasan Risalah RUPST FY24.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Matahari Putra Prima Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Matahari Putra Prima Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 026/V/2025-CSExt
Issuer Name Matahari Putra Prima Tbk
Issuer Code MPPA
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 022/V/2025-CSExt Date 05 May 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 27 May 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 8.535.058.515 shares or 65,823%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 65,823%8.312.38 97,39% 300 0% 222.675. 2,61% Setuju
Laporan Keuangan
2.234 981
Tahunan
Hasil Keputusan 1. To approve the Company Annual Report for the financial year ended December 31,
2024, including the Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners, and to
ratify the Company Financial Statements for the financial year ended December 31, 2024,
which have been audited by the Registered Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf,
Aryanto, Mawar & Rekan as stated in its report No. 00337/2.1030/AU.1/05/1155-3/1/III/2025
dated March 25, 2025, with an unqualified opinion.
2. To grant full release and discharge (Acquit et de Charge) to all members of the
Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company to the fullest extent
possible for the management and supervisory actions carried out during the 2024 financial
year, to the extent such actions are reflected in the Company Annual Report and Financial
Statements and are not classified as criminal acts or violations of prevailing laws and
regulations.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 65,823%8.312.38 97,39% 300 0% 222.675. 2,61% Setuju
Bersih
2.234 981
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. To approve not to distribute dividends for the financial year ended December 31,
2024, and to allocate the entire Net Loss for the Year in the amount of Rp 118,111,769,800
(one hundred eighteen billion one hundred eleven million seven hundred sixty-nine thousand
eight hundred Rupiah).
Page 7
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 65,823%8.312.38 97,39% 0 0% 222.675. 2,61% Setuju
Publik dan/atau
2.534 981
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. To grant the authority and power to the Company Board of Commissioners to select
and appoint a Public Accounting Firm (KAP) and/or Public Accountant (AP) registered with
the Financial Services Authority (OJK), based on the recommendation of the Audit
Committee and by considering other appointment requirements as well as applicable criteria
or limitations under prevailing regulations, to provide audit services for the Company
Financial Statements for the 2025 financial year, including appointing another KAP and/or
AP registered with the Financial Services Authority in the event that the previously appointed
KAP and/or AP is unable to carry out its duties for any reason.
2. To authorize the Board of Commissioners of the Company, with the right of
substitution to the Board of Directors of the Company, to determine the amount of
honorarium, sign documents, and take all necessary actions related to the appointment of
the said KAP and/or AP.
Page 8
Agenda 4 Perubahan dan/atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penegasan kembali
Ya 65,823%8.312.38 97,39% 0 0% 222.675. 2,61% Setuju
susunan anggota
2.534 981
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
serta penentuan
gaji/honorarium
dan/atau tunjangan
lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approved and ratified the resignation of Mr. Navin Chandra Nathani as Independent
Commissioner of the Company effective as of April 30, 2025 and to release and discharge of
all responsibilities (acquit et de charge) for his supervisory duties from January 1, 2025 to
April 30, 2025, to the extent that such actions are recorded in the Annual Report and
Financial Statements and other records of the Company and do not constitute criminal acts
or violations of the provisions of the prevailing laws and regulations;
2. In connection with the resolutions referred to in numbers 1 and 2 above, the
members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as of
the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of
the Company for the financial year 2025 to be held in 2026, without prejudice to the authority
of the General Meeting of Shareholders to appoint and/or change members of the Board of
Commissioners and/or the Board of Directors at any time in accordance with the provisions
of the Articles of Association of the Company and the prevailing laws and regulations, are as
follows:
Board of Commissioners:
President Commissioner : Fendi Santoso
Independent Commissioner : Johan Anthony
Commissioner : John Riady
Board of Directos:
President Directpr : Adrian Suherman
Vice President Director : Yerry Goei
Director : Mirtha Sukanto
Director : Hendri Tadjuni
3. Approved the remuneration system including salary or honorarium and other
benefits or remuneration for the Board of Commissioners on the basis of a formula based on
performance orientation, market competitiveness and alignment of the Company's financial
capacity to fulfill it, as well as other matters required with a collective amount of 0.3% from
the Company's net sales.
4. Authorized the Board of Commissioners to design, determine and enforce the
remuneration system including honorarium, allowances, salaries, bonuses and or other
remuneration for the Board of Directors of the Company with the basis of formulation based
on performance orientation, market competition and alignment of the Company's financial
capacity to fulfill it, as well as other necessary matters.
5. Granting authority and power with the right of substitution to one of the Directors of
the Company to take all actions in connection with the changes in the composition of the
members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as
mentioned above, including but not limited to restating the decision in a Notarial deed, and
subsequently notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in
accordance with applicable laws and regulations, register the composition of the Board of
Commissioners and the Board of Directors of the Company in the Company Register and to
submit and sign all applications and or other necessary documents without any exception in
accordance with applicable laws and regulations.
Page 9
Agenda 5 Laporan realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan dana
Ya 65,823% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
hasil Penawaran
Umum Terbatas
dalam rangka
Penambahan Modal
dengan Memberikan
Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu VI
untuk periode yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024
Hasil Keputusan Report on the Realization of Proceeds from the Rights Issue VI for the period ended
December 31, 2024, is as follows:
Referring to Article 6 of the Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.04/2015
concerning Reports on the Realization of Public Offering Proceeds, a Public Company is
required to account for the realization of proceeds from a Public Offering in each Annual
General Meeting of Shareholders (AGMS) until all proceeds from the Public Offering have
been fully utilized.
As of December 31, 2024, the Company has realized the use of proceeds amounting to
Rp698,888,584,110 from the Rights Issue VI, which were used for partial repayment of the
Company principal debt, working capital, capital expenditures, and costs related to the
implementation of the Rights Issue.The remaining funds of Rp17,138,636,549 have been
allocated for the Company capital expenditures. The entire realization of fund usage has
been reported to the Financial Services Authority (OJK) through the Company letter No.
003/I/2025-CSExt dated January 9, 2025.
Agenda 5 of the Meeting is a reporting item and therefore no voting or resolution was
conducted
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Matahari Putra Prima Tbk
Mirtha Sukanto
Corporate Secretary
Matahari Putra Prima Tbk
Hypermart Cyberpark - Lantai UG Jl. Sultan Falatehan, Lippo Karawaci Utara,
Phone : 021 5081 3000, Fax : -, www.mppa.co.id
Sender Name Mirtha Sukanto
Function Corporate Secretary
Date and Time 28-05-2025 13:44
Page 10
Attachment 1. RINGKASAN RISALAH RUPST MPPA Tbk_27052025.pdf
2. Hasil RUPST 27 Mei IND ENG.pdf
3. 026 OJK IDX Laporan Ringkasan Risalah RUPST FY24.pdf
This is an official document of Matahari Putra Prima Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Matahari Putra Prima Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Terdaftar Amir Abadi Jusuf
p.1
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.1 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
RUPST MPPA Tbk
p.5 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7 ×4
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
943 ms
12 Sep 2026 22:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '2.61',
'pct_against': '0',
'pct_for': '65.823',
'seq': 1,
'votes_abstain': '222675',
'votes_against': '0',
'votes_for': '8312'},
{'seq': 2,
'title': 'Direksi dan Dewan',
'votes_abstain': '981',
'votes_for': '2534'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '2.61',
'pct_against': '0',
'pct_for': '65.823',
'seq': 4,
'votes_abstain': '222675',
'votes_against': '0',
'votes_for': '8312'},
{'seq': 5,
'title': 'Direksi dan Dewan',
'votes_abstain': '981',
'votes_for': '2534'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '65.823',
'shares_present': '8535058515'}