Back to announcement
20250526_PNGO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31889255.pdf
RUPS minutes Needs review PNGOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 45/DIR/PU/V/2025
Nama Perusahaan PT Pinago Utama Tbk
Kode Emiten PNGO
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 34/DIR/PU/IV/2025 tanggal 30 April 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 600.766.700 saham atau 76,9%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 76,9% 600.766. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
700
Tahunan untuk tahun
buku yang berakhir
pada tanggal 31
Desember 2024.
Hasil Keputusan Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan 2024 serta mengesahkan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember
2024, yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono Rekan, sebagaimana
dimuat dalam Laporan Audit tertanggal 26 Maret 2025.
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan 2024 dan di sahkannya Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut,
maka semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2024 sejauh tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2024 dan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan tahun buku 2024.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan
Ya 76,9% 600.766. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Laba
700
Bersih Perseroaan X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
utuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
Hasil Keputusan 1. Pembagian deviden final senilai Rp. 62.500.000.000,- (enam puluh dua miliar lima ratus
juta rupiah) atau senilai Rp. 80,- (delapan puluh rupiah) per saham dengan rincian sebagai
berikut:
a. Sebesar Rp. 31.250.000.000,- (tiga puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) atau
setara Rp. 40,- (empat puluh rupiah) per saham telah didistribusikan kepada pemegang
saham sebagai Deviden Interim Tunai pada tanggal 10 Desember 2024 berdasarkan Surat
Keputusan Dewan Direksi No.152/DIR/PU/XI/2024 tanggal 18 November 2024 dan disetujui
oleh Dewan Komisaris No.06/KOM/PU/XI/2024 tgl 18 November 2024;
b. Sisanya sebesar Rp. 31.250.000.000,- (tiga puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta
rupiah) atau setara Rp. 40,- (empat puluh rupiah) per saham akan didistribusikan kepada
pemegang saham dalam bentuk deviden tunai paling lambat tanggal 25 Juni 2025 dengan
recording date tanggal 05 Juni 2025.
2. Menyisihkan Cadangan umum Perseroan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima
ratus juta rupiah) sesuai Anggaran dasar Perseroan pasal 24;
3. Sisa laba bersih Perseroan akan ditetapkan sebagai Laba ditahan atau Retained Earning
Perseroan
4.Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur jadwal dan detail
prosedur pembayaran deviden tunai dimaksud.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan besarnya
Ya 76,9% 600.766. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Renumerasi untuk
700
semua anggota
Dewan Komisaris dan
Dewan Direksi
Hasil Keputusan 1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan dan menetapkan gaji dan tunjangan untuk anggota Direksi Perseroan Tahun
Buku 2025 dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Renumerasi
Perseroan serta
2. Menyetujui penetapan gaji dan tunjangan anggota dewan komisaris perseroan sebanyak-
banyaknya sebesar Rp. 4.200.000.000,- (empat miliar dua ratus juta rupiah) gross per tahun
untuk tahun buku 2025 dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan
untuk menetapkan pembagian jumlah gaji dan tunjangan tersebut diantara para anggota
Dewan Komisaris Perseroan.
Page 3
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukan Kantor
Ya 76,9% 600.766. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Akuntan Publik untuk
700
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025 dan pemberian
wewenang kepada
Direksi Perseroan
untuk menetapkan
jumlah honorarium
serta persyaratan
lainnya.
Hasil Keputusan Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan pemberian
wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium serta
persyaratan lainnya
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 76,9% 600.766. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali Susunan
700
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan semua tindakan dan perbuatan hukum kepengurusan dewan
komisaris perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelepasan (acquit et de charge)
sehubungan dengan pengawasan sepanjang masa jabatannya sampai dengan tahun buku
2024 sepanjang tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan serta menyetujui
pengangkatan kembali dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan sesuai Anggaran
Dasar Perseroan, sehingga susunan dewan komisaris perseroan adalah :
Dari Semula :
Komisaris Utama : Wilson Sutantio
Komisaris : Hasan Tantri
Komisaris Independen : Khaidir Amypalupy H. Ms
Menjadi :
Komisaris Utama : Wilson Sutantio
Komisaris : Hasan Tantri
Komisaris Independen : Khaidir Amypalupy H. Ms
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 76,9% 600.766. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali Susunan
700
Dewan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan semua tindakan dan perbuatan hukum kepengurusan dewan
direksi perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelepasan (acquit et de charge)
sehubungan dengan pengawasan sepanjang masa jabatannya sampai dengan tahun buku
2024 sepanjang tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan serta menyetujui
pengangkatan kembali dewan direksi dengan masa jabatan sesuai Anggaran Dasar
Perseroan, sehingga susunan dewan direksi perseroan adalah :
Dari Semula :
Direktur Utama : Raymon Wahab
Direktur Kebun : Zulkifli SE
Direktur keuangan dan komersial : Wandy
Menjadi :
Direktur Utama : Raymon Wahab
Direktur Kebun : Zulkifli SE
Direktur keuangan dan komersial : Wandy
Page 4
Agenda 7 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
menjaminkan aset
Ya 76,9% 600.766. 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan/ atau harta
700
kekayaan Perseroan
sehubungan dengan
Perseroan sebagai
avalist atau penjamin
atas fasilitas kredit
dari perbankan atau
lembaga keuangan
untuk pendanaan
pembangunan kebun
plasma kepada
plasma binaan
Perseroan, serta
memberikan
wewenang kepada
Direksi untuk
menandatangani
Perjanjian atau
Dokumen terkait hal
ini.
Hasil Keputusan Menyetujui Direksi untuk menjaminkan aset dan/atau harta kekayaan Perseroan dan
memberikan penjaminan berupa corporate guarantee dan cash deficit guarantee
sehubungan dengan Perseroan sebagai avalist atau penjamin atas fasilitas kredit dari
perbankan atau lembaga keuangan kepada plasma perseroan dan/atau plasma entitas anak
perseroan yang digunakan untuk pendanaan pembangunan kebun plasma dan/atau
pendanaan aset existing plasma milik Perseroan dan/atau plasma milik entitas anak
Perseroan, serta memberikan wewenang kepada Direksi untuk menghadap kepada pejabat
yang berwenang termasuk Notaris, memberikan keterangan dan menandatangani akta
dan/atau Dokumen serta membayar biaya-biaya sehubungan dengan diberikannya
persetujuan ini dan pelaksanaanya sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak RAYMON WAHAB DIREKTUR 22 Mei 2025 31 Desember 2028 1
UTAMA
Bapak ZULKIFLI DIREKTUR 22 Mei 2025 31 Desember 2028 1 X
Bapak WANDY DIREKTUR 22 Mei 2025 31 Desember 2028 1 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak WILSON KOMISARIS 22 Mei 2025 31 Desember 2028 1
SUTANTIO UTAMA
Bapak HASAN TANTRI KOMISARIS 22 Mei 2025 31 Desember 2028 1
Bapak KHAIDIR KOMISARIS 22 Mei 2025 31 Desember 2028 1
X
AMYPALUPY
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Pinago Utama Tbk
Herman Halim
Page 5
GM Finance
PT Pinago Utama Tbk
Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok I No. 9. RT. 004, RW.003
Telepon : (021) 55966133, 55965869, 55965870, Fax : (021) 55965977, www.
Nama Pengirim Herman Halim
Jabatan GM Finance
Tanggal dan Waktu 26-05-2025 16:24
Lampiran 1. Risalah RUPST PNGO 22 Mei 2025.pdf
2. RESUME AGMS PNGO May 22 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Pinago Utama Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Pinago Utama Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 45/DIR/PU/V/2025
Issuer Name PT Pinago Utama Tbk
Issuer Code PNGO
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 34/DIR/PU/IV/2025 Date 30 April 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 22 May 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 600.766.700 shares or 76,9%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 76,9% 600.766. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
700
Tahunan untuk tahun
buku yang berakhir
pada tanggal 31
Desember 2024.
Hasil Keputusan Approved and accepted the Annual Report 2024 and ratified the Consolidated Financial
Statement of the Company for the financial year ended December 31st, 2024, which has
been audited by the Public Accounting Firm of Heliantono & Partner, as stated in the Audit
Report dated March 26th, 2025.
By approving the Annual Report 2024 and approving the Supervisory Report of the Board of
Commissioners and the Consolidated Financial Report, all members of the Board of
Directors and the Board of Commissioners of the Company are granted full acquittal and
release from all responsibilities (acquit et de charge) for their management and supervisory
actions during the 2024 financial year, as reflected in the Annual Report and the
Consolidated Financial Report for the 2024 financial year
Page 7
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan
Ya 76,9% 600.766. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Laba
700
Bersih Perseroaan X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
utuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
Hasil Keputusan 1. A final cash dividend of IDR 62.500.000.000 (sixty two hundred billion five hundred million
rupiahs), equivalent to IDR 80 (eighty rupiahs) per share, will be distributed as follows
a. An amount of IDR 31.250.000.000 (thirty one billion two hundred fifty million rupiahs),
equivalent to IDR. 40 (forty rupiah) per share, was distributed to shareholders as an Interim
Cash Dividend on December 10th, 2023. This was based on the Board of Director Decree
No. 152/DIR/PU/XI/2024 dated November 18th 2024, and approved by the Board of
Commissioners Decree No. 06/KOM/PU/XI/2023 dated November 18th 2024
b. The remaining amount of IDR 31.250.000.000 (thirty one billion two hundred fifty million
rupiahs), equivalent to IDR 40 (forty rupiahs) per share, will be distributed to shareholders as
a cash dividend not later than June 25th 2025 with a recording date of June 05th 2025.
2. To appropriate a general reserve of the Company in the amount of Rp. 2.500.000.000
(two billion five hundred million rupiahs) pursuant to Article 24 of the Company Articles of
Association
3. The remaining net profit of the company is determined as retained earnings of the
company
4. Giving authority to the board of Directors of the company to arrange detailed procedures
for paying the remaining cash dividend
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan besarnya
Ya 76,9% 600.766. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Renumerasi untuk
700
semua anggota
Dewan Komisaris dan
Dewan Direksi
Hasil Keputusan a. Grant authority to the Board of Commissioners to determine and establish the salaries and
allowances for members of the Board of Directors for the 2025 fiscal year, taking into
account the recommendations of the Company's Nomination and Remuneration Committee,
and
b. Approve the salary and allowance determination for members of the Board of
Commissioners, amounting to a maximum of IDR 4.200.000.000 (four billion two hundred
million Rupiah) gross per year for the 2025 fiscal year, and authorize the President
Commissioner to determine the distribution of these salaries and allowances among the
members of the Board of Commissioners.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukan Kantor
Ya 76,9% 600.766. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Akuntan Publik untuk
700
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025 dan pemberian
wewenang kepada
Direksi Perseroan
untuk menetapkan
jumlah honorarium
serta persyaratan
lainnya.
Hasil Keputusan Approval of the appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company Financial
Statements for the fiscal year ending on December 31th, 2025, and the granting of authority
to the Board of Directors of the Company to determine the amount of honorarium and other
terms and conditions
Page 8
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 76,9% 600.766. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali Susunan
700
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan To approve and ratify all actions and legal acts of the Board of Commissioners of the
Company in the performance of their supervisory duties during their term of office up to the
financial year of 2024, all actions are reflected in the Annual Report and Financial
Statements, and to grant full release and discharge (acquit et de charge) for their
supervisory duties. Furthermore, to approve the reappointment of the Board of
Commissioners of the Company with a term of office in accordance with company articles of
association, so that the composition of the Board of Commissioners shall be as follows:
Previous Composition :
President Commissioner : Wilson Sutantio
Commissioner : Hasan Tantri
Independent Commissioner : Khaidir Amypalupy H. Ms
New Composition :
President Commissioner : Wilson Sutantio
Commissioner : Hasan Tantri
Independent Commissioner : Khaidir Amypalupy H. Ms
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 76,9% 600.766. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali Susunan
700
Dewan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan To approve and ratify all actions and legal acts performed by the Board of Directors of the
Company in the exercise of their supervisory duties during their term of office up to the
financial year 2024, all actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements,
and to grant full release and discharge (acquit et de charge) for their supervisory duties.
Furthermore, to approve the reappointment of the Board of Directors of the Company with a
term of office in accordance with company articles of association, so that the composition of
the Board of Directors shall be as follows:
Previous Composition :
President Director : Raymon Wahab
Plantation Director : Zulkifli SE
Finance and Commercial Director : Wandy
New Composition :
President Director : Raymon Wahab
Plantation Director : Zulkifli SE
Finance and Commercial Director : Wandy
Page 9
Agenda 7 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
menjaminkan aset
Ya 76,9% 600.766. 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan/ atau harta
700
kekayaan Perseroan
sehubungan dengan
Perseroan sebagai
avalist atau penjamin
atas fasilitas kredit
dari perbankan atau
lembaga keuangan
untuk pendanaan
pembangunan kebun
plasma kepada
plasma binaan
Perseroan, serta
memberikan
wewenang kepada
Direksi untuk
menandatangani
Perjanjian atau
Dokumen terkait hal
ini.
Hasil Keputusan To approve the Board of Directors to pledge the Company assets and/or wealth and to
provide guarantees in the form of corporate guarantee and cash deficit guarantee in
connection with the Company acting as an avalist or guarantor for credit facilities from banks
or financial institutions granted to the Company plasma and/or subsidiary plasma, which will
be used to finance the development of plasma plantations and/or to fund existing plasma
assets owned by the Company and/or plasma owned by the Company subsidiaries.
Furthermore, to authorize the Board of Directors to appear before authorized officials,
including Notaries, provide statements, sign deeds and/or documents, and pay any related
fees in connection with the granting of this approval and its implementation in accordance
with the provisions of the Company Articles of Association
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak RAYMON WAHAB PRESIDENT 22 May 2025 31 December 2028 1
DIRECTOR
Bapak ZULKIFLI DIRECTOR 22 May 2025 31 December 2028 1 X
Bapak WANDY DIRECTOR 22 May 2025 31 December 2028 1 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak WILSON PRESIDENT 22 May 2025 31 December 2028 1
SUTANTIO COMMISSIONER
Bapak HASAN TANTRI COMMISSIONER 22 May 2025 31 December 2028 1
Bapak KHAIDIR COMMISSIONER 22 May 2025 31 December 2028 1
X
AMYPALUPY
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Pinago Utama Tbk
Herman Halim
Page 10
GM Finance
PT Pinago Utama Tbk
Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok I No. 9. RT. 004, RW.003
Phone : (021) 55966133, 55965869, 55965870, Fax : (021) 55965977, www.
Sender Name Herman Halim
Function GM Finance
Date and Time 26-05-2025 16:24
Attachment 1. Risalah RUPST PNGO 22 Mei 2025.pdf
2. RESUME AGMS PNGO May 22 2025.pdf
This is an official document of PT Pinago Utama Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Pinago Utama Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono Rekan
p.1
unresolved
person
Khaidir Amypalupy H. Ms
· Komisaris Independen
p.3 ×8
unresolved
person
KHAIDIR
· KOMISARIS
p.4
unresolved
—
Herman Halim
· GM Finance
p.5 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
665 ms
12 Sep 2026 22:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '76.9',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '600766'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '76.9',
'record_date': '2025-06-05',
'shares_present': '600766700'}