Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 045/SMART-IR/V/2025
Nama Perusahaan PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk
Kode Emiten SMAR
Lampiran 3
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 036/SMART-IR/V/2025 , Tanggal 08 Mei 2025, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 16 Juni 2025 Waktu : 09:30
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Ruang Danamas, Plaza Sinar Mas Land,
diumumkan dan sesuai iklan) Menara 2, Lantai 39, Jalan MH. Thamrin No.
51, Jakarta Pusat 10350
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 22 Mei 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan atas Laporan Tahunan, perhitungan
tahunan, dan pengesahan laporan tugas pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2024;
2 Penetapan dan persetujuan atas penggunaan laba
Perseroan untuk tahun buku 2024;
3 Persetujuan atas pengangkatan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan
periode 2025-2030;
4 Penetapan besaran gaji, honorarium, dan tunjangan
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5 Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk
melakukan audit terhadap Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2025;
6 Persetujuan untuk perubahan Anggaran Dasar
Perseroan dalam rangka penambahan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) atas kegiatan usaha
baru, yang disertai penyampaian studi kelayakan atas
kegiatan usaha dimaksud;
7 Persetujuan untuk perubahan Anggaran Dasar
Perseroan dalam rangka penambahan KBLI pendukung
tanpa merubah kegiatan usaha utama Perseroan;
8 Persetujuan untuk menegaskan alamat lengkap
Perseroan;
9 Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada
Direksi Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan
Perseroan; atau menjadikan jaminan utang kekayaan
Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1
(satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu
sama lain maupun tidak.
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk
Jimmy Pramono
Corporate Secretary
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk
Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2 Lt. 28-30, Jl. MH. Thamrin No. 51, RT 09
Telepon : 021-50338899, Fax : -, https://www.smart-tbk.com
Nama Pengirim Jimmy Pramono
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 23-05-2025 16:51
Lampiran 1. Srt OJK dan BEI - Pemanggilan RUPST 2025.pdf
2. Pemanggilan RUPST PT SMART Tbk 2025 Bhs.pdf
3. Pemanggilan RUPST PT SMART Tbk 2025 English.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk yang tidak memerlukan
tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sinar Mas Agro Resources
and Technology Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 045/SMART-IR/V/2025
Issuer Name PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk
Issuer Code SMAR
Attachment 3
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 036/SMART-IR/V/2025 , dated 08 May 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 16 June 2025 Time : 09:30
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Ruang Danamas, Plaza Sinar Mas Land,
Menara 2, Lantai 39, Jalan MH. Thamrin No.
51, Jakarta Pusat 10350
Recording date of Shareholders which are entitled to : 22 May 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan atas Laporan Tahunan, perhitungan
tahunan, dan pengesahan laporan tugas pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2024;
2 Penetapan dan persetujuan atas penggunaan laba
Perseroan untuk tahun buku 2024;
3 Persetujuan atas pengangkatan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan
periode 2025-2030;
4 Penetapan besaran gaji, honorarium, dan tunjangan
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5 Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk
melakukan audit terhadap Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2025;
6 Persetujuan untuk perubahan Anggaran Dasar
Perseroan dalam rangka penambahan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) atas kegiatan usaha
baru, yang disertai penyampaian studi kelayakan atas
kegiatan usaha dimaksud;
7 Persetujuan untuk perubahan Anggaran Dasar
Perseroan dalam rangka penambahan KBLI pendukung
tanpa merubah kegiatan usaha utama Perseroan;
8 Persetujuan untuk menegaskan alamat lengkap
Perseroan;
9 Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada
Direksi Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan
Perseroan; atau menjadikan jaminan utang kekayaan
Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1
(satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu
sama lain maupun tidak.
Page 4
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk
Jimmy Pramono
Corporate Secretary
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk
Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2 Lt. 28-30, Jl. MH. Thamrin No. 51, RT 09
Phone : 021-50338899, Fax : -, https://www.smart-tbk.com
Sender Name Jimmy Pramono
Function Corporate Secretary
Date and Time 23-05-2025 16:51
Attachment 1. Srt OJK dan BEI - Pemanggilan RUPST 2025.pdf
2. Pemanggilan RUPST PT SMART Tbk 2025 Bhs.pdf
3. Pemanggilan RUPST PT SMART Tbk 2025 English.pdf
This is an official document of PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk that does not require a signature
as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Sinar Mas Agro Resources and
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Sinar Mas Agro Resources
p.1 ×10
unresolved
org
Technology Tbk
p.1 ×9
unresolved
org
SMART Tbk
p.2 ×8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.