Back to announcement
20250527_MDLN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31889559_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review MDLNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.925
PT MODERNLAND REALTY TBK. (“Perseroan”) RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham, bahwa pada: Hari/Tanggal : Jumat, 23 Mei 2025 Waktu : Pk. 10.12 — 11.26 WIB Tempat : Club House Jakarta Garden City, Jl. Raya Cakung Timur, Jakarta 13910 Indonesia PT Modernland Realty Tbk. telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yang dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut : Dewan Komisaris Luntungan Honoris Edwyn Lim Iwan Suryawijaya : Komisaris Utama : Komisaris : Komisaris Independen Direksi William Honoris : Direktur Utama Dharma Mitra : Direktur Herman : Direktur Fetrizal Bobby Heryunda : Direktur Pascall Wilson : Direktur PT MODERNLAND REALTY TBK. (“Company”) THE SUMMARY OF MINUTES OF THE The ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Board of Directors of the Company, hereby announces to the shareholders, that on: Day/Date : Friday, May 23" 2025 Time Place :10.12-—11.26 a.m. : Club House Jakarta Garden City, Jl. Raya Cakung Timur, Jakarta 13910 Indonesia PT Modernland Realty Tbk. has held the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) attended by the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, as follows: Board of Commissioners: Luntungan Honoris Edwyn Lim Iwan Suryawijaya : President Commissioner : Commissioner : Independent Commissioner Board of Directors: William Honoris : President Director Dharma Mitra : Director Herman : Director Fetrizal Bobby Heryunda : Director Pascall Wilson : Director serta dihadiri pula oleh Pemegang Saham, Kuasa / Also attended by Shareholders, Proxy / Representative of Company's Shareholder (hereinafter referred to as disebut “Pemegang Saham") dengan jumlah saham “Shareholders") with number of shares represented by as many as 6,281,933,473 shares or 52,589 of the total shares that have valid voting rights for AGMS. Wakil Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya yang diwakili sebanyak 6,281,933,473 lembar saham atau 52,58 dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah untuk RUPST. Mata Acara RUPST 1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris @ URBAN DEVELOPMENT #@ INDUSTRIAL @ HOSPITALITY The agenda of AGMS 1. Approval and Ratification of the Company's Consolidated Financial Report and Annual Report, including the Board of Directors Accountability Report and the Board of Commissioners Supervisory Report for the 1 PT Modernland Realty Tbk Green Central City, Commercial Area Sth Floor JI. Gajah Mada No. 180 - Jakarta Barat M20, Indonosia T. 462 21293 65 888 (Hunting) Fax. 462 21293 69999 | www.moderniand.co.id
Page 2 OCR 0.932
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 3. Persetujuan atas pengangkatan dan perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan. 4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2025 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem untuk tahun buku 2024 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025: Telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Rapat dimana tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan Pemegang Saham selalu ditanyakan jika ada yang memberikan Suara tidak setuju atau abstain secara lisan dengan cara mengangkat tangan dalam setiap Mata Acara Rapat. Jika tidak ada suara yang tidak setuju atau abstain maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Namun, Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka pengambilan keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan @ URRAN DEVELOPMENT @INNLISTRIAI @ HOSPITAL ITV HA nov CREA ERNLA ING FORWARD financial year ended on December 315, 2024, along with granting full release and discharge (acguit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners from the management and supervisory actions carried out for the financial year ended on December 315, 2024. 2. Appropriation of the use of the Company's Profit for the year ended on December 3151, 2024. 3. Approval of the appointment and the change of the members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the Company. 4. Determine the salary or honorarium, and allowances of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2025 as well as the tantiem of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year 2024. 5. Appointment of the Public Accountant to audit the Company's financial report for the year ended on December 31st, 2025. The Shareholders were given opportunities to raise guestions in the Meeting wherein there were no guestions from the shareholders. The meeting resolutions mechanism was done by deliberations for a consensus and in every agenda the shareholders were always asked verbally if there are against or abstain vote by raising their hand. If there were no against or abstain vote, accordingly the resolution is considered approved through deliberation. Should the resolution not be made based on deliberations for a consensus, then the resolutions shall be made based on a voting mechanism. PT Modernland Reality Tbk Greon Central City, Commercial Area Sth Floor Jl, Gajah Mada No.188 - Jakarta Barat 1120, Indonesia T. 462 21293 65 888 (Hunting) Fax. 462 2129369999 | www.modernland.coid
Page 3 OCR 0.904
dilakukan pengambilan keputusan — dengan mekanisme pemungutan suara. Risalah RUPST tertuang di dalam Akta Berita Acara The Minutes of Meeting/s) are set forth in the Deed of Rapat No. 12, tertanggal 23 Mei 2025 dibuat oleh Minutes of Meeting No. 12 dated 234 May 2025 for AGMS Notaris Audrey Tedja S.H., Mkn, yang pokok- drawn by Notaris Audrey Tedja, SH, Mkn with particulars pokoknya sebagai berikut: as follows: KEPUTUSAN RUPST: THE RESOLUTION OF AGMS: 1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan 1. Approval and Ratification of the Company's Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tahunan Consolidated Financial Report and Annual Report, Perseroan, termasuk Laporan Pertanggung- using Bang Por Kal Directors Accountability : irakat eport and the Board of Commissioners Supervisory jawaban Direksi dan Laporan Tugas Report for the financial year ended on December Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk 3151 2024, along with granting full release and tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 discharge (acguit et de charge) to all members of the Desember 2024 dan memberikan pelunasan dan Board of Directors and the Board of Commissioners pembebasan tanggung jawab (acguit et de from the management and supervisory actions charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Sana Duo dia financial year ended on December Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Tidak Setuju / Abstain / Setuju / Total Suara Setuju/ Total Against Abstain Approve Approve 400 201.000 6.281.732.073 6.281.933.073 Lembar/share Lembar/share Lembar/share Lembar/share (99,995) 2. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan 2. Appropriation of the use of the Company's Profit for untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 the year ended on December 31"', 2024. Desember 2024. Tidak Setuju / Abstain / Setuju / Total Suara Setuju/ Total Against Abstain Approve Approve 400 1.000 6.281.932.073 6.281.933.073 Lembar/share Lembar/share Lembar/share Lembar/share (99,996) Rapat menyetujui bahwa tidak ada penggunaan The Meeting agreed that there is no use of profit for laba untuk tahun buku 2024. the 2024 financial year. PT Modernland Realty Tbk Green Central City, Commercial Area Sth Floor 1. Gajah Mada No. 188 - Jakarta Barat M120, Indonesia T. 462 21293 65 888 (Hunting) Fax. 462 2129369999 | www.modernland.co.id @ URRAN DEVEFI OPMENT @ INDUSTRIAL @ HOSPITALITV
Page 4 OCR 0.933
3. - Menyetujui pengunduran diri dari Bapak Luntungan Honoris selaku Komisaris Utama Perseroan, Bapak Edwyn Lim selaku Komisaris Perseroan, Ibu Nita Tanawidjaja selaku Komisaris Independen Perseroan, Bapak Dharma Mitra selaku Direktur Perseroan dan Bapak Herman selaku Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acguit et de charge) kepada yang bersangkutan atas Tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama masa jabatannya, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan serta diucapkan terima kasih atas partisipasi dan sumbangsihnya selama ini dalam Perseroan. - Menyetujui pengangkatan Bapak Sami Veikko Tapio Miettinen sebagai Direktur Perseroan, Bapak Dharma Mitra sebagai Komisaris Utama Perseroan, Bapak Herman sebagai Komisaris Perseroan, Bapak Yustinus Saleh sebagai Komisaris Perseroan dan Bapak Robert Tumedia sebagai Komisaris Independen Perseroan dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan pengurus lama yang telah dibentuk dan disahkan pada tanggal 20 Agustus 2021 dan akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2026, sehingga untuk selanjutnya susunan pengurus Perseroan akan menjadi sebagai berikut : Direksi, William Honoris : Direktur Utama Fetrizal Bobby Heryunda : Direktur Pascall Wilson : Direktur Sami Veikko Tapio Miettinen : Direktur Dewan Komisaris Dharma Mitra: Komisaris Utama Herman: Komisaris Yustinus Saleh: Komisaris @ URRAN DEVFI OPMENT @ INDUSTRIAL @ HOSPITALITV 3. - To approve the resignation of Mr. Luntungan Honoris as President Commissioner of the Company, Mr. Edwyn Lim as Commissioner of the Company, Ms. Nita Tanawidjaja as Independent Commissioner of the Company, Mr. Dharma Mitra as Director of the Company, and Mr. Herman as Director of the Company, effective upon the conclusion of the Meeting. Full release and discharge (acguit et de charge) is hereby granted to the aforementioned individuals for all management actions taken during their respective terms of office, insofar as such actions are reflected in the Company's annual report. The Company expresses its sincere appreciation for their contributions and dedicated service. - To approve the appointment of Mr. Sami Veikko Tapio Miettinen as Director of the Company, Mr. Dharma Mitra as President Commissioner of the Company, Mr. Herman as Commissioner of the Company, Mr. Yustinus Saleh as Commissioner of the Company, and Mr. Robert Tumedia as Independent Commissioner of the Company, with a term of office continuing the remaining term of the previous management as established and ratified on August 20, 2021, and ending at the close of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026. Accordingly, the composition of the Company's management will be as follows: Board of Directors William Honoris: President Director Fetrizal Bobby Heryunda: Director Pascall Wilson: Director Sami Veikko Tapio Miettinen: Director Board of Commissioners Dharma Mitra: President Commissioner Herman: Commissioner Yustinus Saleh: Commissioner PT Modernland Realty Tbk Green Central City, Commercial Area Sth Floor Jl Gajah Mada No. 199 - Jakarta Barat M20, Indonesia T. 462 21293 65 888 (Hunting) Fax. #62 21293 69999 | www.moderniand.cold
Page 5 OCR 0.921
Iwan Suryawijaya: Komisaris Independen Robert Tumedia: Komisaris Independen - memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri, untuk menyatakan kembali hasil Keputusan Rapat ketiga dalam suatu akta Notarill tersendiri dan seberapa perlu melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, termasuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut diterima oleh instansi yang berwenang. MA Mop Erna CREATI Iwan Suryawijaya: Independent Commissioner Robert Tumedia: Independent Commissioner - To grant authority and power, with the right of substitution, to the Board of Directors of the Company, either jointly or individually, to restate the resolutions of the Third Meeting in a separate notarial deed and, as necessary, to take any actions deemed proper and necessary in connection with the changes in the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, including making any amendments and/or additions in any form as may be reguired to ensure that such changes are accepted and acknowledged by the relevant authorities. Tidak Setuju / Abstain / Setuju / Total Suara Setuju/ Total Against Abstain Approve Approve 400 201.000 6.281.732.073 6.281.933.073 Lembar/share Lembar/share Lembar/share Lembar/share (99,990) 4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2025 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem untuk tahun buku 2024 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 4. Determine the salary or honorarium, and allowances of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2025 as well as tantiem of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year 2024. Tidak Setuju / Abstain / Setuju / Total Suara Setuju/ Total Against Abstain Approve Approve 400 263.500 6.281.669.573 6.281.933.073 Lembar/share Lembar/share Lembar/share Lembar/share (99, 9990) Rapat menyetujui gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2025 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem untuk tahun buku 2024 kepada Direksi dan Dewan Komisais Perseroan tidak mengalami kenaikan dari yang telah diterima tahun sebelumnya. @ URBAN DEVELOPMENT @ INDUSTRIAL @ HOSPITALITY The meeting agreed on the salary or honorarium, and allowances for the 2025 financial year for the Company's Directors and Board of Commissioners as well as tantiem for the 2024 financial year for the Company's Directors and Board of Commissioners PT Modernland Realty Tbk Green Gentral City, Commercial Area Sth Floor Jl. Gajah Mada No.188 - Jakarta Barat 1120, Indonesia T, 162 21293 65 006 (Hunting) Fax. 462 21293 69999 | www.modernland.cod
Page 6 OCR 0.919
5. Menyetujui mengangkat kembali Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan untuk mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi Komprihensif Konsolidasian, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian dan bagian-bagian lain terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025. does not increase from those received in the previous year. 5. For the Financial Statements year ended December 315, 2025, approved the appointment of the public accounting firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang and Partners to audit the Consolidated Statement of Financial Position, Consolidated Statement of Profit or Loss, and Other Comprehensive Income, Consolidated Statement of Changes in Eguity and other parts of the Company's Financial Statements. Tidak Setuju / Abstain / Setuju / Total Suara Setuju/ Total Against Abstain Approve Approve 201.000 6.281.732.473 6.281.933.473 - Lembar/share Lembar/share Lembar/share (10096) Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini kami Hereby the Summary of Minutes of the Meeting we informasikan dan terima kasih atas perhatiannya. presented and thank you for your attention. Jakarta, 27 Mei 2025 / 27 May 2025 PT MODERNLAND REALTY TBK. Direksi / The Board of Directors @ URBAN DEVELOPMENT @ INDUSTRIAL @ HOSPITALITY PT Modernland Reaity Tbk Green Central City, Commercial Araa Sth Floor 1. Gajah Mada No. 188 - Jakarta Barat M20, Indonesia T.162 21293 65908 (Hunting) Fax. 462 21293 69999 | www.moderniand.co.id
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Modernland Reality Tbk
p.2 ×2
unresolved
person
Audrey Tedja
p.3
unresolved
person
Sami Veikko Tapio Miettinen
· Direktur
p.4 ×7
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan
p.6
unresolved
org
Modernland Reaity Tbk
p.6 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
261 ms
13 Sep 2026 15:15
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-05-23',
'meeting_type': 'AGM'}