20250527_MDLN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31889559_lamp3.pdf

RUPS minutes Parsed MDLN

Document Extracted text 4

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 4

Page 1 OCR 0.950

NOTARIS
AUDREY TEDJA, S.H., M.Kn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-002.AH.02.02-Tahun 2013 TANGGAL 16 JANUARI 2013

Jakarta, 23 Mei 2025

No
Hal

: 002/V/U/AT/2025 Kepada Yth:

: Ringkasan Rapat Umum PT MODERNLAND REALTY Tbk.
Pemegang Saham Tahunan Green Central City,
PT MODERNLAND REALTY Tbk. Commercial Area 5th Floor

Jl. Gajah Mada No. 188
Jakarta Barat 11120 Indonesia

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat
“Rapat”) “PT MODERNLAND REALTY Tbk”, berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disingkat
“Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 23 Mei 2025

Waktu

: 10.12 —11.26' WIB

Tempat : Ballroom Club House, Jakarta Garden City

JI. Raya Cakung Cilincing KM. 05
Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur
Daerah Khusus Ibukota Jakarta- 13910

Mata Acara Rapat:

Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tahunan Perseroan,
termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) kepada anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024.

Persetujuan atas pengangkatan dan perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
Perseroan.

Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2025 kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan serta tantiem untuk tahun buku 2024 kepada Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan.

Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku

Jl. Tanjung Duren Selatan No. 40, Jakarta Barat 11470
Telp./Fax. #62 21 5687090

Page 2 OCR 0.949

NOTARIS
AUDREY TEDJA, S.H., M.Kn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-002.AH.02.02-Tahun 2013 TANGGAL 16 JANUARI 2013

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris

Komisaris Independen

DIREKSI
Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur

Korum Kehadiran:

: Bpk.
: Bpk.
: Bpk.

: Bpk.
: Bpk.
: Bpk.
: Bpk.
: Bpk.

LUNTUNGAN HONORIS,
EDWYN LIM,
IWAN SURYAWIJAYA:

WILLIAM HONORIS,
DHARMA MITRA,

HERMAN,

FETRIZAL BOBBY HERYUNDA,
PASCALL WILSON,

Rapat dihadiri/diwakili oleh 6.281.933.473 saham dengan hak suara yang sah, atau sejumlah 52,589 dari

11.947.316.422 saham (yaitu total saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini
sebesar 12.533.067.322 saham kemudian dikurangi dengan jumlah saham yang dibeli kembali oleh
Perseroan sebanyak 585.750.900 saham).

Mekanisme Rapat

1. Telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat dan dalam mata acara Rapat tidak
ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

2. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan

musyawarah dan mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tahunan Perseroan,
termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Tidak Setuju

Abstain Setuju

Total Suara Setuju

400

201.000 6.281.732.073

6.281.933.073
(99,99 6)

Jl. Tanjung Duren Selatan No. 40, Jakarta Barat 11470

Telp./Fax. 462 215687090

Page 3 OCR 0.953

NOTARIS
AUDREY TEDJA, S.H., M.Kn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-002.AH.02.02-Tahun 2013 TANGGAL 16 JANUARI 2013

2. Menerima dan menyetujui tidak ada penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju
400 1.000 6.281.932.073 6.281.933.073
(99,99 1)

3. - menerima pengunduran diri Bapak Luntungan Honoris selaku Komisaris Utama Perseroan, Bapak
Edwyn Lim selaku Komisaris Perseroan, Ibu Nita Tanawidjaja selaku Komisaris Independen Perseroan,
Bapak Dharma Mitra selaku Direktur Perseroan dan Bapak Herman selaku Direktur Perseroan, terhitung
efektif sejak ditutupnya Rapat dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acguit et
de charge) kepada yang bersangkutan atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama masa
jabatannya, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan serta diucapkan terima
kasih atas partisipasi dan sumbangsihnya selama ini dalam Perseroan,

- menerima dan menyetujui pengangkatan Bapak Sami Veikko Tapio Miettinen sebagai Direktur
Perseroan, Bapak Dharma Mitra sebagai Komisaris Utama Perseroan, Bapak Herman sebagai Komisaris
Perseroan, Bapak Yustinus Saleh sebagai Komisaris Perseroan dan Bapak Robert Tumedia sebagai
Komisaris Independen Perseroan dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan pengurus lama
yang telah dibentuk dan disahkan pada tanggal 20 Agustus 2021 dan akan berakhir pada saat
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2026, sehingga untuk selanjutnya susunan
pengurus Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Bpk. Dharma Mitra, Komisaris Utama

Bpk. Herman, Komisaris

Bpk. Yustinus Saleh, Komisaris

Bpk. Iwan Suryawijaya, Komisaris Independen
Bpk. Robert Tumedia, Komisaris Independen dan

Direksi

Bpk. William Honoris, Direktur Utama

Bpk. Fetrizal Bobby Heryunda, Direktur
Bpk. Pascall Wilson, Direktur

Bpk. Sami Veikko Tapio Miettinen, Direktur

- memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik bersama-
sama maupun sendiri, untuk menyatakan kembali hasil keputusan Rapat ketiga dalam suatu akta
Notariil tersendiri dan seberapa perlu melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan
dengan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, termasuk membuat

Jl. Tanjung Duren Selatan No. 40, Jakarta Barat 11470
Telp./Fax. 462 21 5687090

Page 4 OCR 0.941

NOTARIS
AUDREY TEDJA, S.H., M.Kn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-002.AH.02.02-Tahun 2013 TANGGAL 16 JANUARI 2013 $

pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar
perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut diterima oleh instansi yang

berwenang.
Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju
400 201.000 6.281.732.073 6.281.933.073

(99,99 K)

4. Menerima dan menyetujui gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2025 kepada Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem untuk tahun buku 2024 kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan tidak mengalami kenaikan dari yang telah diterima tahun sebelumnya.

Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju
400 263.500 6.281.669.573 6.281.933.073
(99,99 26)

5. Menerima dan menyetujui pengangkatan kembali Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
dan Rekan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025.

Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju
2 201.000 6.281.732.473 6.281.933.473
(100 96)

Keputusan-keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan PT MODERNLAND REALTY Tbk tertanggal 23 Mei 2025 Nomor 12, yang dibuat oleh saya,
Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor saya,
Notaris.

Demikianlah ringkasan ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang akan segera saya
kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

2
Ha, S.H., M.Kn.

Jl. Tanjung Duren Selatan No. 40, Jakarta Barat 11470
Telp./Fax. 462 21 5687090

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	1.59 MB
Published	27 May 2025
Pages	4
Characters	8,313
Text source	OCR
OCR confidence	0.948

RUPS extracted from this filing

Emiten	MDLN PT Modernland Realty Tbk.
Type	RUPS Tahunan
Held	23 May 2025 · 10:12–11:26
Present	— (—)
Chair	—

Agenda 1 approved

For

6,281,732,073

—

Against

400

—

Abstain

201,000

—

Agenda 2 approved

For

6,281,932,073

—

Against

400

—

Abstain

1,000

—

Agenda 3 approved

For

6,281,732,073

—

Against

400

—

Abstain

201,000

—

Agenda 4 approved

For

6,281,669,573

—

Against

400

—

Abstain

263,500

—

Agenda 5 approved

For

6,281,732,473

—

Against

—

Abstain

201,000

—

RUPS detail

Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org MODERNLAND REALTY Tbk. p.1 ×11

linked person LUNTUNGAN HONORIS · Komisaris Utama p.2 ×3

linked person EDWYN LIM · Komisaris p.2 ×2

linked person WILLIAM HONORIS p.2 ×2

linked person DHARMA MITRA · Direktur p.2 ×7

linked person PASCALL WILSON p.2 ×2

linked person Nita Tanawidjaja · Komisaris Independen p.3

linked person Yustinus Saleh · Komisaris p.3 ×3

linked person Robert Tumedia · Komisaris Independen p.3 ×3

possible person Herman · Direktur p.3 ×4

unresolved person AUDREY TEDJA p.1 ×4

unresolved org MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU- p.1 ×4

unresolved person Sami Veikko Tapio Miettinen · Direktur p.3 ×4

unresolved person Iwan Suryawijaya p.3

unresolved person Fetrizal Bobby Heryunda p.3 ×3

unresolved org Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan p.4

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 0.667 165 ms 13 Sep 2026 15:15

no shares_present; no pct_present

Raw output

{'agenda': [{'approved': True,
             'seq': 1,
             'votes_abstain': '201000',
             'votes_against': '400',
             'votes_for': '6281732073',
             'votes_in_favor_total': '6281933073'},
            {'approved': True,
             'seq': 2,
             'votes_abstain': '1000',
             'votes_against': '400',
             'votes_for': '6281932073',
             'votes_in_favor_total': '6281933073'},
            {'approved': True,
             'seq': 3,
             'votes_abstain': '201000',
             'votes_against': '400',
             'votes_for': '6281732073',
             'votes_in_favor_total': '6281933073'},
            {'approved': True,
             'seq': 4,
             'votes_abstain': '263500',
             'votes_against': '400',
             'votes_for': '6281669573',
             'votes_in_favor_total': '6281933073'},
            {'approved': True,
             'seq': 5,
             'votes_abstain': '201000',
             'votes_against': '2',
             'votes_for': '6281732473',
             'votes_in_favor_total': '6281933473'}],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2025-05-23',
 'meeting_type': 'AGM',
 'time_end': '11:26:00',
 'time_start': '10:12:00',
 'venue': 'Ballroom Club House, Jakarta Garden City JI. Raya Cakung Cilincing '
          'KM. 05 Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota '
          'Jakarta- 13910'}

Other files in this announcement 3

20250527_MDLN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31889559.pdf done

20250527_MDLN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31889559_lamp1.pdf done

20250527_MDLN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31889559_lamp2.pdf done