Back to announcement
20250527_MDLN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31889559.pdf
RUPS minutes Needs review MDLNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 024/MDLN-CORSEC/V/25
Nama Perusahaan PT Modernland Realty Tbk.
Kode Emiten MDLN
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 021/MDLN-CORSEC/V/25 tanggal 01 Mei 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.281.933.473 saham atau 52,58%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 52,58% 6.281.73 99,997% 400 0% 201.000 0,003% Setuju
Laporan Keuangan
2.073
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tahunan
Perseroan, termasuk Laporan Pertanggung- jawaban Direksi dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de
charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 52,58% 6.281.93 100% 400 0% 1.000 0% Setuju
Bersih
2.073
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Rapat menyetujui bahwa tidak ada penggunaan laba untuk tahun buku 2024.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengangkatan dan
Ya 52,58% 6.281.73 99,997% 400 0% 201.000 0,003% Setuju
perubahan susunan
2.073
anggota Direksi
dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan - Menyetujui pengunduran diri dari Bapak Luntungan Honoris selaku Komisaris Utama
Perseroan, Bapak Edwyn Lim selaku Komisaris Perseroan, Ibu Nita Tanawidjaja selaku
Komisaris Independen Perseroan, Bapak Dharma Mitra selaku Direktur Perseroan dan
Bapak Herman selaku Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat dengan
memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada yang
bersangkutan atas Tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama masa jabatannya,
sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan serta diucapkan terima
kasih atas partisipasi dan sumbangsihnya selama ini dalam Perseroan.
- Menyetujui pengangkatan Bapak Sami Veikko Tapio Miettinen sebagai Direktur Perseroan,
Bapak Dharma Mitra sebagai Komisaris Utama Perseroan, Bapak Herman sebagai
Komisaris Perseroan, Bapak Yustinus Saleh sebagai Komisaris Perseroan dan Bapak
Robert Tumedia sebagai Komisaris Independen Perseroan dengan masa jabatan
meneruskan sisa masa jabatan pengurus lama yang telah dibentuk dan disahkan pada
tanggal 20 Agustus 2021 dan akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Tahun 2026, sehingga untuk selanjutnya susunan pengurus Perseroan
akan menjadi sebagai berikut :
Direksi,
William Honoris : Direktur Utama
Fetrizal Bobby Heryunda : Direktur
Pascall Wilson : Direktur
Sami Veikko Tapio Miettinen : Direktur
Dewan Komisaris
Dharma Mitra: Komisaris Utama
Herman: Komisaris
Yustinus Saleh: Komisaris
Iwan Suryawijaya: Komisaris Independen
Robert Tumedia: Komisaris Independen
- memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik
bersama-sama maupun sendiri, untuk menyatakan kembali hasil Keputusan Rapat ketiga
dalam suatu akta Notarill tersendiri dan seberapa perlu melakukan hal-hal yang dianggap
baik dan perlu sehubungan dengan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan tersebut, termasuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang
bagaimanapun juga yang diperlukan agar perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan tersebut diterima oleh instansi yang berwenang.
Page 3
Agenda 4 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 52,58% 6.281.66 99,996% 400 0% 263.500 0,004% Setuju
tunjangan untuk
9.573
tahun buku 2025
kepada Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan serta
tantiem untuk tahun
buku 2024 kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan Rapat menyetujui gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2025 kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem untuk tahun buku 2024 kepada
Direksi dan Dewan Komisais Perseroan tidak mengalami kenaikan dari yang telah diterima
tahun sebelumnya.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 52,58% 6.281.73 99,997% 0 0% 201.000 0,003% Setuju
Publik dan/atau
2.473
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui mengangkat kembali Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
dan Rekan untuk mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi
Komprihensif Konsolidasian, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian dan bagian-bagian
lain terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak William Honoris DIREKTUR 20 Agustus 2021 20 Agustus 2026 2021
UTAMA
Bapak Fetrizal Bobby DIREKTUR 01 September 2023 20 Agustus 2026 2021
Heryunda
Bapak Pascall Wilson DIREKTUR 01 September 2023 20 Agustus 2026 2021
Bapak Sami Veikko Tapio DIREKTUR 23 Mei 2025 20 Agustus 2026 2021
Miettinen
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Dharma Mitra KOMISARIS 23 Mei 2025 20 Agustus 2026 2021
UTAMA
Bapak Herman KOMISARIS 23 Mei 2025 20 Agustus 2026 2021
Bapak Yustinus Saleh KOMISARIS 23 Mei 2025 20 Agustus 2026 2021
Bapak Iwan Suryawijaya KOMISARIS 20 Agustus 2021 20 Agustus 2026 2021 X
Bapak Robert Tumedia KOMISARIS 23 Mei 2025 23 Mei 2025 2021 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Modernland Realty Tbk.
Yahya Danu Kusumo Pate
Corporate Secretary
Page 4
PT Modernland Realty Tbk.
Green Central City, Commercial Area 5th Floor Jl. Gajah Mada No. 188
Telepon : 021 - 29365888 , Fax : 021 - 29369999, www.modernland.co.id
Nama Pengirim Yahya Danu Kusumo Pate
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 27-05-2025 14:20
Lampiran 1. Pengantar Ringkasan Risalah RUPS (SPEIDX).pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS - BILINGUAL.pdf
3. Covernote Notaris.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Modernland Realty Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Modernland Realty Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 024/MDLN-CORSEC/V/25
Issuer Name PT Modernland Realty Tbk.
Issuer Code MDLN
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 021/MDLN-CORSEC/V/25 Date 01 May 2025, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 23 May 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 6.281.933.473 shares or 52,58%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 52,58% 6.281.73 99,997% 400 0% 201.000 0,003% Setuju
Laporan Keuangan
2.073
Tahunan
Hasil Keputusan To approved and ratify the Company Consolidated Financial Report and Annual Report,
including the Board of Directors Accountability Report and the Board of Commissioners
Supervisory Report for the financial year ended on December 31st, 2024, along with granting
full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and
the Board of Commissioners from the management and supervisory actions carried out for
the financial year ended on December 31st, 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 52,58% 6.281.93 100% 400 0% 1.000 0% Setuju
Bersih
2.073
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan The Meeting agreed that there is no use of profit for the 2024 financial year.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengangkatan dan
Ya 52,58% 6.281.73 99,997% 400 0% 201.000 0,003% Setuju
perubahan susunan
2.073
anggota Direksi
dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan - To approve the resignation of Mr. Luntungan Honoris as President Commissioner of the
Company, Mr. Edwyn Lim as Commissioner of the Company, Ms. Nita Tanawidjaja as
Independent Commissioner of the Company, Mr. Dharma Mitra as Director of the Company,
and Mr. Herman as Director of the Company, effective upon the conclusion of the Meeting.
Full release and discharge (acquit et de charge) is hereby granted to the aforementioned
individuals for all management actions taken during their respective terms of office, insofar
as such actions are reflected in the Company annual report. The Company expresses its
sincere appreciation for their contributions and dedicated service.
- To approve the appointment of Mr. Sami Veikko Tapio Miettinen as Director of the
Company, Mr. Dharma Mitra as President Commissioner of the Company, Mr. Herman as
Commissioner of the Company, Mr. Yustinus Saleh as Commissioner of the Company, and
Mr. Robert Tumedia as Independent Commissioner of the Company, with a term of office
continuing the remaining term of the previous management as established and ratified on
August 20, 2021, and ending at the close of the Annual General Meeting of Shareholders in
2026. Accordingly, the composition of the Company management will be as follows:
Board of Directors
William Honoris: President Director
Fetrizal Bobby Heryunda: Director
Pascall Wilson: Director
Sami Veikko Tapio Miettinen: Director
Board of Commissioners
Dharma Mitra: President Commissioner
Herman: Commissioner
Yustinus Saleh: Commissioner
Iwan Suryawijaya: Independent Commissioner
Robert Tumedia: Independent Commissioner
- To grant authority and power, with the right of substitution, to the Board of Directors of the
Company, either jointly or individually, to restate the resolutions of the Third Meeting in a
separate notarial deed and, as necessary, to take any actions deemed proper and necessary
in connection with the changes in the composition of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company, including making any amendments and/or additions in any
form as may be required to ensure that such changes are accepted and acknowledged by
the relevant authorities.
Agenda 4 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 52,58% 6.281.66 99,996% 400 0% 263.500 0,004% Setuju
tunjangan untuk
9.573
tahun buku 2025
kepada Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan serta
tantiem untuk tahun
buku 2024 kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan The meeting agreed on the salary or honorarium, and allowances for the 2025 financial year
for the Company Directors and Board of Commissioners as well as tantiem for the 2024
financial year for the Company Directors and Board of Commissioners does not increase
from those received in the previous year.
Page 7
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 52,58% 6.281.73 99,997% 0 0% 201.000 0,003% Setuju
Publik dan/atau
2.473
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan For the Financial Statements year ended December 31st, 2025, approved the appointment
of the public accounting firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang and Partners to audit the
Consolidated Statement of Financial Position, Consolidated Statement of Profit or Loss, and
Other Comprehensive Income, Consolidated Statement of Changes in Equity and other parts
of the Company Financial Statements.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak William Honoris PRESIDENT 20 August 2021 20 August 2026 2021
DIRECTOR
Bapak Fetrizal Bobby DIRECTOR 01 September 2023 20 August 2026 2021
Heryunda
Bapak Pascall Wilson DIRECTOR 01 September 2023 20 August 2026 2021
Bapak Sami Veikko Tapio DIRECTOR 23 May 2025 20 August 2026 2021
Miettinen
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Dharma Mitra PRESIDENT 23 May 2025 20 August 2026 2021
COMMISSIONER
Bapak Herman COMMISSIONER 23 May 2025 20 August 2026 2021
Bapak Yustinus Saleh COMMISSIONER 23 May 2025 20 August 2026 2021
Bapak Iwan Suryawijaya COMMISSIONER 20 August 2021 20 August 2026 2021 X
Bapak Robert Tumedia COMMISSIONER 23 May 2025 23 May 2025 2021 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Modernland Realty Tbk.
Yahya Danu Kusumo Pate
Corporate Secretary
PT Modernland Realty Tbk.
Green Central City, Commercial Area 5th Floor Jl. Gajah Mada No. 188
Phone : 021 - 29365888 , Fax : 021 - 29369999, www.modernland.co.id
Sender Name Yahya Danu Kusumo Pate
Function Corporate Secretary
Date and Time 27-05-2025 14:20
Page 8
Attachment 1. Pengantar Ringkasan Risalah RUPS (SPEIDX).pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS - BILINGUAL.pdf
3. Covernote Notaris.pdf
This is an official document of PT Modernland Realty Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Modernland Realty Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Sami Veikko Tapio Miettinen
· Direktur
p.2 ×9
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
p.3
unresolved
person
Iwan Suryawijaya
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Yahya Danu Kusumo Pate
· Corporate Secretary
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
840 ms
12 Sep 2026 22:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.004',
'pct_against': '0',
'pct_for': '52.58',
'seq': 1,
'votes_abstain': '263500',
'votes_against': '400',
'votes_for': '6281'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.004',
'pct_against': '0',
'pct_for': '52.58',
'seq': 4,
'votes_abstain': '263500',
'votes_against': '400',
'votes_for': '6281'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '52.58',
'shares_present': '6281933473'}