Back to announcement
20250526_KMDS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31889163.pdf
RUPS minutes Needs review KMDSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 16
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 031/KMDS/CORSEC/V/2025
Nama Perusahaan PT Kurniamitra Duta Sentosa Tbk.
Kode Emiten KMDS
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 022/KMDS/CORSEC/IV/2025 tanggal 30 April 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei
2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 677.611.718 saham atau 84,7%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 84,7% 677.611. 99,99% 100 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
618
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 dan pertanggungjawaban Direksi Perseroan kepada Para Pemegang
Saham Perseroan serta rencana kerja dan pengembangan Perseroan, serta mengesahkan
Perhitungan Tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pembebasan
dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) dalam arti seluas-luasnya kepada seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024.
2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan menyatakan sebagian
atau seluruh keputusan Rapat dalam suatu akta notariil tersendiri dan selanjutnya, apabila
diperlukan, memberitahukannya kepada instansi yang berwenang, dan untuk mengajukan
serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan,
tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 84,7% 677.611. 99,99% 100 0% 0 0% Setuju
Bersih
618
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Penggunaan akumulasi laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah ditandatangani oleh Direksi Perseroan yang di
dalamnya terdapat Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan yang mencatat laba
komprehensif Perseroan sebesar Rp.54.938.537.349,- (lima puluh empat miliar sembilan
ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh sembilan
Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
a. menyisihkan akumulasi laba bersih Perseroan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu
miliar Rupiah) untuk dana cadangan sesuai dengan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan
dan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (UUPT);
b. pembagian dividen final sebesar Rp.30.400.000.000,- (tiga puluh miliar
empat ratus juta Rupiah) kepada para pemegang saham secara proporsional sebagaimana
diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat (2) UUPT.
Kewajiban pajak yang timbul dari pembagian dividen oleh Perseroan ini merupakan
tanggungjawab masing-masing pemegang saham sesuai dengan peraturan perpajakan
yang berlaku.
Pada 29 November 2024, Perseroan telah membagikan dividen interim
Rp.12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah). Pembagian dividen adalah dividen final
dikurangi dengan dividen interim yang sudah dibagikan sebelumnya yaitu sebesar Rp.
18.400.000.000,- (delapan belas miliar empat ratus juta Rupiah).
Selanjutnya, memberikan kewenangan kepada setiap anggota Direksi
Perseroan dan/atau kuasa
(-kuasa)nya untuk melaksanakan pembayaran pembagian dividen final
sebagaimana tersebut di atas.
c. Sisa laba bersih Perseroan akan digunakan sebagai Laba Ditahan yang akan
dibawa pada tahun buku berikutnya.
2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan menyatakan sebagian
atau seluruh keputusan Rapat dalam suatu akta notariil tersendiri dan selanjutnya, apabila
diperlukan, memberitahukannya kepada instansi yang berwenang, dan untuk mengajukan
serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan,
tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku.
Page 3
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 84,7% 677.611. 99,99% 100 0% 600 0% Setuju
Publik dan/atau
618
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan kantor akuntan publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan memberikan
wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium
Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukkannya. Penunjukan
kantor akuntan publik tersebut wajib memenuhi ketentuan dan syarat berdasarkan peraturan
yang berlaku.
2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan menyatakan sebagian
atau seluruh keputusan Rapat dalam suatu akta notariil tersendiri dan selanjutnya, apabila
diperlukan, memberitahukannya kepada instansi yang berwenang, dan untuk mengajukan
serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan,
tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 84,7% 677.611. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
718
Susunan Direksi
Hasil Keputusan - Tanpa adanya perubahan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan maupun masa jabatan masing masing anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris, maka dalam Rapat ini menegaskan kembali susunan anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
Anggota Direksi Perseroan:
Direktur Utama adalah Bapak Hengky Wijaya
Direktur adalah Bapak Marjuky
Direktur adalah Bapak Charli
Direktur adalah Ibu Dewi Irianty Wijaya
Direktur adalah Bapak Dion Amaury
Dengan masa jabatan semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
tersebut adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2028, yang akan
diselenggarakan pada tahun 2029, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham
untuk memberhentikan anggota Direksi Perseroan sewaktu waktu.
Page 4
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 84,7% 677.611. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
718
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan - Tanpa adanya perubahan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan maupun masa jabatan masing masing anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris, maka dalam Rapat ini menegaskan kembali susunan anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
Anggota Dewan Komisaris Perseroan:
Komisaris Utama adalah Bapak Irman
Komisaris adalah Bapak Laurens Nagajaya
Komisaris Independen adalah Bapak Prof. Dr. Gunadi, M.Sc., Ak.
Dengan masa jabatan semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
tersebut adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2028, yang akan
diselenggarakan pada tahun 2029, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham
untuk memberhentikan anggota Direksi Perseroan sewaktu waktu.
Agenda 6 Penentuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium,
Ya 84,7% 677.611. 99,99% 700 0% 0 0% Setuju
tunjangan, gaji, bonus
018
dan/atau remunerasi
lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan menyatakan sebagian
atau seluruh keputusan Rapat dalam suatu akta notariil tersendiri dan selanjutnya, apabila
diperlukan, memberitahukannya kepada instansi yang berwenang, dan untuk mengajukan
serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan,
tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku.
Page 5
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 84,7% 677.611. 99,99% 100 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
618
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 dan pertanggungjawaban Direksi Perseroan kepada Para Pemegang
Saham Perseroan serta rencana kerja dan pengembangan Perseroan, serta mengesahkan
Perhitungan Tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pembebasan
dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) dalam arti seluas-luasnya kepada seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024.
2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan menyatakan sebagian
atau seluruh keputusan Rapat dalam suatu akta notariil tersendiri dan selanjutnya, apabila
diperlukan, memberitahukannya kepada instansi yang berwenang, dan untuk mengajukan
serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan,
tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku.
Page 6
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 84,7% 677.611. 99,99% 100 0% 0 0% Setuju
Bersih
618
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Penggunaan akumulasi laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah ditandatangani oleh Direksi Perseroan yang di
dalamnya terdapat Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan yang mencatat laba
komprehensif Perseroan sebesar Rp.54.938.537.349,- (lima puluh empat miliar sembilan
ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh sembilan
Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
a. menyisihkan akumulasi laba bersih Perseroan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu
miliar Rupiah) untuk dana cadangan sesuai dengan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan
dan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (UUPT);
b. pembagian dividen final sebesar Rp.30.400.000.000,- (tiga puluh miliar
empat ratus juta Rupiah) kepada para pemegang saham secara proporsional sebagaimana
diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat (2) UUPT.
Kewajiban pajak yang timbul dari pembagian dividen oleh Perseroan ini merupakan
tanggungjawab masing-masing pemegang saham sesuai dengan peraturan perpajakan
yang berlaku.
Pada 29 November 2024, Perseroan telah membagikan dividen interim
Rp.12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah). Pembagian dividen adalah dividen final
dikurangi dengan dividen interim yang sudah dibagikan sebelumnya yaitu sebesar Rp.
18.400.000.000,- (delapan belas miliar empat ratus juta Rupiah).
Selanjutnya, memberikan kewenangan kepada setiap anggota Direksi
Perseroan dan/atau kuasa
(-kuasa)nya untuk melaksanakan pembayaran pembagian dividen final
sebagaimana tersebut di atas.
c. Sisa laba bersih Perseroan akan digunakan sebagai Laba Ditahan yang akan
dibawa pada tahun buku berikutnya.
2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan menyatakan sebagian
atau seluruh keputusan Rapat dalam suatu akta notariil tersendiri dan selanjutnya, apabila
diperlukan, memberitahukannya kepada instansi yang berwenang, dan untuk mengajukan
serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan,
tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku.
Page 7
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 84,7% 677.611. 99,99% 100 0% 600 0% Setuju
Publik dan/atau
618
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan kantor akuntan publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan memberikan
wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium
Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukkannya. Penunjukan
kantor akuntan publik tersebut wajib memenuhi ketentuan dan syarat berdasarkan peraturan
yang berlaku.
2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan menyatakan sebagian
atau seluruh keputusan Rapat dalam suatu akta notariil tersendiri dan selanjutnya, apabila
diperlukan, memberitahukannya kepada instansi yang berwenang, dan untuk mengajukan
serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan,
tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 84,7% 677.611. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
718
Susunan Direksi
Hasil Keputusan - Tanpa adanya perubahan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan maupun masa jabatan masing masing anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris, maka dalam Rapat ini menegaskan kembali susunan anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
Anggota Direksi Perseroan:
Direktur Utama adalah Bapak Hengky Wijaya
Direktur adalah Bapak Marjuky
Direktur adalah Bapak Charli
Direktur adalah Ibu Dewi Irianty Wijaya
Direktur adalah Bapak Dion Amaury
Dengan masa jabatan semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
tersebut adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2028, yang akan
diselenggarakan pada tahun 2029, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham
untuk memberhentikan anggota Direksi Perseroan sewaktu waktu.
Page 8
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 84,7% 677.611. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
718
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan - Tanpa adanya perubahan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan maupun masa jabatan masing masing anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris, maka dalam Rapat ini menegaskan kembali susunan anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
Anggota Dewan Komisaris Perseroan:
Komisaris Utama adalah Bapak Irman
Komisaris adalah Bapak Laurens Nagajaya
Komisaris Independen adalah Bapak Prof. Dr. Gunadi, M.Sc.Ak.
Dengan masa jabatan semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
tersebut adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2028, yang akan
diselenggarakan pada tahun 2029, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham
untuk memberhentikan anggota Direksi Perseroan sewaktu waktu.
Agenda 6 Lain-lain Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ya 84,7% 677.611. 99,99% 700 0% 0 0% Setuju
018
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan menyatakan sebagian
atau seluruh keputusan Rapat dalam suatu akta notariil tersendiri dan selanjutnya, apabila
diperlukan, memberitahukannya kepada instansi yang berwenang, dan untuk mengajukan
serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan,
tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Hengky Wijaya DIREKTUR 03 Desember 2024 31 Desember 2028 2
UTAMA
Ibu Marjuky DIREKTUR 03 Desember 2024 31 Desember 2028 1
Bapak Charli DIREKTUR 03 Desember 2024 31 Desember 2028 1
Ibu Dewi Irianty Wijaya DIREKTUR 03 Desember 2024 31 Desember 2028 2
Bapak Dion Amaury DIREKTUR 03 Desember 2024 31 Desember 2028 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Irman KOMISARIS 03 Desember 2024 31 Desember 2028 1
UTAMA
Bapak Laurens Nagajaya KOMISARIS 03 Desember 2024 31 Desember 2028 1
Bapak Prof. Dr. Gunadi, KOMISARIS 03 Desember 2024 31 Desember 2028 1
X
M.Sc., AK
Demikian untuk diketahui.
Page 9
Hormat Kami,
PT Kurniamitra Duta Sentosa Tbk.
Dewi Irianty Wijaya
Direktur Keuangan
PT Kurniamitra Duta Sentosa Tbk.
Komplek Pergudangan T8 No. 16
Telepon : (021) 2235 3388, Fax : (021) 2904 7378, www.kmds.co.id
Nama Pengirim Dewi Irianty Wijaya
Jabatan Direktur Keuangan
Tanggal dan Waktu 26-05-2025 17:16
Lampiran 1. RISALAH RUPST KMDS 2024 - 22 mei 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Kurniamitra Duta Sentosa Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Kurniamitra Duta Sentosa Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 10
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 031/KMDS/CORSEC/V/2025
Issuer Name PT Kurniamitra Duta Sentosa Tbk.
Issuer Code KMDS
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 022/KMDS/CORSEC/IV/2025 Date 30 April 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 22 May 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 677.611.718 shares or 84,7%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 84,7% 677.611. 99,99% 100 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
618
Tahunan
Hasil Keputusan 1. To receive and approve the Company Annual Report, including the report on the
supervisory duties of the Board of Commissioners of the Company for the financial year
ending on December 31, 2024, and the accountability of the Company Board of Directors to
the Company's Shareholders, as well as the Company work plan and development plan.
Also, to ratify the Annual Financial Statements consisting of the balance sheet and profit and
loss statement of the Company for the financial year ending on December 31, 2024, and to
grant full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of
Directors and the Board of Commissioners of the Company to the fullest extent for their
management and supervisory actions carried out during the financial year ending on
December 31, 2024.
2. To grant authority and power of attorney with the right of substitution to the Board of
Directors of the Company to take all necessary actions in relation to the declaration of part or
all of the resolutions of the Meeting in a separate notarial deed and, if required, to notify the
competent authorities, and to submit and sign all applications and/or other necessary
documents, without exception, in accordance with the prevailing laws and regulations.
Page 11
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 84,7% 677.611. 99,99% 100 0% 0 0% Setuju
Bersih
618
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. The utilization of the Company accumulated net profit for the financial year ending on
December 31, 2024, as signed by the Company Board of Directors, which includes the
Company Statement of Comprehensive Income recording a comprehensive profit of
Rp54,938,537,349 (fifty-four billion nine hundred thirty-eight million five hundred thirty-seven
thousand three hundred forty-nine Rupiah), with the following breakdown:
a. To allocate Rp1,000,000,000 (one billion Rupiah) from the Company accumulated net
profit as a reserve fund in accordance with Article 25 of the Company Articles of Association
and Article 70 paragraphs (1) and (3) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability
Companies (Company Law);
b. To distribute a final dividend of Rp30,400,000,000 (thirty billion four hundred million
Rupiah) to shareholders proportionally as regulated in Article 24 paragraph (2) of the
Company Articles of Association and Article 71 paragraph (2) of the Company Law. The tax
obligations arising from the dividend distribution shall be the responsibility of each
shareholder in accordance with the prevailing tax regulations.
On November 29, 2024, the Company had distributed an interim dividend of
Rp12,000,000,000 (twelve billion Rupiah). Therefore, the final dividend to be paid is the total
final dividend less the interim dividend previously distributed, amounting to
Rp18,400,000,000 (eighteen billion four hundred million Rupiah).
Furthermore, authority is granted to each member of the Company Board of Directors and/or
their proxy(-ies) to carry out the payment of the final dividend distribution as stated above.
c. The remaining net profit of the Company will be recorded as Retained Earnings and
carried forward to the following financial year.
2. To grant authority and power of attorney with the right of substitution to the Board of
Directors of the Company to take all necessary actions in relation to the declaration of part or
all of the resolutions of the Meeting in a separate notarial deed and, if required, to notify the
competent authorities, and to submit and sign all applications and/or other necessary
documents, without exception, in accordance with the prevailing laws and regulations.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 84,7% 677.611. 99,99% 100 0% 600 0% Setuju
Publik dan/atau
618
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. To approve the delegation of authority to the Company Board of Commissioners to
appoint a public accounting firm to audit the Company Financial Statements for the financial
year ending on December 31, 2025, and to grant authority and power to the Company Board
of Directors to determine the amount of honorarium for the said Public Accounting Firm
along with other terms of its appointment. The appointment of the public accounting firm
must comply with the applicable laws and regulations.
2. To grant authority and power of attorney with the right of substitution to the Board of
Directors of the Company to take all necessary actions in relation to the declaration of part or
all of the resolutions of the Meeting in a separate notarial deed and, if required, to notify the
competent authorities, and to submit and sign all applications and/or other necessary
documents, without exception, in accordance with the prevailing laws and regulations.
Page 12
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 84,7% 677.611. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
718
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Without any changes to the members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company or to the terms of office of each member of the Board of
Directors and the Board of Commissioners, this Meeting hereby reaffirms the composition of
the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company as follows:
Members of the Board of Directors of the Company:
President Director is Mr. Hengky Wijaya
Director is Mr. Marjuky
Director is Mr. Charli
Director is Mrs. Dewi Irianty Wijaya
Director is Mr. Dion Amaury
The term of office for all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners
of the Company shall be until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of
the Company for the financial year ending on December 31, 2028, which will be held in
2029, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss any
member of the Board of Directors of the Company at any time.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 84,7% 677.611. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
718
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Without any changes to the members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company or to the terms of office of each member of the Board of
Directors and the Board of Commissioners, this Meeting hereby reaffirms the composition of
the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company as follows:
Members of the Board of Commissioners of the Company:
President Commissioner is Mr. Irman
Commissioner is Mr. Laurens Nagajaya
Independent Commissioner is Prof. Dr. Gunadi, M.Sc., Ak.
The term of office for all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners
of the Company shall be until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of
the Company for the financial year ending on December 31, 2028, which will be held in
2029, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss any
member of the Board of Directors of the Company at any time.
Agenda 6 Penentuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium,
Ya 84,7% 677.611. 99,99% 700 0% 0 0% Setuju
tunjangan, gaji, bonus
018
dan/atau remunerasi
lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approved the granting of authority to the Board of Commissioners of the Company
to determine the honorarium, allowances, salaries, bonuses, and/or other remuneration for
the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.
2. To grant authority and power of attorney with the right of substitution to the Board of
Directors of the Company to take all necessary actions in relation to the declaration of part or
all of the resolutions of the Meeting in a separate notarial deed and, if required, to notify the
competent authorities, and to submit and sign all applications and/or other necessary
documents, without exception, in accordance with the prevailing laws and regulations.
Page 13
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 84,7% 677.611. 99,99% 100 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
618
Tahunan
Hasil Keputusan 1. To receive and approve the Company Annual Report, including the report on the
supervisory duties of the Board of Commissioners of the Company for the financial year
ending on December 31, 2024, and the accountability of the Company Board of Directors to
the Company's Shareholders, as well as the Company work plan and development plan.
Also, to ratify the Annual Financial Statements consisting of the balance sheet and profit and
loss statement of the Company for the financial year ending on December 31, 2024, and to
grant full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of
Directors and the Board of Commissioners of the Company to the fullest extent for their
management and supervisory actions carried out during the financial year ending on
December 31, 2024.
2. To grant authority and power of attorney with the right of substitution to the Board of
Directors of the Company to take all necessary actions in relation to the declaration of part or
all of the resolutions of the Meeting in a separate notarial deed and, if required, to notify the
competent authorities, and to submit and sign all applications and/or other necessary
documents, without exception, in accordance with the prevailing laws and regulations.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 84,7% 677.611. 99,99% 100 0% 0 0% Setuju
Bersih
618
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. The utilization of the Company accumulated net profit for the financial year ending on
December 31, 2024, as signed by the Company Board of Directors, which includes the
Company Statement of Comprehensive Income recording a comprehensive profit of
Rp54,938,537,349 (fifty-four billion nine hundred thirty-eight million five hundred thirty-seven
thousand three hundred forty-nine Rupiah), with the following breakdown:
a. To allocate Rp1,000,000,000 (one billion Rupiah) from the Company accumulated net
profit as a reserve fund in accordance with Article 25 of the Company Articles of Association
and Article 70 paragraphs (1) and (3) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability
Companies (Company Law);
b. To distribute a final dividend of Rp30,400,000,000 (thirty billion four hundred million
Rupiah) to shareholders proportionally as regulated in Article 24 paragraph (2) of the
Company Articles of Association and Article 71 paragraph (2) of the Company Law. The tax
obligations arising from the dividend distribution shall be the responsibility of each
shareholder in accordance with the prevailing tax regulations.
On November 29, 2024, the Company had distributed an interim dividend of
Rp12,000,000,000 (twelve billion Rupiah). Therefore, the final dividend to be paid is the total
final dividend less the interim dividend previously distributed, amounting to
Rp18,400,000,000 (eighteen billion four hundred million Rupiah).
Furthermore, authority is granted to each member of the Company Board of Directors and/or
their proxy(-ies) to carry out the payment of the final dividend distribution as stated above.
c. The remaining net profit of the Company will be recorded as Retained Earnings and
carried forward to the following financial year.
2. To grant authority and power of attorney with the right of substitution to the Board of
Directors of the Company to take all necessary actions in relation to the declaration of part or
all of the resolutions of the Meeting in a separate notarial deed and, if required, to notify the
competent authorities, and to submit and sign all applications and/or other necessary
documents, without exception, in accordance with the prevailing laws and regulations.
Page 14
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 84,7% 677.611. 99,99% 100 0% 600 0% Setuju
Publik dan/atau
618
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. To approve the delegation of authority to the Company Board of Commissioners to
appoint a public accounting firm to audit the Company Financial Statements for the financial
year ending on December 31, 2025, and to grant authority and power to the Company Board
of Directors to determine the amount of honorarium for the said Public Accounting Firm
along with other terms of its appointment. The appointment of the public accounting firm
must comply with the applicable laws and regulations.
2. To grant authority and power of attorney with the right of substitution to the Board of
Directors of the Company to take all necessary actions in relation to the declaration of part or
all of the resolutions of the Meeting in a separate notarial deed and, if required, to notify the
competent authorities, and to submit and sign all applications and/or other necessary
documents, without exception, in accordance with the prevailing laws and regulations.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 84,7% 677.611. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
718
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Without any changes to the members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company or to the terms of office of each member of the Board of
Directors and the Board of Commissioners, this Meeting hereby reaffirms the composition of
the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company as follows:
Members of the Board of Directors of the Company:
President Director is Mr. Hengky Wijaya
Director is Mr. Marjuky
Director is Mr. Charli
Director is Mrs. Dewi Irianty Wijaya
Director is Mr. Dion Amaury
The term of office for all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners
of the Company shall be until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of
the Company for the financial year ending on December 31, 2028, which will be held in
2029, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss any
member of the Board of Directors of the Company at any time.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 84,7% 677.611. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
718
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Without any changes to the members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company or to the terms of office of each member of the Board of
Directors and the Board of Commissioners, this Meeting hereby reaffirms the composition of
the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company as follows:
Members of the Board of Commissioners of the Company:
President Commissioner is Mr. Irman
Commissioner is Mr. Laurens Nagajaya
Independent Commissioner is Prof. Dr. Gunadi, M.Sc. Ak.
The term of office for all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners
of the Company shall be until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of
the Company for the financial year ending on December 31, 2028, which will be held in
2029, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss any
member of the Board of Directors of the Company at any time.
Page 15
Agenda 6 Lain-lain Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ya 84,7% 677.611. 99,99% 700 0% 0 0% Setuju
018
Hasil Keputusan 1. Approved the granting of authority to the Board of Commissioners of the Company
to determine the honorarium, allowances, salaries, bonuses, and/or other remuneration for
the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.
2. To grant authority and power of attorney with the right of substitution to the Board of
Directors of the Company to take all necessary actions in relation to the declaration of part or
all of the resolutions of the Meeting in a separate notarial deed and, if required, to notify the
competent authorities, and to submit and sign all applications and/or other necessary
documents, without exception, in accordance with the prevailing laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Hengky Wijaya PRESIDENT 03 December 2024 31 December 2028 2
DIRECTOR
Ibu Marjuky DIRECTOR 03 December 2024 31 December 2028 1
Bapak Charli DIRECTOR 03 December 2024 31 December 2028 1
Ibu Dewi Irianty Wijaya DIRECTOR 03 December 2024 31 December 2028 2
Bapak Dion Amaury DIRECTOR 03 December 2024 31 December 2028 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Irman PRESIDENT 03 December 2024 31 December 2028 1
COMMISSIONER
Bapak Laurens Nagajaya COMMISSIONER 03 December 2024 31 December 2028 1
Bapak Prof. Dr. Gunadi, COMMISSIONER 03 December 2024 31 December 2028 1
X
M.Sc., AK
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Kurniamitra Duta Sentosa Tbk.
Dewi Irianty Wijaya
Direktur Keuangan
PT Kurniamitra Duta Sentosa Tbk.
Komplek Pergudangan T8 No. 16
Phone : (021) 2235 3388, Fax : (021) 2904 7378, www.kmds.co.id
Sender Name Dewi Irianty Wijaya
Function Direktur Keuangan
Date and Time 26-05-2025 17:16
Page 16
Attachment 1. RISALAH RUPST KMDS 2024 - 22 mei 2025.pdf
This is an official document of PT Kurniamitra Duta Sentosa Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Kurniamitra Duta Sentosa Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Marjuky
· DIREKTUR
p.3 ×4
unresolved
person
Charli
· DIREKTUR
p.3 ×4
unresolved
person
Laurens Nagajaya Independent
· KOMISARIS
p.12 ×4
unresolved
person
Function
· Direktur
p.15
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1269 ms
12 Sep 2026 22:51
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.7',
'seq': 1,
'title': 'tunjangan, gaji, dan/atau remunerasi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '700',
'votes_for': '677611'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.7',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '700',
'votes_for': '677611'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.7',
'seq': 3,
'title': 'tunjangan, gaji, dan/atau remunerasi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '700',
'votes_for': '677611'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.7',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '700',
'votes_for': '677611'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '84.7',
'shares_present': '677611718'}