Back to announcement
20250522_ANJT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31888372.pdf
RUPS minutes Needs review ANJTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 110-05/CS/ANJT/2025
Nama Perusahaan PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Kode Emiten ANJT
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 076-04/CS/ANJ/2025 tanggal 30 April 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.080.801.213 saham atau 91,85%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 91,85% 3.080.56 99,993% 0 0% 235.500 0,007% Setuju
Laporan Keuangan
5.713
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya
Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka
lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 91,85% 3.080.56 99,993% 0 0% 235.500 0,007% Setuju
Bersih
5.713
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. Menyetujui Perseroan untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
b. Menyetujui penggunaan seluruh laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar USD 9.158.819 dibukukan sebagai laba
ditahan yang akan digunakan untuk menambah modal kerja Perseroan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 91,85% 3.080.56 99,993% 0 0% 235.500 0,007% Setuju
Publik dan/atau
5.713
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan
audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2025, dengan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Audit Perseroan.
b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyetujui dan
menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 4 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan honorarium
Ya 91,85% 3.080.56 99,993% 0 0% 235.500 0,007% Setuju
serta tunjangan
5.713
lainnya untuk anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris untuk
tahun buku 2025
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu salah
satu komite dalam Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan gaji dan/atau
honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Suhendro DIREKTUR 07 Mei 2025 06 Mei 2030 1
UTAMA
Bapak Isen Henry Tjong DIREKTUR 07 Mei 2025 06 Mei 2030 1
Bapak Hilman Lukito DIREKTUR 07 Mei 2025 06 Mei 2030 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Harianto KOMISARIS 07 Mei 2025 06 Mei 2030 1
Tanamoeljono UTAMA
Bapak Dr. Sofyan Abdul KOMISARIS 07 Mei 2025 06 Mei 2030 1
X
Djalil, S.H.,M.A
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Corporate Secretary
Corporate Secretary
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Menara BTPN Lantai 40 Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 - 5.6
Telepon : (62-21) 2965 1777, Fax : (62-21) 2965 1788, www.anj-group.com
Nama Pengirim Corporate Secretary
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 23-05-2025 15:36
Page 3
Lampiran 1. 2025-05-23_OJK_Ringkasan Risalah RUPST.pdf
2. 2025-05-22_ANJ_Ringkasan Risalah Hasil RUPST_Final.pdf
3. 2025-05-22_ANJ_Abridged Minutes AGMS_Final.pdf
4. anjt_Covernote_RUPST_22Mei2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 110-05/CS/ANJT/2025
Issuer Name PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Issuer Code ANJT
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 076-04/CS/ANJ/2025 Date 30 April 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 22 May 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.080.801.213 shares or 91,85%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 91,85% 3.080.56 99,993% 0 0% 235.500 0,007% Setuju
Laporan Keuangan
5.713
Tahunan
Hasil Keputusan To approve and ratify the Annual Report and the Sustainability Report of the Company for
the year ending on December 31, 2024, including the Operational Report of the Company,
the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Consolidated Financial
Statements of the Company for the year ending on December 31, 2024, including the
Consolidated Statement of Financial Position and Consolidated Statement of Profit or Loss
and Other Comprehensive Income for the year ending on December 31, 2024 as well as to
give full release and discharge of responsibilities (acquit et de charge) to the members of the
Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management
duties and supervisory duties carried out during the year ending on December 31, 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 91,85% 3.080.56 99,993% 0 0% 235.500 0,007% Setuju
Bersih
5.713
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan a. To approve that the Company will not distribute dividends for the year ending in
December 31, 2024.
b. To approve the use of the net profit of the Company for the financial year ended
December 31, 2024 amounting to USD 9,158,819 to be recorded as retained earnings which
will be used to increase the working capital of the Company.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 91,85% 3.080.56 99,993% 0 0% 235.500 0,007% Setuju
Publik dan/atau
5.713
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. To give authorities and powers to the Board of Commissioners of the Company to
appoint an Independent Public Accountant and Public Accounting Firm, to carry out an audit
of the Company for the financial year 2025, by considering the recommendations of the Audit
Committee of the Company.
b. To give authorities to the Board of Directors of the Company to approve and
determine the honorarium and the terms of its appointment in accordance with applicable
laws and regulations.
Page 5
Agenda 4 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan honorarium
Ya 91,85% 3.080.56 99,993% 0 0% 235.500 0,007% Setuju
serta tunjangan
5.713
lainnya untuk anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris untuk
tahun buku 2025
Hasil Keputusan To give authorities and powers to the Nomination and Remuneration Committee, one of the
committees under the Board of Commissioners of the Company, to determine the salary
and/or honorarium and other allowances payable to the members of the Board of
Commissioners and the Board of Directors.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Suhendro PRESIDENT 07 May 2025 06 May 2030 1
DIRECTOR
Bapak Isen Henry Tjong DIRECTOR 07 May 2025 06 May 2030 1
Bapak Hilman Lukito DIRECTOR 07 May 2025 06 May 2030 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Harianto PRESIDENT 07 May 2025 06 May 2030 1
Tanamoeljono COMMISSIONER
Bapak Dr. Sofyan Abdul COMMISSIONER 07 May 2025 06 May 2030 1
X
Djalil, S.H.,M.A
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Corporate Secretary
Corporate Secretary
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Menara BTPN Lantai 40 Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 - 5.6
Phone : (62-21) 2965 1777, Fax : (62-21) 2965 1788, www.anj-group.com
Sender Name Corporate Secretary
Function Corporate Secretary
Date and Time 23-05-2025 15:36
Page 6
Attachment 1. 2025-05-23_OJK_Ringkasan Risalah RUPST.pdf
2. 2025-05-22_ANJ_Ringkasan Risalah Hasil RUPST_Final.pdf
3. 2025-05-22_ANJ_Abridged Minutes AGMS_Final.pdf
4. anjt_Covernote_RUPST_22Mei2025.pdf
This is an official document of PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.1
unresolved
person
Dr. Sofyan Abdul
· KOMISARIS
p.2 ×2
unresolved
person
X Djalil
p.2 ×2
unresolved
person
Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1087 ms
12 Sep 2026 22:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.007',
'pct_against': '0',
'pct_for': '91.85',
'seq': 1,
'votes_abstain': '235500',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3080'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.007',
'pct_against': '0',
'pct_for': '91.85',
'seq': 3,
'votes_abstain': '235500',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3080'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '91.85',
'shares_present': '3080801213'}