Back to announcement
20250527_BKDP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31889829_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review BKDPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.933
PT. BUKIT DARMO PROPERTY Tbk Nomor : 20/BDP/CORSEC/V/2025 Jakarta, 26 Mci 2025 Kepada Yth. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur 2 - 4 Jakarta 10170 Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Perihal : Hasil Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Merujuk Surat kami Nomor : 17/BDP/CORSEC/IV/2025 tanggal 30 Mei 2025 tentang Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa. Dengan ini kami Direksi PT. BUKIT DARMO PROPERTY Tbk (“Perseroan”) yang berkedudukan di Surabaya, memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada: Hari/tanggal : Jumat, 23 Mei 2025 Waktu : 10.00 WIB — 10.48 WIB Tempat : Ruang Tournamen, Gedung Club House, Jalan Raya Bukit Darmo Golf Blok G-2, Surabaya 60226, Jawa Timur, Indonesia 1. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Rapat dihadiri oleh Direksi Perseroan sebagai berikut: Dewan Komisaris : Komisaris Independen : EDY SUKAMTO Direksi : Direktur : IELENNA SUMAMPOW Direktur : BRASADA CHANDRA II. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa/wakil Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 6.031.134.900 (enam milyar tiga putul satu juta seratus tiga puluh empat sembilan ratus ) saham atau merupakan 80,265 Yo (delapan puluh koma dua enam lima persen) suara dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yaitu sejumlah 7.513.992.252 (tujuh miliar lima ratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal 29 Mei 2025, Pukul 16.00 WIB, karenanya ketentuan yang diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 23 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi, sehingga Rapat ini sah dan berhak mengambil keputusan- keputusan yang sah dan mengikat mengenai segala sesuatu yang dibicarakan. III. Mata Acara Rapat Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara Rapat yaitu : Mata Acara Rapat Tahunan : 1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan tahun buku 2024: Office Park 2 Blok B2 Jalan Bukit Di Surabaya 60 T62-31-731 Jalan Tanah Abang 3 no 6 10160, Indonesi, 51 7007 FF 62-21-2 51 7008 5 ukitdarmoproperty.com www. bukitdarmoproperty.com
Page 2 OCR 0.944
| PT. BUKIT DARMO PROPERTY Tbk 2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta pembebasan dan pemberesan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku 2024: 3. Keputusan Penggunaan Laba ditetapkan oleh RUPS: 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2025. IV. Kesempatan Tanya Jawab Untuk setiap Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham dan/atau kuasa/wakil Pemegang Saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk tanya jawab mengenai materi yang dibahas. Mata Acara Rapat Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat tidak terdapat pertanyaan. V. Mekanisme Pengambilan Keputusan Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham dan/atau kuasa/wakil Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara. VI. Keputusan Rapat Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 23 Mei 2025 Nomor 47. yang minuta aktanya dibuat oleh ANITA LUCIA KENDARTO, SH., M.Kn., Notaris di Surabaya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : Mata Acara Rapat Tahunan : Mata Acara Rapat Pertama Jumlah suara yang setuju adalah sebanyak 6.031.134.900 (enam milyar tiga putul satu juta seratus tiga puluh empat sembilan ratus ) saham atau merupakan 100 Y (seratus persen) suara dari 6.031.134.900 (enam milyar tiga putul satu juta seratus tiga puluh empat sembilan ratus) jumlah saham yang hadir, dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan: - Menyetujui dan menerima baik Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ANDY RUSWANDI WISNU & REKAN sebagaimana ternyata dari laporan auditor tertanggal 27 Maret 2025 Nomor 00092/2.1138/AU.1/05/1375-4/1/111/2025 dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material”. Mata Acara Rapat Kedua Jumlah suara yang setuju adalah sebanyak 6.031.134.900 (enam m ilyar tiga putul satu juta seratus tiga puluh empat sembilan ratus ) saham atau merupakan 100 Y (seratus persen) suara dari 6.031.134.900 (enam milyar tiga putul satu juta seratus tiga puluh empat sembilan ratus) jumlah saham yang hadir, dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan: - Menyetujui dan menerima laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, dengan demikian rapat telah memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acguit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku 2024, pengesahan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Anggaran dasar Perseroan. Park2 Blok B2 no.4 Bukit Darmo Boulevard 1 60226, Indonesia T 82-31-731 8665 F 62-31-7391 0666 Jalan Tanah Abang 3no 6 Jakarta 10160, Indar T62-21-351 7007 F 3517008 emali@bukitdarmopropery.com www.bukitdarmoproperty.com
Page 3 OCR 0.935
Mata Acara Rapat Ketiga PT. BUKIT DARMO PROPERTY Tbk Jumlah suara yang setuju adalah sebanyak 6.031.134.900 (enam milyar tiga putul satu juta seratus tiga puluh empat sembilan ratus ) saham atau merupakan 100 Y6 (seratus persen) suara dari 6.031.134.900 (enam milyar tiga putul satu juta seratus tiga puluh empat sembilan ratus) jumlah saham yang hadir, dengan demikian rapat memutuskan: - Menyetujui dan menerima keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yaitu, tidak ada pembagian deviden untuk tahun buku 2024. 1 Acara Rapat Keempat Jumlah suara yang setuju adalah sebanyak 6.031.134.900 (enam milyar tiga putul satu juta seratus tiga puluh empat sembilan ratus ) saham atau merupakan 100 Yo (seratus persen) suara dari 6.031.134.900 (enam milyar tiga putul satu juta seratus tiga puluh empat sembilan ratus) jumlah saham yang hadir, dengan demikian rapat memutuskan: - Menyetujui dan menerima keputusan untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit pembukuan perseroan Tahun Buku 2025. Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini untuk mematuhi ketentuan dalam Pasal S1 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Demikian penyampaian dari kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Brasadf Chandra Corporate Secretary Tembusan Yth: 1. Kepala Divisi Pencatatan Sektor Jasa PT. Bursa Efek Indonesia 2. Direksi Kustodian Sentral Efek Indonesia » Park 2 Blok B2 no.1 uki Darmo Boulevard ya 60226, Indonesia 1-731 8686 F 62-31-731 0666 Jalan Tanah Abang 3no 6 Jakarta 10160, Indonesia T62-21-351 7007 FG2-21-351 7008 email@bukitdarmopropery.com wwew-bukitdarmoproperty.com
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
EDY SUKAMTO
· Komisaris Independen
p.1
unresolved
person
IELENNA SUMAMPOW
· Direktur
p.1
unresolved
person
BRASADA CHANDRA
· Direktur
p.1
unresolved
person
ANITA LUCIA KENDARTO
· Notaris
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik ANDY RUSWANDI WISNU & REKAN
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik ANDY RUSWANDI WISNU
p.2
unresolved
person
Brasadf Chandra
· Corporate Secretary
p.3
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
156 ms
13 Sep 2026 15:15
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-05-23',
'meeting_type': 'EGM',
'time_end': '10:48:00',
'time_start': '10:00:00',
'venue': 'Ruang Tournamen, Gedung Club House, Jalan Raya Bukit Darmo Golf '
'Blok G-2, Surabaya 60226, Jawa Timur, Indonesia 1.'}