Back to announcement
20250528_MPPA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31890084_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed MPPASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MATAHARI PUTRA PRIMA TBK PT MATAHARI PUTRA PRIMA TBK
Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Hereby convey the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) of PT
("Rapat") PT MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"). MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk, domiciled in Central Jakarta (“the Company”).
Rapat diselenggarakan secara fisik dan elektronik dengan kehadiran fisik terbatas pada hari The Meeting was held physically and electronically with limited physical attendance on
Selasa, 27 Mei 2025 di Aryaduta Lippo Village – Ruang Ebony, Jl. Bulevar Jenderal Sudirman Tuesday, May 27, 2025, at Aryaduta Lippo Village – Ebony Room, Jl. Bulevar Jenderal
No. 401, Tangerang 15115, dibuka pada pukul 10:08 WIB dan ditutup pada pukul 10:59 WIB. Sudirman No. 401, Tangerang 15115, started at 10:08 AM and closed at 10:59 AM.
Agenda Rapat sebagai berikut: Meeting was held with the following agenda:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan 1. Approval of the Company’s Annual Report, including the Supervisory Report of the Board
Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang of Commissioners, and ratification of the Company’s Financial Statements for the fiscal year
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pembebasan dan pelunasan ending on December 31, 2024, as well as the full release and discharge (Acquit et de
(Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Charge) of all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the
Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan dalam tahun supervisory and management actions carried out during the fiscal year.
buku tersebut.
2. Penetapan penggunaan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 2. Determination of the allocation of the Company’s profit/loss for the financial year ended
31 Desember 2024. December 31, 2024.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan 3. Appointment of Public Accountant to conduct an audit of the Company’s financial report for
Perseroan untuk tahun buku 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris the year 2025 and authorized the Board of Commissioners to determine the honorarium
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut. amount along with other requirements for its appointment.
4. Penetapan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris 4. Changes and/or restatement to the composition of the Board of Directors and/or Board of
Perseroan termasuk Komisaris Independen serta penentuan gaji/honorarium dan/atau Commissioners and determination of salary/honorarium and/or other allowances for
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company;
5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas dalam rangka 5. Report on the realization of the use of funds from the Limited Public Offering for the purpose
Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI untuk of Increasing Capital by Providing the Preemptive Rights VI for the period ending on
periode yang berakhir pada 31 Desember 2024. December 31, 2024.
Page 2
Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut: The Meeting was attended by members of the Board of Commissioners and Directors:
1. Bapak Fendi Santoso, Presiden Komisaris; 1. Fendi Santoso, President Commissioner;
2. Bapak Johan Anthony, Komisaris Independen; 2. Johan Anthony, Independent Commissioner;
3. Bapak Navin Chandra Nathani, Komisaris Independen, hadir secara virtual; 3. Navin Chandra Nathani, Independent Commissioner, attend virtually;
4. Bapak Adrian Suherman, Presiden Direktur; 4. Adrian Suherman, President Director;
5. Bapak Yerry Goei, Wakil Presiden Direktur; 5. Yerry Goei, Vice President Director;
6. Ibu Mirtha Sukanto, Direktur; 6. Mirtha Sukanto, Director;
7. Bapak Hendri Tadjuni, Direktur. 7. Hendri Tadjuni, Director.
Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham Attendance Quorum of the Shareholders
Rapat dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya secara fisik terbatas dan The Meeting was attended by shareholders or the representative of shareholders electronically
elektronik melalui eASY.KSEI, sebanyak 8.535.058.515 saham atau mewakili 65,823% dari through eASY.KSEI, with a total shares amounting 8,535,058,515 shares, representing
12.966.640.084 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau 65.823% of total 12,966,640,084 shares which are all shares issued or placed by the Company,
ditempatkan oleh Perseroan, karenanya sesuai dengan ketentuan yang diatur dan Undang- therefore in accordance with the regulated provisions and Limited Liability Company Law and
Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta Anggaran Dasar the Articles of Association of the Company and the Financial Services Authority of Indonesia
Perseroan untuk pelaksanaan Rapat serta pengambilan keputusan atas agenda Rapat telah for the implementation of the Meeting and decision making on the entire agenda Meeting have
terpenuhi. been fulfilled.
Kesempatan Tanya Jawab Opportunity for Question and Answer
• Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, dipersilakan untuk • For shareholders or their proxies attending physically, you are welcome to submit any
menyampaikan pertanyaan, tanggapan atau usulan dengan mengisi formulir “Lembar questions, comments, or proposals by completing the “Question Form” and submitting it to
Pertanyaan” secara lengkap dan menyerahkannya kepada petugas Rapat. the Meeting officer.
• Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dipersilakan untuk • For shareholders or their proxies attending electronically, you may use the chat feature in
menggunakan fitur chat pada kolom “Electronic Opinions” di layar “E-meeting Hall” dalam the “Electronic Opinions” column on the “E-meeting Hall” screen within the eASY.KSEI
aplikasi eASY.KSEI dengan mencantumkan nama pemegang saham serta jumlah application, by stating the shareholder’s name and the number of shares owned.
kepemilikan sahamnya.
Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau Number of shareholders and/or their proxies who submitted questions and/or comments:
pendapat : Tidak ada. None
Mekanisme Pengambilan Keputusan Decision Making Mechanism
• Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik untuk memberikan • For shareholders or their proxies attending electronically, please cast your vote online
suaranya secara online pada aplikasi eASY.KSEI. Pemungutan suara dilakukan selama through the eASY.KSEI application. The voting period will last for 1 minute.
1 menit.
• Kepada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik yang • Shareholders or their proxies attending the Meeting physically who wish to vote “disagree”
menyatakan “tidak setuju” atau menyatakan “abstain” dipersilakan untuk mengangkat or “abstain” are requested to raise their hands and submit the voting form to the Meeting
tangan dan menyerahkan formulir pemungutan suara kepada petugas Rapat. officer.
Page 3
Keputusan Rapat Decision of the Meeting
Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut : The Final Decisions in the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company are
as follows:
- Agenda I - Agenda I
Suara yang hadir : 8.535.058.515 saham Attendance : 8,535,058,515 shares
Suara tidak setuju : 300 saham Disagree vote : 300 shares
Suara abstain : 222.675.981 saham Abstain vote : 222,675,981 shares
Total suara setuju : 8.535.058.215 saham (99,99%) Total votes approved : 8,535,058,215 shares (99.99%)
Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan: Thus Meeting with majority votes has decided:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 1. To approve the Company’s Annual Report for the financial year ended December 31,
31 Desember 2024 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta 2024, including the Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners, and
mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 to ratify the Company’s Financial Statements for the financial year ended December 31,
Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar Amir Abadi 2024, which have been audited by the Registered Public Accounting Firm Amir Abadi
Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan as stated in its report No. 00337/2.1030/AU.1/05/1155-
00337/2.1030/AU.1/05/1155-3/1/III/2025 tertanggal 25 Maret 2025 dengan opini “wajar 3/1/III/2025 dated March 25, 2025, with an “unqualified opinion.”
tanpa pengecualian”
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada 2. To grant full release and discharge (Acquit et de Charge) to all members of the Board of
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam arti yang seluas- Directors and the Board of Commissioners of the Company to the fullest extent possible
luasnya atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku for the management and supervisory actions carried out during the 2024 financial year,
2024, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam to the extent such actions are reflected in the Company’s Annual Report and Financial
uraian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan Statements and are not classified as criminal acts or violations of prevailing laws and
tindak pidana atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang regulations.
berlaku.
- Agenda II - Agenda II
Suara yang hadir : 8.535.058.515 saham Attendance : 8,535,058,515 shares
Suara tidak setuju : 300 saham Disagree vote : 300 shares
Suara abstain : 222.675.981 saham Abstain vote : 222,675,981 shares
Total suara setuju : 8.535.058.215 saham (99,99%) Total votes approved : 8,535,058,215 shares (99.99%)
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan Thus meeting with majority votes has decided:
1. Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir 1. To approve not to distribute dividends for the financial year ended December 31, 2024,
pada tanggal 31 Desember 2024 dan seluruh Rugi Bersih Tahun Berjalan sebesar and to allocate the entire Net Loss for the Year in the amount of Rp 118,111,769,800 (one
Rp. 118.111.769.800,- (seratus delapan belas miliar seratus sebelas juta tujuh ratus hundred eighteen billion one hundred eleven million seven hundred sixty-nine thousand
enam puluh sembilan delapan ratus Rupiah). eight hundred Rupiah).
Page 4
- Agenda III - Agenda III
Suara yang hadir : 8.535.058.515 saham Attendance : 8,535,058,515 shares
Suara tidak setuju : Tidak ada Disagree vote : None
Suara abstain : 222.675.981 saham Abstain vote : 222,675,981 shares
Total suara setuju : 8.535.058.515 saham (100,00%) Total votes approved : 8,535,058,515 shares (100.00%)
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan: Thus meeting with majority votes has decided:
1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memilih 1. To grant the authority and power to the Company’s Board of Commissioners to select and
dan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dan/atau Akuntan Publik (AP) yang terdaftar appoint a Public Accounting Firm (KAP) and/or Public Accountant (AP) registered with
di Otoritas Jasa Keuangan, atas rekomendasi Komite Audit dengan mempertimbangkan the Financial Services Authority (OJK), based on the recommendation of the Audit
persyaratan penunjukan lainnya serta kriteria atau batasan sesuai peraturan yang Committee and by considering other appointment requirements as well as applicable
berlaku, untuk memberikan jasa audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku criteria or limitations under prevailing regulations, to provide audit services for the
2025, termasuk menunjuk KAP dan/atau AP lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Company’s Financial Statements for the 2025 financial year, including appointing another
Keuangan apabila karena satu dan lain hal KAP dan/atau AP yang telah ditunjuk KAP and/or AP registered with the Financial Services Authority in the event that the
sebelumnya tidak dapat melaksanakan tugasnya. previously appointed KAP and/or AP is unable to carry out its duties for any reason.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak subtitusi 2. To authorize the Board of Commissioners of the Company, with the right of substitution
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium, menandatangani to the Board of Directors of the Company, to determine the amount of honorarium, sign
dokumen-dokumen dan segala tindakan yang terkait dengan pelaksanaan penunjukkan documents, and take all necessary actions related to the appointment of the said KAP
KAP dan/atau AP tersebut. and/or AP.
- Agenda IV - Agenda IV
Suara yang hadir : 8.535.058.515 saham Attendance : 8,535,058,515 shares
Suara tidak setuju : Tidak ada Disagree vote : None
Suara abstain : 222.675.981 saham Abstain vote : 222,675,981 shares
Total suara setuju : 8.535.058.515 saham (100,00%) Total votes approved : 8,535,058,515 shares (100.00%)
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan: Thus meeting with majority votes has decided:
1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Navin Chandra Nathani selaku 1. Approved and ratified the resignation of Mr. Navin Chandra Nathani as Independent
Komisaris Independen Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 30 April 2025 dan Commissioner of the Company effective as of April 30, 2025 and to release and discharge
memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas of all responsibilities (acquit et de charge) for his supervisory duties from January 1, 2025
tindakan pengawasan yang dilakukannya sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan to April 30, 2025, to the extent that such actions are recorded in the Annual Report and
tanggal 30 April 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Financial Statements and other records of the Company and do not constitute criminal
Tahunan dan Laporan Keuangan serta catatan Perseroan lainnya dan bukan merupakan acts or violations of the provisions of the prevailing laws and regulations;
tindakan pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
2. Sehubungan dengan keputusan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, maka 2. In connection with the resolutions referred to in numbers 1 and 2 above, the members of
Perseroan menegaskan kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as of the closing
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the
Page 5
Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 yang akan Company for the financial year 2025 to be held in 2026, without prejudice to the authority
diselenggarakan pada tahun 2026, tanpa mengurangi wewenang Rapat Umum of the General Meeting of Shareholders to appoint and/or change members of the Board
Pemegang Saham untuk dapat sewaktu-waktu melakukan pengangkatan dan/atau of Commissioners and/or the Board of Directors at any time in accordance with the
perubahan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi sesuai dengan ketentuan provisions of the Articles of Association of the Company and the prevailing laws and
Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah regulations, are as follows:
sebagai berikut:
Dewan Komisaris: Board of Commissioners:
Presiden Komisaris : Fendi Santoso President Commissioner : Fendi Santoso
Komisaris Independen : Johan Anthony Independent Commissioner : Johan Anthony
Komisaris : John Riady Commissioner : John Riady
Direksi : Board of Directos:
Presiden Direktur : Adrian Suherman President Directpr : Adrian Suherman
Wakil Presiden Direktur : Yerry Goei Vice President Director : Yerry Goei
Direktur : Mirtha Sukanto Director : Mirtha Sukanto
Direktur : Hendri Tadjuni Director : Hendri Tadjuni
3. Menyetujui sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau 3. Approved the remuneration system including salary or honorarium and other benefits or
remunerasi lainnya bagi Dewan Komisaris dengan landasan perumusan berdasarkan remuneration for the Board of Commissioners on the basis of a formula based on
orientasi kinerja, persaingan pasar dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan performance orientation, market competitiveness and alignment of the Company's financial
untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan dengan batasan jumlah kolektif capacity to fulfill it, as well as other matters required with a collective amount of 0.3% from
sebesar 0,3% dari penjualan bersih Perseroan. the Company's net sales.
4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan 4. Authorized the Board of Commissioners to design, determine and enforce the remuneration
memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan system including honorarium, allowances, salaries, bonuses and or other remuneration for
atau remunerasi lainnya bagi Direksi Perseroan dengan landasan perumusan the Board of Directors of the Company with the basis of formulation based on performance
berdasarkan orientasi kinerja, persaingan pasar dan penyelarasan kapasitas finansial orientation, market competition and alignment of the Company's financial capacity to fulfill it,
Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan. as well as other necessary matters.
5. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada salah satu Direktur 5. Granting authority and power with the right of substitution to one of the Directors of the
Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Company to take all actions in connection with the changes in the composition of the
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as
terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan mentioned above, including but not limited to restating the decision in a Notarial deed, and
selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia subsequently notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan susunan accordance with applicable laws and regulations, register the composition of the Board of
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk Commissioners and the Board of Directors of the Company in the Company Register and to
mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya submit and sign all applications and or other necessary documents without any exception in
yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang- accordance with applicable laws and regulations.
undangan yang berlaku.
Page 6
- Agenda V - Agenda V
Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Report on the Realization of Proceeds from the Rights Issue VI for the period ended
Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI untuk December 31, 2024, is as follows:
periode yang berakhir pada 31 Desember 2024, sebagai berikut :
Merujuk pada Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Referring to Article 6 of the Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.04/2015
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dimana Perusahaan concerning Reports on the Realization of Public Offering Proceeds, a Public Company is
Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran required to account for the realization of proceeds from a Public Offering in each Annual
Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum General Meeting of Shareholders (AGMS) until all proceeds from the Public Offering have
telah direalisasikan. been fully utilized.
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Perseroan telah merealisasikan penggunaan As of December 31, 2024, the Company has realized the use of proceeds amounting to
dana sebesar Rp698.888.584 dari hasil Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Rp698,888,584,110 from the Rights Issue VI, which were used for partial repayment of the
Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI, yang Company’s principal debt, working capital, capital expenditures, and costs related to the
digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang Perseroan, modal kerja Perseroan, implementation of the Rights Issue.The remaining funds of Rp17,138,636,549 have been
belanja modal Perseroan serta biaya-biaya terkait pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas allocated for the Company’s capital expenditures. The entire realization of fund usage has
tersebut. Sisa dana sebesar Rp17.138.636.549 dialokasikan untuk belanja modal been reported to the Financial Services Authority (OJK) through the Company’s letter No.
Perseroan. Seluruh realisasi penggunaan dana telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa 003/I/2025-CSExt dated January 9, 2025.
Keuangan (OJK) melalui surat Perseroan No. 003/I/2025-CSExt tertanggal 9 Januari 2025.
Agenda 5 Rapat bersifat laporan sehingga tidak dilakukan pemungutan suara untuk Agenda 5 of the Meeting is a reporting item and therefore no voting or resolution was
pengambilan keputusan Rapat. conducted
.
Risalah Rapat Perseroan ini dimuat dalam Akta Notaris No. 42 tanggal 27 Mei 2025 yang The Result of the Company's Meeting are contained in Notarial Deed Number 42 drawn up by
dibuat oleh Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn. Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.kn., dated May 27, 2025.
Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini disampaikan untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa This Summary of Minutes of Meeting is submitted to the public to comply with Regulation of the
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Financial Services Authority Number 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of the
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Company's Open Shareholders General Meeting.
Tangerang, 28 Mei 2025 Tangerang, May 28, 2025
PT Matahari Putra Prima Tbk. PT Matahari Putra Prima Tbk.
Direksi Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 27 May 2025 · 10:08– |
| Present | 8,535,058,515 (65.82%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
8,535,058,215
99.99%
Against
300
—
Abstain
222,675,981
—
- Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, dipersilakan untuk
- Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dipersilakan untuk
- Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik untuk memberikan
- Kepada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik yang
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2 ×6
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Terdaftar Amir Abadi
p.3
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.3 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
p.5
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.5
unresolved
person
Sriwi Bawana Nawaksari
p.6 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
1024 ms
12 Sep 2026 22:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_for': '99.99',
'pct_in_favor_total': '99.99',
'resolution_items': ['Bagi pemegang saham atau kuasanya yang '
'hadir secara fisik, dipersilakan untuk',
'Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang '
'hadir secara elektronik dipersilakan untuk',
'Bagi pemegang saham atau kuasanya yang '
'hadir secara elektronik untuk memberikan',
'Kepada pemegang saham atau kuasanya yang '
'hadir dalam Rapat secara fisik yang'],
'resolution_text': 'terpenuhi. Kesempatan Tanya Jawab • Bagi '
'pemegang saham atau kuasanya yang hadir '
'secara fisik, dipersilakan untuk menyampaikan '
'pertanyaan, tanggapan atau usulan dengan '
'mengisi formulir “Lembar Pertanyaan” secara '
'lengkap dan menyerahkannya kepada petugas '
'Rapat. • Bagi Pemegang Saham atau kuasanya '
'yang hadir secara elektronik dipersilakan '
'untuk menggunakan fitur chat pada kolom '
'“Electronic Opinions” di layar “E-meeting '
'Hall” dalam aplikasi eASY.KSEI dengan '
'mencantumkan nama pemegang saham serta jumlah '
'kepemilikan sahamnya. Jumlah pemegang saham '
'dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan '
'dan/atau pendapat : Tidak ada. Mekanisme '
'Pengambilan Keputusan • Bagi pemegang saham '
'atau kuasanya yang hadir secara elektronik '
'untuk memberikan suaranya secara online pada '
'aplikasi eASY.KSEI. Pemungutan suara '
'dilakukan selama 1 menit. • Kepada pemegang '
'saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat '
'secara fisik yang menyatakan “tidak setuju” '
'atau menyatakan “abstain” dipersilakan untuk '
'mengangkat tangan dan menyerahkan formulir '
'pemungutan suara kepada petugas Rapat. '
'Keputusan Rapat Hasil pengambilan keputusan '
'yang dilakukan melalui pemungutan suara, '
'sebagai berikut : as follows: - Agenda I '
'Suara yang hadir : 8.535.058.515 saham Suara '
'tidak setuju : 300 saham Suara abstain : '
'222.675.981 saham Total suara setuju : '
'8.535.058.215 saham (99,99%) Dengan demikian '
'Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan: 1. '
'Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk '
'tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2024 termasuk Laporan Tugas '
'Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan '
'Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku '
'yang berakhir pada 31 Desember 2024 yang '
'telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik '
'Terdaftar Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & '
'Rekan sebagaimana dinyatakan dalam laporannya '
'No. 00337/2.1030/AU.1/05/1155-3/1/III/2025 '
'tertanggal 25 Maret 2025 dengan opini “wajar '
'tanpa pengecualian” 2. Memberikan pembebasan '
'dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de '
'Charge) kepada seluruh anggota Direksi dan '
'Dewan Komisaris Perseroan dalam arti yang '
'seluas- luasnya atas tindakan pengurusan dan '
'pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku '
'2024, sepanjang tindakan kepengurusan dan '
'pengawasan tersebut tercermin dalam uraian '
'Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan '
'Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana '
'atau pelanggaran terhadap peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku. - Agenda II '
'Suara yang hadir : 8.535.058.515 saham Suara '
'tidak setuju : 300 saham Suara abstain : '
'222.675.981 saham Total suara setuju : '
'8.535.058.215 saham (99,99%) Dengan demikian '
'Rapat dengan suara terbanyak memutuskan 1. '
'Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian '
'dividen untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2024 dan seluruh Rugi '
'Bersih Tahun Berjalan sebesar Rp. '
'118.111.769.800,- (seratus delapan belas '
'miliar seratus sebelas juta tujuh ratus enam '
'puluh sembilan delapan ratus Rupiah). - '
'Agenda III Suara yang hadir : 8.535.058.515 '
'saham Suara tidak setuju : Tidak ada Suara '
'abstain : 222.675.981 saham Total suara '
'setuju : 8.535.058.515 saham (100,00%) Dengan '
'demikian Rapat dengan suara terbanyak '
'memutuskan: 1. Memberikan kuasa dan wewenang '
'kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk '
'memilih dan menunjuk Kantor Akuntan Publik '
'(KAP) dan/atau Akuntan Publik (AP) yang '
'terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, atas '
'rekomendasi Komite Audit dengan '
'mempertimbangkan persyaratan penunjukan '
'lainnya serta kriteria atau batasan sesuai '
'peraturan yang berlaku, untuk memberikan jasa '
'audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun '
'buku 2025, termasuk menunjuk KAP dan/atau AP '
'lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa '
'Keuangan apabila karena satu dan lain hal KAP '
'dan/atau AP yang telah ditunjuk sebelumnya '
'tidak dapat melaksanakan tugasnya. 2. '
'Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris '
'Perseroan dengan hak subtitusi kepada Direksi '
'Perseroan untuk menetapkan besaran '
'honorarium, menandatangani dokumen-dokumen '
'dan segala tindakan yang terkait dengan '
'pelaksanaan penunjukkan KAP dan/atau AP '
'tersebut. - Agenda IV Suara yang hadir : '
'8.535.058.515 saham Suara tidak setuju : '
'Tidak ada Suara abstain : 222.675.981 saham '
'Total suara setuju : 8.535.058.515 saham '
'(100,00%) Dengan demikian Rapat dengan suara '
'terbanyak memutuskan: 1. Menyetujui dan '
'mengesahkan pengunduran diri Bapak Navin '
'Chandra Nathani selaku Komisaris Independen '
'Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 30 '
'April 2025 dan memberikan pelunasan serta '
'pembebasan tanggung jawab (acquit et de '
'charge) atas tindakan pengawasan yang '
'dilakukannya sejak tanggal 1 Januari 2025 '
'sampai dengan tanggal 30 April 2025, '
'sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat '
'dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan '
'serta catatan Perseroan lainnya dan bukan '
'merupakan tindakan pidana atau pelanggaran '
'terhadap ketentuan peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku; 2. '
'Sehubungan dengan keputusan sebagaimana '
'dimaksud dalam angka 1 di atas, maka '
'Perseroan menegaskan kembali susunan anggota '
'Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan '
'terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai '
'dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham '
'Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 yang '
'akan diselenggarakan pada tahun 2026, tanpa '
'mengurangi wewenang Rapat Umum Pemegang Saham '
'untuk dapat sewaktu-waktu melakukan '
'pengangkatan dan/atau perubahan anggota Dewan '
'Komisaris dan/atau Direksi sesuai dengan '
'ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan '
'peraturan perundang-undangan yang berlaku, '
'adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris: '
'Presiden Komisaris : Fendi Santoso Komisaris '
'Independen : Johan Anthony Komisaris : John '
'Riady Direksi : Presiden Direktur : Adrian '
'Suherman Wakil Presiden Direktur : Yerry Goei '
'Direktur : Mirtha Sukanto Direktur : Hendri '
'Tadjuni 3. Menyetujui sistem remunerasi '
'termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan '
'atau remunerasi lainnya bagi Dewan Komisaris '
'dengan landasan perumusan berdasarkan '
'orientasi kinerja, persaingan pasar dan '
'penyelarasan kapasitas finansial Perseroan '
'untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang '
'diperlukan dengan batasan jumlah kolektif '
'sebesar 0,3% dari penjualan bersih Perseroan. '
'4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris '
'untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan '
'sistem remunerasi termasuk honorarium, '
'tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi '
'lainnya bagi Direksi Perseroan dengan '
'landasan perumusan berdasarkan orientasi '
'kinerja, persaingan pasar dan penyelarasan '
'kapasitas finansial Perseroan untuk '
'memenuhinya, serta hal-hal lain yang '
'diperlukan. 5. Memberikan wewenang dan kuasa '
'dengan hak substitusi kepada salah satu '
'Direktur Perseroan untuk melakukan segala '
'tindakan sehubungan dengan perubahan susunan '
'anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan '
'tersebut di atas termasuk tetapi tidak '
'terbatas untuk menyatakan kembali keputusan '
'tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya '
'memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan '
'HAM Republik Indonesia sesuai dengan '
'peraturan perundang-undangan yang berlaku, '
'mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan '
'Direksi Perseroan tersebut dalam Daftar '
'Perusahaan dan untuk mengajukan serta '
'menandatangani semua permohonan dan atau '
'dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada '
'yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan '
'perundang- undangan yang berlaku. - Agenda V '
'Laporan realisasi penggunaan dana hasil '
'Penawaran Umum Terbatas dalam rangka '
'Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak '
'Memesan Efek Terlebih Dahulu VI untuk periode '
'yang berakhir pada 31 Desember 2024, sebagai '
'berikut : Merujuk pada Pasal 6 Peraturan '
'Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 '
'tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana '
'Hasil Penawaran Umum, dimana Perusahaan '
'Terbuka wajib mempertanggungjawabkan '
'realisasi penggunaan dana hasil Penawaran '
'Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan '
'seluruh dana hasil Penawaran Umum telah '
'direalisasikan. Sampai dengan tanggal 31 '
'Desember 2024, Perseroan telah merealisasikan '
'penggunaan dana sebesar Rp698.888.584 dari '
'hasil Penawaran Umum Terbatas dalam rangka '
'Penambahan Modal dengan Memberikan Hak '
'Memesan Efek Terlebih Dahulu VI, yang '
'digunakan untuk pembayaran sebagian pokok '
'utang Perseroan, modal ',
'seq': 1,
'votes_abstain': '222675981',
'votes_against': '300',
'votes_for': '8535058215',
'votes_in_favor_total': '8535058215'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-05-27',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '65.823',
'shares_present': '8535058515',
'shares_total_voting': '12966640084',
'time_start': '10:08:00'}